茶业商贸企业管理手册范本

公司管理管控手册

（内部文件-不准外传）

茶马世家茶业商贸有限公司

2013年3月31日编印

□手册的管理管控

第一条生效

本手册自总经理批准签发之日起生效。

第二条版次与版本

1、手册版次号以发布年度表示。

2、同一版次的手册分受控与非受控两种版本，受控本封面加“MC”标记，并编号，非

受控本首页加“MNC”标记。

3、受控本按分发目录编号登记发放，其持有者必须按更改通知单的要求及时修改或换

页，以保持手册合适的内容现行有效、一致。非受控本仅作发放登记，不编号，更改通

知一般不送达。

第三条发放

1、发放范围：部门仅发放部门负责人。

2、发放手续：领用本手册的部门或个人，均须登记签字，更改（含换页）通知单送达

后，手册持有者应签收并对更改（含换页）的及时性、正确性负责。

3、修订规定：更改（含换页）由行政部具体负责，更改合适的内容经行政部起草，总

经理办公会审核，总经理批准。

第四条手册持有者的责任：

1、学习、掌握与贯彻手册的合适的内容与要求。

2、妥善保存，不准丢失、不准翻印，不准私自外赠。

3、手册使用中因破损失效，可以旧换新并履行登记手续。

4、手册持有者离开公司时应予交回。

第一章公司组织机构设置与人员定编

□组织管理管控结构设置

第一条公司组织管理管控结构示意图

采购部仓储部招商部售后部销售部销售我盟市场部情报推广部策划部

▼.

