质量环境职业健康安全管理手册1

质量环境职业健康安全管理手册XXXX年

文件汇编

2006-08-01公布2006-08-01实施

中国十五冶金建设有限公司公布

总目录

1、治理手册...........................1

2、程序文件89

3、支持手册的治理制度127

4、治理体系表格.......................251

企业标准QB

质量环境职业健康安全

管理手册

Q/15YSC01-06

版号：E

发放编号：

治理类别：受控口非受控口

持有部门：

2006-08-01公布2006-08-01实施

中国十五冶金建设有限公司公布

管理手册

章节号：0.1标题：名目

章节号内容

页码

0.1名

目……2

0.2批准

页5

0.3颁布

令.......................................6

0.4公司概

况.....................................7

1范

畴..........................................11

1.1目

的..........................................11

1.2应

用..........................................12

2引用标

准......................................13

3术语和定

义....................................14

4治理体系要

求..................................15

4.1总要

求........................................15

4.2文件要

求......................................17

4.2.1总

则..........................................17

4.2.2治理手

册......................................18

4.2.3文件操

纵......................................19

4.2.4记录操

纵.....................................20

5治理职

责.....................................21

5.1治理承

诺.....................................21

5.2以顾客为关注焦

点.............................22

5.3质量、环境、职业健康安全方针.......

23

5.4策

划.........................................25

5.4.1目标和指

标...................................25

5.4.2治理体系策

划.................................26

5.4.3环境因

素.....................................27

5.4.4危险源辨识、风险评判和风险操纵的策划

28

5.4.5法律和其他要

求...............................29

5.4.6环境健康安全治理方

案.........................30

5.5职责、权限和沟通...................

31

5.5.1职责和权

限...................................31

5.5.2治理者代

表...................................36

5.5.3内部沟

通.....................................37

5.6治理评

审.....................................38

5.6.1总

则.........................................38

管理手册

章节号：0.1标题：名目

章节号内容

页码

5.6.2评审输

入.....................................39

5.6.3评审输

出.....................................40

6资源治

理.....................................41

6.1资源提

供.....................................41

6.2人力资

源.....................................42

6.2.1总

则.........................................42

6.2.2能力、意识和培训..................

