某商贸管理制度范本

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目录

第一章公司......................................................................4

1.1公司概述....................................................................4

1.2公司架构....................................................................8

1.3.基本准则..................................................................-9-

1.4部门工作职责.............................................................-10-

1.5管理凭据.................................................................-16-

第二章人事管理制度............................................................-18-

2.1员工招聘与聘用...........................................................-18-

2.2考勤管理.................................................................-19-

2.3请假制度.................................................................-20-

2.4休假制度.................................................................-21-

2.5加班制度.................................................................-21-

2.6劳动合同管理.............................................................-21-

2.7晋职与调动...............................................................-22-

2.8考核.....................................................................-22-

2.9薪酬及福利...............................................................-22-

第三章行政管理制度...........................................................-24-

3.1会议管理.................................................................-24-

3.2电话使用规定.............................................................-24-

3.3车辆管理.................................................................-25-

3.4印章管理.................................................................-26-

3.5合同管理.................................................................-26-

3.6文件管理.................................................................-26-

3.7文件的传阅与催办.........................................................-27-

3.8办公室物资管理...........................................................-28-

第四章岗位职责...............................................................-30-

4.1总经理职责：.............................................................-30-

4.2副总经理职责.............................................................-30-

4.3部门经理职责.............................................................-31-

4.4业务经理职责.............................................................-33-

4.5其他（她）岗位职责.......................................................-34-

第五章公司财务管理制度.......................................................-34-

5.1仓库管理制度.............................................................-34-

5.2出差管理制度.............................................................-35-

5.3现金管理制度.............................................................-36-

5.4借支管理制度.............................................................-37-

第六章文件合同及表单编码规则.................................................-40-

6.1代码参照表..............................................................-40-

6.2文件类编码规则：.........................................................-40-

6.3合同类编码规则：.........................................................-41-

6.4部门间事务类编码规则：...................................................-41-

第七章处罚制度................................................................-42-

7.1经济惩处考核标准.........................................................-42-

7.2降职/调岗/开除处理.......................................................-43-

7.3开除/索赔缺失/移送司法机关处理...........................................-44-

7.4特别奖励.................................................................-44-

第八章绩效考核体系...........................................................-45-

8.1实施原则.................................................................-45-

8.2管理层绩效考核标准及方式.................................................-45-

8.3提成返利分析.............................................................-46-

8.4提成绩效说明.............................................................-47-

第九章、商品出库制度...........................................................-48-

9.1商品出库目的............................................................-48-

9.2出库原则.................................................................-48-

9.3赠品管理.................................................................-48-

第十章工资考核体系..............................................................50

第十一章实施...................................................................51

第一章公司

1.1公司概述

1.1.1公司释义

“双创云集”

