2025年度上市公司股权重组与委托持股权益保护协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度上市公司股权重组与委托持股权益保护协议书本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：鉴于：1.甲方为一家上市公司，其股票代码为______，注册地为______，法定代表人为______。2.乙方为一家依法设立并有效存续的公司，其注册地为______，法定代表人为______。3.甲方拟进行股权重组，为实现重组目的，甲方与乙方达成如下协议：第一条重组目的第二条标的股份1.标的股份为甲方持有的______%的股份，每股面值为人民币______元。2.标的股份的股份数量为______股。3.标的股份的每股价格为人民币______元。第三条委托持股期限1.本协议自双方签字盖章之日起生效，委托持股期限为______年。2.委托持股期限届满后，乙方应将标的股份及相应权益返还甲方。第四条乙方权利与义务1.乙方作为标的股份的代持人，享有标的股份的分红、股息等权益。2.乙方应妥善保管标的股份，不得将其转让、抵押或以其他方式处分。3.乙方应遵守国家法律法规及证券交易所的相关规定，不得利用标的股份从事非法活动。4.乙方应在委托持股期限内，按照甲方的要求，参与甲方股东大会的表决。第五条甲方权利与义务1.甲方应向乙方支付委托持股费用，费用金额为人民币______元。2.甲方应确保标的股份的真实性、合法性和有效性。3.甲方应在委托持股期限内，按照乙方的要求，提供相关文件和资料。4.甲方应在委托持股期限届满后，按照本协议约定，接收乙方返还的标的股份及相应权益。第六条违约责任1.任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。2.乙方违反本协议第四条第（2）项、第（3）项、第（4）项约定，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿损失。3.甲方违反本协议第五条第（1）项、第（2）项、第（3）项约定，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿损失。第七条争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向标的股份所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本协议中，“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、法律顾问、财务顾问、审计机构、监管机构等。二、第三方介入目的1.中介机构：为甲方和乙方提供专业服务，包括但不限于股权重组方案设计、交易撮合、尽职调查等。2.法律顾问：为甲方和乙方提供法律意见，确保交易合法合规。3.财务顾问：为甲方和乙方提供财务分析、估值建议等服务。4.审计机构：对甲方和乙方的财务状况进行审计，确保财务数据的真实性。5.监管机构：根据相关法律法规，对股权重组过程进行监管。三、第三方责任限额1.中介机构：第三方中介机构应承担因其专业服务导致的甲方或乙方损失的责任，责任限额为人民币______万元。2.法律顾问：第三方法律顾问应承担因其法律意见导致的甲方或乙方损失的责任，责任限额为人民币______万元。3.财务顾问：第三方财务顾问应承担因其财务分析、估值建议导致的甲方或乙方损失的责任，责任限额为人民币______万元。4.审计机构：第三方审计机构应承担因其审计导致的甲方或乙方损失的责任，责任限额为人民币______万元。四、第三方权利与义务1.权利：（1）中介机构：有权获得甲方和乙方支付的服务费用。（2）法律顾问：有权获得甲方和乙方支付的法律咨询费用。（3）财务顾问：有权获得甲方和乙方支付的财务咨询服务费用。（4）审计机构：有权获得甲方和乙方支付的审计费用。2.义务：（1）中介机构：应按照甲方和乙方的要求，提供专业、高效的服务。（2）法律顾问：应提供合法、合规的法律意见。（3）财务顾问：应提供准确、可靠的财务分析、估值建议。（4）审计机构：应按照审计准则，对甲方和乙方的财务状况进行审计。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方应明确区分其与甲方、乙方的合作关系，不得泄露甲方和乙方的商业秘密。2.第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规及证券交易所的相关规定。3.第三方不得利用其在甲方和乙方之间的合作关系，谋取不正当利益。4.第三方在履行职责过程中，如发现甲方或乙方的违法行为，应及时向相关监管机构报告。六、第三方变更与退出1.甲方或乙方如需更换第三方，应提前______个工作日通知对方，并经对方同意后方可更换。2.第三方在履行职责过程中，如发现自身无法继续履行职责，应提前______个工作日通知甲方和乙方，并协助甲方和乙方寻找新的第三方。3.第三方在履行职责过程中，如因不可抗力等原因无法继续履行职责，应提前______个工作日通知甲方和乙方，并协助甲方和乙方处理相关事宜。七、保密条款1.第三方在履行职责过程中，应严格遵守保密义务，不得泄露甲方和乙方的商业秘密。2.第三方在协议终止后，仍应遵守保密义务，不得泄露甲方和乙方的商业秘密。八、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向标的股份所在地的人民法院提起诉讼。九、其他1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：标的股份明细表详细要求：列明标的股份的股份数量、每股面值、每股价格等信息。明确标的股份的来源、历史交易记录等。说明：本附件作为本协议的附件，用于明确标的股份的具体情况。2.附件二：股权重组方案详细要求：详细描述股权重组的具体方案，包括但不限于重组目的、重组方式、重组步骤等。明确重组过程中涉及的各方权益调整。说明：本附件作为本协议的附件，用于指导股权重组的实施。3.附件三：委托持股协议详细要求：明确甲方和乙方在委托持股过程中的权利义务。明确委托持股期限、费用支付方式等。说明：本附件作为本协议的附件，用于规范委托持股行为。4.附件四：第三方中介机构服务协议详细要求：明确中介机构的服务内容、服务期限、费用支付等。明确中介机构的保密义务。说明：本附件作为本协议的附件，用于规范中介机构的服务。5.附件五：法律意见书详细要求：法律顾问对股权重组方案、委托持股协议等法律问题的意见。明确法律意见的适用范围。说明：本附件作为本协议的附件，用于确保法律合规性。6.附件六：财务分析报告详细要求：财务顾问对甲方和乙方的财务状况进行分析，包括但不限于财务比率、盈利能力等。提供估值建议。说明：本附件作为本协议的附件，用于提供财务分析依据。7.附件七：审计报告详细要求：审计机构对甲方和乙方的财务状况进行审计，包括但不限于财务报表、内部控制等。提供审计意见。说明：本附件作为本协议的附件，用于确保财务数据的真实性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按时支付委托持股费用。（2）乙方未妥善保管标的股份，导致标的股份损失。（3）第三方中介机构未按照约定提供专业、高效的服务。（4）第三方中介机构泄露甲方和乙方的商业秘密。2.责任认定标准：（1）甲方未按时支付委托持股费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付费用总额的______%。（2）乙方未妥善保管标的股份，导致标的股份损失，应赔偿甲方损失金额的______%。（3）第三方中介机构未按照约定提供专业、高效的服务，应向甲方和乙方支付违约金，违约金为中介机构服务费用总额的______%。（4）第三方中介机构泄露甲方和乙方的商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方和乙方的损失。示例说明：（1）若甲方未按时支付委托持股费用，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金，违约金为应付费用总额的10%。（2）若乙方未妥善保管标的股份，导致标的股份损失，乙方应赔偿甲方损失