广东博德精工建材有限公司博德武汉事业部管理系统

[键入文字]事业部经理副经理副经理湖北二级市场分销部销售部销售管理部湖北二级市场分销部销售部销售管理部物流计划财务出纳库管物流计划财务出纳库管区域主管司机展厅店长超市业务主管工程业务主管家装业务主管导购导购员二．事业部人员编制编号部门职务人数小计1经理办公室经理12副经理12销售部家装业务主管111工程业务主管1超市业务主管1展厅店长1展厅导购员2工程/家装业务员52销售管理部物流计划（兼财务）13出纳1库管1司机（兼）02二级市场分销部区域业务主管1合计16人博德武汉事业部岗位职能一、事业部设立目的和作用目的：是为了公司的主营业务，博德新产品在湖北地区的销售，通过事业部的正常、合法的经营，为博德牌产品在湖北市场中树立博德牌产品形象的美誉度，扩大覆盖面，增加占有率，同时通过销售博德牌产品赢得利润，服务于客户。作用：建立以事业部为核心的多层次销售系统，管理系统和服务系统；建立并维护博德牌产品在市场流动中的良性机制和秩序；建立在武汉市场博德文化的传播基地；建立在武汉地区对客户的开发和服务的基地。二、事业部性质博德武汉事业部是总公司设立的专业销售博德牌产品的销售部门，实行的是由总公司销售总监、副总监领导下的事业部经理负责制。三、事业部的工作职能以博德新产品开发湖北市场，搭建销售网络平台进行武汉市场全渠道通路建设开发、服务区域经销商和各层次的代理商完成公司下达销售任务和各项指标对事业部团队进行良性管理四、管理目标1、创造人性、科技、环保的国际品牌；2、规范、创新、高效、整合；3、对外是博德形象的代表，是博德在当地优质服务的源泉；4、对内是健康和谐的团队。五、各部门职能工程部工程直销：①完成公司下达的各项销售目标。②利用公司所赋予的资源，深挖工程市场开发工程客户，在客户中确立博德牌产品的客户中的认知度、可信度、美誉度，进而完成销售目标，并在销售中完成对客户的优质服务，开发设计院以加快建立和工程客户的良好合作关系，并使设计院作为可靠的同盟军。工程经销:①通过开发工程经销商并通过管理和服务工程经销商而完成公司下达的各项销售目标。②利用公司所赋予的资源，建立工程销售网络，通过帮助和直辖市并激励经销商来推广博德牌产品。以服务为手段来赢得平等互利、荣辱与共的联盟关系。超市：①通过超市的渠道，以有效、优质服务完成公司总经理下达的销售目标。②利用公司所赋予的资源，建立博德牌产品在市场和客户中美好形象，通过对客户和超市的有效服务，促进销售，完成指标。零售经销：①通过零售渠道，完成指标。②建立合理布局的零售网络，服务和培训零售商，进而促进销售，通过零售商的影响力，而使博德产品深入人心。2、销售管理部：①通过有效的财务管理，政策督导、推进销售工作规范、良性进行，以此促进销售，合理化、制度化使用费用，严格、科学管理资产以达成公司的利润指标、应收款下降目标。②在坚持执行公司的所有制度和流程，并保证财、物安全性的前提后以服务销售工作为第一目标，帮助公司在工商、税务、银行等机构的支持下，使公司健康、顺利运行。③按公司制度及流程进行货的管理和收发存工作，保管仓库中货物和宣传用品，使账、卡、物清晰一致。④了解市场需求，做好市场分析，完善库存结构和库存计划，提高库存周转率。⑤协助参与销售计划、费用计划、促销计划。⑥妥善保管各类信息、资料。⑦服务客户降低客户投诉率。（三）职务说明书（附件四）（经理、副经理、工程部主管、分销部主管、管理部主管、直营店店长）销售目标（500万元）预算总表（万元）项目2006年度销售额利润率利润固定资产人事费用管理费用市场建设费武汉事业部20030%60（见表2）（见表3）（见表4）（见表5）武汉代理商20015%30直销工程20020%40湖北二级市场15015%22.5二级市场直销工程5015%7.5超市5026%13小计8001731.5531.1450115净利润-172002、2006年度公司办公区、生活区费用预算部门办公室所需物品名数量费用预算(元RMB)小计经理办电话12001600桌椅21000饮水机1400销售管理部电脑1400012300电话1200桌椅3900书柜11000饮水机1400打印机12000传真机11000书柜11000打卡机11800销售部办公桌椅1130003200电话1200小计155003、广东博德精工建材有限公司博德武汉事业部人员2006年度人事费用预算职务人数岗位工资(元)最大额电话补助(元)小计(万元)经理兼（销售部主管）15000700副经理14600700销售管理部主管12000200物流计划（兼财务）11500200出纳11500100销售业务员61200200二级市场区域主管13000500展厅店长12000100导购员280050库管11500200合计1627.723.4231.144、管理费：类别管理费名细涉及人员每月控制（元）全年控制（万元）费率差旅费经理办、二级市场主管400010办公费所有员工1001.5奖金所有员工业务招待费事业部30003.6佣金3税金事业部利润0.02物业管理费事业部职工福利费所有员工财产保险费事业部小车修理费及耗费事业部20003折旧及财务费事业部0.44员工住房租赁费事业部20003武汉中心仓事业部1000010存