43

6.3基础设

施.....................................45

6.4工作环

境.....................................46

7产品实

现47

7.1产品实现的策

划...............................47

7.2与顾客及其他有关方有关的过

程.................48

7.2.1与产品有关的要求的确

定.......................48

7.2.2与产品有关的要求的评

审.......................49

7.2.3顾客沟

通.....................................50

7.2.4与有关方的信息交

流...........................51

7.3设计和开

发...................................52

7.4采

购.........................................53

7.5生产和服务提

供...............................55

7.5.1生产和服务提供的操

纵.........................55

7.5.2生产和服务提供过程的确

认.....................56

7.5.3标识和可追溯

性...............................57

7.5.4顾客财

产.....................................58

7.5.5产品的防

护...................................59

7.6监视和测量装置的操

纵.........................60

7.7环境职业健康安全运行操

纵.....................61

7.8应急预备和响

应...............................63

8测量、分析和改

进.............................64

8.1总

则.........................................64

8.2监视和测

量...................................65

8.2.1顾客中

意.....................................65

8.2.2治理体系内部审

核.............................66

8.2.3过程的监视和测

量.............................68

管理手册

章节号：0.1标题：名目

章节号内容

页码

8.2.4产品的监视和测量...........................7

0

8.3不符合操纵..................................7

1

8.4数据分析...................................7

3

8.5改进.......................................7

4

8.5.1连续改进...................................7

4

8.5.2纠正措施...................................7

5

8.5.3预防措施...................................7

6

附录A中国十五冶组织机构图........................7

7

附录B中国十五冶质量治理体系机构图................7

8

附录C中国十五冶环境、职业健康安全治理体系机构图…7

9

附录D中国十五冶治理体系职能分配表................8

0

附录E支持手册的程序文件名目.....................8

3

附录F中国十五冶要紧治理制度名目..................8

4

管理手册

章节号：0.2标题：批准页

批准页

主编：袁善庭

要紧起草人：袁善庭陈绪教蒋佑松黄海

审核：王忠俊

批准：马文洲

公司名称：中国十五冶金建设有限公司

公司地址：湖北省黄石市沿湖路375号

6217371（质量监督部）

6217354（安全环保部）

电传：（0714）6220495

邮编：435000

管理手册

章节号：0.3标题：颁布令

颁布令

为了进一步提升公司质量、环境、职业健康安全治理水平，依据GB/T

19001idtIS09001：2000《质量治理体系要求》、GB/T24001idtISO140

01：2004《环境治理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康

安全治理体系规范》，结合我公司的实际情形，修改了公司质量、环境、

职业健康安全治理手册。该手册是指导公司质量、环境、职业健康安全治

理体系运行的纲领性文件，同时为第三方认证提供依据，现予以颁布实施，

公司全体职员必须严格执行。

二00六年八月一日

管理手册

章节号：0.4标题：公司概况

公司概况

我公司是由中国有色矿业集团有限公司投资设置的国有独资企业。具

有冶炼、矿山、电力、公路、房建、化工石油、机电安装工程七项施工总

承包壹级，市政公用工程施工总承包贰级，钢结构工程专业承包壹级，於

预制构件、桥梁、管道工程叁项专业承包贰级及地基与基础工程专业承包

叁级等十三项建筑资质。具有起重机械安装改造修理A级、BR2级I类低

压容器制作与安装、9.8Mpa锅炉安装及压力管道安装资质；同时还具有对

外经济合作、承包境外工程、输出劳务和有关进出口业务、对外援助成套

项目施工A级企业资质。

公司总资产158158万元，注册资本13516万元，现有职员5309人，

中级以上职称2439人，拥有各类施工机械设备2350台（套），总功率468

75千瓦，具有年施工产值30亿元以上的施工能力。

公司实行以有限公司为效益中心，工程公司、地区公司为利润中心，

项目部为成本中心的三级治理模式，下设五个工程公司和三个地区公司，

配有年产2万m3的舲构件厂和加气砖厂、年产3.5万吨的钢结构加工厂，

并以控股、参股形式成立了金拓房地产开发公司、十五冶勘察设计工程公

司、劳务公司、金柜装饰公司等。

多年来，公司以“今天的质量和服务确实是改日的市场”为质量方针，

奉行“质量确实是生命、产品代表运气”的质量理念；以“营造绿色建筑，

追求杰出品质，建设文明安康家园”为环境、职业健康安全方针，奉行“安

全为天、预防为先”的安全理念；按照“至诚至信、求精求效、创高创

新”的价值观，以“把顾客为关注焦点，信守合同、讲求信誉、诚信经营”