大众创业、万众创新•舟车云集，惠通秦楚之商

通义：汇聚四面八方人才共赢事业

LL2总纲

制度是刚性的，公司制度决定组织的一切，其权威性，严肃性在于坚决执行。

LL3公司秉承

质量先行、诚信经营

1.1.4宗旨：

立足于做真、做精、做全

1.1.5方针：

以市场为导向，以客户服务为中心，以消费者需求为轴心，严格操纵成本，

寻求差异化竞争与服务型竞争

LL6经营范围

珠宝、玉器、饰品、天然形成石头类

LL7市场领域

着重联营服装店，开设重点区域旗舰店，以市级为中心点扩散外部市场

1.1.8股东权利及义务

股东权利

1）参加股东会并根据其出资份额享有表决权

股东会是由全体股东构成的，因此，不论股东大小都有权参加股东会，并以章程

行使表决权。假如股东本人因故不能参加股东会议，有权委托他人代为参加并代

为行使表决权。股东在股东会的职权范围内拥有了表决权（当股东人数表决对等

时以股权比例计算表决结果），也就相应的拥有了对董事、监事的任免权，与表

达在对公司重大事项的决策权，如公司资本的增减、公司的合并分立等。

2）查阅权

股东有权参与公司重大事项的决策，其前提是要掌握公司的经营状况同时熟悉公

司业务。

范围有：公司财产清单、年度帐目、董事或者经理室与监事会成员的名单、与必

要时总公司总帐目；董事会向股东大会提交的报告，或者者必要时，经理室与监

事会与审计员提交的报告；经审计员核实确认的向薪水最高人员支付的报酬总金

额，这些人员的人数。

3）红利的分配权

红利的分配权也是股冻的核心权利。作为投资者向公司出资的要紧目的是得到收

益。要分配红利，首先要有可分配的利润；采取先弥补上年度亏损再实行利润分

配原则，每年利润最大分配不超过公司当年利润弥补上年度亏损后并同时提取公

司法定公积金后的50%,按出资比例实行分配。

4）公司的剩余财产分配请求权

当公司依法终止清算后，还有剩余的财产，这时候股东才能够按照出资比例，或

者持股比例分配剩余财产。

股东的义务

权利与义务总是相对的，股东享有权利，也要承担义务。根据我国有关法律、法

规的规定，公司的股东应当承担如下义务：

1.股东遵守公司章程的义务。

2.缴纳认购的出资额股东认缴出资后，就负有缴纳出资的义务，假如股东认

缴了出资后，无正当理由不履行缴纳出资的义务，它务必承担相应的责任，由此

给公司造成了经济缺失的，应当负赔偿责任。

3.资本的充实责任为防止公司注册资本的减少，股东负有资本充实的责任。

这种责任可能表现为几个方面：一是不得抽逃注册资金；二是公司设立后，股东

负有填补资本的义务。

股东会议职责

1、审议公司年度预算方案、决算方案；

2、审议公司年度报告；

3、对公司•合并、分立、解散、清算或者者变更公司形式作出决议；

4、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、审议批准公司的利润分配方案与弥补亏损方案；

6、审议批准总经理的报告；

7、决定公司的经营方针与投资计划（方向性的指引）；

LL9董事会及董事的职责

A；董事会概念

董事会是公司的常设权力机构，向股东大会负责，实行集体领导，是股份公司的

权力机构与领导管理、经营决策机构，是股东大会闭会期间行使股东大会职权的

权力机构。对外是公司进行经济活动的全权代表，对内是公司的组织、管理的领

导机构。

1）董事会由股东大会选出的董事构成。董事由本公司股东或者股东选出的公司

内部员工担任，股东大会有董事有撤换与罢免权。

2）董事会议每半年召开一次，会议至少有2/3的董事出席方为有效。董事因故

不能出席会议时，可书面委托他人出席会议并表决。董事长认为有必要或者半数

以上董事提议时，可召集董事会临时会议。

3）董事会会议实行一人一票的表决制与少数服从多数的组织原则。决议以出席

董事过半数通过为有效。当赞成与反对的票数相等时，董事长有权多投一票。在

表决与某董事利益有关系的事项时，该董事无权投票。但在计算董事的出席人数

时，该董事应被计入在内。

4）董事长由全部董事的1/2以上选举与罢免。

B：董事会的职权

1.决定召开股东大会并向股东大会报告工作；

2.执行股东大会决议；

3.审定公司进展规划与经营方针，批准公司的机构设置；

4.审议公司年度财务顼、决算，利润分配方案及弥补亏损方案；

5.制定公司培养股本、扩大股份认购范围，与公司上市、融资方式的方案；

6.制定公司债务政策及改造公司债券方案；

7.决定公司重要财产的抵押、出租、发包与转让；

8.制定公司分立、合并、终止的方案；

9.任免公司高级管理人员，并决定其报酬与支付方法；

10.制定公司章程修改方案；

11.审批公司的行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要管理制度与规定。

12.聘请公司的名誉董事及顾问。

13.其他应由董事会决定的重大事项。

除第5、6、7、8、10的决议时须由出席董事会的2/3以上董事表决同意外，其

余可由半数以上的董事表决同意，董事长在争议双方票数相等时有两票表决权。

C:董事会的职权限制

(1)董事会作为公司的法定代表，不得从事与公司业务无关的活动；

(2)董事会不得超出股东授与他们的权限范围行事；

⑶股东大会的决议假如与董事会的决议发生冲突，应以股东大会的决议为准,

股东大会有权否决董事会决议以致改选董事会。

D：董事会决议内容：

1、会议基本情况：会叹时间、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。

召开董事会应当在董事会召开10日往常将通知全体董事。董事会召开临时会议,

能够另定召集董事会的通知方式与通知时限。董事会会议应由1/2以上的董事

出席方可举行。

3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由

董事长指定的副董事长或者其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副

董事长或者董事主持的委派书)。

4、议案表决情况：

董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议务必经全体董事的过半数通过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。代行签字的，应当附董事的授权委托

