2024年业务公司制度管理制度 (一)

2024年业务公司制度管理制度

业务公司制度管理制度1

为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有

效管理，特制订以下管理规定。

第一章出勤制度

一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。工作时间不得擅

自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

二、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。

三、因公，因私不能上班的，必须向部门经理申请报告。

四、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1

天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。

五、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其它团队活动，如有事请假的,必须提前向

组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不

参加的，视为旷工。

六、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公

办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的

双倍予以处罚。

七、考勤管理

工作时间公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为7.5小时。其中：

周一至周五：上午：8:00-11:30

下午:14:00-17:00为工作时间

第二章业务员管理条例

业务员是公司的重要组成部分，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如

下：

一、业务员管理条件

1、业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。

2、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交

机会。

3、必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；并严格控制

销售费用支出，降低销售成本。

4、及时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完美，执行公司的指令，服从安排。

5、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。

6、业务员要离职时必须提前一月上交书面申请，无条件协助公司做好新旧交接工作。

二、业务费用支出原则

对业务费用，需填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、

经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销，否则视为不存在，费用必须实消实

报，不准虚报多报。

三、业务员必须保证手机24小时开机，保持手机的畅通。

四、团队合作精神

销售是靠合作的，个人英雄主义是做不好销售的。

第三章业务员日常行为规范

一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，月艮从上级指挥，一切本着以公司利益为出发

二、建立周会制度，宣布本周各位业务人员的业务情况，包括区域情况、拜访客户数，签约

客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，同时要安排下周工作内容并作好准备。

三、严格遵守工作时间，做到K迟到，不早退，下期E时，必须整理好自己工作及办公用品下

班。

四、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短通话时间。

五、履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他

人。不打听，不传播与本人无关的.，不该打听不该传播的事项。

六、不得将公司资料、设备、器材用作私用，携带外出须得到批准。

七、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

八、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上

级申报。

九、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

十、对待公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话，注意自己的言谈举止，

以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作，同事之间要和睦相处，互

相团结、帮助。

十一、业务员着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、

背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。十二、随时注

意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。

第四章业务操作行为规范

一、信息收集注意事项：

1、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持

双向沟通。

2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

3、在巩固原有客户同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新信息开拓新市场。

4、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司

二、签定合同的注意事项：

1、签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

2、签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，

不得涂改，严格按《合同法》执行，并签章认可，对违规执行者，给予相应的处罚。

3、合同文本必须采用公司规定的标准合同。

三、资金支付注意事项：

业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定收款发货，不得为难客户、不得随意更改折扣

及发货标准。业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司

货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

四、与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

业务公司制度管理制度2

一.

一、刖三

为充分发挥员工的积极性、创造性、实现公司的经营目标；体现公司奖罚分明，多劳多得的

分配原则；建立公平，公正的公司项目提成及奖金分配方案确定项目提成及奖金比例、发放及调

整办法等有关事项，结合公司具体情况，特制定项目提成及奖金管理制度。

二、原则：

一切以集体利益、项目成功，为主要原则。

三、提成主体

1.提成主体为项目组，包括项目负责人及项目组成员。

2.每个项目成立项目组，由项目负责人牵头负责项目的跟踪和业务开展。3.项目负责人的

职责：组织项目组；协调、安排项目成员的工作；制定项目跟踪策略；组织协调投标和项目实施

工作；组织协调项目验收回款。4项目负责人负责项目尊提成奖金的分配。

四、提成条件

1.公司对项目经理按公司规定的价格标准签单所得销售款项计入个人业绩，予以提成计奖。

2.公司为每个项目给出个签单价格范围，项目经理在项目开展过程中，报价必须高于公司规

定的最低价进行销售。如遇到特殊情况，需降价进行销售时必需向公司申请，由公司决定是否接

单。

3.公司规定签单价格：项目报价中毛利润率大于等于35%。

五、提成办法

每笔业务只有在规定时间内，收回货款总额的90%以上才可享受提成。2.业务提成没个季

度统计发放一次。每笔业务的提成在计提当月发放70%,余下30%在每年的最后一个结算月一

并结算。3.公司采用回款与提成挂钩，具体实施办法如下：

公司规定正常回款周期为90天,对在回款周期内回款的业务公司予雌成奖励。对90

天的回款周期分三个时间段计提，以开票之日起计：第一回款时间段为1-30天；第二回款时

间段为31-60天；第三回款时间段为61-90天;