为宗旨；秉承“开得动、打得响、过得硬”的企业精神，在猛烈的市场竞

争中赢得了一方市场，同时既制造了许多工程业绩，也为企业猎取了可喜

的荣誉。

公司是全国500家最大建筑企业和房屋建筑100家最大经营规模建筑

企业之一，连续十五年被黄石市、湖北省工商局、政府评为“重合同守信

用企业“，连续多年被湖北省建设银行评为“AAA”信用企业和“优秀信贷

诚信客户”，连续四年被湖北省工商局授予“企业年检免检企业”。在“十

五”期间，公司年年被评为湖北省“最佳文明单位”、“建筑先进企业”、“安

全先进单位”、“湖北省优秀企业”（金鹤奖）、“优秀外经企业”等殊荣。二

00三年被国家工商总局授予“全国守合同重信用企业”，并获得全国总工

会颁发的“全国五一劳动奖状”。多次被建设部及中国企业施工治理协会授

予“全国质量效益型先进施工企业”、

管理手册

章节号：0.4标题：公司概况

“全国用户中意企业”、“全国先进建筑施工企业”、“全国优秀施工企

业”等称号。

公司自1953年创建以来，已在二十五个省、直辖市、一百多个市县建

设了大批国家重点工程，依靠自己的实力持续壮大，成功地打破了行业和

地域界限，先后进入了冶炼、能源、交通、建材、化工、市政环保、高层

建筑等多个领域。

在冶炼行业中，五、六十年代我公司承建了株洲硬质合金厂和冶炼厂、

鄂东南矿山群的建设。七十年代承建了当时国内最大技改项目一一武钢10

7轧机连铸车间。八十年代建成了我国第一座现代化铜冶炼厂一一贵溪冶炼

厂、亚洲第一铜矿一一德兴铜矿、大冶钢厂四炼钢和无缝钢管厂。九十年

代建成了具有世界先进水平的大型冶炼厂一一铜陵

金隆冶炼厂、上海金山铜冶炼厂、兰州连城铝厂、贵溪冶炼厂三期、

铜都铜业金昌冶炼厂、中州铝厂。“九五”、“十五”期间承建了广州珠江钢

厂炼钢系统、江苏淮钢二期、三期冶炼车间、山东祥光铜冶炼厂、水城钢

铁厂、湘钢、衡钢、湖南涟源钢厂、江西新余钢厂、江西南昌钢厂、安徽

李楼铁矿厂、广西华银氧化铝厂、广西汇元镒业冶炼厂、葫芦岛金矿改造、

大屯铝厂等大批重点项目。

在石油化工领域，我公司承建了江西九江化工厂、星火化工厂、贵溪

化肥厂、江铜贵溪冶炼厂硫酸分厂、江铜翁福化工厂、南海中油坚盛燃料

储库、广东建滔石化树脂扩建工程、安徽铜陵铜化集团磷鞍厂、铜陵金隆2

1万吨硫酸干吸转化工程、铜陵铜化集团磷鞍厂、铜陵市华兴化工厂、六国

化工厂、湖北黄麦岭化工厂、双环化工厂煤气化工程、云南三环化工厂以

及济南信赢焦化干熄焦工程。

在电力行业，八十年代末开始，我们已成功承建了华能、国电、华电、

大唐、中电投、华润等大型电力公司新建、扩建电厂中系统建筑、环保节

能安装工程。要紧有：武汉阳逻、广东汕头、重庆珞璜、福州长乐、江苏

南通、利港电厂、湖北襄樊、河南信阳、昆明二电厂、开远电厂、贵港电

厂、乌拉山电厂、蒙华海勃海湾电厂、准格尔电厂、西海电厂、山西榆社

电厂、神木电厂、河南驻马店电厂、柳林电厂、太仓电厂、扬州电厂、淮

阴电厂、开封京源电厂、六安电厂、安庆电厂、宿州电厂、湘潭电厂、荆

门电厂、龙岩电厂、平顶山电厂、马鞍山二电厂、池州电厂、内蒙古金桥

电厂、珠海电厂、北京热电厂、凯里电厂、新海电厂等近三十多个电厂重

点工程建设。

在建材行业，自九十年代开始，我公司成功地承建了海螺水泥集团的

池州、铜陵、巢湖、分宜、金峰、南京、宁国、建阳水泥厂；华新水泥集

团的4#、5#、6#窑、武钢

水泥厂、阳新水泥厂一期、二期、宜都水泥厂一期、二期、金猫水泥

厂一期、二期；广东的花都、越堡、英德、四会、郁南水泥厂，福建的龙

岩三德水泥厂、安徽的朱家桥水

泥厂、淮南水泥厂、浙江的裕廊、三狮、桐庐、锦龙、尖峰水泥厂，

江西的玉山万年青、

管理手册

章节号：0.4标题：公司概况

株山、九江、信江水泥厂、海南三亚、甘肃平凉、重庆拉法基、湖北

黄冈水泥厂等近七十条2000t/d-8000t/d的大型水泥生产线。

在交通领域，自二十世纪末开始，成功地承建了江西香屯和湖北大沙

铁路、广深珠、湖南长常、耒宜、临长、安徽合徐、六武、河南驻信、

东莞公路、广州内环路、武汉绕城高架桥、立交桥、西安绕城、乌鲁木齐

外环、宁夏的古王、石中、盐兴、银古、云南元磨、四川成南、陕西子靖、

甘肃平定、京津高速公路，截至2005年完成高速公路达318km,并获得了

公路建设行业协会授予的“中国公路建设行业优秀企业”的殊荣。

“九五”、“十五”期间，还成功地建成了武汉神龙轿车厂、福建东南