货盘损和报废损失事业部0.05物流3托运2力资0.5小计50投入项目投入（万元）展厅自营投入100资料宣传费+广告5车款10总计1155、市场建设费：6、销售目标分解（万元）渠道年份工程直销工程经销直营店工程代理商区域总经销超市家装场建设目标项目年份直营店工程代理商工程直销区域总经销家装设计院超市培训第四篇博德武汉事业部考核方案一、薪酬方案费用标准及考核标准1、薪酬标准项目工资职务基本工资9级8级7级6级5级4级3级2级1级经理副经理工程部主管340032003000280026002400220020001800分销部主管340032003000280026002400220020001800直营店店长310029002700250023002100190017001500工程业务员180017001600150014001300120011001000分销业务员180017001600150014001300120011001000直营店业务员150014001300120011001000900900900后勤系统销售管理部经理320029002700250023002100190017001500会计300028002600240022002000出纳240022002000180016001400120010001000仓管240022002000180016001400司机180016001400文员140012001000100010002、销售业绩奖励表职务达成<50%50%≦达成<70%70%≦达成<90%90%≦达成<100%100%≦达成<120%120%≦达成利润经理0.60.70.80.91.0副经理0.50.60.70.80.91.5%工程部主管0.80.91.01.11.21.35%分销部主管0.50.60.70.80.91.02%直营店店长0.50.60.70.80.91.02%工程业务员11.11.21.31.41.510%直营店业务员0.60.70.80.91.01.13%销售管理部经理300元1000元1500元2000元2500元1%会计200元400元800元1200元1500元出纳100元200元400元600元1000元仓管500元1000元1500元2000元2500元司机300元600元1000元1500元2000元1%文员100元200元400元600元1000元1%2、差旅标准职务火车软卧火车硬卧飞机食宿费经理实报实销实报实销实报实销200元/天副经理实报实销实报实销实报实销200元/天部门主管实报实销实报实销150元/天业务员实报实销报批120元/天会计、出纳实报实销报批120元/天客服人员实报实销报批120元/天3、费用标准职务手机费交通费午餐补贴经理700元内实报实销按公司规定100元副经理700元内实报实销按公司规定100元销售管理部主管300元内实报实销按情况实报实销100元工程部主管300元内实报实销300元内实报实销100元分销部主管500元内实报实销按公司规定100元直营店店长200元内实报实销按情况实报实销100元工程业务员300元内实报实销200元内实报实销100元直营店业务员150元内实报实销按情况实报实销100元会计50元内实报实销按情况实报实销100元出纳50元内实报实销按情况实报实销100元仓管200元内实报实销按情况实报实销100元司机200元内实报实销按情况实报实销100元文员50元内实报实销按情况实报实销100元4、员工福利按照当地的劳动保障条例和规定（房屋公积金、养老保险金、医疗保险金、失业保险金、属企业部分由公司承担，个人部分从工资收入中相应扣除。）5、考核标准（1）业务人员①考核期段六个月，未达成业绩指标50%，转为试用期，试用期三至六个月内仍未达成指标，录用单位有权劝退并妥善办理移交。②业绩资金按月目标达成发放，按《销售业绩奖励表》执行（2）管理人员按工作目标和责任及公司业绩分别由总经理和本部门经理根据其工作态度、配合度、执行度而依《销售业绩奖励表》执行。（3）业务经理①考核期段12个月，未达成业绩指标50%，按降三级试用，试用期三至六个月，试用期满后，录用单位根据综合表现，再做重新定岗②业绩奖励可按《销售业绩奖励表》执行第五篇博德武汉事业部操作流程和权限一、公司各职能人员权限1、费用开支类别申报审核审批批准业务费10000元以下用款人财务经理董事长总经理10000元以上副经理财务经理董事长总经理差旅费5000元以下用款人财务经理董事长总经理5000元以上副经理财务经理董事长总经理佣金20000元以下用款人财务经理董事长总经理20000元以上副经理财务经理董事长总经理注：业务费总额为月销售额3%，超过部分须报、副总监、总监、总经理审批。