对超过90天未回款业务，公司取消对该单业务的未还款部分的提成。对超过180天未

回款业务，公司将对项目经理进行相应的处罚。对事先征得公司同意，签订供货合同的，其付

款期限按合同约定的期限执行其计算提成有效时限，以合同规定的到期日开始分时间段进行计算。

对由于公司交货、开票等内部原因造成的客户延后付款，在核算提成过程中应予以考虑，并扣除

相应的顺延时间。

六、具体提成比例：

公司对业务类型不同分为两种情况：

1、独立找到新客户，并运作完成的，按合同额20%计提；

2、独立找到新客户、由公司协助其运作及完成的，由公司安排或受公司委托完成

项目的，计提标准为：

a）合同额在50万以下的按2%计提；

b）合同额在50万以上100万以下的，1-50万按2%计提，50-100万部分按1.5%计提;

c）合同额在100万以上的，1-50万按2%计提，50-100万部分按1.5%计提，100万以上

的按1%计提。

3、自第一单业务开始，6个月内视为新客户，之后为老客户。新客户按上面标准执行，老

客户按上述标准的80%计算。奖励在签订合同时项目经理应尽量使用预付款条款，如在签订合

同中有预付款，并按期或在公司进货前付款的进行如下奖励：预付款为合同额的30%-50%的

增加0.5%计提，预付款为合同额的50%以上的、增加1%计提。

七、具体发放办法及调整：

1.在开票后在第一时间段内回款的按合同额的100%计提；2.在开票后在第二时间段内回款

的按合同额的95%计提；3.在开票后在第三时间段内回款的按合同额的85%计提；4.回款时间

最长不得超过90天。如超过90天，则公司取消对该单业务的未还款部分的提成。

5.对超过180天未回款业务，从第181天开始，公司将按该业务额的0.5%按月扣除项目经

理的工资收入；按24个月计算扣除。如将延收货款在24个月内收回，则公司将一次性补发原

扣工资。对事先征得公司同意，或期间欠款单位与公司有新业务发生的，上述政策根据具体情

况另行商议。若在项目运作期间发生变化，比如人员数量发生变化或人员发生调整，可根据实

际情况对提成部分的比例进行合理调整。

八、各种费用的承担

1、业务招待费

a）业务费是招待客户产生的费用，该项开支按项目销售额的1%进行总量控制，项目经理需

要招待客户的，人均花费在100元以上的需事先申请，未经批准的费用不予报销。经过审批的

业务费，公司予以报销，计入个人账户。b）业务费按人建立独立账户，可跨年使用。业务费必

须用于对客户的公关、业务招待，不得挪作它用。

c）业务费凭发票报销，报销时需写明时间、地点、用途、相关人员及职务，业务费应在规定

的额度内使用，超过自理。

d）业务费经批准后可以预支，预支额应小于预期项目业务费金额，超过自理。e）节约业务

费用，公司奖励给个人。

2、差旅费

业务费实行包干制，每人每天120元

九、项目合同及货款回收

a）原则上所有用户项目必须先签合同才能发货。

b）所有合同应在财务、商务部备案。所有的验收报告应及时提交商务部门备案。c）分期付

款合同中，到货款不应小于50%;安装、调试完成后总付款金额应不少于合同总金额的90%;