书。

1.2公司架构

总经办

副总经理副总经理

服务部设邛部

区域经理设计员

*■员

L3.基本准则

1.3.1员工务必遵守“劳动合同”及“公司制度”中的各项规定。

1.3.2员工除本职日常业务（工作）外，未经公司授权或者批准，不得从事下列

活动：

1）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；

2）代表公司出席公众活动；

3）公司对外文件的传递（纸质文件、电子文件），客户需求务必由市场部传递，

社会行政文件务必由相应部门传递。

1.3.3

1）组织原则：总经理服从公司，下级服从上级，员工服从领导；

2）任务执行原则：部,1及员工，只有同意工作任务的责任，没有拒绝工作任务

的权利，其客户的信息与需求不得擅自处理，务必上报市场部经理与主管副总。

3）员工不得利用公司资源或者资产为个人谋取私人利益或者损害公司利益。

4）工作时间内员工务必坚守岗位，须暂时离岗时应与上级领导请示；离开公司

外出，务必经本部门主管领导批示，未经部门领导同意外出出现意外由外出本人

承担全部责任。

5）本公司全体员工不得在工作时间内进行网络私购，公布负面或者消极言论，

传播他人隐私，诽谤他人名誉等不良行为。

公司尚未公布的任何决议、规定、通知、信息及经营决策在未经会议宣布前不得

私自透露、传播、打听。

1.3.4保密制度

1）公司所有事务、保密文件只限有关人员知晓或者总经理指定人员知晓；

2）公司盈利数字，对非有关人员与非指定人员保密；

3）客户资料、住址详情、合同、联系方式、店名店址与制度对公司以外人员保

密；

4）公司客户、客户酬金/报价对非总经理及市场部有关人员保密；

1.3.4.1公司涉密事项范围

1）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、会议记录；

2）财务预决算报告及各类财务报表、统计报表、财务人员与银行之间的业务往

来状况。

3）公司职员人事档案、劳务收入及资料。

1.4部门工作职责

1.4.1总经办职责

1）负责组织各类工作会议，并安排好会务工作。会务工作包含会议时间、地点、

具体人员通知、参会人员签字、会议记录等。

2）负责主管领导规定、公司会议决议的传达与通知，并监督其执行情况。会后2

小时内以看板公示与决议文件的形式通知，监督情况以报告形式一周一次向主管

领导汇报。

3）每个工作日的11点30分、17点00分，两次查询公司邮箱、招聘网站等，1

小时内打印关键信息，抄送到各部门。负责电话接听、传真与电子邮件收发，在

4小时内整理工作信息，存档后抄送副件到各有关部门。所有重要信息以书面文

件形式存档，存档要求信息分门别类，8小时完成存档，档案袋封面书写文作名、

数量等有关信息。

4）监督员工考勤，并统计考勤情况，每月26日汇总后交财务部，关于考勤特殊

情况，及时上报主管副总。

5）组织公司岗位需求人员面试，将简历等有关资料提交部门领导或者总经理安排

面试地点、面试时间，并记录面试结果。

6）负责起草公司行政文件，审核各职能部门起草的行政文件，并在规定的时间内

完成相应地工作。对全公司的文件、资料进行编号、打印、复印、立卷、归档与

保管

7）负责办公室易耗品与办公设备的计划/采购与管理。

8）负责管理公司印章印鉴、证件、合同协议资料、资质文件及办公设施。

9）负责员工出差的票务预订、客户接待、办公环境的清洁等。

10）协调各部门工作，监督工作执行情况，对违反公司制度的行为进行处罚。

11）跟踪已派单的各个合同履行的进度、时间节点，任何差异均在4小时内向上

级主管领导反馈。

1.4.2财务部职责

1）负责会计科目汇总表编制，进行总分类、明细分类、账簿登记、银行收付凭

证的复核，对出纳未付费用的原始凭证做相应的汜要说明。

2）根据各合同内容准备收款资料，送交市场部后并督促其联系各店主、分公司、

各店面办理款项收取手续，最后在收款后要及时登记入账，每月10日前出具各

店面、分公司、各店面的款项收取凭证，呈报市场部经理并在每月15日内监督

各款项的收取。

3）审核各项计划资金发放，对发生的一切费用凭证含计划内外的实施、资金、

工作量等进行审核，并提交总经理批示。公司业务款务必凭借合同原件，对方名

称、银行账号务必与合同原件或者传真作为根据，并履行“清款单”、“未清款单”