汽车厂、南海福迪汽车厂、九江昌河汽车厂、广州风神汽车厂、柳州汽车

制造厂，上汽奇瑞制造厂、南钢集团南昌钢厂、华意电冰箱厂、百威（武

汉）啤酒厂、青岛（黄石）啤酒厂、湖北金龙啤酒厂、咸宁体育中心、金

川集团公司科技馆、荆州体育中心、黄石逸夫中学、黄冈中学、武汉理工

大学、安徽巢湖、湖北咸宁国家粮食储备库、广州大金钟路定向匝道、虎

门疏港大道工程、广州南沙保税物流中心、湖北石首水厂、咸宁长江引水、

云南曲靖都市供水及轻工化工、市政环保工程以及海南广场、南昌外贸大

厦、武汉威德大厦、虹

能大厦、荆州公安大厦、大冶市公安交通消防指挥中心办公大楼、黄

冈烟草综合楼、武汉高科技产业园办公楼，武汉威德大厦、武汉百盛国际

配售中心等十余幢大型高层和超高层建筑，在国民经济的进展中建立了明

显的业绩，成为中国具有阻碍的建筑施工企业。

公司自1975年就开始了金属结构及非标设备的专业制造与开发，是湖

北省钢结构学会的创始成员之一。广州内环路、湖北剧场的钢箱梁、贵溪

冶炼厂余热锅炉、铜电解安装、广东新会针织厂热电锅炉、金昌冶炼厂主

工艺改造、新钢厚板工程主厂房钢结构

制作等工程获中国工程建设焊接学会优秀焊接奖。具有当今亚洲先进

水平的运算机数控钢结构生产线，加工生产的金属结构产品出口到新加坡、

伊朗、巴基斯坦、蒙古等国，被黄石市商检局列为出口免检产品。

公司历来重视新技术、新工艺的开发和应用，全结构防腐玻璃钢设备、

混凝土无井架液压滑模施工技术、15吨千斤顶提升倒锥壳水塔水柜工艺、

大跨度（75米）三较拱钢结构吊装工艺、深基础施工技术、混凝土结构环

氧树脂注浆补强、简易行车吊装煤气化装置关键设备、不同高度筒中筒结

构同步滑升滑模、350t倾动炉安装工法等被全国科技大会、国家经委、建

设部授予中国企业新记录、工程建设科技创新示范奖、科学技术重大奉献

奖、科技进步奖和国家一级工法。

大冶有色电收尘、贵溪冶炼厂、贵冶“两炉一机”工程先后获国优工

程银质奖和国家优质工程鲁班奖；金隆冶炼厂闪速炉、贵冶二期闪速炉、

华能南通电厂（二期）、珞

管理手册

章节号：0.4标题：公司概况

璜电厂（二期）、襄樊电厂、华新4000t/d节能环保技改、江西水泥厂

（1#窑）技改、海南海瑞广场（1#楼）、黄石地税局培训中心、广州内环路

等多项工程先后获得省、部级优质工程奖和全国用户中意工程。由于公司

严抓治理，坚持以顾客为关注焦点，施工水平和治理持续攀升，近10年来

共获省部级以上优质工程近39项，其中贵冶“两炉一机”获鲁班奖（国家优

质工程）、广州内环路主线桥梁工程获国优工程银质奖。2002年已顺利通过

了GB/T19001质量治理体系、GB/T24001环境治理体系、GB/T28001职业

健康安全治理体系“三位一体”转换认证。

公司大力开创国外建筑市场，为伊朗、新加坡、蒙古等国制作和安装

数千吨钢结构；承建巴基斯坦山达克冶炼厂以及中国驻埃及大使馆和赞比

亚谦比希铜矿、蒙古国图木尔廷一敖包锌矿及奥云陶勒盖铜金矿、哈萨克

斯坦铝业巴甫洛达尔冶炼厂、苏丹柏柏尔水泥厂等工程，中国十五冶走出

国门创名牌。

我们的使命：与客户共进展，与职员共成长，与社会共和谐。

管理手册

章节号：1.1标题：目的

1范畴

1.1目的

1.1.1本手册是规定公司质量治理体系、环境治理体系及职业健康安

全治理体系的整合化的受控文件。

1.1.2公司依GB/T19001idtIS09001：2000建立质量治理体系，目

的是：

a）证实公司具备稳固地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产

品的能力。

b）通过本手册规定的质量治理体系在本公司的有效应用，包括连续改

进和保证符合顾客和适用的法律法规的要求，以增强顾客中意。

1.1.3公司依GB/T24001-2004/IS014001:2004建立环境治理体系，目

的是：

a）证实公司支持环境爱护、污染预防，公司能满足适用的法律法规及

有关方关于环境的要求，并能连续改进公司环境绩效。

b）合理使用资源，既能实现社会经济的可连续进展，又能为公司带来

收益。

1.1.4公司依GB/T28001-2001建立职业健康安全治理体系，目的是：

a）采纳科学有效的职业健康安全治理方法、操纵风险、减少损害、满

足职员、社会等有关方及适用的法律、法规的要求，并能连续改进公司职

业健康安全绩效。

b）降低损害缺失、提升劳动效率，为公司带来社会和经济效益。

管理手册

