管理手册修改版本范文

《综合管理手册》批准发布令

根据GB/T19001-2000idtIS09001：2000质量管理体系、GB/T24001-1996idtISO14001：

1996环境管理体系及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准，结合公司实际情况，

在原有的《综合管理手册》B版的基础上，结合市场发展需要，调整编制了《综合管理手

册》C版，现予以批准发布。

《综合管理手册》C版体现了三个体系全部条款的管理要求，是指导公司进行施工生

产及经营管理活动的纲领性和法规性文件，是公司从事管理、执行和验证活动人员的行为

准则和指南，要求全体员工认真遵照执行。

本手册将通过内部审核和管理评审进行实施结果的验证，并不断改进和完善，确保手

册的符合性、有效性及持续适宜性。本手册经公司法定代表人批准，自发布之日起生效，

手册的内容由企管部负责解释。

管理者代表任命书

为了贯彻执行三个标准的要求，加强公司对质量、环境、职业健康安全管理体系运作

的领导，公司任命陈跃同志为公司管理者代表,其主要职责如下：

1.确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。

2.向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。

3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。

4.与管理体系有关事宜的外部联络。

法定代表人：

日期:

公司简介错误!未定义书签。

综合管理手册的管理错误!未定义书签。

1.适用范围................................................错误!未定义书签。

2.引用标准................................................错误!未定义书签。

3.术语和定义..............................................错误!未定义书签°

3.1标准定义和术语........................................错误!未定义书签。

3.2专业定义..............................................错误!未定义书签。

4.综合管理体系............................................错误!未定义书签。

4.1总要求................................................错误!未定义书签。

4.2综合管理体系文件要求..................................错误!未定义书签。

4.2文件要求..............................................错误!未定义书签。

4.2.1文件控制...........................................错误!未定义书签。

4.2.2记录控制...........................................错误!未定义书签。

5.综合管理体系策划........................................错误!未定义书签。

5.1管理承诺..............................................错误!未定义书签。

5.2以顾客为关注焦点......................................错误!未定义书签。

5.3方针..................................................错误!未定义书签。

5.4策划..................................................错误!未定义书签。

5.4.1质量目标...........................................错误!未定义书签。

5.4.2环境、职业健康安全目标、指标及管理方案.............错误!未定义书签。

5.5职责、权限和沟通......................................错误!未定义书签。

5.5.1职责权限...........................................错误!未定义书签。

5.5.2内部沟通...........................................错误!未定义书签。

5.6管理评审..............................................错误!未定义书签。

6.资源管理................................................错误!未定义书签。

7.产品实现过程控制........................................错误!未定义书签。

7.1产品实现的策划........................................错误!未定义书签。

7.2与顾客有关的过程......................................错误!未定义书签。

7.3法律、法规及其它要求..................................错误!未定义书签。

7.4环境因素和危害因素...................................错误!未定义书签。

7.5设计和开发............................................错误!未定义书签。

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目录

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7.6采购..................................................错误!未定义书签。