4）负责各店成本预算编制，零售业务产品报价，提供产品标准成本、估算成本

与定价资料。所有价格资料注意储存与保密，重要价格文件均须经总经理亲自批

不O

5）负责员工月工资审核、统计与发放，考核情况及其他奖罚情况实施。工资发

放时间为当月的200（节假日顺延），工资不直接发放现金，统一由银行转账到

员工个人户头，工资条一式两份，一份交与每位员工，一份由员工签字确认后回

收。

6）负责公司原始凭证、账簿、会计报表、会计文件、合同协议复印件及其他有

效证件的保管，所有文件需要携带外出，摘录、借阅、复印或者原件借出须经总

经理批准。未经总经理批准，不得给任何单位或者个人。

7）负责出差人员与费用预支、审核与报销。需要预支款项的，由经办人填写出

差申请单、借支单，注明借支理由，会计审核后提交部门领导签字批准，再呈送

总经理签字批准，才能由出纳支付现金。借款到期后，出纳应督促借款人在报账

项目中冲抵，否则不再借支款项。逾期则从借款人当月工资中扣除相应金额。报

账时，要求在报销单上分门别类填写清晰，所有报账费用均须出具车票、发票等

原始有效凭证，并粘贴原始凭单。会计审核报账情况后交部门领导签字再提交总

经理签字批准后，才能由出纳报销有关费用。

8）负责公司现金、票据、部分印鉴的保管，出纳应及时核对事项，备用金额增

减、银行账号及印鉴、盖章文件更换须向总经理提交书面报告，经签字批准后才

可执行。

9）负责公司税务申报，员工医保、社保、失业保险等手续办理与费用交纳。

10）负责公司的外部账、内部成本账与各个项目亘独核算的成本明细。

11）其他事项；所有的账目应字迹清晰、内容明确，完成账本不得有涂改、诧补

现象，会计不得替管、支付财务资金，出纳不得持管会计账本。

12）负责商品进货的收货数量核对、质量检测、仓库、发放。

1.4.3市场部职责

1）收集市场信息，对关键、重要信息进行确认后，迅速报告部门领导或者总经

理，最后将有效信息分类后归档保管。存档要求信息分门别类，用档案袋存放，

档案袋封面上书写文件名、数量等有关信息。

2）开拓市场，进行业务公关、谈判，签订业务合同，完成销售所涉及到的其他

有关表格、文件等资料，并按照合同规定与合同方办理货款、商品款项的收款手

续，最后负责收款、财务部监督并开发票等后续工作。

3）组织市场会议、产品公布会议、招商会议、客户年会，包含场地选址、会议

标准、礼品发放、会议规模、餐饮住宿等。

4）跟踪各业务单体的进度情况，及时与业务员、客户联系、沟通，就商品入场

上架等事项协商后达成一致，并签订合同与增补办议。

5）在熟悉客户售后需求后，1小时内填写并严格履行客户需求信息表、解决方

案，任务单并报总经理签字后执行。

1.4.4设计部职责

1）负责公司的一切产品图片、后台商品图片、宣传彩页、宣传动画、视频剪辑

等设计工作

2）工作内容：拍照、后期照片处理、排版、功效、美化词语、模特、上传

3）设计任务完成后，发送总经理审核，统一刻盘存档，整理后在当日递交需求

部门并移交总经办存档、本部门存档（纸质文件、电子文件存档）。

4）在履行设计过程中任何疑问务必主动与需求部门经办人员对接。

5）每项设计任务，在受理后4小时内务必对设计任务存在的疑问履行《差异表》

上报主管部门。

6）所有电子文档资料与纸质资料未经总经理同意不得拷贝、传送给他（她）人。

1.4.5采购部职责

1）根据总经办下单，编制采购计划、同时需要三家以上的价格对比，呈送总经

理签字确认后选择诚信、货真价实的厂家进行采购，严格按计划完成采购任务。

2）负责不一致时节的产品公布、厂家选择、商品对比，编制不一致时节的商品

目录，根据畅销、金典、流行原则编制。

3）负责商品采购的实时付款、收货、质量检测、商品损坏情况，并保持商品、

模特、配件的有序摆放。

1.4.6信息部职责

信息技术部部门职责

1.4.6.1部门目标

1.1）规划、建设及管理公司信息系统，实现公司信息技术应用的标准化，为公

司各项业务及管理工作的开展提供高效、可靠的信息应用平台及充分的技术支

持，推动公司管理水平与经营绩效的提升。

1.4.6.2部门要紧工作职责

2.1）信息资源规划

2.1.1）结合公司的经营战略，负责编制年度信息化工作规划，组织有关工作的

实施。

2.1.2）负责汇总与制定信息化建设项目年度投资计划及预算与保护费用计划及

预算。

2.1.3）追踪行业先进的信息技术应用，分析在麦格钠应用的可行性，为各业务、

工作流程的规范化、现代化管理提供信息技术支持。

2.2）信息资源管理

2.2.1）负责制定企业信息资源应用规范、公司级的信息技术考核指标与信息技

术有关管理制度，并负责执行与监督工作。

2.2.2）负责公司信息系统软硬件、耗材供应计划的管理，对信息系统设备提出

技术标准与规格要求，并参与各会议出席并作出一井解。

2.2.3）负责公司信息系统软硬件、耗材与备品条件的登记、巡检、保护、报废

等实物资产管理。

2.2.4）负责公司信息化建设项目合同管理。

2.2.5）负责公司信息化建设的技术与文档管理。

2.2.6）负责制定信息技术有关的培训计划并协助实施。

2.3）应用系统实施

2.3.1）与业务部门合作，收集与确认对企业级应用系统的业务需求，结合行业

最佳

业务实践与成熟、先进的信息技术应用，共同确定应用系统解决方案。

2.3.2）提供项目经理,负责企业级应用系统实施项目的执行（要紧负责：同有

关业务部门沟通协调；管理系统供应商、开发队缶与实施咨询队伍的工作协调；

操纵项目费用；管理项目进度；操纵项目质量；项目有关培训计划等工作）

2.3.3）提供项目构成员，参与应用系统的实施，为系统上线后的支持及技术有

关保护工作准备。

2.4）应用系统保护及支持

2.4.1）负责所有信息系统的技术保护与支持（技术保护与支持要紧指：系统服

务器

端的操作系统保护、应用服务器软件保护、系统改变管理、系统数据库备份

