信息化管理制度不断

信息化管理制度不断一、总则（一）目的为加强公司信息化建设与管理，规范信息化相关工作流程，提高公司信息化水平，保障公司信息系统的稳定运行和信息安全，充分发挥信息化在公司发展中的支撑作用，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工以及涉及公司信息化系统操作、维护、管理的外部合作单位和人员。（三）基本原则1.统一规划原则：公司信息化建设遵循统一规划、分步实施的原则，确保各部门信息系统之间的兼容性和集成性，避免重复建设和信息孤岛。2.安全可靠原则：高度重视信息安全，采取有效措施保障公司信息系统的稳定运行和数据的安全性、完整性、保密性，防止信息泄露、篡改和丢失。3.高效实用原则：以满足公司业务需求为出发点，注重信息化系统的实用性和高效性，提高工作效率，降低运营成本。4.合法合规原则：信息化建设与管理严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保公司信息化工作合法合规。二、信息化管理组织与职责（一）信息化管理领导小组1.组成人员：由公司高层管理人员组成，公司总经理担任组长。2.职责负责公司信息化建设与发展的战略决策，审批信息化建设规划、年度计划和重大项目方案。协调公司各部门之间在信息化工作中的关系，解决信息化建设与管理过程中的重大问题。监督信息化建设项目的实施进度、质量和资金使用情况。（二）信息化管理部门1.组成人员：设立专门的信息化管理部门，配备专业的信息技术人员。2.职责负责制定和完善公司信息化管理制度、流程和标准，并组织实施和监督执行。负责公司信息化建设规划、年度计划的编制和具体实施，组织信息化项目的选型、招标、建设、验收等工作。负责公司信息系统的日常运行维护和管理，包括服务器、网络设备、软件系统等的维护，及时处理系统故障和问题，保障系统稳定运行。负责公司信息安全管理工作，制定信息安全策略和应急预案，开展信息安全培训、检查和评估，防范信息安全风险。负责公司信息化数据的管理和维护，确保数据的准确性、完整性和及时性，为公司决策提供数据支持。负责与外部信息化服务提供商的沟通与协调，建立良好的合作关系，保障公司信息化服务的正常供应。负责公司员工信息化技能培训和技术支持，提高员工信息化应用水平。（三）各部门信息化管理员1.组成人员：各部门指定专人担任信息化管理员。2.职责负责本部门信息化设备的日常管理和维护，包括电脑、打印机、复印机等设备的使用、保养和故障报修。协助信息化管理部门开展本部门信息系统的操作培训和推广应用，确保部门员工熟练使用信息系统。负责收集、整理和反馈本部门在信息化使用过程中的问题和需求，配合信息化管理部门进行系统优化和功能改进。协助信息化管理部门做好本部门信息安全工作，遵守公司信息安全规定，保护部门信息资产安全。三、信息化建设管理（一）规划与计划1.信息化管理部门应根据公司发展战略和业务需求，制定公司信息化建设规划，明确信息化建设的目标、任务、步骤和预算等内容。2.每年年底，信息化管理部门应结合公司年度经营计划和信息化建设规划，编制下一年度信息化建设年度计划，经公司信息化管理领导小组审批后组织实施。3.信息化建设规划和年度计划应根据公司业务发展和技术进步情况适时进行调整和完善，确保其科学性和有效性。（二）项目立项1.各部门根据业务需求提出信息化建设项目申请，填写《信息化建设项目立项申请表》，详细说明项目背景、目标、内容、实施计划、预算等情况，并提交给信息化管理部门。2.信息化管理部门对项目申请进行初步审核，审核通过后组织相关部门和专家进行项目可行性论证。3.经可行性论证通过的项目，由信息化管理部门编制项目立项报告，提交公司信息化管理领导小组审批。经审批同意立项的项目，纳入公司信息化建设年度计划组织实施。（三）项目实施1.信息化管理部门负责组织信息化建设项目的招标工作，按照公司相关规定选择具有资质和经验的供应商承担项目建设任务。2.项目实施过程中，信息化管理部门应与供应商密切配合，监督项目进度、质量和资金使用情况，及时协调解决项目实施过程中出现的问题。3.项目建设完成后，信息化管理部门应组织相关部门和人员进行项目验收。验收合格的项目，办理项目验收手续；验收不合格的项目，责令供应商限期整改，直至验收合格。（四）项目文档管理1.信息化建设项目应建立完善的文档管理制度，明确项目文档的分类、编号、格式、存储和保管等要求。2.项目文档包括项目立项文档、需求分析文档、设计文档、测试文档、用户手册、操作指南、维护手册、验收文档等。3.项目文档应由项目实施单位负责整理和归档，在项目验收后提交给信息化管理部门统一保管。项目文档的保管期限按照公司档案管理规定执行。四、信息系统运行与维护管理（一）系统运行管理1.信息化管理部门应建立信息系统运行监控机制，实时监控服务器、网络设备、软件系统等的运行状态，及时发现和处理系统故障和异常情况。2.制定信息系统操作规范和流程，明确系统用户的操作权限和操作要求，确保用户按照规定操作信息系统。3.定期对信息系统的运行情况进行统计分析，评估系统性能和运行效率，为系统优化和升级提供依据。（二）系统维护管理1.信息化管理部门应制定信息系统维护计划，定期对系统进行巡检、保养和维护，及时更新系统软件补丁和病毒库，保障系统安全稳定运行。2.建立系统故障报告和处理机制，当系统出现故障时，系统用户应及时向信息化管理部门报告，信息化管理部门应迅速组织技术人员进行故障排查和修复，并记录故障发生时间、现象、原因、处理过程和结果等信息。3.对于系统出现的重大故障或紧急情况，信息化管理部门应启动应急预案，采取应急措施，尽快恢复系统正常运行，减少对公司业务的影响。