V上V

市

货

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办

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输

事

第二条组织管理管控结构图解、释义：

(-)管理管控岗位人员配置原则。

1、各级管理管控人员的提名应以“能者上、庸者下”为原则，以“唯才是举、择优任

用”为宗旨，“举贤不避亲，举亲不避嫌”，一切以各项考核指标为依据。

2、提名任用高级管理管控人员，提名人应先对被提名人的本职工作经验、对公司各项

政策

的贯彻能力、领导能力、工作态度及其发展潜力进行综合评估，经董事长批示后决定任免。

3、提名任用中层管理管控人员，提名人应先对被提名人的本职工作经验、对公司各项

政策

的贯彻能力、工作态度、工作业绩及其发展潜力进行综合评估，经总经理批准后决定任免。

4、公司各管理管控岗位的任免决定以行政部下发的公司红头文件为准。

5、以上组织结构为公司的经营管理管控构架，根据实际情况随时做部门及岗位设置的

调整。

（二）公司领导职务任免。

1、董事长：公司股东、投资人，股东会选举的公司法定代表人。负责公司的资源配置，

制定公司经营目标，规划公司发展蓝图，把握公司发展方向，督导公司管理管控规范，审核

公司资金流向。公司股东不愿或不能履行董事长职务时，可通过股东会决议，另行选举堇事

长。

2、总经理：公司革事会聘请的经营管理管控负责人。执行革事会决策，主持公司日常

经营管理管控方面的工作，督导公司经营目标任务的分解与完成。其本人不愿或不能履行总

经理职务时，董事会可通过人事仟依决议，另行聘请总经理。

（三）高级管理管控人员职务任免。

副总经理、总经理助理、销售总监、市场总监、财务总监、行政人事总监、物流总监属

于公司高级管理管控岗位，由总经理提名，芾事会任免，协助总经理主持日常经营管理管控

并分管某部门具体工作。高管人员应优先从公司中层管理管控干部中培养和选拔，任职人员

空缺时，由公司领导兼任。

（四）部门经理（部长）职务任免。

部门经理（部长）：分管副总经理或总监提名，总经理办公会任免。列席总经理办公会，

执行总经理办公会的决策，主持部门日常经营管理管控工作，任职人员空缺时，由副总经理

或分管业务总监兼任。

（五）主管、店组长、一般职员配置原则。

1、行政主管、物流主管、售后主管、店长：由副总经理提名录用或辞退，总经理批准。

2、财务主管：由总经理直接批准录用或辞退。

3、市场主管、推广主管；山天矶名部门经理（部长）提请录用或辞退，总经理批准。

4、客服代表、市场专员、仓储保管员、文员等普通职员：由上一级主管提请录用（留

用）或辞退，部门经理（部长）以上级批准。

□岗位级别的划分

第一条本公司员工上岗前，均应评定新进人员在本公司的岗位级别，并记入花名册。

第二条本公司共有公司领导、高级管理管控人员、中层管理管控人员、基层主管，普

通职员共5个级别。其中公司领导包括革事长、总经理、分公司总经理等岗位：高级管

理管控岗位包括副总经理、总经理助理、销售总监、市场总监、财务总监、行政人事总

监、物流总监。

第三条本公司部门经理（部长）为公司中层管理管控级别岗位，具体包括销售经理、

仓储

部长、财务部长、市场部经理、推广部经理、招商部经理、采购部经理、策划部经理、

售后服务部经理、行政人事经理等岗位。

第四条本公司基层主管级别包括行政、物流主管、店组长、副店、市场推广、文案策划、

财务主管（会计、出纳）、售后主管等岗位。

第五条本公司普通职员包括客服代表、市场专员、保管员、文员、招商专员等岗位。

□人员编制。

第一条根据目前实际情况，结合年度经营规划，暂定以下管理管控和服务部门编制

1、董事会：设董事长1名，董事暂定3名。共3名

2、总经理办公室：总经理1名，副总经理1名，总经理助理1名，

天现部市场总监1名、销售总监1名。共5名

3、行政部：行政人事经理1名，主管或文员1名。共2名

4、财务部：部长1名，会计2名，出纳1名，制单1名。共5名

5、仓储部：部长1名，主管1名，保管员、打包发货6名。共8名

第二条市场、销售人员定编（详见员工花名册）

1、市场部：经理1名，主管1名，专员若干。

2、策划部：经理1名，主管4名，专员若干。

3、推广部：经理1名，士管1名，专员若干。

4、销售部：经理1名，分部经理、店长6名，代表、专员若干。

5、独立军团：不属于公司人事编制，公司提供销售政策，提供培•训I、售后服务等支持。

第二章岗位责任的管理管控

□总则

第一条为加强公司各岗位管理管控，理顺公司各岗位责、权关系，使各项操作标准化、

制度化，提高工作效率，特制定本岗位责任制度。

第二条本责任制度所指岗位包括堇事长、总经理、副总经理、市场总监、销售总监、

总经理助理、各部门经理（部长）、各部门主管、各岗位专员、代表等岗位的管理管控。

□公司岗位责任制度

第一条：董事长岗位职费

（一）汇报对象：股东会

（二）岗位简述：根据股东会的要求，负责公司的资源配置，审定公司经营目标，主持

公司莹事会议，把握公司发展万向，督导公司管埋管控规范，审核公司资金流向，参与公司

重大内联、外联工作。

（三）岗位职责

1、负责召集董事会，井向董事会报告工作：

2、执行股东会决议；

3、制定公司年度经营方针、目标：

4、审定公司投资合适的方案：

5、审定公司年度预算合适的方案、决算合适的方案：

6、制定公司年度利润分配和弥补亏损合适的方案；

7、制定公司增加或减少注册资本的合适的方案：