与健康性保护、系统客户端软件安装与启动的支持、最终用户访问与权限管理等

技术有关的工作）。

2.5）根据业务部门对应用系统提出的新需求，组织进行二次开发或者系统配置

改变、测试与上线工作。

1.4.6.3基础设施运行

3.1）网络运行与保护

3.1.1）负责公司内部信息网络的拓扑规划、配置实施、逻辑连接的管理、运行

与保护，向网络物理规划与实施部门提供需求与建议。

3.1.2）负责公司各子网与外网与公网之间的接匚管理，负责局域网对外连接及

客户端登陆权限管理。

3.2）服务器、客户端硬件的运行与保护

3.2.1）负责公司的数据中心与机房的日常值班等运行保护工作。

3.2.2）负责公司主机、存储设备及客户端硬件的运行与保护。

3.3）服务器、客户端软件的运行与保护

1.4.7服务部职责

1.4.7.1理念

“急客户之所急、想客户之所想。“加强与客户沟通，收集反馈信息，快速铺货、

高效解决问题。

1.4.7.2操纵

“前期需求操纵，过程操纵，售后操纵」参与商品入库验收，做好监督工作，

发现问题实时跟踪反馈，遭遇推拖强制解决，将质量关落实到位。完善售后工作,

设立售后电话，做好应急预案，及时处理售后问题。

1.4.7.3原则

“质量先行，确保需求，节约成本。”需求与质量发生矛盾时，确保质量第一。

成本与质量发生矛盾时，确保质量第一。遇到任何阻力，在合理可控的范围内，

做到强制解决质量问题，不留后遗症。

L4.7.4职能

四职能：外联，售后服务，回访，职工

1.4.7.4.1外联

①建立客户档案。

②参与公司客户关系管理，组织开展客户活动。

③做好接待人员礼仪培训。

④迎接陪同客户考察。

1.4.7.4.2售后服务

①建立客户信息档案，编辑责任人通讯录，明确责权。

②参与各部门例会，熟悉市场情况及预防问题。

③参与店铺铺货验收，发现问题及时跟踪处理，做到替客户把关，保证公司产

品质量信誉。

④设立售后专线，收集记录售后问题，分析问题性质原因，明确责任方，核实

情况属实性并及时反馈给主管领导。

©与市场部结•合，协调处理已经发生的问题，发现推拖情况，上报公司并在可

控范围内强制解决问题。

⑦建立问题库，提供给新开客户经理，做好预防工作。

⑧建立健全配套的奖罚措施，监督各处工作的落实。

1.4.7.4.3回访

①建立并管理线上、线下意见箱。

②月度、季度给客户发意见征询短信，收集客户意见投放意见箱。

③节日赠送具有宣传意义的纪念品、企业最新动态的宣传页。

④定时电话回访客户征询服务评价，并做好整理无录，投放意见箱。

⑤根据售后问题档案记录，不定时抽查售后问题解决情况，联系客户征询维修结

果评价。

⑥完善公司彩铃、宣传、售后电话的设定

1.4.7.4.4职工

①月度、季度给内部员工发意见征询短信，收集内部员工意见投放意见箱；

②定期组织各部们人员，办公室不记名意见征询，投放意见箱；

③及时熟悉公司员工家庭逆境并帮助解决；

④组织解决员工在职突发事件，做好慰问工作，让员工能尽快调整状态返回岗位。

1.5管理凭据

1.5.1公司核准的标准表单

部门表格名称

全公司通用表格

总经办

财务部

市场部

采购部

信息部

服务部

设计部

1.5.2管理原则

1、部门与部门之间工作衔接严格履行《事务对接单》，下达给设计部、生产部及

项目部的任务，务必填写相应的任务单，工作事务中出现的变动则填写《差异表》。

表格均一式两份，一份归事务专员监督、存档，一份归本部门作为执行根据留存,

存档文件放《档案袋》中储存。

2、其他表格严格按照要求填写并履行。如未按公司标准填写，受理部门有权拒

绝接收。

第二章人事管理制度

2.1员工招聘与聘用

1）用人部门提交申请增补人员《招聘申请表》，提交总经理批准后交人事招聘,

主管及以上职位，优先考虑公司内提拔；

2）面试时务必由总经办及用人部门共同参与，如因工作原因用人部门无法派人

员参与面试，应由主管副总指定一人与总经办人员共同面试，严禁一人负责面试,

部门负责人以上人员面试需要经总经理复试签字认可。

3）面试结束后，应明确面试结果，通知应聘人员，如面试合格，需按时办理入

职手续；

4）录用员工一律实行试用制，均约定试用期。试用期满前5日内用人部门根据

《试用期员工评估表》提出是否转正的意见。

5）接到转正通知后公司办理各项登记。

6）公司实行按需设岗、以岗及绩效定酬、竞争上岗、按岗聘用的岗位聘任制。

岗位聘任工作每半年进行一次。

7）公司聘用员工及员工同意聘用应以本手册中规定的条款为准则。

员工的受聘期限在劳动合同中确定。员工的岗位责任由公司管理部门根据具体情

况予以确任。员工在工作时间内须全心全意投入、尽职尽责做好工作。

关于试用期的规定

本公司员工入职后都要经历为期1—3个月的试用期，入职时间以总经办核准的

时间为最后根据。试用期满前一周内，员工向上级主管/经理提交《转正申请表》。

员工的上级主管经理及总经办对其试用期工作表现进行评估。评估合格者转为正

式员工；不合格者，可考虑辞退或者适当延长试月期（但总试用期不能超过六个

月）。如员工在试用期间表现突出，经部门经理申请总经办审核后由主管副总经

理批准可缩短试用时间。

试用期计入员工在公司的劳动服务期内。

8）职员的聘用/解雇/升职/加薪/降级由部门经理提议，主管副总/总经理决议；

部门经理的聘用/解雇/升职/加薪/降级由主管副总提议，总经理决议；

副总经理的聘用/解雇/升职/加薪/降级由总经理经理提议，董事会决议。

2.2考勤管理

1）一周六天制；

2）工作时间：夏季：8:30—12:00,14:00—18:00/冬季:8:30—12:00.

13:00—17:00；

原则上按照上述安排执行，总经办保留调整作息时间的权利；

3）工资计算按每月工资除以每月上班天数得出日工资再乘以每月实际上榜天数;

4）非出差员工上下班按时在指纹考勤机上登记考勤，违反者根据下列表格执行;