7.7生产和服务提供........................................错误!未定义书签。

7.7.1生产和服务提供过程的控制...........................错误!未定义书签。

7.7.2生产和服务提供过程的确认...........................错误!未定义书签。

7.7.3产品标识和可追溯性.................................错误!未定义书签。

7.7.4顾客财产...........................................错误!未定义书签。

7.7.5产品防护...........................................错误!未定义书签。

7.8监视和测量设备装置的控制..............................错误!未定义书签。

7.9环境和职业健康安全管理运行控制........................错误!未定义书签。

7.10应急准备与响应........................................错误!未定义书签。

8.测量分析和改进...........................................错误!未定义书签。

8.1总则..................................................错误!未定义书签。

8.2监视、监测和测量......................................错误!未定义书签。

8.2.1顾客满意度的测量……................................错误!未定义书签。

8.2.2管理体系内部审核……................................错误!未定义书签。

8.2.3过程的监视和测量……................................错误!未定义书签。

8.2.4产品的监视和测量……................................错误!未定义书签。

8.3不合格品控制..........................................错误!未定义书签。

8.4数据分析..............................................错误!未定义书签。

8.5纠正与预防措施........................................错误!未定义书签。

附：建筑施工工艺流程图....................................................162

公司简介

中建一大成建筑有限责任公司是由中国建筑工程总公司与日本大成建设株式会社在伊

拉克综合医院新建工程、北京香格里拉饭店新建工程等国内外工程项目成功合作的基础上,

于1986年3月5日在中国北京成立的中外合资建筑企业。公司秉承母公司之所长，成立以

来，励精图治、诚信守约，在较高的起点上获得了长足的发展。

中建一大成建筑有限责任公司以各类工业与民用建筑项目的施工、安装等为主业；以工

程总承包为主要经营方式；以优良的质量、先进的技术、严格的管理、独特的风格、合理

的价格、诚信守约为经营特点；以中建和大成为依托并集中建、大成之所长，热情、诚挚

地为国内外客户服务。1993年，中建-大成建筑有限责任公司获得了建设部颁发的工程施工

总承包一级资质，这也是中外合资企业首家、独家获此殊荣。2002年，中建-大成建筑有限

责任公司在建设部组织的建筑企业资质就位工作中再次被授予房屋建筑工程施工总承包壹

级资质，并在2004年获得建筑装饰装修专业承包的一级资质。

成立至今，公司先后承建了北京国际艺苑皇冠假日饭店（五星级）、俄罗斯哈巴罗夫斯

克机场国际侯机楼、俄罗斯萨哈林桑塔饭店、天津武田药厂、天津万笑饭店（四星级）、北

京中海雅园、回龙观居住小区、北京立恒名苑住宅小区、新桥家园、百旺家苑、北京中海

凯旋住宅小区、北京市人民警察学院等一大批境内外工程。良好的施工质量和服务得到了

当地政府和业主的高度评价。其中北京国际艺苑皇冠假日饭店设计标准为三星级，由于中

建-大成建筑有限责任公司严格管理、精心施工，饭店建成后被评为五星级饭店。天津武田

药厂是日本最大制药企业在中国投资的第一家药厂，标准高，工期短，施工难度很大，公

司的管理人员克服了许多难以克服的困难，按合同工期提前完工，并向业主交付使用。公

司在施工中所体现出来的先进管理模式和手段得到了天津市政府各有关部门的较高评价。

该工程被天津市政府评为1996年度优质工程奖及中国建筑工程总公司优质工程金奖。通过

建立和有效运行质量、环境、职业健康安全管理体系，公司管理水平的不断提升，公司施

工项目也频频获奖，百旺家苑获2002年度市建筑结构长城杯金奖；立恒名苑1#楼获2002

年度市建筑结构长城杯金奖和市建筑竣工长城杯银奖；新桥家园获2002年度市建筑结构长

城杯金奖。这些都标志着公司的管理己经迈上了一个新的台阶。

“向管理要效益，靠人才求发展”是中建-大成建筑有限责任公司发展历程的真实写照。

以两大著名建筑集团为后盾的中建-大成建筑有限责任公司，不仅得益于母公司在资

金、技术、设备、信息等诸多方面的强大支持，更重要的是人才方面的支持。大批优秀管

埋人员、研究生、大学毕业生被派往公司工作。现在，一批年轻人已经成熟，逐渐成为一

专多能的高层次管理人才或技术骨干。公司也日益走向科学化、现代化的管理，并创造出

独具特色、日臻完美的建造艺术。

在确保建筑承包主业的同时，公司将继续寻求在工程咨询、项目管理、设备租赁、物

业管理等领域的开发，以实现一业为主，立体发展，使中建-大成建筑有限责任公司以更好

的姿态迎接经济全球化的挑战。

公司根据国际标准化组织对IS09000标准的最新版本的发布情况，按照IS09001：2000

标准对原有质量保证体系文件进行了修订，并与按照IS014001—1996环境管理标准建立的

环境管理体系和按照GB/T28001-2001职业健康安全管理标准建立的职业健康安全管理体

系进行整合，优化管理和资源，减少体系运行不必要的环节和资源浪费。公司制订了质量、

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公司简介

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环境和职业健康安全方针，质量、环境和职业健康安全目标和指标，并配备了相应的资源。