2、报价（以价格体系表为准）附价格表类别职务工程直销工程经销直营店零售加盟店区域加盟超市家装总经理协商后由经销商自行报价按协议由零售店自行报价协商后由经销商自行报价按协议由超市自行报价按协议由家装公司自行报价副总经理协商后由经销商自行报价按协议由零售店自行报价协商后由经销商自行报价按协议由超市自行报价按协议由家装公司自行报价部门经理协商后由经销商自行报价按协议由零售店自行报价协商后由经销商自行报价按协议由超市自行报价按协议由家装公司自行报价业务主管协商后由经销商自行报价按协议由零售店自行报价协商后由经销商自行报价按协议由超市自行报价按协议由家装公司自行报价业务员协商后由经销商自行报价按协议由零售店自行报价协商后由经销商自行报价按协议由超市自行报价按协议由家装公司自行报价其它人员不准报不准报不准报不准报不准报不准报不准报3、备用金额度及权限名称金额申报审核审批批准事业部10000经理财务总监、副总监总经理注：管理经理按部门经理执行5、印章管理及使用制度附：制度流程公章经理保管、法人章经理保管、财务章会计保管、支票出纳保管、合同章副经理保管。6、人事权限部门主管以上职务由经理提出招聘任免、辞退、并报公司批准。部门经理以下职务由上一级主管提出招聘任免、辞退、并报公司批准。二、各类管理制度流程（按公司的相关规定）三、定期和不定期地向总监、副总监、总经理汇报和呈报1、每月1日向董事会呈报上月的销售报表2、每月1日向总监、副总监、总经理呈报上月的财务报表3、每月1日向总监、副总监、总经理呈报上月的费用报表4、每月1日向总监、副总监、总经理呈报上月的仓库报表5、每月1日向总监、副总监、总经理呈报上月的销售建设结果表6、每月28日向总监、副总监、总经理呈报下月的销售预测修正表7、每月28日向总监、副总监、总经理呈报下月的费用预测修正表8、每月28日向总监、副总监、总经理呈报下月的仓库存调整表9、每月28日向总监、副总监、总经理呈报下月的销售建设目标表10、事业部重大事件发生随时向总监、副总监、总经理汇报四、价格体系1、价格表（附价格）2、所有标价均在价格表上下浮动5%；3、工程报价：直销按各业务职务权限而逐层报价；4、工程经销商报价在和经销商协商后统一报价，范围在经销结算价×1.3～价格表上浮5%；5、零售价格浮动范围：0.75×价格表标价～1.05×价格表标价；6、超市价格浮动范围：0.75×价格表标价～0.95×价格表标价；7、家装系统价格范围：0.75×价格表标价～价格表标价；五、公司的监督、监察体系为了保证公司良性、健康的运营，使公司各类规章制度能切实有效的贯彻，增强公司内各员工的执行和管理能力，令公司能营造一个公平、公正、公开、规范、高效的工作环境，所以设立监督、监察体系，以弘扬正气，杜绝不正之风和不规范行为。本体系所涉及的范围对内公司的考勤、环境、个人仪容仪表、专业知识、公司各类制度的了解、各类帐务上的完整准确、各类财务的完整性和安全性、各类制度的执行、业务行为规范、业务费用去向的了解追踪。经销商销售行为规范、店面的形象、超市的展示形象、产品的广告形象和费用的抽查、市场建设的完整和合理性、专卖店装修费用的抽查、特价工程和产品的追踪了解、售后服务客户投诉率、各类特殊费用的侦查……通过这样的体系建立和工作，达到了保护公司保护各员工的目的，同时该项工作将在通知和不通知的情况下进行。所发现的一切情况将本着实事求是的原则如实反映，同样在该体系中的员工也将受到公司全体员工的监督。公司的监督、监察体系受董事会的要求而成立，工作的所有内容和汇报将直接面向董事会和总经理。行政制度篇公章使用管理规定事业部公章由经理负责保管，合同用章由副经理负责保管。其他印章由财务保管。事业部公章的使用必须遵守以下规定：事业部对外任何合同如有涂改和不清楚之处，不得加盖公司印章；事业部对外合同（如广告协议、大宗采购等合同）用章，须有总经理签字，涉及费用在万元人民币以上的，须有集团董事长总经理的批复，印章保管者方可加盖公司印章；事业部财务章按财务相关制度使用；一般行政文件由行政部经理批准；事业部人事文件的公章使用，由所在主管领导签字后，在行政部盖章；事业部使用公章必须全面实行登记制，做到每次使用公章都要登记在案，包括使用人、用途、时间等；加盖公章后的文本，其产生的一切后果和责任由申请盖公章人员负责。合同管理制度目的：为规范事业部合同管理，保证公司和签约人双方的共同利益和合同的有效履行，特制定本制度。范围在事业部经营活动范围内签订的各种管理性和事务性的协议、合约、合同。分类事业部合同分为管理类、事务类、工程类内容（一）管理、事务性合同管理类合同包括公司同员工签署的劳动用工合同,由行政部统一管理；其相应的条款可根据国家《劳动法》和各省劳动务工用工手册规定执行；代表事业部签订合同的部门或人员，应充分考虑和如实反映公司的实际情况，不得含糊其词，责任不清，意义不明，造成履行合同时产生纠纷；员工签定的劳动用工合同是约束员工行为、履行职责和指导工作的依据，一经签订不得擅自变更、涂改；事务类合同是事业部在管理过程发生的合同：如《房屋租赁合同》、《产品购销合同》、《采购合同》等合同，此类合同属机秘合同，由相关部门签订，行政部统一管理；事业部所有的购销合同由总经办统一评审，部门或个人不得与客户直接签署购销合同；事业部的合同管理是公司的一项事务性工作，要求是必须保证完整、详实，有据可查；（二）工程合同工程合同实行统一编号制,合同一式三份，由行政部统一保管、发放、登记，客户一份，财务部一份，行政部存档一份；行政部专人每日作好合同登记，将复印件送到销售部，以便合同的顺利进行，必须将合同复印件返回到行政部存档、备案并作好交接手续。行政部对所有发放的合同复印件必须作详实登记、追踪收回，不得遗失、遗漏，否则小过以上处分。