非上市公司独立董事聘任协议书范本

非上市公司独立董事聘任协议书范本

甲方（公司名称）：_____________________

地址：___________________________________

法定代表人：__________________________

乙方（独立董事姓名）：_________________

身份证号码：__________________________

鉴于甲方是一家依法成立的非上市股份有限公司，乙方是一位具有专业能力和独立性的个人，甲方拟聘请乙方担任其独立董事，乙方愿意接受聘请。为明确双方的权利和义务，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经过充分协商，达成如下协议：

第一条聘任职位和职责

1.1甲方聘请乙方担任甲方的独立董事，任期自本协议生效之日起至下一届董事会选举产生之日止。

1.2乙方作为独立董事，应根据相关法律法规、甲方公司章程及本协议的规定，独立行使职权，对甲方的经营决策、财务报告等事项进行监督和建议，维护公司及股东的合法权益。

第二条聘任条件

2.1乙方应具备以下条件：

2.1.1具有完全民事行为能力；

2.1.2具有良好的职业道德和职业操守；

2.1.3具备履行独立董事职责所需的专业知识和工作经验；

2.1.4没有法律法规禁止担任独立董事的情形；

2.1.5符合甲方公司章程规定的其他条件。

2.2乙方应向甲方提供真实、完整的个人资料，包括但不限于身份证明、学历证明、职业资格证明等。

第三条权利和义务

3.1甲方的权利和义务：

3.1.1甲方应为乙方履行独立董事职责提供必要的条件和支持；

3.1.2甲方应向乙方提供公司运营、财务等方面的信息和资料；

3.1.3甲方应按照本协议约定支付乙方的报酬；

3.1.4甲方有权对乙方的工作进行监督和评估；

3.1.5甲方有权在乙方违反本协议约定或法律法规规定的情况下解除本协议。

3.2乙方的权利和义务：

3.2.1乙方有权根据本协议约定获得报酬；

3.2.2乙方有权获取甲方的相关信息和资料；

3.2.3乙方应遵守法律法规、甲方公司章程及本协议的规定，独立、公正地履行职责；

3.2.4乙方应对甲方的商业秘密和内部信息保密；

3.2.5乙方应按时参加甲方的董事会会议，并就相关议题发表意见；

3.2.6乙方不得利用独立董事的身份为自己或他人谋取不正当利益。

第四条报酬和费用

4.1甲方应按照以下标准支付乙方的报酬：

4.1.1年度固定报酬：人民币__________元；

4.1.2会议津贴：每次参加董事会会议，甲方支付乙方人民币__________元；

4.1.3其他报酬：根据乙方的工作表现和贡献，甲方可给予乙方额外的奖励。

4.2甲方应为乙方参加董事会会议提供必要的交通、住宿等费用支持。

第五条保密条款

5.1乙方应对甲方的商业秘密和内部信息保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。

5.2乙方离职后，仍需遵守本保密条款的规定，保密期限为离职之日起五年。

第六条违约责任

6.1如甲方未按本协议约定支付乙方报酬，应向乙方支付违约金，违约金的金额为未支付报酬的__________%。

6.2如乙方违反本协议约定，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

第七条协议的变更和解除

7.1本协议的变更和解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。

7.2如乙方因健康、工作等原因无法履行独立董事职责，甲方有权解除本协议。

7.3如甲方违反法律法规或本协议约定，乙方有权解除本协议。

第八条争议解决

8.1本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。

8.2如协商不成，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第九条其他

9.1本协议自双方签字盖章之日起生效。

9.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

9.3本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：____________________