遵守法规、满足顾客、预防污染、节能减废、施工安全、作业卫生，追求施工与环境的和

谐，实现质量、环境和职业健康安全管理体系与产品质量、环境、职业健康安全行为的持

续改进。

今后，中建-大成建筑有限责任公司将进一步加大对主业资金、技术、设备、人才培训

的投入，同时与更多的经验丰富的国际同行进行广泛的合作交流，建立资料共享的计算机

网络信息通道。通过贯彻GBT/19001-IS09001GB/T24001-1996idtISO14001：1996及

GB/T28001-2001系列标准，进一步提高公司的管理水平，并改进企业的环境保护业绩，保

证职工安全与健康的良好记录，积极关注社会责任，树立现代优秀企业的形象，以期在开

放的国内市场和国际市场竞争中立于不败之地，并朝着“成为国内最佳中日合资企业和最佳

中外合资建筑企业”的发展目标不断努力。

综合管理手册的管理

1.《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》由公司管理者代表组织有关部门编写,

经讨论评审后，由法定代表人批准发布实施。

2.《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》由企划部负责组织编制、修改和换版的

具体工作；由行政部负责发放、保管和使用情况的监督工作。手册的解释权归企划部。

3.《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》的使用。

3.1各级管理人员应认真学习和掌握《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》内

容，并在管理活动中贯彻始终。

3.2《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》不得私自转借外单位和个人；手册

持有者调离工作岗位时，应及时将手册交还行政部办理回收登记.

3.3《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》使用期间，企划部应及时收集整理

修改建议，组织定期对手册进行评审和修订工作；在执行过程中发生的问题，由企划部协

调解决，重大原则性问题请示管理者代表批准后处理c

1.适用范围

1.1本手册适用于公司房屋建筑工程的施工管理；

1.2本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，它适用于公司的质量、

环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持以及质量、环境、职业健康安全管理体

系的内审、第三方认证与监督审核；

1.3本手册涵盖了公司承建的工业与民用建筑从投标、施工准备到施工生产、竣工交

付、回访保修全过程的质量管理、环境管理及职业健康安全管理活动。

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1.适用范围

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2.引用标准

2.1GB/T19(X)()—2001idtISO9(X)()：2000质量管理体系一基础和术语

2.2GB/T19001—2001idtIS09001：2000质量管理体系—要求

2.3GB/T19(X)4—2000idtIS09(X)4：2000质量管理体系—业绩改进指南

2.4GB/T24001—1996idtIS014001：1996环境管理体系——规范及使用指南

2.5GB/T24001—1996idtISO14004：1996环境管理体系——原则、体系和支持技术通

用指南

2.6GB/T28001—2001职业健康安全管理体系——规范

2.7GB/T28002—2001职业健康安全管理体系——指南

2.8质量、环境、职业健康安全相关的法律法规：见《法律、法规及其它要求清单》

3.术语和定义

3.1标准定义和术语

本手册采用GB/T19000：2000标准中的术语和定义，供应链为:

供方一►组织顾客

本手册同时采用GB/T24001：1996>GB/T28OO12001标准中的术语和定义；

3.2专业定义

3.2.1过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

3.2.2产品：过程的结果。

3.2.3顾客：接受产品的组织或个人。本手册确定为工程业主和住户。

3.2.4组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。

3.2.5供方：提供产品的组织或个人。包括物资供货方和工程分包方。

3.2.6供货方：提供物资及其支持性服务的组织或个人，是供应链中供方的一部分。

3.2.7分包方：做公司的分包并提供工程劳务的队伍，是供应链中供方的一部分。

3.2.8相关方：与公司质量、环境、职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。

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3,术语和定义

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3.2.9设计和开发：将要求转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组过程。