责任与处罚所有合同、协议、合约原件必须由行政部统一管理，行政部负管理全部责任，如造成管理失误，责任人大过以上处分或开除。履行合同产生的纠纷、矛盾和造成的损失，由合同签订人负责承担。车辆管理规定车辆必须定期进行保养、维护及年审，随时保持干净、整洁。用车人原则上应提前一天提出申请(临时突发、紧急事件除外)，并填写《派车单》，经行政部审核后方可出车。车辆外出时，按规定的位置停放，用车人员不得指使司机违章行车，随意停放，否则由此而发生的后果由司机及用车人员自行承担。车辆使用完毕，用车人须在派车上确认用车时间，里程数及所花费用（停车费、路桥费等），以作费用核算报销依据，不得谎报或填写不实资料，如经查实予以重惩或开除。司机不出车时，车辆应停在指定位置，在公司行政部待命。车辆应随时检查，定期维修和保养，保持最佳车况，保证车辆的正常使用，维修及保养由行政部和财务部最后确定地点及价格，原则上定点维修及保养。司机在车站接送应举出公司的牌子在出站口（或约定的地点）等待，主动帮客人拿行李，做到热情，服务周到。司机因违反交通规则导致扣证、扣车、罚款等违纪行为，其责任和费用由司机负责。严禁公车私用，一经发现从重处罚直至开除。电话/传真机的使用规定事业部所有电话均为办公电话，禁止在上班时间打接私人电话，禁止使用声讯电话。事业部经理及财务部可开通国内长途电话业务，其余只能开通市话业务。长途电话均由使用部门主管负责，对每次长途电话进行登记，月底打出长途电话清单，非事业部业务产生的费用由使用者自行负责，不能查清使用者的，由该电话所在部门主管承担。使用电话应轻拿轻放，不得乱丢乱扔或者摔打电话。事业部内电话在响铃三声后，如所在的位置无人接听，同部门人员应主动接听，并做好记录，及时转告。不得私自接拉电话线路，改变电话原有的功能和设置。事业部传真文件使用电脑传真或电话传真机两种方式。所有传真须经过部门主管或经理签字后由行政部专人发出，并做好登记，由当事人签字。一般打印文件的传真使用公司电脑网络系统发送，必须手写或无法打印的文件由传真机发送。行政部须将电脑接收传真件及时通知收件人，并根据需要将此件转到收件人电脑上,或经收件人允许打印出来。未经授权，不得用公司传真机打出或接听电话，不得用传真机接受、传真个人资料。电脑设备的使用规定事业部电脑及内部网络均由行政部文员统一管理及维护，所有电脑设备进行编号管理。行政部必须详细登记每台电脑的配置清单，明确使用人或责任人，并作为固定资产登记入档案。员工所使用的电脑若出现故障应该及时报告给行政部，由行政部安排维修，严禁员工擅自打开机箱外壳，自行安装、修理，否则造成的损坏或损失由员工承担。事业部内部文件如需共享必须加设密码，防止公司机密泄露，否则由当事人承担责任。事业部配备的电脑只能用于正常办公使用，上班时间严禁使用电脑做与工作无关的事。所有员工不得在电脑上安装游戏和与工作无关的软件。行政部必须保证每台电脑的正常使用，经常对电脑进行防毒、杀毒、维护工作。严禁使用不明来历的光盘和磁盘等存储设备（特殊情况应先进行查毒处理，发现病毒坚决不予使用）。禁止浏览不健康网站，否则由此引起电脑配置被篡改，影响正常工作，使用人将负全责。凡因上述原因影响计算机使用寿命、或给管理和工作造成混乱、给公司带来损失的，视情况进行处罚或赔偿；对造成严重损失的，将追究其法律责任。司机工作职责遵守事业部各项管理制度,严格执行《车辆管理规定》；接受行政部经理的主管和指导，履行工作职责；严守操作规程及交通规则，努力学习、不断提高自己的专业水平和业务技能，预防和杜绝各类事故的发生；认真做好车辆定期保养、维护及年审工作，按时办理车辆保险事宜；服从工作调配、按时出车，确保车辆的正常运行；随时保持车辆的整洁和卫生;通讯工具保持24小时开通，保证事业部在各种情况下能调度车辆作好出车的准备工作,出车前必须检查是否有水、油以及轮胎是否有气等；工作时必须保持旺盛的精力，热情周到的服务。会议制度一、会议制度事业部定于每周一下午2：30至5：30为例会时间，各部门人员必须按时参加，不得无故缺席。各部门主管应在例会时总结上周工作及存在的问题，安排本周工作计划和工作重点。事业部经理缺席时，由副经理主持会议，并由行政部主管在第一时间内将会议情况汇总向经理呈报。各部门主管应在周末做好总结和计划，员工可在会议上将需解决的问题提出讨论处理。每周例会的会议记录，由行政部文员在周二前挂于事业部系统牌。其他会议时间由行政部或主导部门提前一天发出通知，并明确会议主题。严禁迟到、早退和无故缺席，迟到15分钟以内（含15分钟）者，口头警告一次；迟到超过30分钟以上（含30分钟）者，正式警告一次（罚款20元）；无故缺席会议小过处分一次（罚款50元）。因特殊原因不能出席会议的应书面或口头请假，并报主管审批。会议开始前，手机应调至振动档。若在会议期间，响铃一次，口头警告一次，同次会议再次响铃，正式警告处分一次（罚款20元）。会议过程当中，参会人员认真听取并做好记录。晨会制度：各部门主管每天8：00-8：30在经理办进行碰头会。二、会议记录制度事业部全体员工大会及每周例会由行政部文员负责进行笔录。各部门会议由各部门助理或其他指定人员进行笔录。部门主管以上级会议由行政部主管进行笔录。会议完毕后，由笔录人进行整理，形成文件形式，由相关部门进行归档。