名称时间处罚

迟到或者早退逾时（含规定的时间点）10-100元/次

累计迟到或者早*视为严重违反公司制度，扣罚当次迟到一天

大于5次/月

退的基本工资并予以开除

1天为（含1天）日工资的100%

旷工1-3天（含3天）日工资的200%

3天以上视为严重违反公司制度并予以开除

凡发生下列情况均以旷工处理：

①未经请假或者请假未批准或者假满未经续假而擅自不到职；

②用不当手段，骗取、涂改、伪造休假证明；

③不服从工作调动，经教育仍不到岗；

④打架斗殴，违纪致伤造成休息；

⑤未按请销假制度请假；

3）员工因公事外出无法及时打卡时，根据《外出登记表》或者《出差申请单》

作为考勤根据。否则视为旷工。根据缺勤时间计算旷工时间。

4）考勤登记严禁弄虚作假，一经发现，前二次扣除当事人与包庇人人民币100

元整，第三次发现者视为严重违反公司规章制度的行为，公司将与之解除劳动关

系并不支付经济补偿金。

2.3请假制度

2.3.1员工按规定享受探亲假、婚假、产育假时，务必凭有关证明资料报总经理

批准；未经批准者按旷工处理；员工假期间只发给基本工资。

2.3.2员工请假需填写请假单经领导签字同意，不受理电话、邮件、信息请假（紧

急情况除外）。请事假需提早1天申请批示。

2.3.3异地出差人员遇周末或者法定假日，不享受加班待遇。

2.3.4驻外工作人员工作时间内非经当地负责人核准，不得擅离职守，如有急事

需外出时，应按公司内勤人员外出办法办理，每月月底报分管经理批示，整册送

回公司报备。

2.3.5配合工作的需要，工作人员返回公司日期如下：

1）当地负责人：每月5日回公司开月度会议（或者另行办法）；

2）业务经理：每月5日回公司开月度会议（或者另行办法）。

2.3.6事假

事假系无薪假，公司根据工作安排决定批准员工是否休无薪假。事假最长不超过

二周。

2.3.7请假批准权限：

请假日期0.5-1天（含1天）2-3天（含3天）3-7天（含7天）7天以上

批准人直属上级部门经理副总经理总经理

备注：请假流程：

①请假人从总经办处领取《请假申请单》；

②写明请假时间、请假事由及工作移交情况（务必明确职务代理人，并由其签字

确认）；

③由总经办核实请假事实，签字确认；

④由部门主管审核工作移交情况，签字确认；

⑤审批流程结束后，将《请假申请单》交回总经办暂存；

⑥假期结束后，由请假人通知总经办销假，总经办归档《请假申请单》。

请病假需提供病例与三级以上医院开具的病假条。

24休假制度

2.4.1婚假、产假、丧假

婚假/产假/丧假按国家法律规定计算假期。

2.4.2国家法定假日

国家法定假日按国家有关部门公布的公告为准。

2.4.3调休

在不影响公作范围内，员工能够调休礼拜假期

2.4.4女员工可在妇女节享有半天带薪假期（遇休息日不顺延）。

2.5加班制度

不受理加班诉求，全体员工的薪酬与绩效考核挂钩。

2.6劳动合同管理

2.6.1劳动合同的签署

公司提供规范的劳动合同文本，由员工在转正后月末签署确认。公司关于每月新

增劳动合同，统一在每月的最后一个工作周签署完毕。

双方签署完毕的劳动合同由员工与公司各执一份，员工所有的劳动合同在公司签

署完毕的三个工作日内由总经办发放到员工个人，员工个人所持有的劳动合同，

应妥善保管，如有遗失，公司不予补发。

2.6.2劳动合同的续订

员工与本公司签订的《劳动合同》期满30日前，员工应就合同期满后是否续订

合同事宜,向公司提交明确的书面申请,如双方协商一致同意续订合同的，应当

在本合同期满前办理续签手续；

2.6.3劳动合同的终止与解除

员工与公司协商一致，能够解除劳动合同，工资发放时间固定，离职员工薪资于

下个发薪日统一发放。

工作交接时，已转正员工填写《离职交接清单》/试用期员工填写《试用期终止

结算表》，交接内容包含：工作所涉及的有关内容，包含不限于现阶段工作进展

情况、工作有关文档、工作有关联系人名录等。办公用品、工牌及行政有关的钥

匙、内部邮箱、图书等，与其他与公司、工作有关的物品、资料等。

2.7晋职与调动

2.7.1晋职

公司为员工提供均等的晋职机遇。如员工在工作业绩、工作态度、思想道德等方

面有出色表现，则有机会获得加薪、晋职等嘉奖。

2.7.2调动

鼓励员工在公司中寻求进展机遇。

特定条件下的弹性工作处理（如：您临时被借调到另一个部门），公司会考恚：

A您的工作表现

B您个人的要求与公司的需要

C部门经理的意见

公司根据员工的特点、工作表现与工作能力，可调整其工作岗位。按流程填写《调

岗通知书》并审核后执行。

公司因工作需要、生产经营发生变化、内部改革等调整乙方工作岗位、工作地点

时，除经劳动鉴定不能从事者外，乙方应当服从，并按规定办理有关手续。

2.8考核

试用期员工的考核，详见《转正考核进度表》，转正员工考核细则相见第八章。

2.9薪酬及福利

2.9.1薪酬体系

1）公司实行以岗定酬、绩效挂钩、能升能降的薪资制度

2）员工工资构成：详见第九章，《工资结构与构成》

3）绩效工资根据考核结果会有浮动，其他扣款指考勤、违纪等扣款。

4）员工工资按当月实际工作日支付，每月20日发放上一个月的工资。离职员工

的薪资在离职手续办理完毕当天清算金额，并于发薪日统一支付。

2.9.2福利（随时代格局变化增减）

序号类别标准序号类别标准

5

1端午节、中秋节100元/人直系亲属丧世（父母）600元/次

6

2春节200元/人子女考上大学（一本以上）600元/人

7

3结婚600元/人新女按时到岗（红包）100元/人

8

4生育第一胎子女600元/次

第三章行政管理制度

3.1会议管理

公司会议分为两类：

1）部门例会：由各部,1经理决定并主持召开，每周一次，部门需做好会议记录。

会议时间操纵在60分钟之内。

2）公司例会：总经理或者副总经理主持召开，每月一次，由总经办负责通知，

提早做好会议准备工作，并做好会议记录，会议绐束后4小时内将会议记录整理

并贴看版。会议时间操纵在60分钟。

3）合同评审会：每个项目签订合同后3日内（须在节假日前）由总经办主持“合

同评审会”，合同会审的原则及完成时间务必以合同要求为基准。以会审结果作

为本部门工作计划、工作量与完成时间的节点。会议时间操纵在20分钟。

4）跨部门协调会：会议发起人向总经办提交会议申请，经批准后，由总经办负

责通知，提早做好会议准备工作，并做好会议记录，会议结束后4小时内将会议

记录整理并贴看版。会议时间操纵在60分钟。

3.2电话使用规定

1）全体员工联系方式务必并无条件开通来电通知（通讯助理、通讯秘书）功能,

以保证在未接来电的情况下收到通知信息。

2）市场部、财务部、总经办岗位人员、副总以上人员务必保持7*24小时开机

状态。