章节号：1.2标题：应用

1.2应用

1.2.1本手册适用的范畴

1.2.1.1产品范畴

房屋建筑工程、公路工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、机电安

装工程、化工石油工程、市政公用工程施工总承包；钢结构工程、桥梁工

程、管道工程、地基与基础工程专业承包、混凝土预制构件专业生产，境

外工程承包。

1.2.1.2区域范畴

本手册附录B“中国十五冶质量治理体系机构图”及附录C“中国十五

冶环境、职业健康安全治理体系机构图”所列区域适用。适用的固定场所

为：两级公司机关、工程处固定办公场所、固定钢结构厂、混凝土构件厂

等；临时场所为：各项目部工地；能够施加阻碍的有关方为：工程及劳务

分包方、物资供应商、设备或设施各种租赁方、提供垃圾外运、绿化、餐

饮等服务的协议方等。

1.2.1.3治理体系标准要求的适用范畴：

a）本手册删减GB/T19001idtIS09001：2000《质量治理体系要求》

中7.3设计和开发条款的要求，其余条款的要求均适用。

b）GB/T24001-2004/IS014001：2004《环境治理体系要求及使用指南》

及GB/T28001-2001《职业健康安全治理体系规范》的要求均适用。

1.2.2删减GB/T19001idtIS09001：2000中7.3设计和开发的理由如

下：

a）本公司不具备设计承包资质；本公司产品，即承包的各类建设工程，

均按建设单位提供的由设计单位设计的施工图纸施工。混凝土强度等级均

在C60之内。

b）删减7.3设计和开发不阻碍本公司提供满足顾客和适用法律法规要

求的产品的能力或责任的要求。

管理手册

早T节：2标题：引用标准

2引用标准

2.0.1下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的

条文：

a)GB/T19000idtIS09000：2000《质量治理体系基础和术语》

b)GB/T19001idtIS09001：2000《质量治理体系要求》

c)GB/T24001-2004/IS014001：2004《环境治理体系要求及使用指南》

d)GB/T28001-2001《职业健康安全治理体系规范》

e)GB/T19011-2003/ISO19011：2002《质量和(或)环境治理体系审核

指南》

管理手册

早T节：3标题：术语和定义

3术语和定义

3.0.1本手册等同采纳2.0章引用标准中界定的术语和定义。

3.0.2本手册另行使用的行业术语及缩写符号定义如下：

建设单位一即建设工程的投资人，也称“业主”、“甲方”，能够是法人

或自然人。

施工单位一指通过建设行政主管部门资质审查的施工承包单位。

工程监理单位一指通过建设行政主管部门资质审查，受建设单位托付,

按照法律法规要求和建设单位要求，在建设单位托付的范畴内对建设工程

进行监督治理的单位。

工程项目一指具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或

使用效益的工程。工程项目依次划分为单位（子单位）工程、分部（子分

部）工程、分项工程和检验批进行验收。

施工组织设计一指导工程项目施工全过程的治理文件。能够分工程项

目施工组织总设计和单位工程施工组织设计编制。在编制深度适宜时，施

工组织总设计能够代替项目治理规划大纲、项目治理实施规划、项目质量

打算。

施工方案一指导分部工程或重要分项工程施工的技术治理文件。

作业设计一指导分项工程施工的技术治理文件。

施工设备一用于工程施工的机具设备。

工程设备一构成工程产品一部分的机具设备。

有限公司一公司总部机关。

工程公司一公司二级单位。具有独立生产、治理能力的机构。

地区公司一公司二级单位。在某地区代行有限公司治理职责的机构。

项目经理部一公司下属临时机构，负责承建项目实施。可简称为项目

部或经理部。有限公司派出时称一级项目经理部。二级单位派出时称二级

项目经理部。

部门一各级的治理机构。

外联队伍一以合同或协议形式向公司承建部分工程或劳务的具有法人

资格的施工单位，是供方的一种。

供应商一以合同或协议形式向公司提供材料、半成品或设备的单位，

是供方的一种。当提供的物资是该单位生产时也称生产厂家；仅作中转供

应时称中间商。

重大风险因素一按照公司的法律义务和职业健康安全方针评判为不可

承担的风险时，该危险源的分类名称为重大风险因素。