会议所达成的决定或方案由各与会人员签名认可，交由行政部归档。所有会议中所形成的重要决议，如属公司机密，与会人员必须严格遵守公司保密制度的相关内容（详见保密制度），会议记录中应注明保密级别。行文制度一、为做好事业部公文处理工作，加强管理，使之规范化、制度化,特制定本规定。二、事业部的公文是用于发布规章制度，请示和答复问题、指导和商洽工作、报告情况、交流经验，规范事业部行为重要工具。事业部行政部及各部门必须认真做好公文处理工作，为事业部的发展做好基础工作。三、公文处理必须做到准确、及时、安全，公文由事业部行政部统一收发、分办、传递、立卷和存档。四、事业部的公文处理工作，必须严格执行《保密制度》中的规相关定，确保事业部的商业秘密不受损失。五、事业部的公文种类主要有：命令、决定、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、部门联络单、会议纪要、大事纪要等。六、公文统一格式予以发行，公文由标题、发文字号、签发人、主送部门、正文、附件、印章、发文时间、抄送部门、附注等部分组成。公文标题，应准确简要地概括公文的主要内容，一般应标明发文机关和文件种类；发文字号，包括部门代字、年号、顺序号；公文一律加盖印章，向有关政府主管机关、或集团公司上报的公文，应注明签发人；秘密公文应分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”三种；七、事业部行政部有权以事业部的名义行文，其他各部门及分支机构有权在事业部内部行文。八、凡各部门之间未对有关问题协商一致时，一律不得各自向下行文。九、请示的公文，一般应一文一事，统一由行政部负责传递，除事业部经理交办的事项外，无请示的公文，不允许直接送事业部经理，也不允许同时抄送各部门及自行向下行。十、事业部公文办理一般包括登记、分办、批办、承办、拟稿、审核、签发、印制、传递、归档、销毁等程序；十一、转交办理的公文，行政部应根据内容和性质，送事业部经理批示或交有关业务部门办理。对于紧急公文，呈送部门应行政部向提出办理时限。对于特急类公文可以由各职能部门直接呈报事业部经理；但要严格按照部门行文模式进行。十二、已送事业部经理批示或交有关业务部门办理的公文，行政部要负责检查催办，防止漏办和延误。十三、财务类的公文统一由财务部直接呈报总经理，无须经过行政部呈报。十四、草拟公文应注意：要具有合法性；公文内容和事项要符合国家法律、法规的规定；符合依法维护合法权益的要求；情况要确实，观点要明确，条理要清楚，层次要分明，文字要精练，书写要工整，标点要准确，篇幅要力求简短；人名、地点、数字、引文要准确，时间应写具体的年月日；公文中的数字，除发文字号、统计表、计划表、序号、百分比、专用术语和其他必须用阿拉伯数码者外，一般用汉字书写。在同一公文中，数字的使用应前后一致；引用公文应注明发文时间、机关、标题和文号；用词要准确、规范，在使用简称时，应先用全称，并加以说明，不能使用不规范的字；十五、以事业部名义发出的公文，由事业部经理签发。对于一般性质的公文，可由行政部经理根据授权签发。十六、公文签发人审批公文要认真负责，文件主批人要签署自己的意见、姓名和时间。十七、草拟公文，可用电脑机打字，也可用钢笔或毛笔书写。签发人在文件清样或手稿上签字，亦应用钢笔或毛笔。十八、行政部在将公文送事业部经理签发之前，应认真做好审核工作。审核的重点是：是否需要行文、公文内容、文字表述、文种使用、格式等是否符合本办法的规定。十九、对不符合规定的公文，行政部可退回呈报部门。二十、对政府有关主管机关的发文，除绝密或注明不准翻印外，翻印时，要注明翻印的部门和时间。二十一、传递秘密公文时，必须采取相应的保密措施，确保文件安全。二十二、公文办完后，应立卷、归档。二十三、公文立卷应根据其特征、相互联系和保存价值分类整理，保证齐全、完整，正确反映本事业部的主要工作情况，便于保管、查找和使用。二十四、立好的案卷，应由行政部设立专门档案库（柜）并由专人保管；个人不应保存应此类文档。二十五、没有存档价值的和存档必要的公文，经过鉴别和经理批准，可定期销毁。销毁秘密公文，要进行登记，设专人监督，确保不丢失、不漏销。二十六、事业部所有上行文与下行文都由行政部统一呈报事业部经理；行政部主管可根据文件的急缓程度确认呈报时。二十七、本办法自发布之日起施行，其他有关规定与本办法不一致的，以本办法为准。二十八、本办法的解释权属事业部总经办。附公文格式保密等级（级）广东博德精工建材有限公司文件博德武汉事业部行字[2004]第001号（标题）关于……的通知（黑体加粗四号字）各部：（宋体加粗小四号字）现将公司关于……的规定发给你们，望认真执行。（宋体五号字）特此通知附：《有关┅的规定》广东博德精工建材有限公司武汉事业部年月日（公司印章）主题词：签发：抄送：主送：共印份公文流程传阅表广东博德精工建材有限公司武汉事业部保密级别：公文名称传阅级别主管领导日期批复传阅人签名日期意见传阅人签名日期意见传阅人签名日期意见保密制度目的为保守技术、业务、营销等商业性机密不侵犯，保护公司知识产权、维护合法正当的权益，特制定本制度。