8、拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的合适的方案；

9、审定公司内部管理管控机构的设置；

10、聘任或解册公司部门的财务总监，决定其报酬事项：

11、审定公司的基本管理管控制度及管理管控规章：

12、以董事长的职位代表董事会向股东会承诺年度利润目标的完成；

13、股东会授予的其他职权。

第二条：总经理岗位职责

（一）汇报对象：董事会

（二）岗位简述：根据董事会的要求，全面贯彻董事会决议，对公司董事会负责，制定

公司中、长期发展目标。负责公司资源的合理配置和利用，拟定公司经营目标，主持公司总

经理办公会议，参与公司重大内联、外联工作。

（三）岗位职责

1、根据革事会审定的年度经营方针、目标，制定并组织实施公司年度经营相关计划；

2、拟定公司经营投资合适的方案：

3、拟定公司内部管理管控机构设置合适的方案；

4、拟定公司的基本管理管控制度及管理管控规章：

5、部门经理以上岗位的人事任免决策，提请聘任或解聘高管人员：

6、审定各部门所制定的月度或阶段性工作相关计划：

7、审定各部门所制定的年度和月度相关计划。包括人力资源相关计划、采购相关计划、

销售相关计划、营销推广合适的方案、行动相关计划、身用制算等：

8、审定营销部门相关计划外的重大销售决策和行动相关计划，比如针对竞争对手所采

取的措施和行动，或者为扩大市场占有率所采取的措施和行动等；

9、当公司所处的销售环境（内、外）发生重大变化时，及时研究公司对策，并向营销

部门和相关部门下达应变实施命令，支持和监控其执行过程及结果：

10、事关公司销售目标完成的重大危急事件的决策：

11、董事会授予的其他职权。

第三条副总经理岗位职贡

（-）汇报对象：总经理

（-）岗位职责：根据总经理办公会的要求，统筹营销策划管理管控、服务体系、培训

体系的建立与实施工作，负责协助总经理制定公司总体营销企划合适的方案，参与市场重大

内联、外联工作。

（三）岗位职责

1、检查公司的整体营销相关计划执行情况，审核各部门月度工作相关计划；

2、对各级人员的日常工作进行检查监督，督促其履行职责，确保公司日常运转顺畅；

3、负责公司新产品市场调研、产品及物料采购供应工作；

4、负责公司销售部门及客服体系的建立并有效运行，保障人事招聘、行政服务、仓储

运输、后勤等服务工作：

5、组织相关人员对消费者、销售渠道、公司内部营销环境、宏观营销环境进行调研，

负责新、老品牌（产品）策划，包括年度营销策划和战略性营销策划、短期营销策

划、专案营销策划，负责公关活动企划及执行，包括活动设计、人员联络、执行、

监督等，以及危机事件处理、顾客投诉等危机公关；

6、指导策划合适的方案的初期创意、起草；合适的方案通过后，协助总经理执行：对

市场人员的执行过程进行监督：对实施效果进行评估与修订；

7、负责组织安排各级人员的培训与教育，完善全员分级培训体系，包括客服人员培训、

市场人员培训、经销商培训及其它如产品知识、公司制度学习等专项培训；

8、负责客户咨询及产品售后服务工作的安排与监督，建立客户档案；

9、总经理办公会授予的其他职权。

第四条总经理助理、销售总监、市.场总监岗位职责

（-）汇报对象：总经理

（二）岗位简述：根据总经理的要求，统筹安排某专项业务的开发和管理管控，负责分

管业务部门的日常管理管控及发展工作。

（三）岗位职责：在公司的业务发展过程中逐步制定、完善并明确，此处省略。

第五条部门经理（部长）岗位职责

（-）汇报对象：总经理/分管副总、总监

（二）岗位简述：完成工作目标；对客户负责、对员工负责、对公司领导负责；整合内

部资源，调动员工枳极性；服从，级领导；认真准确执行各项规章制度；及时有效做好信

息传递的处理工作。

（三）岗位职责：在公司的业务发展过程中逐步制定、完善并明确，此处省略。

第六条各部门主管岗位职责、各级专员、代表岗位职责：

（-）汇报对象：部门经理（部长）

（二）岗位简述：（由部门负责人组织制定并逐步完善，报总经理办公会审核批准。）

（三）岗位职责：（由部门负责人组织制定并逐步完善，报总经理办公会审核批准。）

第三章会议管理管控制度

□总则

第一条为规范公司管理管控，充分发扬民主与集中相结合的指导精神，及时发现问题，

纠正偏差，统一思想，提高工作质量，特制定本制度。

第二条本规定所指会议包括股东会议、革事会会议、总经理办公会议、部门例会、职

工大会、培训会议等。

□会议管理管控

第三条公司会议按议题层次划分为股东会议、董事会会议、总经理办公会议、部门例

会、职工大会。

第四条会议制度

（一）会前由行政部通知到各部门，各部门通知到人，会议开始前五分钟签到，超过5

分钟为迟到。到会迟到、早退罚款10元，缺席每次罚款20元。

（二）参会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动,不得使用手机,不准带小孩出

席会议、不得干私活。

（三）参加会议的人员无特殊原因不能请假，请假须经主持人批准。

（四）每次会议应指定专人做好会议记录存档。

（五）公司会议分为定期会议和临时会议。定期会议一股不另行通知。

（六）参会人员在会上要畅所欲言，各抒己见，允许有不同观点和保留意见。但会议上

一旦形成决议，无论个人同意与否均应认真贯彻执行。

（七）保守会议秘密，在会议决议未正式公布之前，不得私自泄露会议合适的内容。

第五条股东会议按公司章程规定的时间和议题适时召开。

第六条董事会会议