3.2.10基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。

3.2.11工作环境：工作时所处的一组条件。

3.2.12顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。

3.2.13特殊过程：指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在

使用后才能暴露出来的过程。

3.2.14“三工序”管理：检查二道工序、保证本道工序、服务下道工序，以确保过程质

量达到合格。

3.2.15监测：指对质量、环境、职业健康安全管理产生影响或具有影响的活动中易于

量化的关键特性进行测量的项目，如对施工噪声的监测。

3.2.16监控：指对质量、环境、职业健康安全管理产生影响或具有影响的活动中不易

量化的关键特性采取定性检查的过程，如对法律、法规及其它要求遵守情况的监控。

3.2.17监督：指对质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制情况进行检查和督促,

如工程技术部对项目部操作人员是否执行作业文件要求进行的监督检查。

3.2.18环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.2.19危险源（危害因素）：可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些

情况组合的根源或状态。

3.2.20重大危害：指企业通过危险源评价，确定的不可容许或不可接受风险。

3.2.21四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；

没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。

3222劳动保护用品：在牛活及施T牛产中保护人们免受伤害的防护用品°

3.2.23四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。

3.2.24五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、跑道、斜通道侧边、卸料平台外侧

边。

3.2.25高处坠落：在坠落高度基准面2米（含）以上发生的坠落事故。

3.2.26物体打击：高空作业中掉落的物料、人为地抛撒的废弃物等所造成的伤人事故。

3.2.27临时用电：建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施,

称为临时用电。

3.2.28事件：导致或可能导致事故的情况。

3.2.29事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。

3.2.30死亡事故：指发生事故死亡和负伤一个月内死亡的事故。

3.2.31职业病：指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。

3.2.32未成年工：指16岁以上、未满18周岁的劳动者。

4.综合管理体系

4.1总要求

1.目的

明确公司建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的总体性要求，并对

综合管理体系文件的编制提出总要求。

2.适用范围

适用于建立文件化的质量、环境、职业健康安全综合管理体系，并持续改进其有效性。

3.职责

3.1法定代表人负责领导建立、实施和保持综合管理体系；领导公司质量、环境、职

业健康安全方针和目标的制订；负责综合管理手册的批准发布；

3.2管理者代表负责组织建立、实施和保持综合管理体系；向最高管理者报告管理体

系的业绩和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

3.3企划部负责组织综合管理体系文件的编制、修改和换版的具体工作；负责综合管

理体系的日常运行管理工作。

4.程序

4.1综合管理体系总要求

公司按照IS09001：2000、IS014001：1996、GB/T28001—2001标准及其过程模式建

立综合管理体系，所有过程均采用P-策划、D-实施、C・检查、A-改进，即PDCA循环的方

法实施和展开，达到管理体系的持续改进。质量、环境、职业健康安全管理体系过程模式

图如图一所示。

4.1.1识别综合管理体系的过程并确定其顺序和相互作用，通过综合管理手册中的文

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4.综合管理体系更改0

4.1总要求第11页共159页

字描述及综合管理过程图（附图一）等方式表达；

4.1.2公司制订综合管理手册、分项管理手册及支持性文件，明确各过程的管理及确

保其有效性所需的准则和方法；

4.1.3综合管理过程运行、监视和测量所需的资源及信息在分项管理手册及支持性文

件中明确，公司确保可以获得这些资源和信息；

4.1.4公司对所确定的过程进行监视、测量和分析，以验证过程结果符合规定要求；

4.1.5实施必要的措施，以实现预期的过程策划结果，并改进过程的有效性。

公司对外部施工队伍、专业施工、设备租用、委托试验等外包过程实施控制，并制订

分项管理手册及支持性文件，以确保这些过程处于受控状态。