QC小组一质量治理小组。

Q—质量C—操纵E—环境OHS一职业健康安全M一治理S

一体系A--保证

QMS一质量治理体系EMS一环境治理体系OHSMS一职业健康安

全治理体系

管理手册

章节号：4标题：总要求

4治理体系要求

4.1总要求

4.1.1公司为了通过质量、环境、职业健康安全治理体系的应用，切

实提升工作质量、工程质量、爱护职工的躯体健康，做到安全生产，满足

法律、法规对质量、环境、职业健康安全的要求，使职工、顾客、有关方

均得到中意，选择了GB/T19001-2000.GB/T24001-2004,GB/T28001-2001

标准，建立公司的质量、环境、职业健康安全治理体系（以下简称治理体

系）。治理体系适用范畴见121节。

4.1.2按照公司治理需要，将质量、环境、职业健康安全三个治理体

系进行整合。故本手册在编写时，以质量治理体系标准条款为主线，融合

环境治理体系标准和职业健康安全治理体系规范的要求，以手册条款号的

顺序编写过程，形成公司的E版治理手册。

4.1.3本手册及其11个程序文件和60个表格，对公司质量、环境、

职业健康安全治理体系所需的过程作了详细的规定，公司将严格按这些规

定治理过程。

4.1.4公司治理部门与过程的关系见本手册附录D治理体系职能分配

表。

4.1.5公司程序文件与过程的关系见本手册附录E支持手册的程序文

件名目。

4.1.6公司工程施工项目实施过程及与治理体系所需过程的关系见本

节图示。

4.1.7本公司的外包过程有：工程分包、劳务分包、设备租赁分包及

外委试验等。外委试验按本手册7.4规定操纵。

工程施工项目实施过程及与治理体系所需过程的关系

供方有关过程公司（分公司）操纵过程项目部运作过程顾客等有关过程

7.17.27.2

2项目投标1建设单位招标

7.16.7.5.1

3筹建项目部7.17.5.17.5.27.6

审定

>4项目施工策划

(5.4.35.4.45.4.55.4.6)

7.47.5J7.66.3J7.5

6.37.4.1

6供应单位操5资源、分8施工现《_

纵、分包单位包需求打算场预备

操纵、机械设极提供

备治理审核报批

7.4

7物资供应、工6.36.i7.5

监控

程分包、劳务分9项目施工过程操纵《

包、外委试验

.47.2《58.2.3(7.2.47.77.8)

10项目施工监7.2.17.2.38.2.1

控、合同治理15建设单

位、监理单

位、主管部

门、监督站

7.4.37.68.2.48.4监控

11试验室及监测装

置治理

7.4.38.2.4§.38.48^5

监控、签认

12产品及绩效监测、<.

不符合操纵

7.5.1%8.2.4

组织、签认、备案

13项目竣工验收<-

注:

1、图中实线为产品实现主导过程顺序7.5.18.38.57.2.38.3

、签认

2虚线为监控或相互关联关系14保修期治理16建设单位、

适用于所有公司操纵过程及项目运作过程------------

3、8.2.3保修要求

4、图中条款号为本手册条款号，括号中的条款号专用于ESMS。

管理手册

章节号：4.2.1标题：总则

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.1.1目的和适用范畴

明确治理体系的文件范畴

本节适用于公司治理体系文件策划

4.2.1.2职责

a）最高治理者对公司治理手册、质量、环境、职业健康安全方针策划

负总责；

b）治理者代表具体组织体系文件的策划；

c）质量监督部协助领导层对体系文件进行策划；

d）办公室负责‘红头文件'的和谐操纵；

e）各级职能部门分别编制系统治理操纵所需的文件。

4.2.1.3工作程序

a）治理体系文件有：

公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标；

公司的质量、环境、职业健康安全治理手册；

公司的质量、环境、职业健康安全治理体系程序文件；

公司的质量、环境、职业健康安全治理制度文件、岗位任职条件及

责任制、重大环境、风险因素清单、法律法规清单、治理方案等为确保治

理体系过程的有效策划、运行和操纵所需的文件；

公司的质量、环境、职业健康安全治理记录。

b）公司年度治理目标在每年年初公布；

c）本版将公司治理手册、程序文件和治理记录汇编成一册，予以印发;