（一）董事会会议每月至少召开一次，会议由董事长召集和主持，蕾事长因特殊原因

不能履行职务时，由茶事长指定其他董事召集和主持。

（二）董事会会议必须有三分之二以上的董事出席方可有效，董事以一人一票制行使

表次权，策事会决议以出席会议的董事三分之二以上通过为有效。

（三）召开董事会议，应当于会议召开前3日通知全体董事。

（四）董事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的茶事应当在会议记录上

签名。

（五）会议议题：

1、决定和批准总经理办公会及各部门提出的重要报告：

2、决定公司的经营相关计划和投资合适的方案；

3、制订公司的年度财务预算合适的方案、决算合适的方案：

4、制订公司的利润分配合适的方案和弥补亏损合适的方案：

5、决定公司内部管理管控机构的设置：

6、通过公司的重要规章制度：

7、制订公司用人相关计划，并决定其报酬事项：

8、订立劳动合同合约：

9、决定聘任或解聘公司总经理、副总经理及包括财务总监在内的高级管理管控人员，

并决

定其报酬事项：

10、讨论通过由棍务部门提交需要芾事会决定的重大事句。

第七条总经理办公会议

（一）会议由总经理或副总经理主持，行政部专人记录，并整理成文。

（二）总经理办公会暂定为周例会，每周六下午举行一次，遇节假日或特殊情况顺延。

（三）参会人员：总经理、副总经理、总监、部门负责人及临时通知参会的有关人员。

（四）会议主要合适的内容为：

1、总经理或副总经理宣读上级文件，传达董事会决议：

2、各部门负责人汇报本周（遇月底为本月）工作总结，提出建议和要求以及需提请总

经理或其它部门协商解决的问题：

3、总经理对本周（本月）各部门工作进行点评，提出下周（下月）工作要点，进行布置

和安排。

4、如遇月底例会，需在会议上对各部门的匚作做出总结，对各部门进行考核评分，

实行奖惩兑现。

第八条部门例会（晨会、晚会）

（-）由部门或分部、店组负责人主持，本部员工均须参加，不得无故缺席。

（二）每日晨会，由部门负责人记录，当日如有特殊情况不能召开晨会可改为晚会。

（三）会议合适的内容：

1、传达上级指示精神，听取员工反映问题和建议，检查各项日报表，小结前一日工作，

负责人作出点评，提出改进意见，安排布置当日具体工作，日清H结，日清日高：

2、及时发现问题解决问题，在发展中解决问题，加强学习和交流，共同提高。

第九条职工大会

（一）参加人员：全体员工。

（二）由行政部组织，每月初召开一次，开会前一天通知。

（三）会议主要合适的内容：公布上月考核结果、表彰先进，对重大过失者实施惩处，

总结上阶段工作，部署下阶段工作。

第十条培训会议

（一）业务知识培训：参加人员由业务部门指定，由行政部通知。

（二）产品知识培训：参加人员天矶市场部门指定，由行政部通知。

（三）财务知识培训：参加人员由财务部门指定，由行政部通知。

第四章人事管理管控制度

□总贝I]

第一条为规范公司的人事管理管控，特制定本规定。

第二条本公司员工的聘用、担保、试用、转正、请假、出差、值班、考核、奖惩、薪

酬、福利等事项除国家有关规定外，均按本规定办理。

第三条本公司各级员工，均应遵守本规则各项规定。

□招聘录用

第一条本公司所需职员，一律公开条件，面向社会招聘。

第二条本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为

原则，但特殊需要时不在此限。

第三条新进员工的聘用，根据需要，由行政人事部统筹相关计划，呈报标准。

□试用及转正

第一条新聘人员试用期为I至3个月。根据国家相关劳动法，企业与员工签订劳动合

同合约一年，试用期为一个月；签订劳动合同合约一年以上，三年以内，试用期为两个月：

签订劳动合同合约三年以上，试用期不应超过六个月。期满合格者转为正式员工，按公司规

定办理相应的社会保险。

（一）试用期第一阶段为学习考察期。新聘人员在本阶段内的主要任务就是参加本公

司组织的岗前培训，完成培训学习合适的内容的相应测（考）试。学习考察期1至10天。

（二）试用期第二阶段为实习磨合期。新聘人员在本阶段内将在主管以上的员工带领

指导下进行实战演练和岗位实践磨合。确保及时发现问题和缺陷，对合适人才进行职业教育、

加强业务学习。实习期为10至30天。

（三）试用期第三阶段为考核期。本阶段为新聘员工的入职考核期，公司按要求考查

新员工品行和能力，确定新员工的工作岗位。考核期为1至两个月。

第二条员工在试用期内品行和能力欠佳、不适合工作的，可随时停止聘用。如在学习

考察期自己离职或被辞退，公司不予发放工资及任何补偿，过了学习考察期在实习或试用考

核期自己离职或被辞退，公司按实际出勤天数核发基本工资，不享受棉成、奖励或其他补助。

第三条员工试用前应办理报到手续，并按规定时间上班。报到手续如下：

（一）填写个人履历表（个人亲笔填写）：

（二）交一寸登记照片2张；

（三）交验身份证原件，留复印件1份;

（四）交验学历证原件，留复印件I份：

（五）涉及经手货、款的员工须办理经济担保书

（六）交验担保人户口本、身份证原件，留复印件1份：

□担保

第一条原则上每位涉及经手货物、账款的员工，必须提供有稳定工作单位和一定经济

实力的武汉市（常住户口）人签字的经济担保书，并随附担保人户口本、身份证复印件及工

作证明。

第二条被担保人如有下列各项情况之一者，担保人应承担连带责任，按公司规定进行

经济赔偿，并负责代被担保人办理离职手续。

（一）违反本公司一切规章制度或营私、盗窃及其它不法行为导致本公司蒙受损害者;