4.2综合管理体系文件要求

4.2.1公司质量、环境、职业健康安仝管理体系文件的架构如图二所示。体系文件

包括：

4.2.1.1形成文件的质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标及管理方案；

4.2.1.2质量、环境、职业健康安全综合管理手册；

4.2.1.3质量、环境、职业健康安全管理分项管理手册，包括项目管理手册、财务

管理手册、人力资源管理手册、行政管理手册。

4.2.1.4确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有关管理办法、原则、实

施细则、作业指导书及其它作业文件，包括图纸、合同、相关的法律法规、施工组织设计、

专项方案等；

4.2.1.5质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录。

图一质量、环境、职业健康安全管理体系过程模式图

阐明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的

范围、各部门的职责和权限以及体系过程之间的

相互联系、顺序和工作接口

按照质量、环境、职业健康安全

管理标准要求形成的操作文件

具体管理规定、作业指导书、作

业方案和实施记录等

图二质量、环境、职业健康安全管理体系文件构架图

422质量、环境、职业健康安全综合管理手册

4.2.2.1综合管理手册是公司质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，手册

包括：

I管理体系的覆盖范围；

II管理体系文件索引及对其的引用；

III管理体系过程之间相互作用的描述。

4.2.2.2通过综合管理手册定位出分项管理手册，分项管理手册是对综合管理手册

中主要过程的细化描述，具有可操作性，用于指导具体的管理活动。

5.附图

《综合管理过程图》附图一

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4.2文件要求

4.2.1文件控制

1.目的

对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、

批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及

时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。

2.适用范围

适用于公司总部利各项目经理部的文件和资料的控制工作。

3.职责

3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。

3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。

3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。

4.程序

4.1文件和资料的分类

4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规

定等；

4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政

性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；

4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件

等；

4.1.4外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协'、市（区）

统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施

工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。

4.2文件和资料的编号

4.2.1综合管理手册编号方法：

ZD—ZH-SC—01>02、03......

其中：ZD—代表中大，ZH-SC—代表综合手册，01、02..…代表分发号；

4.2.2分项管理手册编号方法：

ZD—XX—FC—01>02、03......

其中：ZD-代表中大，XX—代表分手册名称，如：XM代表项目管理，RL代表人力

资源管理，CW代表财务。FC—代表分册，01、02、03……代表分发号；

4.2,3第三层次支持性管理规定编号方法：

ZD—GD—01、02、03.......

其中：ZD—代表中大，GD—代表管理规定，包括：管理制度、办法、原则、实施细

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4.2.1文件控制

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则等，01、02、03……代表分发号；

4.2.4行政性管理文件编号方法：

ZD—XX—XX/04>05…

其中：ZDT弋表中大，XX—代表部门，如QH代表企划部、GJ代表工程技术部….XX—

代表顺序号，按文件编制日起顺排，04、05….代表年份号。

4.2.5施工组织设计、施工方案等作业文件编号方法：

XX—SZ/FA—01、02、03......—01、02、03.......