3）除不可抗力因素外（如飞机飞行状态下、国家通讯设施受到破坏等）市场部

及财务部员工务必无条件接听客户电话；总经办员工务必无条件接听客户与公司

员工的电话；所有员工务必无条件接听上级主管领导或者管理层领导的电话；

在不可抗力因素结束后1小时内务必回拨客户、上级主管领导与公司同事的电

话。违者扣发当月通讯补助并处罚100元/次，上不封顶。

4）全体职员之间的事务对接，务必在2小时内做出相对应的回馈。

5）公司员工严禁屏蔽公司同事微信，违者罚款100/次

3.3车辆管理

1）车辆由服务部统一管理，使用人提早填写《用车申请表》，并领取/移交钥匙

及行驶证。

2）公事用车是指专办税务、业务、采购、接送公司客户，接送公司职员出差的

专事专线，司机由总经办指派持有驾驶执照的职员。

3）未经用车人批准，驾驶人不得私自办理其它事务且处理车上物品。

4）车辆维修,报财务部监察审价由总经办批准后实行。

5）非总经理批准，车辆不得外借与长途用车。

6）出车前二小时内做好车辆清洁、检查故障。

7）车辆维修先检查，再报价（2-3家维修厂），报财务部监察审价批示。

8）车辆使用人对车辆的遗失、不正常使用损坏情况负赔偿责任。

9）服务部应将车辆的保险，重大修缮等记录下来，存档备查。

10）油费、保养费、修缮费依照费用申请及核准程序凭“发票”报帐。

11）非总经理批准，车辆不得外借，违者罚款1000元，擅自外借发生事故时外

借当事人负全部责任。

12）保养保洁标准：每周洗车一次（每天出车前应确保清洁为原则），每月打蜡

一次。

13）各项消耗品的标准：

机油5000公里、轮胎50000公里（前后轮换）、空气滤清器30000公里、机

油滤清器5000公里

14）其它消耗品视情况，须先呈报财务部经核准后更换。

15）驾驶员务必严格遵守交通法规，由于违规或者肇事，所支付的修缮金额及罚

款、刑事责任由驾驶员自行负责，若因不可抗拒而肇事者，除由保险公司理赔的

金额外，所超出的修缮费用由公司负担。

16）车辆使用安全及人员安全（事故报案电话：122）,出现事故10分钟内报案

通知保险公司或者交警进行处理，同时应第一时间通知服务部。未及时报案或者

隐瞒事故逾期被发现后加倍处罚，所有责任由驾驶员承担。

3.4印章管理

3.4.1公司各类印章、文件由总经办保管，使用时履行手续；

3.4.2印章的制发、换发、补发等工作，在“印章登记表”上全面记录，拓具、

印模、样本依序装订成册，以利管理；

3.4.3合同章、行政章用于签约担保、借贷、受权、承诺公文等法律性文件，须

经总经理批准方能使用。文件盖印务必经印管人员亲自办理，并作记录；任何人

不得携带外出使用。

3.4.4印章如有遗失、误用事故由保管人负责全部责任；

3.4.5印章不固定换发年限，每年应稽查一次，印章更换务必报总经理批准，并

对原印章做截角注销处理。

3.5合同管理

3.5.1公司合同章、行政章、银行专用章、印模、公司各类执照原件及复印件、

合同履行完毕，部门与个人不得保留其复印件，剩余件务必如数移交给财务部存

档与处理。

3.5.2公司的劳动合同，销售合同（总经理亲自答述或者委派代表答述），归口

总经办统一备案管理。

3.5.3劳动、销售、施工合同正本由公司保管存档，各有关部门保留复印件，正

本的借阅与归还都要经总经理批示方可查阅。

3.5.4每月要对其结转，合同进行覆约审查。

3.5.5对审查结果报公司决策会，总经办有权对各部门发出督办函。

3.5.6各部门务必密切配合督办工作，此工作业绩记入合同考核范畴。

3.6文件管理

3.6.1文件管理归事务专员管理。任何文件、事务批阅、履行《事务文件传递单》、

公司所有文件资料、网络信息、文件图纸归口公司邮箱统一收阅，统一分发各部

门，不得私收、私发。

3.6.2文书封面务必明确写清发送或者接收单位、单位地址与收件人姓名，同时

注明快递、邮寄、面呈或者转交等字样。

3.6.3各部门的邮寄文书，务必于发送前在“发信登记本”与“邮资明细账”上

做好登记并填写。

3.6.4凡来公司公启文件均由公司收发员登记签收后分别交财务部，在签收与拆

封时，收发员需注意检查封口与邮戳。对开口与邮票撕毁函件应查明原因，对函

件开口与信函邮票被撕应拒绝签收。对发来的文件，要进行信封、文件、文号、

核对，假如其中有误并登记差错文件的文号通知对方。

3.6.5文件的阅批与分转：凡正式文件均需分别由事务专员根据文件内容与性质

分类后，分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或者分管领导）亲自签

阅后分送承办部门阅力、。为避免文件积压误事，通常应在当天完成，紧急文件在

一小时内即阅即办。

3.6.6全部完结的文书，在结办后3天内，交归事务专员存档，按照“完整、有

序”原则对文件整理、检查，按类别、年代立卷，分别按所属部门、文件机密程

度、整理编号与储存年限进行整理与编辑，并在“文书储存簿”上做好登记，归

档储存。

3.6.7公司个人不得储存公司公文，凡参加会议带回的文件，应及时交总经办登

记保管，调离公司的员工应将文件与记录本清理多交。

3.6.8私人信件直接分送本人（在特殊情况下也可由代理者领取），在必要妁情

况下，让领取者在登记薄上签名盖章。

3.6.9每月进行一次档案提供利用的统计，内容包含借阅档案人次、卷（件）数,

复印档案的数量，利用目的与效果。

3.7文件的传阅与催办

3.7.1传阅文件应严格遵守传阅范围与保密规定，不得将有密级的文件带回家、

宿舍与公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄

露内容。

3.7.2阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交有关部门，阅批文

件通常不得超过两天，阅后应签名以示负责。

3.7.3阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工

作需要需取走文件或者其附件，须办理借阅手续，以防止丢失、泄密。

3.7.4文件的借阅应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得

将文件带走或者全文抄录，不同意拆卷与在文件上涂写。

3.8办公室物资管理

3.8.1物资分类

公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、个人喋管物品、实物资产。

1）低值易耗品：笔、纸、电池、订书针、胶水等。

2）管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

3）个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，

