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文档简介

董事与高管任职与问责管理制度第一章总则第一条为规范董事与高管的任职与问责管理，提高企业整治水平，订立本制度。第二条本制度适用于我公司的董事、高管及其任职与问责相关事项。第三条董事与高管应遵守法律法规、公司章程和本制度的规定，严守职业道德，勤勉尽责，忠于公司利益，确保公司的长期健康发展。第二章董事与高管的任职管理第四条任命程序（一）董事候选人的产生董事候选人由公司股东提名，提名权力由公司章程规定。提名董事候选人应符合法律法规和监管部门的要求，具备相应的专业素养和经验。（二）董事的选举董事的选举由公司股东大会进行，依照公司章程的规定进行票决，获得票数最多的候选人当选为董事。公司股东大会应确保民主公开、公正透亮的选举程序。（三）高管的任命高管任命由董事会决议，经公司章程规定的程序进行。高管任命应通过正式程序，确保选拔出具备专业技能和管理本领的人才。第五条针对董事和高管提出的资格要求（一）董事资格要求必需具备良好的个人品德和道德修养，未被列入失信被执行人名单，无违法犯罪记录。应具备相关领域的知识、经验和本领，能够履行董事职责，发挥有效的监督作用。（二）高管资格要求必需具备相关领域的专业知识和丰富的管理经验，能够承当高管的职责和角色。应具备较高的道德水准，无严重失职行为和不良信用记录。第六条董事和高管的竞争和选拔机制（一）董事竞聘在需要加添或更换董事时，可通过董事竞聘程序来确定候选人。董事竞聘程序由董事会决议，应公开透亮、公正公平。（二）高管选拔在需要任命或更换高管时，可通过选拔程序来确定人选。高管选拔程序由董事会决议，应公开透亮、公正公平。第三章董事与高管的问责管理第七条问责的形式（一）董事和高管的问责方式包含但不限于：职务调整或革职。经济惩罚或降薪。追究法律责任。（二）问责程序应遵从以下原则：公平、公正、公开。遵从合法程序，确保权益得到充分保护。第八条违法违规行为的问责（一）董事和高管应遵守法律法规和公司章程的规定，不得从事违法违规行为。（二）违法违规行为包含但不限于以下情形：职务滥用、徇私舞弊等行为。接受贿赂、贿赂等行为。违反公司内部管理规定。（三）对于违法违规行为的问责方式包含但不限于：予以警告、记过、记大过等纪律处分。撤销职务、解除劳动合同。依据法律法规的规定，追究法律责任。第九条绩效考核与问责（一）董事和高管的工作表现应定期进行绩效考核。（二）绩效考核内容包含但不限于：个人业绩。管理表现。公司发展情况。（三）绩效考核结果将作为问责的紧要依据。（四）对于绩效不达标的董事和高管，可采取以下问责措施：予以警告。减少奖金或绩效工资。调整岗位或革职。第十条受众责任和问责（一）董事和高管应对本身的决策和行为承当责任。（二）对于董事和高管的过失和失职行为，可采取以下问责措施：推动责任追究程序。职务调整或革职。经济惩罚或降薪。第十一条问责程序的程序（一）问责程序应遵从公正、公平、公开的原则。（二）问责程序包含但不限于以下步骤：对问题进行调查和核实。听取被问责人的叙述和申辩。召开问责会议，对问题进行讨论和决议。第四

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