保密范围涉及《企业保密制度》中规定的所有内容；尚未付诸实施的经营战略、经营方向、规划及重大决策；涉及尚未公开、实施的战略性的内容；注明保密等级的文件、资料、公文、档案等；核心的商业性机密，包括技术、业务、客户资料、营销方案等；内部管理规定不得泄露的其他事项。内容所有的机密文件、资料，必须有由行政部专人负责、专柜保管，编号统一管理；涉及机密的文件原件、复印件使用完毕后须及时放回原来的位置或作销毁处理；印坏的机密文件、资料，应用碎纸机销毁，不能再作为废纸再利用；内部形成的重要决议内容，如属机密，与会人员应对会议内容保密，不得在任何场合讨论、议论；员工要注意随时收拾自己的桌面，不能放有关公司商业机密的文件；凡有接触到机密性质文件的人员，不得随意透露有关文件内容的事宜；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密，由网管员或电脑操作员负责；未经部门主管级以上人员的批准，任何人不得调用、参考、翻阅、复印保密文件；保管机密文件的人员，不得擅自让人动用、参考、翻阅、复印保密文件；收发、传递和外出携带机密文件、资料，由指定人员担任，并作好相应的安全措施；公文根据重要程度，分为绝秘级、机密级、秘密级、一般性文件四个部分；绝秘级是指重大的活动，包括产品价格、投资走向、资本运营报告、专业技术资料、投标方案、商业情报、决议、投标书等；机密机是指重大的事件，包括产品结构、重大的人事变动、人员的调整和一些只有管理层可以掌握的机密；秘密级是指内部的一些有时效的会议纪要、工作决议、工资标准、人员的人事变动、财务运营报告等事件；一般性文件是指运营过程中的一些工作决议、失去时效的会议纪要。所有保密性的文档都要明确标明保密时效；在保密时效内任何人不得随意透露；否则由此引起的一切后果由当事人承担，公司保留追究当事人责任的权力；销密 公司机密如过保密期，应由相关部门发出销密通知，经经理审核后，由行政部作销密处理，销密后的机密已不再属于保密内容。责任与处罚1．出现下列情况之一者，给予大过以上或降级处分：泄露秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；违反本制度第3、4、5、6、7、8、9条规定者；已泄露秘密但采取补救措施的；2．出现下列情况之一的，给予辞退并酌情赔偿经济损失：故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供秘密的；利用职权强制他人违反保密规定的。打印、复印管理办法事业部所有员工应本着节约、合理使用的原则，对于打印坏的或可以再次使用的纸张，应将其集中放入废纸收集盒中，以便再次使用。内部文件的打印或复印应尽量使用废纸，以减少不必要的浪费。员工严禁用打印机打印自己私人文件。打印文件若属机密文件，不可用而作为废纸的，操作者必须及时进行销毁。复印文件资料由行政部专人或公司指定人员负责，除此外其他人员不得擅自使用复印机。行政部应制定复印登记表，严格控制复印的文件、档案以及复印的数量，减少机密事宜被泄露。重要文件资料复印数量超过三份以上，必须经行政经理或副经理以上职务人员以书面形式的批准，方可复印。违反上述规定者，第一次警告处分，第二次大过以上处分，情节严重者辞退处理。固定资产管理制度目的：为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本管理制度。范围：本制度所称的固定资产包括运输设备、水电气设施（备）、机械设备、各种仪器、工具、办公事务用品、电脑及周边设备（打印机）、通讯工具、空调设备（电风扇）等。内容：所有固定资产由行政部统一管理，并落实使用部门的人员负责制。财务部对单位价格2000元以上，使用期限一年以上的固定资产入帐，并制定具体折旧和年限规定（详见财务关于固定资产管理规定）。行政部必须对事业部所有固定资产登记造册，建立台帐，并进行编号管理，粘贴对应标签；固定资产如有变动，执行部门应提前通知行政部、销售管理部，作好变更记录，修改登记表。固定资产的维修必须先编列预算表，交财务部复核，经经理批准后方可办理，紧急情况下办理的，应及时知会行政部，于第一时间补办相关手续。员工离职或调动时，必须办理固定资产移交手续，手续不全或移交不清者，不得办理离职或调动手续。行政部会同财务部每年十二月底进行固定资产盘点，根据盘盈或盘亏办理相应的增值或减损。盘点后必须填造“盘存单”一式三份，注明盈亏原因，经经理审核后，一份责任部门自存，一份行政部保存，一份交财务部保存。责任部门对盘盈或盘亏必须专案说明原因，如属人为因素，应提出处理措施。责任部门每六个月一次，对无任何经营利用价值的固定资产进行整理，提出报废或标售处理申请，报行政部验审，经经理审核，财务部注销档案，然后桉相关程序处理。责任与处罚所有固定资产如已责任到人的，应由责任人具体负责保管，如有损坏、遗失由责任人承担。故意损坏或保管不善，责任人除承担相关费用外，公司视情节给予小过以上处分。公共设备等固定资产如无法划分到个人管理的，由行政部负责管理。考勤制度一.公司作息时间公司正常上班时间为：上午8：00--12：00，下午13：30至17：30，每周工作时间40小时制，每周日为固定休息日。如因工作需要延时或加班，需由部门主管提出申请，报行政部备案后，方可执行。