支持手册的程序文件名目见附录E；

d）公司治理制度文件在治理手册中将要紧的较长期使用的文件以名目

形式刊载，各部门均可按照工作需要适时补充公布；中国十五冶要紧治理

制度名目见附录F。

e）本手册附录D：治理体系职能分配表，附录E：支持手册的程序文

件名目，分别列出了手册条款号及程序文件与治理体系标准条款号的对应

关系，以提供查阅有关文件的途径。

管理手册

章节号：4.2.2标题：治理手册

4.2.2治理手册

4.2.2.1目的和适用范畴

本手册明确了公司治理体系的范畴、程序和过程之间的相互作用

的表述。

本节适用于公司治理手册的编写、修改和治理。

4.2.2.2职责

公司治理手册由最高治理者批准公布实施，治理者代表审定，由质量

监督部组织编写和治理。

4.2.2.3工作程序

a）本手册适用于公司质量、环境、职业健康安全治理体系的治理，其

应用范畴及对有关标准要求的删减细节和合理性见本手册第1节范畴及第

1.2节应用；

b）本手册包括和引用了形成文件的程序概要，对未编写程序的过程，

在本手册中的各章节中作了详细规定；

c）过程相互作用的表述见本手册第4.1节第4至6条的描述；

d）本手册需要修改时，应向质量监督部提出建议，经治理者代表审定,

总经理批准后实施。手册一旦被修改，各持有人在手册相应处做出标志，

注明修改次数；

e）手册编号为四位号码。首位号码为所在单位号码，公司机关为0,

工程公司为其顺序号，地区公司为其拼音的首个字码,后三位号码为持有人

所在单位的发放序号；

f）本手册在公司内使用均为受控本，用于投标等公司外使用可作为非

受控本；

g）本手册的治理归质量监督部，并有讲明权。

h）本手册属E版，自2006年8月1日起实施，D版同时作废。

管理手册

章节号：4.2.3标题：文件操纵

4.2.3文件操纵

4.2.3.1目的和适用范畴

操纵治理体系所需要的文件，确保所使用的文件差不多上现行有

效版本。

本节适用于公司治理体系所要求的治理文件、技术文件、法律、

法规等操纵；记录按第424节规定执行。

4.2.3.2有关文件

《文件资料操纵程序》Q/15YCX0

1-06

《关于加大以电子媒体为载体的受控文件治理的规定》

十五冶政方法（2001）16号

4.2.3.3职责

a）办公室系统主控本程序并负责法律、法规的收集，治理文件的操纵。

b）各级工程技术部门配合负责国家、行业工程技术规范、标准的信息

收集、传递，项目部施工技术部门还应负责工程图纸、设计变更、施工组

织设计等技术文件的操纵。

c）质量监督部门配合负责治理手册、程序文件的治理。

d）各级经营部门配合负责合同的治理及E、S要求的识别。

e）机关各部门配合治理本系统的文件及E、S要求的识别。

4.2.3.4程序概要

a）文件公布前经负责人批准。

b）治理文件通过会签、审批、会审等方式及时评审，每年一季度由办

公室对本级文件进行一次集中评审；治理手册、程序文件还要通过治理评

审会议进行评审。

c）文件更换由起草部门提出，经批准后实施；现行有效文件清单由公

司办公室公布、传递。

d）治理文件由办公室制表下发，收文单位部门登记，确保在使用处可

获得适用文件的有效版本。

e）文件应清晰可辨，对文件进行编号、编目，以利识别查找。

f）法律、法规、国际公约等由办公室系统从报刊、杂志、网络、政府

部门等处猎取，识别E、S的要紧要求及关联内容，适用法律、法规、国际

公约等列入清单公布，适当时予以汇编成册发放；部门收集的应向办公室

传递信息。

g）外来文件由治理部门授权人识别其是否受控，适用的要紧要求及关

联内容，并按规定操纵其分发，使用部门应能得到有效版本。

h）文件宣布作废，应撤出使用场所并销毁，需留用时持有文件人应进

行“作废”标识，防止误用。

I）对电子媒体文件执行《关于加大以电子媒体为载体的受控文件治理

的规定》规定。

管理手册

章节号：4.2.4标题：记录操纵

4.2.4记录操纵

4.2.4.1目的和适用范畴

为证明公司治理体系、过程、产品、职业健康安全、环境与要求或承

诺相符合，以及证明治理体系得到有效运行，必要时能实现可追溯。

本节适用于公司治理体系运行中形成的以纸张、音像资料、样件

等承载的记录的操纵。

4.2.4.2有关文件

《记录操纵程序》Q/15YCX02-

06

4.2.4.3职责

a）质量监督部负责程序的制定与讲明及治理；

b）各级职能部门均应做好本部门活动记录的标识、贮存、爱护、移交

工作；

c）档案室负责部门交存记录的贮存、爱护、借阅、处置工作。

4.2.4.4程序概要

a）记录填写应保持清晰，字迹清晰，不随意更换。记录标识一样采取

编号的方式进行；工程施工记录按顾客或工程监理指定要求进行标识；

b）记录贮存按活动闭环的方式存放在办公地点，重要的记录可移交档

案室贮存；工程项目施工记录以单位工程归类保管；

c）为便于记录爱护，防止其丢失、损坏，记录应装盒保管；

d）为便于记录出示查阅、记录应分类编目；

e）记录的储存期限一样规定储存三年，程序另有规定者从其规定；

f）记录储存期限已到，在征求交存部门负责人意见批准后，能够销毁。

管理手册

章节号：5.1标题：治理承诺

5治理职责

5.1治理承诺

5.1.1目的和适用范畴

强调领导在治理中的作用，并为治理做出承诺和提供证据。

本节适用于公司经营班子领导层。

5.1.2职责

最高治理者承诺：

a）建立、实施质量治理体系并连续改进其有效性；

b）遵守法律法规及合同规定等其他要求，对污染预防并连续改进环境

治理绩效；

c）遵守现行适用的职业健康安全法律、法规和其他要求，实行事故预

防、爱护职员安全健康、并连续改进职业健康安全治理绩效。

最高治理者应通过领导作用，主动参与，实施承诺并提供有效证据。

5.1.3工作程序

5.1.3.1最高治理者应经常向职员宣传满足顾客及其有关方要求、遵守

法律、法规的重要性，增强职员的法制意识；同时进行企业文化和意识方

面的教育，使职员认识到各自岗位工作的重要性，通过努力工作实现岗位

目标。

5.1.3.2最高治理者主持制定公司质量、环境、职业健康安全方针和目

标，策划公司的以后，并在全体职员中宣传贯彻落实，以提升职员的意识

和能动性。

5.1.3.3最高治理者每年应召开公司治理评审会议，对治理体系的适宜

性、充分性、有效性进行评判；确定治理体系、过程、产品及资源需求，

充分分析和优化过程的相互作用，促进连续改进。

5.1.3.4最高治理者应对治理体系运行提供人力、设施、设备、标准规

范、资金等资源，对发觉的咨询题及时予以解决。

管理手册

章节号：5.2标题：以顾客为关注焦点

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1目的和适用范畴

确保以顾客为关注焦点作为公司质量治理工作的首要动身点。

本节适用于质量治理体系。

有关文件

《中国十五冶经营治理方法（试行）》十五冶政发

[2006]20号

《中国十五冶施工治理方法》十五冶政发[200

6]12号

5.2.3职责

a）最高治理者应向职员贯彻公司的服务理念，将顾客的需求和期望转

化为治理者要求，使供需双方达成一致的懂得；

b）经营治理部门负责在合同评审中识别和明确顾客的需求及期望，提

出评审要求；

c）工程技术部门负责施工过程中顾客中意度的监测，并了解顾客的需

求和期望，在公司内沟通这些要求，并组织实施改进。

5.2.4工作程序

a）经营部门依据《经营治理方法》，组织进行工程招、投标及合同评审

活动，在招、投标文件、合同及补充协议等文件中确保顾客要求得到确定;