（二）贪污舞弊、借款不还、坐支货款；

（三）弃职携款（货）潜逃者。

第三条本公司员工离职，经办妥移交手续后6个月内未发现任何违纪违规及财务经济

问题时担保书自动解除，担保书作为人事档案留存，公司不予退还。

□离职移交

第一条本公司所有在册人员因辞职、调换岗位、辞退等原因离职时必须办理移交手续，

在未正式办理移交手续前，仍负有按规定承担的全部责任。

第二条本公司职员在离职前，应就如下合适的内容与接交人进行交接：办公用品交接、

重要文件交接、业务关系交接、财务手续交接。并分别由接交人、监交人、行政主管、财务

负责人签字，并报相关领导批准。

第三条本公司职员在离耿移交过程中，应由监交人对交接全过程进行监督。董事长交

接工作时.，由股东会指定监事监交：总经理交接工作时，由董事长监交：副总经理、高级管

理管控人员交接时，由总经理监交：各部门经理（部长）交接工作时，由分管副的经理或总

监监交：主管级别人员交接工，‘乍时.，由所属部门经理（部长）监交；在交接表上应有移交人、

监交人、接交人三方人员签字，呈报上级领导批准。

□考勤管理管控

第一条本公司实行不定时工作制，每周休息一天。每E工作时间（根据季节不同，由

公司行政部作相应的调整）：上午8：45—12：00下午1：30-6：00

客服代表的晚班由店组长统筹安排，确保晚7点至11点弩店组不少于1名客服在线。

第二条公司领导以及总经理特批的重要岗位员工考勤不予记录，但因事外出需相互告

知。员工外出必须到行政部填写外出登记表，未能及时填写成电话告知行政部，否则予以旷

工处理。

第三条本公司按规定时间上下班，不得无故迟到、早退、旷工。

第四条员工如出现迟到、早退或旷工等，按如下规定处分：

（一）员工均须按时间上班下班，工作时间开始后未到达工作地点者，为迟到；工作时间处

止前下班者为早退：

（二）员工每迟到、早退一次扣日工资50%每月迟到、早退超过三次（含三次），每次扣除

全日工资；

（三）因有事外出请假，经上一级主管人员批准除外。

第五条未经请假或假满未经续假而擅白离岗，以旷工论处。委托他人或本人伪造出勤

记录者，一经查明，均以旷工论处。旷工一天者，扣罚日工资的2倍；连续旷工两天（含两

天）以上者，扣罚当月全部工资，予以除名。

第六条员工请事假应提前向上级主管请示，填写《请假申请表》，经批准后交行政部

方可离岗；因突发事件未能及时办理请假手续者，应用电话报告上级主管人员或委托他人代

办请假手续。（事后本人应填写《请假申请单》，否则视为旷工。）

（一）请假未满半小时者，以半小时计算，累计满8小时为一日，中途离职者按比例扣减。

（二）事假扣除工资金额为：月工资/应出勤天数X事假天数。

（三）员工请假半天以内，由上级主管批准；半天以上由总经理批准。

第七条员工因病不能上班者，必须事先打电话请假，病假两天以上（含两天）者，事

后凭医院或者诊所病假证明销假，凡无医院或者诊所病假证明者，一律视为旷工。病假发放

工落为：（月工咨/应出勒天数）X病假天数X50%,超过三天（含三天）扣除当日全天工资。

第八条员工安排加班需由所在部门负责人填写《加班申请单》经上级领导批准、交行

政部备档后方可执行。员工本应在工作时间内完成的各项工作任务如因个人原因未完成加班

的，不应计算加班工资。经批准同意后的加班工资计算方法为：月工资/应出勤天数/8小时

X加班小时。节假日加班费参照国家法定节假日加班工资标准结合公司实际情况实施。

第九条茶马世家旗舰店组的员工考勤由百年堂分公司行政部记录，在确保完成各项业

务指标的前提下，工作时间由百年堂分公司行政部统一规定，其它部门员工的考勤由本公司

行政部负责记录。

□值班管理管控制度

第一条本公司于节、假日值班由行政部组织和安排，以行政通知的形式下发。

第二条值班人员在节假日值班期间负责处理下列事项：

（一）预防灾害、盗窃及其它安全事项：

（二）临时突发事件及各项必要安全措施；

（三）保持办公室、库房清洁卫生；

（四）公司交办的需要在值班期间办理的其它事宜。

第三条值班员工应按照规定时间在指定场所执行任务，不得中途停歇或随意外出，必

须在本公司指定的地方食宿。

第四条值班员工遇突发事件可以现场酌情处理，事后分别报告。如遇其职权限制不能

处理的，应立即电话呈报并请示主管领导办理。

第五条值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。

第六条值班员工在值班时间内，擅离职守应给予行政处分，因情节严重造成损失者，

从重处罚。

第七条值班员工因病和其它原因不能值班的，应先向行政部请假或请其他员工代值并

报告行政部批准。

第八条本公司员工值班可领取值班津贴，其标准另定。

□工资

第一条员工工资系指公司是根据年度经营目标、人员编制、经营现状以及地方性工资

标准统筹提取，并结合员工实际T作能力、工作杰府和工作效率,按月公开发放的部分企业

经营收益。工资每月15日发放（遇节假日可顺延）。

第二条本公司施行岗位工资制，公司全体员工根据实际所在岗位的不同执行相应岗位

工资标准，因个人能力及实际表现不同，总经理有权对工资标准20%范围内上下进行调整。

1和三条公司工资结构及工资标准（附1图表）

交通电话午餐提成/绩董事长

级别岗位基本工资岗位津贴应发合计

补助补助补助效/奖励津贴

董事长900265010005001505200

公司

总经理900260010003501505000

A领X导CL

分公司总经理90025509003001504800