二、考勤规定全体员工一律实行上、下班打卡或签到登记制度。所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代人打卡、请人打卡，违者均小过以上处分。所有人员须先到事业部打卡或签到后，方可外出办理各项业务，否则按迟到或旷工处理。不得打连卡（即上下班时间为同一时间），上下班时间间隔至少为15分钟，否则按缺卡一次处理。员工因公外出或其它原因忘记打卡时，必须在当天找部门主管签字确认并在考勤卡上注明原因，由行政部经理补签时间，无本部门主管签字确认不予承认。员工报行政部经理补签卡时间不得超过二十四小时，否则仍按旷工处理，并由行政部统合当日考核信息通报相关部门经理。员工插卡由行政部人事文员根据员工的入职顺序编号排放，员工打卡后需按原位放回，严禁乱插乱放。员工如发现工卡损坏或遗失需立即向行政部人事文员报告，并同时申请办理新卡，如属自身原因造成的，警告处分一次。严禁将工卡自行带走，如需办理签卡手续带卡必须经人事文员同意，否则警告处分一次。员工必须自觉爱护打卡机，如发现故意破坏或胡乱使用者，将由其本人承担打卡机的维护费用，并记警告处分一次。上班时间忘记打卡无主管和行政部签核，视为旷工，下班时间忘记打卡无主管和行政部签核，视为事假，加班时间忘记打卡无主管人员签核，视为没有加班。除公差外，每月签卡超过两次以上的，每次罚款10元。行政部每天对员工的钟卡进行抽查，并在工卡上作相应的签注，如请假、旷工、迟到、早退等。工卡不得擅自涂改、乱划，不得以其他颜色涂抹；如发现人为涂画扣除当事人一天工资作为罚金。员工上、下班以实际打卡时间为准，迟到、早退5分钟以内（含5分钟），罚款10元，超过30（含）分钟按半日旷工论处，每月累计超过30分钟按旷工半日论处。旷工一天扣除三倍当日底薪，并取消当月全勤奖。确因卡钟问题或其他特殊原因造成无法正常打卡，由行政部统一签卡。员工未请假或假期满未经续假而擅自不上班者以旷工论处，不发薪水及各类津贴，无正当理由连续旷工三天或当月旷工累计达到5天以上者，以自动离职论处。培训期新员工（试用员工）旷工一天视为自动离职，自动离职者无任何薪资、补贴。文件档案管理文档包括内部文档和处部文档两部分：内部文档包括：内部的各种行文、办公文件、会议记录、管理资料、档案资料等。外部文档包括：客户信息资料，与客户签订的合同、合约、协议，客户签名的设计、工程图纸，供应商有关的资料、报价单、合同协议书等。所有内、外文件档案都由行政部进行统一格式、统一编号分类管理，建立完整的文件档案管理系统。行政部必须建立档案资料室和档案资料柜，专人负责文件档案管理，建立文件目录，一份留管理员，一份留行政经理，如档案管理员离任时，经理根据文件目录监督移交。各部门不得将内、外文档自行保管，更不得擅自复印、携带、销毁。电子文档由行政部网管员设立使用权限，未经总经理批准，任何人不得越权打印、下载、用网络传送文档内容。六、文档资料如属机密性质的，按“保密管理制度”执行，客户信息资料保存期限为五年，其他资料保存期限由经理确定。七、文档的销毁由行政部档案管理员提出申请，经经理批准，方可执行。八、事业部正式发文，需由起草人定稿校正，经有批准发文权的领导签字加盖公章后生效，由行政部统一发放。事业部个别部门之间文件，部门主管和经理或部门负责分管副经理签字同意，由部门自行发放，但须在行政部存档、备查。凡向总部的请示、报告等文件，须公司经理签字发送，经总部批准的、在事业部或多部门执行的文件须在行政部存档，只在某一个部门执行文件，由该部门存档。十一、任何人不得将有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件资料。办公用品管理制度一、办公用品采购事业部办公用品实行统一采购制。行政部提供当地信誉较好的办公用品经销商的基本信息给总经办，由经理办考查、评估、确定供应商，并与供应商签定长期的供货合同。办公用品原则上每月采购一次，特殊情况需要另行采购时，应填写采购申请表，经经理批准后，由行政部进行采购。就供应商的信誉、服务水平每三个月综合评审一次，以决定是否更换供应商。所有办公用品由行政部根据库存和需求按月制定采购计划，经经理批准后，行政部统一采购，未经批准，擅自采购者，费用由经手人自行负责，公司不予报销。供应商办公用品结算价目表一式两份，双方盖章后，一份留行政部，一份留财务部。购买经手人与办公用品保管者不得为同一人，财务部根据结算价目表每月结算一次,结算时，须有物流部主管签字的入库单。二、办公用品保管办公用品入库时，由仓库保管员清点，如实填写入库单。未发放的办公司用品由仓库保管员负责保管，已发放的办公用品由使用人负责保管和维护，公用的办公用品须由行政部安排专人负责保管和维护。每月最后一天，由行政部对办公用品的库存进行盘点，对已遗失的办公用品，即从保管者工资中按购买价格扣除。三、办公用品的发放和领用行政部主管根据公司各职务的职能特征,为每个岗位制定相对应的办公用品固定配置清单。行政部文员按配制清单为所在岗位的每位员工发放办公用品。易耗品应按不同的工作岗位定时、定量发放，不在发放规定的时间和数量范围内的由使用者自行负责。同一员工只能领用同一类耐用品，正常使用条件下出现故障而不能修复的，须以旧换新，若遗失则需自购或者赔偿。5．