尾款金额应不大于合同总金额的1C%。

业务公司制度管理制度3

为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根据公司实际情况和“多劳多得,

底薪+提成+奖金"的原则，特制订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。

一、业务部主管的职责：

1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作（计划、实施、督导、招聘、培训I）。

2、落实工作任务到本部门员工。

3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。

4、定期向直属上级汇报本部门工作。

5、协调下属之间的工作。

6、完善部门管理制度。

7、客户信息收集、管理。

8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。

二、业务部业务员的职责：

遵守公司相关管理制度，积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，

按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利

益的平衡；

按照公司制定的寺旨标积极完成、超额完成销售任务；有序有效的开展业务工作。

三、业务员相关工作事宜：

1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并

根据情况提出合理化建议。

2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户任何的实质性要求。

3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。

4、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。

5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责,本着分工合作精神，互相联系、配合。

6、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。

7、业务人员应保持个人仪表,衣着整洁大方。

8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。

9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。

10、不得积压工作任务，当日事当日毕。

11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。

12、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受部门主管当天的工作

安排。

13、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。

14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。

15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户

来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）

16、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师

进行推崇。

17、在安排设计师接待工作前,应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。（设

计师工作量、设计水平等）

18、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，

然后填写《意向客户沟通记录表》。

19、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客

户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。

20、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣

工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工

程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。

21、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。

22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。

23、每周五业务部门进行一周工作总结。

24、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。

及时进行跟踪，并随时供公司检有和调阅，认真做好跟单工作。

25、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，"您好，苏

米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己

应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到

专业人员的感觉。

26、在和客户交流的'时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方

的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记

录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽

谈。

27、邀约客户必须明确具体地点和时间，绝对不可以迟到。

28、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要

太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西针对自己比较有把握的地方提出一些建议,

切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见

29、一定要牢记客户最关心的设计项目（每个客户都会有自己最关心的东西）给客户留下

你对他极为重视的印象。

30、不要盲目估计总造价，要了解客户的心理的底价，可以告诉客户，我们的报价是根据

材料、施工工艺、工人工费等差距差价较大，我们必须了解您的心底价位，以便为您提供最适合

的方案。

31、业务员之间存在竞争，激励考核机制，如（公司认为非常有必要合作的，属于个人工

作态度和工作能力问题无法完成或没有实质性进展）15个工作日后，公司可考虑安外滇他人员

进行攻坚，原业务员应无条件的让出。

32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞争对手情况与最新动态，以及

个人对公司发展的建议和资料完善。

33、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让

价承诺，具体情况需请示本部门经理批准后执行。

34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在第一时间通知部门主管将相应

的项目名称、金额、数量上报以便考核。

35、为避免业务员之间出现争单、抢单和窜单现象的发生业务员和业务部主管均应在掌控

客户资料和了解到客户有意向签单的第一时间，进行详细登记（业务员提成将以此登记为准），

以保护自己的权利和公司利益。

36、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流

接待。

37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业

务员之间的业务冲突。

38、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频率：个人客户A类（近期准备装

修）为次以上；B类（有装修打算，时间未定）为次以上；C类（人在外地，近期无装修打算）

为次以上。

39、外出驻点活动，客户来访时,礼貌接待，热情宣传，并将各种资料收藏好，以防止公

司机密外泄。一切工作内容服从部门主管安排。

四、售后服务

1、协助客户、行政部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策

等。

2、项目完工当客户出现装修质量问题时，协助行政部维护客户关系。

3、定期回访，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。

五、离职

业务员离职，需提前书面申请。

一、离职流程

1、业务员在离职时应提前两周向公司行政部递交离职申请。

3、行政部通知业务部门主管和财务部审计。

4、业务部主管协助离职人员做好交接工作。

5、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。

三、离职审计主要内容

①、在离职前是否有"炒单”行为或损害公司利益的企图。②、离职前后是否有转移公司

客户的侵权预备或实质行为；

③、私自带走或毁损公司客户资料的行为，诋毁公司形象的行为。

④、以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为。如果转移公司

客户成功的，不予支付其未结算的工资；公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护公司

的合法权益；假冒公司名义从事业务的，不予支付未结算工资，情况严重者依法提交公安、司法

相关部门处理。

六、业务部薪酬制度：

（一）、基本薪酬部分：

1、业务员待遇标准底薪元/月（当月个人客户成交；当月个人客户成交；当月个人客户成交%

2、公司新进业务人员，试用期为一个月，试用期结束个人开发新客户,达成客户成交一组

后转正。

3、业务提成：业务员通过自己跟单、洽谈，介绍到公司来的客户，且最终与业主达成合同，

业务员按实际工程总造价的％,提取业务费。

4、业务员凭借一己之力难以遂入相对稳定之洽谈阶段的客户应及时报告业务部门主管，业

务部门主管有义务积极协助谈成，该提成。薪金发放形式：

①、业务员的月薪:底薪+提成+惩扣金额。

②、底薪在每月的月初核算上月各项惩、奖金额，以转账形式发放，业务提成部分将根据客

户支付合同价款总比例发放。奖惩制度：

1、为了让公司更好的管理，公司就迟到问题作出以下惩罚（三次以上计数）:①

迟到10-20分钟每次罚款10元②迟至IJ20-30分钟罚款20元③30-60分钟罚款30元；

迟到1个小时及以上罚款50元；无故旷工半天罚款100元。（请休假前一天需以书面形式报于

部门主管审批后递交行政部，否则按旷工处理。）

2、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴者发现一次罚款20。

3、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。

4、公司员工将公司客户资源、机密信息泄露给外人及其它公司者，扣罚个人所有工资及提

成。

5、保持良好的职业道德,热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者

扣除全部工资，同时给予开除处理。

6、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且无任何违反公司制度者，一次

性奖励元。

7、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡献的员工，予以鼓励。

六、请休假制度：

1、公司销售人员每月共计4天带薪休假日，每周一至周五自行安抖H木息，请休假前一天需

以书面形式报于部门主管审批后递交行政部。

2、销售人员休假不可连休（如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经

理审核后方可生效）。

3、因个人原因每月除开4天带薪休假日额外请假者，请假期间工资将不予计算。

业务公司制度管理制度4

为了进一步规范xx门窗有限公司的各项管理制度，确保公司各项业务有序顺利发展，全面

倡导以"以诚信促发展,以质量增效益”的公司宗旨，以年度120分目标考核管理奖惩办法量

化员工工作绩效考核,特制定如下管理制度：

考勤管理制度

一、为了加强公司的考勤管理，维护公司的正常工作秩序，提高工作效率，公司所有员工必

须自觉遵守劳动纪律。按时上下班，不得迟到，不得早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，不

得吵架、打架、打牌、玩手机等与工作无关的事项，外出办理相关业务须报请本部门负责人同意，

违者每次扣发年度目标考核管理奖1分（员工月工作日27日，管理人员加班按基本工资补发;

轮休由各部门负责人安排。夏天作休息时间：8时一12时，14时一19时；冬天作休息时间:

8时30分一12时，14时一18时；门店员工中午要保证二人看店销售）。

二、公司员工休息及夜间加班。由邓总统一安排调度指挥，员工必须服从指挥，无正当理由

无故缺岗加班的，违者按旷工处理,并扣发年度目标考核管理奖2分（门窗生产车间加班工资，

由公司按计件工资核发）；

三、严格执行请销假制度。公司员工因事请假1天（含1天）由所在部门负责人批准,部门负

责人、员工请假2天（含2天）由邓总批准，月请假超过3天的，每天扣发年终目标考核管理

奖1分，未经批准离开工作岗位的按旷工处理，每天扣发年度目标考核管理奖1分（婚、丧、产

假，由邓总树比不作该请假范围内）.