交通电话午笆提成/绩董事长

级别岗位基本工资岗位津贴应发合计

补助补助补助效/奖励滓贴

市场总监900600300150

高级

销售总监900600300150

管理1350

副总、总助9006003001503300-4200

管控-2250

财务总监900600300150

人员

行政总监900600300150

销售经理900400200150

财务部长900400200150

中层招商部经埋900400200150

管理市场部经理9004002001502500-3300

850-1650

管控客服部经理900400200150

人员策划部经理900-100200150

仓储部长900400200150

推广部经理900400200150

行政部经理900400200150

财务主管900300150150

店长、副店长900300150150

策划主管900300-1000300150150

基层1800-2500

推广主管900300150150

主管

售后主管900300150150

物流主管900300150150

行政主管900300150150

客服代表90010050150

商务代表90010050150

市场专员90010050150

0-6001200-1800

普通仓库保管员90010050150

职员打包、发货员90010050150

行政文员90010050150

财务文员90010050150

人事专员90010050150

第四条员工工资应扣部分（附图表）

工资应扣部分

应扣

管理管控

合计

出勤考核社保个缴病事例假制度罚金绩效考核个人税费其它

责任

第五条工资额度最终核定权限

（一）公司领导工资额度：由董事会核定。

（二）高管人员工资额度：在第三条规定的工资标准范围内由总经理报请茶事长核定。

（三）中层管理管控人员工资额度：在第三条规定的工资标准范围内由总经理办公会

核定。

（四）基层主管级别人员工资额度：在第三条规定的工资标准范围内由总经理核定。

（五）普通员工工资额度：在第三条规定的工资标准范围内由部门经理（部长）报请

总经理核定。

第六条试用期员工工资标准按录用时核定的薪金待遇执行。

第七条“交通补助”系指对公司人员在市内交通的费用补贴。

第八条“电话补助”系指对公司员工与客户或公司联络所产生的电话费用补贴，

第九条“午餐补助”系指公司发放给各级岗位正式员工的午餐伙食费用补贴，未转

正员工不予发放。

第十条“董事长津贴”指那些对公司有特别贡献的员工，董事长视其贡献大小给予的

特别奖励或引进特殊人才实发标准与本标准不符等情况的特殊补贴。其标准500-5000元不

等，由公司董事长提议，革事会核定。

第十一条“提成/绩效/奖励”指公司或各部门、店组完成当月销售、利润、费销比、

投入产出比、客户满意度、内部绩效考评等指标，财务根据总经理办公会制定的销售或利润

提成标准，全额提取分配给员工的月度奖金，其具体标准和分配合适的方案根据不同部门、

不同岗位、不同阶段进行动态调整和确定，原则上保持相对的稳定和可持续性，由总经理提

议，总经理办公会核定，并以书面文件的形式传达给全体员工，由财务部备案执行。

第十二条本公司员工在试用期满转正后，公司需为其办理基本的社会保险。具体规定

如下：

1、根据社保的规定比例，保险金由企业和个人按规定比例分摊，个人缴纳部分应在员

工当月薪资中扣出。

2、入职前已办理“社保”的员T,须将其“社保手续”转入公司,由公司统一

缴纳。拒不移交或因其他个人原因，导致公司不能正常交纳社保的，不得以任何形式

要求公司补交、补发。

第五章行政事务管理管控制度

□总则

第一条为加强公司行政事务管理管控，理顺公司内部关系，使各项管理管控标准化、

制度化，提高办事效率，特制定本规定。

第二条本规定所指行政事务包括会议管理管控、档案管理管控、办公用品管理管控、

印章管理管控、报刊及邮发管理管控、公文打印管理管控、公务车辆使用管理管控、宿舍管

理管控制度等。

□档案管理管控

第三条归档范围：公司的发展战略规划、年度相关计划、统计数据、财务审计、劳动

工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、任免令、协议、合同合约、相关项目

合适的方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。

第四条行政档案管理管控由行政部负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全、完整,

各类档案必须保证安全。

第五条档案的借阅与索取

（一）公司领导（革事长、总经理）借阅非密级档案可通过档案管理管控人员办理借

阅手续，直接提档。

（二）公司其他人员借阅档案时，需经总经理批准，并办理借阅手续。

（三）借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、

抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理书面批准方

可摘录和复制，一般内部档案应有副总经理以上人员书面批准方可摘录和复制。

第六条档案的销毁

（一）任何部门或个人未经允许无权随意销毁公司档案材料。

（二）若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经堇事长批准后方可销毁，一般内部档

