私募融资协议书范本

私募融资协议书范本甲方（融资方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（投资方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方具有特定的商业计划和资金需求，乙方对甲方的业务和发展前景感兴趣并愿意进行投资，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方私募融资事宜达成如下协议：一、融资标的及融资额1.融资标的：甲方为[具体业务或项目名称]进行私募融资，该业务或项目具有[简要描述其特点和优势]。2.融资额：乙方同意向甲方提供融资人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。二、资金用途甲方应将本次融资所得资金全部用于[详细说明资金用途，如项目研发、市场拓展、生产设备购置等]，未经乙方书面同意，不得擅自改变资金用途。三、投资方式及股权比例1.投资方式：乙方以[具体投资方式，如现金出资、认购甲方新增股权等]方式向甲方进行投资。2.股权比例：本次投资完成后，乙方将持有甲方[x]%的股权。甲方应按照相关法律法规及公司章程的规定，及时办理股权变更登记等手续。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本协议约定使用融资款项。有权要求乙方按照本协议约定履行出资等义务。2.义务向乙方如实披露公司的财务状况、经营情况、重大事项等信息，保证所提供信息真实、准确、完整。按照本协议约定的资金用途使用融资款项，不得擅自挪用。积极配合乙方对公司的尽职调查工作，提供必要的文件和资料。按照法律法规及公司章程的规定，保障乙方作为股东的合法权益，包括但不限于知情权、表决权等。在本次融资过程中，承担与融资相关的一切费用，法律法规另有规定或本协议另有约定的除外。（二）乙方权利与义务1.权利有权了解甲方的财务状况、经营情况、重大事项等信息，对甲方进行尽职调查。按照本协议约定的股权比例享有股东权利，包括但不限于分红权、表决权等。在甲方未按照本协议约定履行义务时，有权要求甲方承担违约责任。2.义务按照本协议约定的时间和方式向甲方履行出资义务。对在尽职调查过程中知悉的甲方商业秘密等信息予以保密。按照法律法规及公司章程的规定，履行股东义务，协助甲方发展业务。五、公司治理1.甲方应按照法律法规及公司章程的规定，完善公司治理结构，建立健全内部管理制度。2.乙方有权提名[x]名董事候选人，经甲方股东会或股东大会选举成为甲方董事，参与公司重大决策。3.甲方应定期向乙方提供财务报表等资料，接受乙方的财务监督。六、股权回购1.在满足以下条件之一时，乙方有权要求甲方回购乙方持有的股权：自本次投资完成之日起[x]年内，甲方未能成功上市或未能实现约定的业绩目标。甲方发生重大违约行为，严重损害乙方利益。出现双方约定的其他回购情形。2.股权回购价格为乙方原始投资额加上按照[约定的利率或计算方式]计算的利息。3.甲方应在乙方提出股权回购要求后的[x]个工作日内，与乙方协商确定股权回购的具体事宜，并在[约定的期限]内完成股权回购。七、业绩承诺与补偿1.甲方或甲方的实际控制人应向乙方作出业绩承诺，承诺[具体业绩指标，如年度净利润、营业收入等]。2.若甲方在承诺期内未能达到业绩承诺指标，甲方或甲方的实际控制人应按照以下方式向乙方进行补偿：以现金方式补足业绩差额部分。或者按照乙方要求，以向乙方无偿转让甲方股权的方式进行补偿，转让股权数量按照[约定的计算方式]确定。八、保密条款1.双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起[x]年。九、违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行义务，如未如实披露信息、擅自改变资金用途、未按时办理股权变更登记等，应向乙方支付违约金人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），并赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.若乙方未按照本协议约定履行出资等义务，应按照未出资金额的[x]%向甲方支付违约金，并继续履行出资义务。3.如一方违反保密条款的约定，应向对方支付违约金人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），并赔偿对方因此遭受的全部损失。4.任何一方违反本协议约定，导致对方产生诉讼或仲裁等法律纠纷的，违约方应承担对方因解决纠纷而支付的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费等。十、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：__