同时，应及时向上级领导报告故障情况和处理进展。4.根据公司业务发展和技术进步情况，适时对信息系统进行升级和优化，提高系统的功能和性能，满足公司不断变化的业务需求。五、信息安全管理（一）安全策略制定1.信息化管理部门应根据国家法律法规和公司实际情况，制定公司信息安全策略，明确信息安全的目标、原则、范围和措施等内容。2.信息安全策略应包括网络安全策略、数据安全策略、用户认证与授权策略、信息系统访问控制策略、信息安全审计策略等。（二）安全技术措施1.采用防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全技术手段，防范网络攻击、病毒感染、恶意软件入侵等安全威胁，保障公司网络安全。2.对公司重要信息系统和数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性。3.建立用户认证与授权机制，对访问公司信息系统的用户进行身份验证和权限管理，防止未经授权的访问。4.定期对公司信息系统进行安全漏洞扫描和风险评估，及时发现和修复安全漏洞，降低信息安全风险。（三）安全管理措施1.加强员工信息安全意识培训，提高员工对信息安全重要性的认识，增强员工的信息安全防范意识和技能。2.制定信息安全管理制度和流程，明确信息安全责任，规范员工信息安全行为。3.建立信息安全审计机制，对信息系统操作、数据访问等行为进行审计和记录，以便及时发现和处理违规行为。4.定期开展信息安全应急演练，检验和提高公司信息安全应急响应能力，确保在信息安全事件发生时能够迅速采取有效措施进行处理。（四）数据备份与恢复1.建立数据备份制度，定期对公司重要数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。2.制定数据恢复计划，定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据，保证公司业务的连续性。六、信息化设备管理（一）设备采购与配置1.各部门根据业务需求提出信息化设备采购申请，填写《信息化设备采购申请表》，经部门负责人审核后提交给信息化管理部门。2.信息化管理部门对设备采购申请进行审核，结合公司信息化建设规划和现有设备情况，提出采购建议，报公司领导审批。3.经审批同意的设备采购申请，由信息化管理部门按照公司相关规定进行采购。采购过程中应选择质量可靠、性能稳定、价格合理的设备，并要求供应商提供售后服务承诺。4.设备采购到货后，信息化管理部门应组织相关人员进行验收，验收合格的设备办理入库手续，按照公司规定进行配置和发放。（二）设备使用与维护1.各部门负责本部门信息化设备的日常使用和管理，应指定专人负责设备的保管和维护，确保设备正常运行。2.设备使用人员应严格按照设备操作规程进行操作，不得擅自更改设备配置和参数。发现设备故障时，应及时向部门信息化管理员报告，由信息化管理员联系信息化管理部门进行维修。3.信息化管理部门应定期对公司信息化设备进行巡检和维护，及时发现和处理设备故障和隐患，延长设备使用寿命。4.对于损坏或无法正常使用的设备，信息化管理部门应及时进行维修或报废处理。设备报废应按照公司固定资产管理规定办理相关手续。（三）设备盘点与清查1.信息化管理部门应定期组织对公司信息化设备进行盘点和清查，确保设备账实相符。2.盘点和清查内容包括设备名称、型号、数量、配置、使用状态、存放地点等信息。盘点结果应形成报告，报公司领导审阅。3.对于盘点中发现的问题，应及时查明原因，采取相应措施进行处理。如发现设备丢失、损坏等情况，应追究相关人员责任。七、信息化培训与支持（一）培训计划制定1.信息化管理部门应根据公司信息化建设和员工信息化应用需求，制定年度信息化培训计划，明确培训目标、内容、方式、对象和时间安排等。2.培训计划应涵盖公司信息系统操作技能培训、信息安全知识培训、信息化新技术培训等方面，以满足不同层次员工的信息化学习需求。（二）培训实施1.信息化管理部门按照培训计划组织开展信息化培训工作，可以采用内部培训、外部培训、在线培训等多种方式进行。2.内部培训由公司内部信息技术人员担任培训讲师，根据培训内容和员工实际情况进行授课。外部培训可以邀请专业培训机构或专家进行授课。在线培训可以利用网络学习平台，提供丰富的信息化学习资源，供员工自主学习。3.培训过程中应做好培训记录，包括培训时间、地点、内容、参加人员等信息。培训结束后，应对员工进行考核，考核结果作为员工绩效评估和岗位晋升的参考依据之一。（三）技术支持1.信息化管理部门设立技术支持热线或在线服务平台，为公司员工提供信息化技术咨询和支持服务。2.员工在使用信息系统过程中遇到问题时，可以通过电话、邮件、即时通讯工具等方式向技术支持人员求助。技术支持人员应及时响应，解答员工问题，帮助员工解决信息化应用过程中遇到的困难。3.对于员工反映的普遍性问题或系统故障，信息化管理部门应及时进行分析和处理，并采取相应措施进行优化和改进，确保信息系统的稳定运行和员工的正常使用。八、信息化考核与奖惩（一）考核指标1.对各部门信息化工作进行考核，考核指标包括信息化建设任务完成情况、信息系统运行维护情况、信息安全管理情况、信息化设备管理情况、信息化培训与支持情况等。2.对员工个人信息化应用能力进行考核，考核指标包括信息系统操作熟练程度、信息安全意识、信息化知识掌握情况、信息化工作贡献等。（二）考核方式1.信息化管理部门定期对各部门信息化工作进行检查和评估，收集相关数据和资料，按照考核指标进行评分。2.对员工个人信息化应用能力的考核，可以结合员工日常工作表现、培训考核成绩、信息系统操作记录等进行综合评价。（三）奖惩措施1.