案，须经总经理批准后方可销毁。

（三）”批准销毁的公司档案。档案人员（行政主管）要认真填写、编制销毁清单，

由专人监督销毁。

□印章证件管理管控

第七条公司公章由行政部专人负责保管：

第八条公司合同合约章由总经理（或副总经理）负责保管，财务用章（发票专用章、

财务专用章、法定代表人私章）由总经理指定会计、出纳、财务部长分别保管。

第九条公司公章的使用一律由副总经理以上的领导签字许可后，方可盖章，如违反此

项规定造成的后果由直接负责人员负责。

第十条公司所有需盖印章的法人授权书、介绍信、说明以及对外公开发出的任何公文,

应统一编号登记，以备查询、存档。

第十一条公司一般不允许开具空白的法人授权书、空白介绍信或证明，如因工作需要

或其它特殊情况确需开具时，必须由副总经理以上领导签字条案后方可开出。

第十二条盖章后出现的意外情况山批准人负责。

第十三条公司《企业法人营业执照》正、副本：《组织机构证》正、副本，代码卡；《税

务登记证》正、副本：《食品沆通许可证》正、副本：《生产许可证及QS认证证书》；《银行

开户许可证》、银行管理管控卡：《公司贷款证》等有正副本的资质原件统一施行正、副本分

开保管制度，副本由公司财务部负责保管，正本及无副本的资质原件由行政部负责保管。公

司内部悬挂电脑扫描写真件，并留复印件交流、存档、备案。

□公文打印管理管控

第十四条公司的行政公文的打印工作由行政部负责。

第十五条各部门打印的公文或其他资料须经本部门负责人许可，方可交行政部打卬。

第十六条公司各部、室所打印的公文、文件，必须交一份行政部留底存档。

（一）本公司公文一律采用Word文档格式。

（二）公文一律使用A4纸幅面，页边距设置为：上空2.8厘米、下空2.6厘米、左空

2.9厘米、右空2.6厘米：正文字号使用“10、11、12磅、五号、小四号"；正文字体一律使

用“宋体”字，小标题用“黑体、四号”字；公文大标题字号使用“三号、小二号"（不超

过“二号”字）、字体使用“大标宋”或“大黑”，亦可用“黑体”加粗；正文行间距应设定

在“1.5倍行距”或“20磅”。

（三）本公司对外公文应严格按公司的标准格式制作、编写。

□办公用品的管理管控

第十七条办公用品的购发：

（-）每月25日（遇节假日可顺延），各部、室负责人（部门经理、部长）应将该部

门所需要的办公用品制定采购相关计划单提交公司行政部。

（二）行政部收集各部、室制定的采购相关计划单，进行初审后，经副总经理以上领

导审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有相关计划的分发给各个部、室，由各部

室负责人签字领回；

（三）除正常配给的办公用品外，若还需要其它用品的必须经副总经理以上的领导批

准后方可领用：

（四）公司新聘人员的办公用品，行政部应根据各部室负责人提供的名单和用品清单，

负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；

（五）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合

理、开支适当、用品保管好：

（六）负责购发办公用品的人员要建立账本，办好出、入登记手续，领出一定要填写

办公用品领用登记表并由部门经理签字后方可领取。

□报刊及邮发管理管控

第十八条报刊及邮发管理管控办法：

（-）每年12月底，行政部应根据公司性质及业务需要，制定出报刊订阅相关计划交

总经理审批后，及时向各报刊发行部或邮局订购。

（二）一般报刊（公司了解信息、员工学习的报刊。如：市场营销、中国医药报、中

国中医药报等），公司每种订1份。

（三）特殊报刊（公司发布广告信息报纸）可根据存档及市场需要临时订阅。

（四）报刊及邮件统一由行政部负责收寄。邮件存单背而必须注明所寄邮件属于哪个

部、室，及经办人签名。报刊、邮件收寄应登记造册存查，特殊报刊每天应交1份内勤部门

存档。

（五）报纸最少要完整俣存3个月，3个月后，行政部文员应将报纸上的田要消息、有

价值的文献资料分类剪贴成册，方可将废旧的报刊变卖处理。

□公务车辆使用管理管控

第十九条车辆管理管控办法：

（一）公司公务车的证照保管、车辆的年审及车辆保险、养路费的购买事务统一由公

司行政部指定专人负责。

（-）使用公务车须事前向公司行政部申请调派，并填写《派车单》，公司行政部依

重要性顺序派车，临时紧急任务除外。

（三）未经总经理批准，公司车辆不得借予与公司无关的人员使用。

（四）非公司指定驾驶员不得随意驾驶公司车辆。

（五）驾驶员不得擅自将公务车开回家，或作私用，违者重罚。

（六）车辆应停放在公司指定位置。

（七）驾驶员应爱护车辆，保证机件外观良好。

（A）公务车由公司行政部统一管理管控、调度、保养、维护。车辆维修、保养指定

专业厂家，统一结算，否则费用一律不准报销。

（九）公务车油料由公司行政部统一购买加油卜。外出购油及维修须经总经理批准后,

凭发票实报实销。

（I-）车辆设置驾驶记录，使用后记载行驶里程、时间、地点、用途，公司行政部了

解车辆受控状况，按8公里/升进行油费控制，对驾驶员进行奖罚。

（十一）因私借用公车应在填写派车单时注明“私用”，并由公司行政部核算费用，

个人支付。

（十二）公司各部门使用公务车，填写派车单时，应注明“部门事务”，费用由使用

部门承担。

（十三）公司配置的领导用车，员工不得随意调用或驾驶。

（十四）公司员工的私车，在车主同意的前提下，若被公司征用，公司应按“8公里/

