银行公司印章管理制度

银行公司印章管理制度总则目的为加强银行公司印章管理，规范印章使用流程，保障银行运营安全，维护银行合法权益，特制定本制度。适用范围本制度适用于银行公司总部及各分支机构的各类印章管理，包括但不限于行政公章、合同专用章、财务专用章、业务专用章等。印章种类及定义1.行政公章：代表银行公司行使法定权力、履行法定义务的印章，具有最高法律效力。2.合同专用章：用于签订各类合同、协议等具有法律约束力文件的印章。3.财务专用章：专门用于银行财务核算、资金收付等相关财务业务的印章。4.业务专用章：根据银行业务需要，为特定业务领域设置的印章，如储蓄业务章、信贷业务章等，用于办理具体业务操作。印章的刻制与启用印章刻制申请1.各部门因工作需要刻制印章，应填写《印章刻制申请表》，详细说明印章名称、用途、使用范围、数量等信息，并经部门负责人签字确认。2.申请表提交至行政管理部门，行政管理部门审核申请信息的合理性和必要性，报分管领导审批。印章刻制流程1.经审批同意后，行政管理部门负责联系具有资质的印章制作单位进行刻制。2.印章制作单位应按照国家相关规定和银行要求进行印章制作，确保印章质量和安全性。3.印章刻制完成后，行政管理部门应及时组织对印章进行验收，检查印章的规格、材质、图案、文字等是否符合要求。印章启用1.验收合格的印章，由行政管理部门填写《印章启用申请表》，注明启用日期、启用部门等信息，报行长审批。2.经行长审批后，行政管理部门负责在银行内部发布印章启用通知，并将印章正式移交至使用部门。3.使用部门应指定专人负责印章的保管和使用，并在《印章保管使用登记簿》上进行登记。印章的保管保管原则1.实行专人专管原则，每枚印章必须指定专人负责保管，确保印章安全。2.保管人员应具备良好的职业道德和责任心，严格遵守印章管理制度。保管要求1.行政公章、合同专用章等重要印章应保管在保险柜中，钥匙由保管人员随身携带，密码由保管人员妥善保管。2.财务专用章应由财务部门指定专人保管，与支票等重要票据分开存放。3.业务专用章应根据业务需要，由相关业务部门指定专人保管，并按照业务流程进行使用和登记。4.印章保管人员因事请假或离职时，应提前办理印章交接手续，确保印章安全。印章的使用使用审批1.各类印章的使用必须严格履行审批手续，填写《印章使用申请表》，注明使用事项、使用部门、使用人、使用日期等信息。2.申请表经部门负责人签字确认后，按照印章审批权限报相关领导审批。3.行政公章、合同专用章等重要印章的使用，需经行长审批；财务专用章的使用，需经财务负责人审批；业务专用章的使用，按照业务部门的审批流程进行。使用流程1.印章保管人员收到经审批的《印章使用申请表》后，应认真核对申请表内容与审批意见是否一致。2.在确认无误后，保管人员方可在规定位置加盖印章，并在《印章保管使用登记簿》上进行登记，注明使用日期、使用事项、使用人等信息。3.使用人在使用印章后，应及时将《印章使用申请表》归档保存。使用限制1.严禁在空白纸张、空白合同、空白介绍信等文件上加盖印章。2.因工作需要确需在空白文件上加盖印章的，必须经行长批准，并在加盖印章后及时填写文件内容。3.印章使用应严格按照规定的使用范围进行，不得擅自扩大使用范围或用于其他非规定用途。印章的停用与销毁停用情形1.银行机构撤并、更名等原因导致印章不再使用的。2.印章损坏、遗失等原因需要更换新印章的。3.根据法律法规或银行内部规定，印章需要停用的其他情形。停用手续1.印章使用部门应在印章停用前，填写《印章停用申请表》，注明停用原因、停用日期等信息，报行政管理部门审核。2.行政管理部门审核后，报分管领导审批。经审批同意后，行政管理部门负责在银行内部发布印章停用通知。销毁流程1.对于停用的印章，行政管理部门应按照规定进行销毁。2.销毁印章时，应至少有两名以上人员在场监督，确保印章彻底销毁。3.销毁完成后，监督人员应在《印章销毁登记表》上签字确认，并将销毁情况报行政管理部门备案。印章的检查与监督定期检查1.行政管理部门应定期对银行公司的印章管理情况进行检查，检查内容包括印章保管、使用、登记等方面。2.检查频率为每季度至少一次，检查结果应形成书面报告，报分管领导审阅。不定期抽查1.银行内部审计部门应不定期对印章管理情况进行抽查，重点检查印章使用的合规性、审批手续的完整性等。2.对于抽查中发现的问题，审计部门应及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改，并跟踪整改情况。违规处理1.对于违反印章管理制度的行为，银行将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、辞退等。2.因违反印章管理制度给银行造成经济损失或法律纠纷的，相关责任人应承担相应的赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。附