如手机、电动车等。

4）实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等。

3.8.2物资领用管理

公司根据物资分类，进行不一致的领用方式：

1）低值易耗品：直接向总经办签字领用。

2）实物资产：由办公室设立实物资产管理台账，记录固定资产的现状。

3.8.3公司钥匙管理制度

1）公司钥匙由总经办统筹管理、复制，部门钥匙由部门负责人管理。

2）部门负责人负责管理钥匙的使用，不得任意复制或者同意同仁借予他人使

用，否则负连带赔偿责任。

3）钥匙保管人应遵守下列规定，否则所受缺失由保管人负担责任，并视情节轻

重论处或者依法查办：

A.离职时应将钥匙缴交总经办。

B.钥匙遗失时，应立即向管理部门报备。

C.非经管理部门同意不得复制。

D.不能任意借予外人使用。

E.办公场所的桌、抽屉等钥匙应由总经办、部门由部门负责人统一保管一套，

并依类保管，以备急需。

3.8.4电脑安全管理制度

1）所有微机不得安装游戏软件。

2）使用人在离开前应退出系统并关机。

3）任何人未经保管人同意，不得使用他人的电脑。

3.8.5采购物资管理

1）采购实行需求计划采购原则，严格按时间、价格、质量、数量比价采购。

2）采购根据供应商报价，并参考市场行情及过去询价记录，以电话（传真）、

微信方式向三家以上供应商询价，洽谈的资料移交给采购部安排人员采购。

3）各类物资采购（文具用品类、办公用品类、机械设备类等需要材料用品）由

需求部门负责制定物资需求计划，归口管理上报分管经理审批落实情况，经财务

部审核，呈报总经理批示，并实施采购与定位定人履行手续负责管理。

4）采购或者以合同方式订购的物品发票及有效票证，务必先由经办人验收质量

与数量，包含生产厂家、品名、规格、型号、产品合格证，然后交管理员检验，

办理入库手续并在票证上签字。当入库手续办完后应办理报账手续。

第四章岗位职责

4.1总经理职责：

1）全面主持公司的日常经营管理，认真贯彻执行党与政府的方针、政策、法令

及规定、公司董事会等上级行政部门的指示、决议，组织实施董事会决议，并将

实施情况向董事会报告；

2）组织实施公司年度经营计划与投资方案；

3）拟定设置、调整或者撤销公司内部管理机构的具体方案；

4）拟订公司的基本管理制度；

5）制定公司的具体规章；

6）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务部门负责人；

7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员与工作人员；

8）依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退；

9）在职责范围内，对外代表公司处理业务；

10）董事会授权的其他事项，副总经理协助总经理工作，按工作分工负责有关分

管工作。

4.2副总经理职责

1）协助总经理制定公司进展战略规划、经营计划、业务进展计划；

2）组织、监督公司各项规划与计划的实施；

3）负责将公司内部管理制度化、规范化；

4）组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划；

5）有权向总经理提出部门经理、部门副经理、及分管业务单元下的岗位人近；

6）负责协调分管部门、交叉部门及客户、供应商等工作的协作关系；

7）对各分管的工作负领导责任，协调各分管部门的内部业务；

8）负责对企业文化的建设工作；

9）在总经理缺席时，受托代行总经理职务；

10）负责各分管业务单元特定范围的管理职能，参加公司管理与营销会议，发表

工作意见与行使表决权

11）总经理临时授权的其他工作

4.3部门经理职责

1）部门经理谓部门领导者、管理者。领导则领人，领人则领心；管理则管人，

管人则管事。

2）严格遵守公司的各项管理制度，认真履行工作职责，行使公司给予的管理权

利。

3）根据公司进展战略要求，部门经理应在季度末/月底拟订本部门季度、月度目

标、工作计划及总结，并上交主管副总经理审批。

4）针对部门的进展计划，组织审定部门产品销售及服务流程、各项考核标准，

引导部门人员确立个人目标及达成计划（由月目标分解细化周计划、日计划）。

5）各项信息系统录入。监督部门员工（含本人）及时录入每天工作情况及客户

资料等信息，达到数据化管理，以有效提升工作效率。按时提交日/周/月/季度/

年度报表。

6）积极带领部门员工贯彻执行公司的各项规章制度，提高执行力度，完成上级

交办的有关任务。

7）组建及进展团队。部门经理根据项目进展，如需扩充人员，应向行政提交人

员增补申请表，全面标注招聘要求、人数、到岗时间及其它有关说明。

8）面试人员由公司统一安排初试，合格后，由部门经理复试，之后安排岗前培

训，最终与行政部协商确定录用与否。

9）经理经理享有部门为部人事调配权，做好部门招人一一留人一一育人等系列

工作。

10）负责本部门总结分析报告工作，定期进行项目分析、总结经验、找出存在的

问题，提出改进工作的意见与建议，为公司领导决策提供分析报告或者综合分析

资料。

11）每周坚持开例会，时间操纵1小时内，主题以激励为原则；总结分析为辅（会

议室轮番使用）。

12）定期适时组织部门员工培训学习，解决员工二作中存在的问题，全方位提升

员工自身价值。

13）权责分明一一经理与员工各司其职，各尽其能。部门经理要以身作则，树立

威信；带领团队团结协作，提升团队向心力，凝聚力，打造一支极富战斗力的精

英团队。

14）奖罚分明、及时奖要奖到心花怒放，罚要罚到心惊胆战。

15）敢于承担责任的能力。项目及团队的成功与否，团队业绩（目标）的完成与

否，部门员工的能力高低，均取决于部门经理一一带队人。关于责任：部门员工

违规，部门经理负有连带责任；自身工作问题，双倍处罚。

16）熟悉部门每位员工的思想动向，关心员工生活，从细节做起。

17）关于部门人员的工作完成情况，部门区域环境卫生工作，部门工作氛围等部

门情况，部门经理应做到有效引导、监督到位、适时激励。

18）操作提示：

⑴上班提早10分钟到岗，检查并登记部门人员到岗情况；

⑵员工生病或者生日等个人特殊情况时，第一时间致电或者信息问候，以示关

心；

⑶员工工作或者打电话时静坐旁边10分钟，给予确信一一发现不足一一分析问

题一一解决问题一一能力提升；

⑷员工思想有波动时，及时沟通谈心，熟悉其最真实办法，争取把问题尽快解决,

内部矛盾力求内部解决，不要扩大化；

⑸积极帮员工分解目标，协助完成实施计划等；

⑹不是员工需要考虑的问题，应及时制止，让其专职做好本职工作；

⑺管理讲究“恩威并施”，工作时该