员工领用办公用品，需向行政文员申请，并在《办公用品领用登记表》上登记所领之文具及姓名。若文具暂缺，员工应填写《办公用品请购单》，由文员报行政部经理，进行统一购买。6．大件物品或固定资产的购买，由行政部根据财务预算及实际需要统一安排。7．文员每月五日定期做报表，上报行政部主管当月办公用品之领用量及库存量，并负责做好行政办公费用的预算工作。8．9．离职员工归还的耐用品由行政部登记重新入库，以便重复使用；对遗失的物品由当事人照价赔偿。出差管理制度1、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行分项计算总额包干，按出差实际日历天数算头不算尾的方式计发。2、出差人员的交通费和住宿费用开支标准：①乘坐车、船、飞机、住宿及有关补助的等级标准（见下表）：职务火车软卧火车硬卧飞机食宿费经理实报实销实报实销实报实销200元/天副经理实报实销实报实销实报实销200元/天部门主管实报实销实报实销150元/天业务员实报实销报批120元/天会计、出纳实报实销报批120元/天客服人员实报实销报批120元/天②住宿费用开支办法：A出差住宿费在规定的限额标准内报销，实际住宿费超过规定的限额标准全部自理。出差人员由接待单位提供住宿条件的，一律不予报销住宿费。B工作人员集体（三人以上）出差，住宿费凭住宿发票报销，并领取伙食补助。C生活补贴支付办法：③出差在外有留宿者，按规定费用报销；④出差当天返回的，则按伙食补助标准进行报销。⒊交通费用开支办法①乘坐火车，从晚八时至次日七时之间，在车上过夜6小时以上或持续乘车时间超过12小时的可购买硬席卧铺票。②出差人员乘坐飞机从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的经总经理批准后，方可乘坐飞机。⒋人员外出参加会议有交会务费的，会议期间的伙食费、住宿费应由主持召开会议部门统一支报，不再单独补贴、报销。工作人员出差期间，非因工作需要而开支的一切费用均由个人自理。工作人员出差期间遗失财物，一概由个人承担。对差旅费报销不得弄虚作假、虚报冒领。出差返回三天之内应到财务部办理差旅费报销事宜。有出差借款的，报销时多退少补。价格管理制度价格形式及定义①统一标价：为了规范统一市场、突出“名牌产品，明码实价”，根据市场竞争情况及商品内在品质，制定的商品在市场上的统一标示价格。②零售价：为规范市场，保证正常的商品销售利润，避免恶性价格竞争而规定的商品在市场上零售执行的最低价格。普销价格管理经销商、自营专卖必须执行公司统一标价与最低零售价，不得自行抬价或降价。工程价格管理工程价格须报总经理批准后执行。促销价格由市场部根据各地市场销售情况和促销需要，提出促销价格建议，由财务部制定促销价格表并审核，报总经理批准后，销售部严格执行。卖断价格卖断的商品仅限于滞销及淘汰品种、少色号（指库存在20件以下）的产品，对以上商品公司半年处理一次。由公司财务部针对各库存品种制定卖断价格表，报总经理批准后销售。关系户价格对关系户的用板可以给予优惠价格，其价格不得低于统一标价的7折，同时报总经理批准。定价的基本原则及动作策略①品牌，分系列、规格、等级、类别进行定价。②无特殊说明，均指不含税价，需开发票的税金另加。⒏价格表的形式价格表分普通价格表和对外报价表。⒐价格审批程序由市场部根据商品的定位及市场情况给出参考价格，财务部根据商品成本及定价的基本原则定价格表并审核，价格表经总经理审批后执行。第七篇合同篇设计师合作协议书甲方：广东博德精工建材有限公司（以下简称甲方）主要营业场所：乙方：（设计师，以下简称乙方）主要营业场所： 为了实现甲乙双方的双赢互利，经双方协商决定就乙方在其装修设计工程中购买或推荐使用甲方产品的有关合作达成如下协议：甲方确认乙方为甲方产品使用和推荐的合作个人。在合作期间乙方推荐或购买甲方产品时，亨受店面标价的折为合作优惠价,乙方引导的顾客到店面交易的不得低于店面零售价的折成交。（店面最低零售成交价为标价的折），乙方利润返点在基础上为点。以上价格政策不包括特价产品及精工玉石系列。乙方购买或推荐使用甲方产品每月完成推荐或购买在达到万元销量，甲方提取乙方销售额的%作为对乙方的奖励；达到万元以上销量，甲方提取乙方销售额的%作为对乙方的奖励。甲方责任：1、为乙方提供适量博德产品样品、技术资料、工程宣传图册等相关推广资料，以供甲方使用。甲方定期有业务人员跟踪乙方的业务工作，做好相关的售前售后服务。做好价格系统管理，保护乙方利益。五、乙方责任：1、乙方在装饰设计中应将甲方的博德产品作为主要推介产品。2、质量投诉：若产品出现质量问题，乙方须立即通知甲方人员到现场确认，并有责任和义务协助甲方解决有关客户投诉。3、提供客户意见及市场信息。遵守并维护双方确认的价格，保护双方利益。5、乙方有保守甲方商业机密的义务，若出现泄密现象，甲方有权追究相应责任。六、专卖系统的购买程序：1、设计师必须提前给专卖店电话通知顾客姓名，专卖店长登记顾客相关信息及优惠卡卡号。2、专卖店凭借设计师的优惠卡卡号给顾客一次性7.3折优惠。3、如果顾客当天未能成交或交纳定金,而在次天以后成交则设计师不再享受返点。4、促销期间：乙方符合甲方购买程序的，利润返点在7折基础上享受5.95折优惠合作价。七、乙方本人