四、公司每十天召天一次部门负责人工作生产调度会议，通报劳动纪律、生产、业务等相关

工作情况，每位部门负责人对前期工作简要总结和下一步的工作计划打算；部门负责人未经邓总

批准请假的不得缺会，违者一律按无故缺会处理，每次扣发年度目标考核管理奖1分（开会时

问:10、20、30日晚7时，地点：铝合金生产加工厂）。

五、员工考核考勤原则上由各部门负责监督考核，部门负责人要秉公办事，认真负责，严格

履行"一岗双责"管理制。如弄虚作假，包痹袒护本部门员工早退、旷工、迟到、工作时玩手机

等问题的，一经查实，一律按员工违规负同等责任扣发度目标考核管理奖分；

材料、营销、生产、安装、货款回收工作责任制

--仓库保管材料员。对出入库的'材料名称、规格、数量、金额验收确认无误后，方可签

发三联单据办理出入库手续。平时要掌握各种材料性质及用途，每月对出入库的材

料进行盘点，做到帐、物、票一至，对损坏的材料要填报三联单据报生产厂长、邓总审定签

发后方可入帐，材料员因工作失误造成的损失，每次扣发年度目标考核管理奖1分。

二技术总监、后勤部长负责甲方门窗尺寸规格草图制作，交设计员制图后再呈报技术总监、

后勤部长审核，三人签名，将设计图纸交门店长下单到生产车间保管员安俳加工的原材料及设计

图交生产厂长、生产队长安排员工进行样品下料制作，再经技术总监、后勤部长、生产厂长审核，

确保样品制作无误后，生产车间方可大批量按合同生产加工，对未按该规定制作审核把关造成加

工材料损失的,由上述相关责任人承担（来自:小龙文档网:门窗公司业务管理制度）损失，并扣发

年度目标考核管理奖2分；

三设计员未按技术总监、后勤部长负责甲方门窗尺寸规格草图制作及甲方提出的要求制图，

并擅自改变制图规格形状后，未经技术总监、后勤部长审核签名交门店长下单加工的，每次扣发

设计员年度目标考核管理奖2分；

四.安装队从生产车间领出的加工材料。必须经仓库保管员，生产厂长清点开出三联单据签

名，方可领料出库安装，安装人员在运输、下料安装过程要妥善爰护加工好的材料，因工作失误

损坏的加工材料，扣发责任人年度目标考核管理奖2分、队长1分。

五.公司员工有责任和义务对货款的回收。对单位和个人加工安装的门窗一律签定合同，并

电话跟踪服务回访，

督促甲方按合同履行付款义务，对未按合同要求付清货款的，业务员应跟踪在一个月内将货

款回收，未收回货款的每户每月扣发业务员年度目标考核管理奖1分（收回货款后，报请邓总

批准可恢复被扣分值）。

六.生产车间工作人员必须要遵守安全操作规程，严禁违规上线作业，严禁穿拖鞋、玻璃操

作工不戴工作手套进入生产车间作业，严禁将非工作人员带入生产车间，违者每次扣发年度目标

考核管理奖1分。

卫生、食堂、车辆、财务工作责任制

-.每天早上由各部门负责人组织本部门员工对责任区进行打扫。生产车间按各自生产线进

行清理打扫，对脏、舌I、差的部门，扣发部门负责人年度目标管理奖1分、员工0.5分。

二.食堂工作人员要保持食堂清洁卫生、整洁。对食物的采购要精打细算，力行勤俭节约,

适时安排每天的用餐，严格实行员工实名报餐制，每天每位就餐员工餐费成本控制在10元内，

超额部分由食堂工作人员承担，按时用餐，如发现食堂卫生脏、舌L、差，每次扣发食堂工作人员

年度目标考核管理奖1分（员工家属到食堂用餐按每人每餐5元收费;用餐时间：冬季早餐8

时至8.30分、中餐12时至12.30分、

晚餐18时至18.30分；夏季早餐7.30分至8时、中餐12时至12.30分、晚餐19时至

19.30分）。

三.公司工程车辆必须用于工作。驾驶员要遵守“交通安全法规"，安全行驶，爱护、维护、

保养好工程车辆的安全性能，严禁公车私用，未经邓总批准将车辆用于非工作，一律追交油费

100元，并扣发年度目标考核管理奖1分；

四、公司财务严格实行邓总一支笔审批。公司管理人员确因工作需要支出工作经费的，经报

请邓总同意，凭发票经邓总审核，方可到财务报账。

附：1、公司管理制度如存在不宜事项待以后工作中完善；

2、本管理制度只限于本公司员工；

3、本管理制度解释权归公司董事长；

4、本管理制度自宣布之日起执行。

永兴xx门窗有限公司

二。一四年二月二十日

业务公司制度管理制度5

为完善业务人员管理，提升其工作效率及工作质量，确保工作及时、合理及安全化，制定本

管理制度。

第一节总则

第一条：管理机构：

公司业务人员由公司销售部负责管理和调配在销售部经理的领导下开展工作，并对其负责。

第二条：业务人员岗位职责要求：

积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、

建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；按照公司制定

的指标积极完成、超额完成。

第二节基本要求

第三条：严格遵守公司一切规章制度：

遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助，互相学习，积极进取，不进行拉帮结派，

不酗酒、不赌博。

第四条：个人基本要求:

为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，思维敏捷，勤奋敬业，积极上进;工作

认真负责；具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作，拥有良好的自我管

理能力和服务意识。

观察能力和应变能力强；接受能力强；口头与书面表达能力强，良好的沟通表达技巧；拥有

良好的团队协作能力，一定的团队建设及管理能力。

具有敏锐的商业意识、市场洞察力；具有良好的市场预测、统筹规划、分析及应变能力；具

有一定的组织协调能力、风险预控能力、谈判能力、公关能力、执行力。

有开拓、维护客户经验；客户导向，能够倾听、理解、和准确把握客户的真实需求，并客观

地影响客户的购买行为与决策；

熟悉企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流程；了解公司基本情况；掌握基本功能及

延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

实践与理论相结合，勇于探索和创新，善于将自己的工作经验加以归纳和提升，提高销售能

力，并向上级提供建设性意见。

服从部门经理的安排，增强团队合作精神，协助部门销售计划的完成。

第三节业务人员工作职责

第五条：收集市场信息

采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的发展动态，特别是竞争品牌动

向，提交市场分析报告，相关业务的记录和分析，定期撰写行业发展情况及重点客户情况简报,

为企业战略调整提供情报，为重大营销决策提供建议和信息支持；从而实现"市场引导制造”的

经营理念;为做好产品、市场定位、市场、研发决策提供依据；及时提供市场反馈意见，提出合

理化建议。

第六条：收集、整理客户信息

1、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维

护潜在客户档案。

2、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商

务沟通。

3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历,

为企业长足发展提供资源保障。

4、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持

双向沟通。

第七条：推广介绍

1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的以往业绩以及服务；处理客户询

价；努力拓展新客户。

2、联合公司技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得售机会。

3、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在机会，向

用户提供最佳的‘解决方案，获取客户订单扩大市场份额，确保公司利润。

第八条：谈判与订约

1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案（含报价时间、

客户名称、所报价格等）。

2、签订合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

3、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条：款填写内容进行认真推敲，逐项填写完

善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理制度》执行，并签章认可，对违规者，视情

节轻重给予处罚。

4、合同文本采用公司规定的标准合同。

第九条：履约

1、协调各相关职能部门资源，负责项目实施过程中的信息沟通协调，工作机制协调，做好

客户与公司其他支持部门的沟通桥梁;使公司内部各有关部门为完成客户开发或完成客户定制产

品而形成合力；以期保证客户的满意度。

2、货款、货运等事宜的跟踪,保证合同完全履行和合同款的按期收回。

3、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。

4、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。

第十条：售后服务

1、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等；

2、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护双方关系；

3、持续改善客户关系，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。

第十一条：回款

1、业务人员未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，依公司奖惩制度予以处罚。

2、业务人员因重大过失而未妥善地履行客户征信调直义务造成坏账的,承担公司损失的一

半。

3、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损失。对配合客户诈骗公司货款的，

挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

第五节业务员日常行为规范

第十二条：注重商务礼仪，形象气质佳，仪表良好，员工着装应以反映良好的精神面貌为原

则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，

不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

第十三条：公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。语

言表达能力强、有谈判沟通技巧、不得啰嗦。

第十四条：除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。与工作无关的私物不得随意带入公

司，工作场地^经许可不得进行各类娱乐活动。

第十六条：工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人

开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

第十七条：同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。对同事的升迁要吃积极的态度，不议论

同事的私事，关心同事，帮助同事。

第十八条：工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。打接电话：态

度和气、热情；内容简短、不闲谈；对有不合理要求的电话要委婉拒绝，语调适中不要过高。

第十九条：客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工

作场所。

业务公司制度管理制度6

一、任务制定

1.公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销

售任务。

2.20xx年销售任务由各部门主管制定部门任务,公司制定公司总任务。

3.各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。

二、管理规定

1.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。

增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路

线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。

2.销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。

3.洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须

汇报主管或有关部门。

4.每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。

5.公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及

明确每位销售人员的折扣权限。

6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报主管批准后方可成交。

7.公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。

8.年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销

售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保J寺率。

9.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性转奖金

等;予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成死账的，被诈骗造成公司损失的，应付连带

赔偿责任。

三、人员

1.销售经理1名，对总经理负责，负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理;具有业务

信息的分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权。

2.商务助理1名：属公司行政兼业务人员，由总经理直接管理，业务工作由销售经理负责。

负责业务人员考勤;按照销售经理提供的业务员工作日记，检查所有业务员的工作日记并核实，

向主管汇报核实情况;销售热线的接听和记录;对业务来电保密;负责将业务来电信息交予销售经

理;负责各部门客户资料的保存和管理分类;负责客户电话回访;解答客户简单技术问题;负责协助

各部门人员业绩月报的工作落户投诉意见归纳，并反馈各部门物助业务人员制作销售合同;负责

合同统一归档管理;对打样申请表信息进行统计，提交给销售经理，以备对市场需求信息进行分

析，公司商讨提供更好策略。协调实验室安排研发工作，以及技术部服务人员支持安排。

3.业务员4名：对项目负责，与营销总监签订年度销售任务并努力完成。业务员必须严格执

行公司考勤制度，上班时间不许从事与工作无关的事务，外出公干必须有外出记录，下班必须提

交当日工作日记，特殊情况需向营销助理报告，次日补交工作日记，出差必须用当地座机给营销

总监汇报工作，回来后第二个工作日提交工作总结。听从公司市场区域战略安排，跨区域信息需

及时汇报公司，交由专人联络，不得对外泄露。

4.业务信息管理

5.销售热线来电只能由营销助理接听和记录;助理不在时，由营销总监或主管接听，除非来

电为指定电话，助理可转交相应的人员接听，任何人不可占用热线电话，助理和营销总监均不在

时，业务人员方可接听并做好记录。

6.业务人员只可用公司座机及配备手机号码向外联系业务。

7.通过销售热线联系到的业务信息，由营销助理接听，记录并保密。营销助理须及时将业务

信息转交营销总监，由营销总监指派能够胜任的业务员负责该项业务的跟踪和公关。对于业务信

息的分配，营销总监要坚持“胜任这有限分配，兼顾均衡分配”的原则。

8.业务人员必须对公司的项目技术保密,如有违规，按公司劳动合同执行。

四、薪金管理与提成制度

L新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员及商务助理

基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。公司提供免费工作餐（午餐、

晚餐）。

2.工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资（xxOO元）+提成+通

迅补贴（50元）+全勤Q00元）;转正后:基本工资（1500元）+提成+通迅补贴（100-300不等）+全

勤（100元）+交通补贴+住房补贴（100元）+奖金+社保。

34是成制度:

1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

3、提成计算办法：

涂料销售提成;销售额、3%+高价销售提成

（当销售额低于本月任务额30%时不计提成）

设备工程提成二项目工程额x5%+奖金

（提成依照收回款数额计算）

4、低价销售：业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价销售的

必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比；

5、高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞争，如果

业务员高于公司规定励氐价范围销售产品的'，高出部分的10%将做为高价销售提成。

4.薪金发放：

营销助理基本工资按月足额计算发放。

业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾。发放月薪=底薪+提成（80%）。

余下提成年底随年终奖一起发放。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其基本工资;若连

续叁个月无业绩，则予以解聘。

五、业务费用管理

1.业务人员市区交通按公交车费（标准为50元内）实报实销，出租车费不报销，特殊情况由

营销总监签字报销。

2.外地出差住宿标准为80元/天（依当地情况而定,需电话与经理申请），爵卜20元本费另计，

出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

3.业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的5%;并请示销售总监同意。

六、激励制度

为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式

的战斗力，特设三种销售激励方法：

1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予500元奖励（月销售冠

军必须超额20%完成月度销售任务）；

2、季度销售冠军奖,每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，奖励1500元；

3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，奖励4500元；

4、各种销售激励奖奖金统一在次月随工资一起发放;（如业务员未工作到年底，年底奖金和

另半数提成不予发放）

5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖，老板不参与评奖；

6、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额三倍的惩罚，从当月工资中

扣除。

业务公司制度管理制度7

一、适用范围

本规定适用于广深公司所有业务部门及其驻外地办事处、平台机构和其他公司驻广深公司的

平台业部门。

二、合同分类和具体适用门

第一类常规合同

1、合同--用于签订网讯广告的合同

2、网络广告合同--用于签订网站广告的合同

3、技术服务合同--为客户建网站的合同

4、设计制作服务合同--代理客户设计、制作广告宣传品

第二类建议使用的合同（包括但不限于）

1、信息服务协议-网讯订阅协议

2、广告换展位协议

3、网站链接协议

第三类非常规合同

只适用于某个业务部门或某段时期的特殊性合同;在使用时,需要即时制作其合同范本。

三、合同制作

第一类常规合同

常规合同的合同范本由公司运营中心法律部统一制作，统一印刷。各部门对夕所展网讯广告、

网络广告、建网技术服务、设计制作服务必须使用其相应的合同范本。

第二类建议使用的合同

建议使用的合同由运营中心法律部制作参考范本并放在内部网上供下载，各部门可以根据自

身的实际情况对建议使用的合同进行适当的变更，并报运营中心法律部审核、备案。

第三类非常规合同

非常规合同由使用该合同的部门制作合同范本并报运营中心法律部审核;或由提请使用该合

同的部门会同运营中心法律部及相关部门联合制作，重要合同或金额巨大的合同由公司总经理审

核批准。

四、合同领取

第一类常规合同

常规合同由运营中心法律部统一印刷，统一编号，统一发放给各商务网，各部门需要领取合同,

应提前一天填制《领取合同申请表》报法律部。

第二类建议使用合同

建议使用的合同由需要使用该合同的部门从公司内部网上下载，由运营中心法律部按照公司

统一编号规则进行编号。各部门可以从本部门的实际情况出发，自行制定部门内部的合同管理办