其中：XX代表项目名称，如BW代表百旺家苑，SZ代表施工组织设计，FA代表方

案，01、02、03…代表编制序号，按编制时间顺排，01、02、03……代表分发号；

4.2.6合同编号方法：

[XX]—HY—第号/01、02、03（总、分、专.../合、协、补、三……）

其中：XX代表工程项目名称简称，如乐府江南住宅小区，填写YF,第号代表合同

顺序编号；01、02、03代表合同签订的年份，如2001年填写01,2004年填写04；总、分、

专……代表合同类别，总包合同（业主合同）填写“总二扩大劳务分包合同填写“分。

包清工合同填写“劳”，专业分包合同填写“专”，采购合同填写“采”，租赁合同填写“租”,

其它合同填写“其它”。

合、采……代表合同性质，合同填写“合”，协议填写“协”，补充条款填写“补”，三

方签订的合同填写“三二

4.2.7记录表格编号方法：

BG—XX—XXX

其中：BG—代表表格，XX—代表分项管理手册名称，XXX—代表表格编号；

4.2.8外来文件仍采用原文件编号或由相应管理部门自行编号。

43文件和资料的编制、审核和批准

4.3.1文件和资料发布前应得到批准，确保其适宜性和充分性。

4.3.2体系管理文件由企划部及有关部门负责编制，管理者代表审核，各主管领导会

签，由法定代表人批准，并填写《文件会签单》（BG—ZH-01）。

4.3.3公司总部的行政性管理文件由相关职能部门负责编制，公司主管领导批准；对

外报出的文件由法定代表人批准；项目经理部行政性文件由项目有关人员编制，项目经理

批准。

4.3.4项目施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程及合同等专业文件的编

制、审核和批准要求见《项目管理手册》及第三层次文件中的有关具体规定。

4.3.5记录表格按照其设计的编制、审核及批准要求执行。

4.4文件和资料的发放

4.4.1公司总部进行文件和资料的发放时，由文件起草部匚将文件交于公司行政部，

明确文件发放范围，行政部由专人填写《发文审批单》（BG—ZH—02）中的有关内容，按

审批程序报有关人员批准，并负责按照发放范围进行文件和资料的发放工作。项目经理部

进行文件和资料的发放时，由文件起草人将文件交于项目办公室，办公室文秘填写《发文

处理记录单》（BG—ZH—02・01）中的有关内容，报项目经理批示处理后，发放到有关单位

和人员。

4.4.2公司行政部和项目经理部办公室每次发文时均应填写《文件发放清单（一）》

（BG—ZH—02-02）；与质量、环境、职业健康安全管理有关的管理文件和资料应有接收人

签字，以便于追溯，并填写《文件发放清单（二）》（BG—ZH—02-03）。

4.4.3发放的文件和资料必须是有效适用版本，并应按要求进行标识。

4.5文件和资料的接收和保管

4.5.1公司各部门及项目经理部接收到文件和资料后应及时登记，各部门经理及项目

经理负责明确接收文件的传阅范围，传阅后做好保管工作；如需转发按照上述文件和资料

的发放要求进行。

4.5.2文件和资料的持有人员或部门应妥善保管文件，提供良好的保存和使用环境，

防止文件和资料的破损或丢失。有密级要求的文件和资料的保存还应采取足够的安全措施。