b）工程技术部门依据《施工治理方法》，收集顾客中意信息，按照信息

改进治理，以期满足顾客要求。

管理手册

章节号.53标题：质量、环境、职业健康安全方针

5.3质量、环境、职业健康安全方针

5.3.1目的和适用范畴

确保质量、环境、职业健康安全方针成为公司经营的方向和动力。

本节适用于公司质量、环境、职业健康安全方针的制定、修订及评审。

5.3.2职责

最高治理者组织制定公司质量、环境、职业健康安全方针，并符合标

准要求。

有限公司质监部、安环部对相应方针保持制订、评审及宣传实施的证

据。

5.3.3工作程序

5.3.3.1最高治理者签发符合公司宗旨和方向的质量、环境、职业健康

安全方针。公司质量方针和环境、职业健康安全方针分别描述，形成文件

写入本手册。在公司文化教育中，传达到所有为组织或代表组织工作的人

员，包括分包方。

5.3.3.2质量方针对满足要求和连续改进做出承诺，并提供制定和评审

质量目标的框架。

5.3.3.3环境、职业健康安全方针对遵守法律、法规、满足污染预防及

事故预防和连续改进做出承诺，并提供建立和评审环境安全目标和指标的

框架。

5.3.3.4在连续适宜性方面对质量、环境、职业健康安全方针进行结合

治理评审活动定期评审，必要时做出修订。

5.3.3.5结合公司文化宣传，要求公司各级单位均应在醒目位置明示质

量、环境、职业健康安全方针，确保在治理体系覆盖的范畴内满足方针要

求。

5.3.4质量方针

5.3.4.1内容：今天提供顾客中意的质量和服务，确实是我们改日连续

改进、提升产品质量的市场。

简称：今天的质量和服务确实是改日的市场。

5.3.4.2内涵：

a)“提供顾客中意的质量和服务”体现了“以顾客为关注焦点”的原

则和对满足要求的承诺。公司将懂得顾客当前和以后的需求，满足顾客要

求并争取超越顾客期望。

b)“连续改进、提升产品质量的市场”体现了“连续改进”原则。连

续改进总体业绩，持续开拓宽敞市场，将成为公司的一个永恒目标和经营

宗旨。

c)“我们”包括：领导、职员、供方、顾客以及社会。体现了“领导

作用”、“全员参与”、“与供方互利的关系”以及“以顾客为关注焦点”等

原则。公司领导将制造并连续使有关方都能充分参与或协助实现公司目标

的内部、外部环境，使各方均能受益。

d)公司将采纳“过程方法”、“治理的系统方法”、“基于事实的决策方

法”等来贯彻公司的质量方针。通过制定和实现年度质量目标落实公司的

质量方针。

5.3.5环境、职业健康安全方针

管理手册

章节号.53标题：质量、环境、职业健康安全方针

5.3.5.1内容：营造绿色建筑，追求杰出品质，建设文明安康家园。

5.3.5.2内涵：

a)“营造绿色建筑”体现了十五冶建筑施工单位的企业特色和对污染

预防的承诺；

b)“追求杰出品质”满足了连续改进的承诺。

c)“建设文明安康家园”突出以人为本，为职员提供安全、健康、舒

服的工作环

境和生活环境的企业理念。

d)整个方针隐含了对遵守国家法律、法规的承诺，体现了污染预防，

并坚持连续改进，突出了以人为本，为职员提供安全、健康、舒服的工作

环境和生活环境的企业理念。

管理手册

章节号：5.4.1标题：目标和指标

5.4策划

5.4.1目标和指标

5.4.1.1目的和适用范畴

为达到提升公司业绩和连续改进目的，建立公司近期和年度所需的目

标。

本节适用于在公司有关职能和层次上建立质量、环境、职业健康安全

目标和指标的活动。

5.4.1.2职责

a）最高治理者应主持制定公司的目标和指标；

b）公司各层次和各部门对公司目标、指标要进行分解，分别制定各自

的目标和指标。

5.4.1.3工作程序

a）制订目标、指标时应考虑的因素：

①质量目标应包括满足产品要求所需的内容，用以体现满足顾客要

求，增强顾客中意的质量方针内涵；

②环境目标和指标应符合环境方针，包括对污染预防、连续改进和遵守

适用的法律法规和其他要求，将识别的重要环境因素作为主攻方向，应考

虑受公司环境绩效阻碍较大的有关方的有关要求，应与公司实际情形相习

惯；

③职业健康安全目标应符合环境方针，包括对污染预防连续改进和遵

守适用的法律法规和其他要求，将识别的重要风险因素作为主攻方向，应

考虑职员、分包方、业主、行业及上级公司等有关方的要求，以及可选技

术方案、财务、运行和经营要求，重点放在连续改进职员的职业健康安全

防护措施上，以达到最佳的职业健康安全绩效。

b）公司制定近期目标指标，与公司的质量、环境、职业健康安全方针

保持一致。公司近期目标和指标：

①工程合同履约率100%；

②单位工程一次验收合格率100%；

③创优质工程每年许多于5项；

④操纵重大风险因素，按打算发放劳动爱护用品，各种伤亡事故不超

过国家行业规定；

⑤操纵重大环境因素，节约能源资源，杜绝重大环境污染和破坏事故

发生；

⑥争创省市级文明工地每年许多于5个。

c）公司各层次和各职能部门按年度制定本单位、本部门的治理目标、

指标，确保公司目标和指标的顺利实现。

d）各项目部按工程项目要求制定要达到的目标指标，应满足工程合同

和国家、行业标准对工程建设的要求，确保顾客和有关方得到中意。

e）目标和指标应可测量，即可评判、可考核。

管理手册

章节号：5.4.2标题：治理体系策划

5.4.2治理体系策划

5.4.2.1目的和适用范畴

确保公司治理体系策划规范化，提升体系运行有效性，以保证公司方

针、目标的实现。

本节适用于公司治理体系策划。

5A.2.2职责

a）最高治理者负责治理体系的策划；

b）质量监督部提出方案，各部门提出建议。

5.4.2.3工作程序

a）最高治理者主持对公司治理体系的总策划，组织体系的建立和实施,

并确保符合第4.1节治理体系总要求和公司方针目标的实现要求。

b）质量监督部按照治理体系标准要求和公司的治理要求，提出治理运

作策划方案，提请公司策划会议讨论。最高治理者对讨论方案形成决定，

形成治理文件。

c）当公司体制改革或机构调整变化时，应事先对职责、权限、资源配

备等进行调整，以保持治理体系的完整性，即仍能正常运行。

管理手册

章节号：5.4.3标题：环境因素

5.4.3环境因素

5.4.3.1目的和适用范畴

目的：为了确保公司能充分地识别和评判环境因素形成文件，确定重

大环境因素并及时更新。

适用范畴：适用于手册范畴内公司活动、产品或服务各个方面的环境

因素的识别、评判和更新。

5.4.3.2有关文件

《环境因素识别与评判程序》Q/15YCX03-06

5.4.3.3职责

a）安全环保部门牵头进行环境因素的识别和评判，并确定重大环境因

素，报治理者代表批准；

b）工程技术、物资设备、保卫、办公室、工会等职能部门识别系统内的

环境因素并参与其评判；

c）项目部对现场生产、办公及生活活动中存在或可能存在的环境因素进

行识别、评判，初步确定重大环境因素，由项目总工或主任工程师审核并

逐级上报。

5.4.3.4程序概要

a）环境因素识别应覆盖公司施工治理中所有活动、产品或服务中能操纵

以及能够施加阻碍的各个方面，识别时应考虑过去、现在、今后三种时态,

及正常、专门、紧急三种状态，应考虑到已纳入打算的或新的开发、新的

或修改的活动、产品和服务等情形，如采纳了新的材料、工艺、设备等，

并对涉及以下八个方面予以考虑：

①向大气的排放；