法,并报运营中心法律部备案。

第三类非常规合同

非常规合同制作出合同范本后，由使用该合同的部门提请运营中心法律部按照公司统一编号

规则进行编号。

五、合同管理的原则

1、发生业务，必须同客户签订合同或合作协议（包括免费广告）；

2、业务合同，必须按照公司统一编号规则进行编号；

3、盖合同章，必须经过部门经理审查和法律部审查；

六、业务审查

1、常规合同由各部门总经理业务助理以上管理人员（或部门总经理授权的主管以上的人员）

对合同中涉及业务的内容进行审查，审查人应对其审查结果签字确认。

2、非常规合同由各部门总经理对合同中涉及业务的内容进行审直。如有事项重大、合同金

额巨大等特殊情形，需由公司总经理对其进行全面审杳,审直人应对其审杳结果签字确认。

七、法律审查

1、公司建立广告审查员制度,选派的'广告审查员同时负责本商务网业务员所签合同的审查

工作。

2、各部门总经理（总经理助理或业务主管）负有审查本部门业务员所签合同的责任，一经发现

有问题，应该及时和业务员进行沟通,并及时补救。

3、公司的运营管理中心指派专门法务人员对业务合同进行审查并加盖公司的业务合同专用

章,如果负责审有的法务人员对合同内容的合法性、合理性有异议，应签署书面法律意见。同时可

对存在较大问题的合同不予盖章，并对有关问题进行解释。

八、审查内容

1、审查客户主体资格及责任能力；

2、审查客户发布的广告是否属于其经营范围以及营业执照是否在本公司备案；

3、专利产品的广告审查客户的专利证书及其是否在本公司备案；

4、审查客户代理证、资格证及其他资信证明文件及其在本公司备案情况。

九、盖章具备的条件

1、主要条款齐备;合同的内容,包括但不限于标的、履行方式等符合法律的规定。

2、合同的主体合法（对方必须是能够独立承担法律责任的主体）。

3、合同所涉及的经营活动未超出合同各方的经营范围、权限范围。

4、合同不存在显失公平的内容。

5、合同中不存在损害公司利益的条款。

6、履行了必要的业务审查、法律审查手续,并且有相关审查人员的签字认可。

十、空白合同盖章

空白合同，一律不予盖章。如果有特殊情况需要为空白广告合同加盖合同专用章的，须由申请

人填写《空白合同盖章申请单》，注明申请时间、申请事由，并经过部门审批,经法定代表人或总经

理批准。法律部要同时做好空白合同盖章登记工作，事后及时监督该合同的使用情况。凡遗失已

盖章空白合同者，视情节轻重，予以当事人（合同领用人）50-500元罚款，如果没有具体相关人员，则

处罚该部门的主管和经理。

十一、实物抵广告合同

客户以实物折抵广告费的合同对外按照正常的广告合同签定，明确合同金额及客户付款时间,

由各部门总经理或被其授权的业务负责人签字后方可盖章。对内制作《实物抵广告单》，并经总

经理签字认可。

十二、标的巨大的广告

合同标的超过10万元（含10万元）以上,由公司总经理签字认可方可盖章。公司驻外地办事

处（使用加盖合同章的空白合同书）在签订标的额巨大合同前应先向当地负责人汇报情况,由当地

负责人视情况请示商务网总经理获认可后方可签订合同。

十三、合同章的保管

合同章由公司运营中心指定专人保管。

十四、合同的编号

（一）编号管理

1、合同、网络广告合同、技术服务合同（建网合同）、设计制作服务合同由运营中心编号；

2、广告换展会合同、订阅合同、网站链接协议等由各部门站进行编号管理；

3、各部门指派专人对本商务网的所有对外签订的合同进行管理编号，并按照运营中规定的编

号规则进行。

（二）编号规则

现行的合同编号位码共九位：

1、”部门代号.分别表示：

01-电子部,02-电脑部,03-安防部,04-汽车部,05-酒店部,06-影音部,07-包装印刷部,08-广电

部,09-教育部水工业,11-暖通部12■医药网,13-医疗器械……

20-软彳牛销售

2、"区域"分别表示1-深圳,2-广州,3■北京,4-上海。

3、"合同类别.分别表示：

1-合同（网刊广告）,2-网络广告合同,3-网络服务合同健网）,4-设计制作服务合同,5-信息服务

合同（订阅合同）,6-广告换展位合同7一网站链接协议,8非常规合同

4、•年份”分别表示为示20xx年;2-20xx年……依次类推。

5、"月份"分别表示为:01-1月;02-2月……依次类推。

6、"序号”分别表示:当月发放合同的序号。

十五、合同的保管

各部门将已经生效的一式三份的合同（适用于签订网刊广告），一份交客户保管,一份存留于本

商务网站备案，一份交财务部专人保管。如合同是传真件，应该将其复印一5c三份，以达长期保存的

目的。

十六、合同的登记

1、领取登记

运营中心法律部发放合同时应进行登记，记录各部门领取合同的时间、合同种类、份数、领