4.5.3文件和资料破损不能继续使用时，由持有人或部门向文件的起草部门提出补发

申请，由行政部补发。破损文件和资料按规定进行销毁。

4.6外来文件和资料的管理

4.6.1公司外来文件和资料的管理

4.6.1.1外来行政文件和资料由公司行政部统一接收登记，并填写《文件接收清单》

（BG-ZH-03）,经行政部经理阅后交主管领导及部门处理；如需转发按照4.4.2条要求

进行。

461.2通过来文形式接收到的外来法律、法规及施工标准、规范、规程等，由行政

部统一登记，填写文件接收清单，经行政部经理阅后交各主管部门处理。

461.3公司外购的法律、法规及施工标准、规范、规程等，由各主管部门负责批准

和购买（或委托项目经理部购买），并明确发放范围，由行政部统一实施登记、保存、发放

和借阅管理。

4.6.2项目经理部外来文件和资料的管理

462.1项目经理部办公室文秘负责对外来文件和资料统一登记，填写《文件接收清

单》和《收文处理记录单》（BG—ZH-03-01）中的有关内容，经项目经理批示后，交有

关人员传阅和处理，并及时存档保存。

462.2图纸和技术变更的管理：项目接收到图纸、技术资料及技术变更后应及时登

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4.2.1文件控制

第17页共159页

记，建立图纸管理台帐。

4.7文件和资料的借阅

借阅文件和资料应由借阅方填写《文件借阅记录单》（BG—ZH—04）,借阅方应按规

定日期将文件和资料归还。

4.8文件和资料的评审和更改

4.8.1公司结合管理体系日常运行情况、内审、管理评审和外审情况及时对体系文件

的适宜性进行评审，评审由企划部组织有关文件起草部门和使用部门参加，对评审提出的

问题及时处理，涉及文件更改的，及时进行更改。

4.8.2文件和资料更改采用手改、换页和换版三种更改方式：

4.8.2.1文件和资料的更改由原起草部门负责-，经原审批人员审批后发布执行；文件

更改应填写《文件修订页》（BG—ZH-05）,其发放范围应与原文件发放范围相同；文件

和资料更改后由文件和资料持有人负责进行手改或换页处理，同时销毁作废文件。

4.822文件和资料经多次修改或大幅度修改后，由原起草部门重新编制并换版号，

经原审批人审批后发放，换版文件和资料的发放仍可使用原发文编号。旧版文件应及时收

回，加盖“作废”图章，按需要保存或销毁，销毁应填写《文件销毁清单》（BG—ZH-06）。

4.823公司任何非文件和资料更改部门或人员不得以任何借口自行更改任何文件和

资料。

5.附图

《文件控制流程图》附图二

记录

《文件会签单》BG—ZH—01

《发文审批单》BG—ZH—02

《发文处理记录单》BG—ZH—02-01

《文件发放清单（一）》BG—ZH—02-02

《文件发放清单（二）》BG—ZH—()2-03

《文件接收清单》BG—ZH—03

《收文处理记录单》BG—ZH—03—01

《文件借阅记录单》BG—ZH—04

《文件修订页》BG—ZH—05

《文件销毁清单》BG—ZH—06

文件控制流程图

公司内部文件：

文件和资料分类

文件和浴料的编制、

文件控制流程图

外来文件:

外来文件需求信息

外来文件接收及登记

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文件控制流程图（附图二）

第19页共159页

文件会签单

编号：BG—ZH—01

序号文件名称文件编号编制部门

编

制

日期：

审

核

日期；

会

签

日期：

审

批日期：

发文审批单

编号：BG—ZH—02

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发文审批单更改0

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董事长批示：主管领导：

月日

核稿：主办部门：部门经理：

拟稿人：

中建•大成建筑有限责任公司稿纸文件编号：

主送：

抄报：

抄送：

标题：

附件：

发文处理记录单

发文日期：年月日编号：BG—ZH—02-01

文件名称：发文单位份数发放人接收人

文件处理情况

项目经理批示：主管领导批示：

拟稿意见：

传阅发送

姓名阅J签字姓名阅J签字单位发放J

iO«HH

鹘BGZH-02-02

聘i件名I姊耦®n翅旗翻人

OO清单（二）

攵件舔BG-ZH-02-0J

陂靴翻就解髓微蛔ffla

攵件接收将单

购BGZH03

聘攵件名1做雕脓米迎理剧备注

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收文处理记录单

第25页共159页

收文处理记录单

收文日期：年月日编号：BG—ZH—03—01

发文单位份数发放人接收人

文件名称：

文件处理情况

项目经理批示：主管领导批示：

承办结果：

传阅转发

姓名阅V签字姓名阅J签字单位发放J

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

攵件售制记录单

第&BG-ZH-04

阴攵1名tift第号翻册1（人）经手人mi1S

ifttffs

箱BG-ZH-05

聘攵件名t攵件编号OH

概雌年月D

tftoo

患BG-ZH-06

文件名称攵懒号住稿,1撷微棘人丸行人鞭盹备注

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4.2.2记录控制

第29页共159页

4.2.2记录控制

1.目的

对质量、环境、职业健康安全管理体系运行所要求的记录予以控制，提供管理体系运

行符合性、有效性及适宜性的证据，并为持续改进管理体系提供信息。

2.适用范围

适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中所产生的所有记录的编制、收

集、编目、归档、贮存、保管及处理。

3.职责

3.1企划部负责记录控制要求的编制、评审、更改及监督执行。

3.2公司各部门和项目经理部负责本单位记录的管理。

4.程序

4.1记录内容：包括公司质量、环境、职业健康安全管理运行所有记录。

4.2记录方式：可采用文字记录、磁带、磁盘、光盘、胶片和照片等方式记录。

43记录的要求：

4.3.1所有的记录应当清晰整洁、内容完整、及时准确；

4.3.2标识清楚、明确，便于查询；真实可靠、具有可追溯性；

4.3.3记录时应注明日期、无录人；需审批的，审批手续应齐全；

4.3.4记录应用黑色（蓝黑色）钢笔或签字笔填写，不得用铅笔书写，不得随意涂改;

4.3.5记录应妥善保管，注意环境适宜、安全，避免损坏、变质或遗失。

4.4记录的传递：管理记录需要传递时，发放部门应明确需发送的人员及单位，通过公

司行政部按照文件发放程序，统一发放。

4.5记录更改：由于笔误记录需要更正时，应用标记划去原记录（如：ABC）,并写上

正确的记录，更正的记录通过签名得到认可。

4.6记录的收集

4.6.1公司企划部负责编制《质量、环境、职业健康安全管理记录控制清单》

（BG-ZH-07）,将公司所有与质量、环境、职业健康安全相关的记录汇总，包括名称、

编号、保存期等，并汇集备案记录的原始样本。

4.6.2项目经理部指定相关人员负责及时收集和整理与项目质量、环境、职业健康安

全相关的记录，保证记录与工程管理同步。

4.6.3记录的保存期限：公司体系管理运行记录通常保存期限为三年；项目经理部体

系管理运行记录一般保存到项目竣工验收结束，且工程结算及索赔项目完成，竣工回访、

保修记录保存到工程保修期结束；项目施工记录及工程档案按照国家档案馆的要求确定保

存期限，档案馆没有规定保存期限的施工记录，保存至项目竣工验收结束，且工程结算及

索赔项目完成，竣工回访、保修施工记录保存到工程保修期结束。

4.7记录的处置：记录保存到期后，由各单位列出记录清单，经公司企划部审核确认后

作废销毁，有价值作为参考的记录及作为知识积累的记录可标识清楚，延长保存期。

5.记录

《质量、环境、职业健康安全管理记录控制清单》BG—ZH—07

质量、环境、职业健康安全管理记录控制清单

编号：BG—ZH—07

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记录控制清单

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序号记录名称记录编号收集部门保存期限

5.综合管理体系策划

5.1管理承诺

1.目的

为建立、实施综合管理体系并持续改进其有效性提供证据。

2.适用范围

公司范围内的综合管理体系。

3.职责

3.1以公司法定代表人为核心的公司最高管理层负责对公司质量、环境、职业健康安

全管理体系作出管理承诺。

4.程序

公司法定代表人及最高管理层作出如下承诺：

4.1建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系及持续改进其有效性。

4.2确保在公司建立起一个主动守法和满足用户需求的渠道，通过会议、文件及公司局

域网，广泛宣传遵守法律法规的重要性及公司依存于顾客，满足顾客的要求和期望是我们

进行一切工作的出发点的观念。

4.3制订公司质量方针，并使其满足三个承诺一个框架（守法的承诺、满足顾客要求和

期望的承诺、持续改进的承诺；建立评价质量目标的框架）。

4.4在公司的各个职能层次上建立质量目标，以便实施。

4.5每年至少进行一次管理评审，以保证质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改

进。

4.6确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需资源的获得和保证。

5.2以顾客为关注焦点

1.目的

理解并满足顾客的需求和期望，增强顾客满意度为目标，同时应视环境保护为己任，

关注我们赖以生存的环境、关注员工及相关方的利益，谋求公司（员工）、社会、相关方的

共同发展。

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5.2以顾客为关注焦点