升”进行油费补贴。

（十五）副总经理以上有私车的公司领导，上下班及其市内处理公司日常事务用车，公

司不报销其市内交通若用，但核销部分油资（标准：公司领导800元/H,高级管理管控人

员500元/月），其它费用自理。领导带车出差，另按“5公里/升”进行油费补贴。

第二十条违规与事故处理

（一）违反交通规则，其罚款由驾驶员负责。

（二）意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶员与公司共同

负担。

（三）私用时发生事故，除扣掉保险赔付后全部费用由私人负担。

（四）由于驾驶人使用不当导致车辆损坏或故障，应依情节轻重，由公司与驾驶人负

担。

第二十一条驾驶员岗位责任制

（-）严格遵守交通规则。

（-）不论用车者是否为本公司职工都应热情服务，小心驾驶、确保安全。

（三）对于公司客人，更应热情服务，维护公司良好形象。

（四）乘车人下车办事时，司机一般不得离开。

（五）乘车人带大件物品时，司机应予以协助。

（六）车中放有贵重物品或文件，司机离开时，应将其放于后行李箱加锁。

（七）确保车辆随时处于安全、准确、可靠的良好状态。

□宿舍的管理管控

第二十二条为使本公司宿舍管理管控合理化、规范化及合理使用，特制定本制度。

第二十三条公司分配宿舍，主要满足正式员工之个人申请，或表现优秀之试用期

员工。

第二十四条非公司编制人员短期住宿时，须到行政部申请，经批准后须遵守木制

度。

第二十五条住宿人员接到宿舍分配通知后方可搬迁入住。

第二十六条为保障宿舍安全与卫生清洁，特规定以下各项制度以共同遵守：

（-）保护建筑物，爱惜附属设施、水电及安全设备和各种家具。煤气管理管控责

任到人：

（二）节约使用水、电及公司配备其它资源；

（三）宿舍的清洁工作应由室内居住人员轮流值日打扫并经常保持房间的清洁与整

齐。行政部将不定期检查，不符合要求者将予以通知整改或处罚：

（四）宿舍就寝时间以晚间不超过23：30时为原则.23：30时熄灯后，不得有妨

害他人休息的行为。如有学习、看书者可保持一盏私用台灯：

（五）宿舍内不得有酗酒、赌博或有伤风化等不正当行为：

（六）宿舍内外一律禁止养家禽家畜及宠物，以确保环境清洁卫生；

（七）宿舍内不得存放违禁及易燃物品；不得在宿舍区燃放烟火和鞭炮；

（八）宿舍内严禁私自安装电器和拉接电源线，严禁使用高功率电器及超负荷用电；

（九）宿舍内不准剧烈活动、喧哗或使用器具造成噪音等扰乱他人及附近安宁行为。

第二十七条行政部不定期检查宿舍，住宿者须听从有关安全公益等相关指导。

第二十八条为有效执行木制度，由住宿人员推选，设置宿舍舍长负责自治、安全、卫

生、纪律等管理管控。

第二十九条住宿人的私有财务及贵重物品，应各自保管、自行负责，如有遗失应及时

报告舍长及行政主管，以做备查。

第三十条住宿人员不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、

乱倒垃圾，严禁将杂物、剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁往窗外泼水、乱倒杂物；不

随地大小便，不从楼上抛丢垃圾和倒水，养成良好的卫生习惯。

第三十一条宿舍内配备设施（如莫子、椅子、玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等）木

公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理管控或恶意破源，酌情由现住人员负担该项

修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。

第三十二条住宿人员不得擅自调换房间、床位或公司财产物品。

第三十三条未经允许，公司住宿人员不得擅自留宿外人。

第三十四条公司住宿人员在休息时间内，禁止将其它非住宿人员带入宿舍内。

第三十五条如有住宿人员离职时，应于离职后二十四小时内迁出宿舍。

第三十六条住宿人员倘若违反上列有关规定者，视其情节轻重，进行惩罚、赔偿

或取消住宿权。

第三十七条收费标准：水电煤气费，伙食费等。由舍长根据实时物价制定合适的

方案，行政部公布实施。

第三十八条维修费：如有物品是人为破坏，按维修发票由住宿人员自行承担。

第三十九条钥匙配备需报舍长，经行政部登记备案。

第六章财务管理管控

□总则

第一条为加强公司的财务管理管控工作，规范会计行为，保证会计资料真实、完整,

发挥财务部门在公司经营管理管控和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能:

（一）认真贯彻执行国家有关的财务会计管理管控制度法规、法令。

（二）建立健全的财务管理管控规章制度，编制财务相关计划，加强经营核算管理管

控，反映、分析财务相关计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理管控服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入和相关部门的费用，及时完成需要上交的税收及管理管控费

用。

（六）对公司组织的定期或不定期的财务审计工作，在审计小组检查公司财务工作时，

财务部相关人员在接到公司监事或芾事长通知后，应积极主动提供有关资料、报表，如实反

映相关情况。财务部人员在未接到监事或芾事长通知的情况下有权拒绝检查。