取人等;各部门的行政助理或文员在给业务人员发放合同时，也要一一进行登记，明确记录业务人

员姓名、领取合同的种类、编号编号等。

2、盖章登记

公司所有与经营活动有关的合同均由运营中心法律部专门负责管理合同专用章的人员加盖

合同专用章。盖章时，申请盖章的人员需虚心接受法律部提出的关于合同签订和履行的法律意见

和建议。

3、作废、遗失、毁损登记

业务人员从公司领取的各类合同因各种原因作废时,不得私自销毁，应一式三份归还所属部门

的合同管理人，由合同管理人统一交回运营中心法律部;如业务人员所领取的各类合同因各种原因

遗失、毁损时，应及时向所属商务网站报告，由所属部门的合同管理人员进行登记，并及时向运营中

心法律部报告。

4、运营中心法律部应按季度与各部门核对合同份数，包括所有领取的正在使用的、已使用完

的、作废、遗失、毁损的合同等，确保经营安全。突发公共卫生事件应急预案

业务公司制度管理制度8

第一章

总则

第一条为加强对集团及公司法律事务的规范和管理，增强经营风险防范,维护集团和公司

的合法权益，特制定本制度。

第二条

本制度中"集团”系指远洋地产控股集团有限公司；"公司”系指集团下属的各子公司、分

公司、以及关联公司等,包括但不限于集团及下属子公司和分公司等。

第三条

本制度所指法务人员系指集团法务部法务人员及各公司专职/兼职法务人员。

第四条

集团法律事务由集团法务部负责管理和业务指导，公司法律事务由各公司专职廉职法务人

员负责管理和业务指导，无专职/兼职法务人员的则由集团法务部直接负责管理和业务指导。

第二章

法务运作

第五条

本制度所称集团/公司法律事务包括：

（-）对集团/公司的重大经营和管理活动，出具法律意见；

（二）为集团/公司经营决策，提供法律方面的支持；

（三）为集团/公司各部门的日常法律事务咨询，提供法律意见及法律支持;

（四）起草或审核合同、协议、函件等各类法律文件，参与集团/公司重大经营项目的谈判；

（五）接受集团/公司委托,代理参加诉讼和仲裁活动;

（六）保障集团/公司在商标、专利、著作权和商业秘密等方面的权益;

（七）协助起草、审核集团/公司规章制度，为规章制度及其条款的合法性提供保障；

（八）对职工进行法律知识培训；

（九）其他法律事务。

第六条

集团/公司各部门在将法律文件报法务人员审批前，应先报审各业务部门及其分管领导同意;

并由经办人向法务人员提供完整的基础信息，法务人员可以根据实际情况要求提供补充资料。

由于未能提供完整资料（含补充资料）而引起的差错，由经办部门竭办人承担相应责任。

第七条

法务人员根据公司提供的信息出具法律意见，各项法律事务除已备案的标准文本及业务分管

领导认为无需法务人员审核的以外，均须由法务人员签署意见后，方可执行、实施。

第八条

集团/公司法律事务的实施情况（状况）应及时向法务人员反馈。

第九条

集团/公司的诉讼案件及仲裁案件：

（-）作为原告（申请人）:在决定诉讼（申请）之日起三日内；

（二）作为被告（被申请人）:在收到法院（仲裁机构）传递的起诉书（申请书）副本之日

起三日内；

业务部门应将案件情况说明及相关文件报送法务人员。

第三章

法律事务管理

第十条

集团/公司在经营管理活动中涉及的法律事务，业务部门应在法律事务发生当日告知法务人

员。如需要出具法律意见书的，业务部门应递交书面情况说明及相关材料，法务人员根据业务部

门提供的说明及材料在收到之日起三日内出具法律意见书。

第十一条

公司在对外正式签订合同，或出具/接受承诺书、担保函、声明等具有法律效力、可能承担

法律责任的各种书面文件前，应由法务人员审核同意后，方能对外签订、出具或接受。需要法务

人员参与起草、谈判的，业务部门应在谈判前二日将主要谈判内容告知法务人员，法务人员可决

定是否亲自参与谈判。

第十二条

重大、疑难的法律事务，经法务人员和相关人员集体讨论后，制定处理方案，经董事长批准

后实施。

第十三条

一般法律事务由承办的法务人员提出法律意见，供经办部门参考实施。

第十四条

如需聘请律师代理法律事务的，律师事务所的聘请和管理由业务部门负责，法务人员不参与

具体实施。

第十五条公司法律事务由各公司专职/兼职法务人员负责管理和业务指导，如需集团法务人

员给予协助的，由公司法务人员上报本公司相关负责人并经审批后，以工作联络单的方式发送集

团法务人员请求协助。如集团法务人员需要公司提供协助的，应向公司负责人以工作联络单的方

式发送请求协助。

第四章合同管理

第十六条本办法所称的“合同"是指以明确当事人之间民事权利义务关系为内容的法律文

件，包括协议、合约、契约、订单、确认书等。

第十七条本办法所称"合同文件"指与合同的签订、履行、变更和解除、纠纷处理相关的

法律性文件。

第十八条本办法所称“重大告同”是指：

（1）法律关系复杂的合同，或