质量、环境、职业健康安全管理手册

中铁十五局集团第二工程有限公司

质量、环境、职业健康安全

管理手册

(礴GB/T19901-2016、GB/T24001-2016>GB/T28001-201KGB/T50430-2007)

中铁十五局集团

中国铁建

文件版号：C3版

文件编号：ZT1502GLSC

修订状态：第3次修订

编制部门：安全质量部

编制人：文U伟立

审核人：韩艳

批准人：王事成

发布日期：2017年6月1日

o

颁布令

公司C3版《管理手册》依据GB/T19001-2016idtISO9001:2015、

《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016idtIS014001:2015《环境管

理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2011idt0HSAS18001:2007

《职业健康安全管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业

质量管理规范》及公司管理规章制度制定，是指导公司实施质量、环

境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，也是公司对顾客和相关方

的管理承诺。现予以发布，全体员工必须遵照执行。

《管理手册》C3版自2017年6月1日起实施，原C2版《管理手

册》同时作废。

总经理：万雨晴

二。一七年六月一日

授权令

现任命公司总工程师王事成同志为公司管理者代表，全权负责质

量、环境和职业健康安全管理体系的建立和贯彻实施，确保“三标一

体”管理体系持续有效运行，不断提高企业管理水平。

总经理：万雨晴

二。一七年六月一日

管理手册修改记录单

修改日期早下页码修改内容修改单号修改人

2017.5.25依据新版GB/T19001-2016idtISO文U伟立

9001:2015,《质量管理体系要求》、

GB/T24001-2016idtIS014001:2015

《环境管理体系规范及使用指南》进行

修改。

目录

目录........................................................4

公司简介.........................................................6

管理方针.........................................................8

管理目标.........................................................9

1.手册说明....................................................10

1.1编制依据...............................................10

1.2适用范围...............................................10

1.3应用说明...............................................10

2.手册的管理..................................................10

3.术语........................................................11

3.1通用术语••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11

3.2与本手册有关的术语.....................................11

4.公司所处环境................................................13

4.1理解公司及其环境.......................................13

4.2理解相关方的需求和期望.................................14

4.3确定公司管理体系的范围.................................15

4.4管理体系及其过程要求...................................15

5.领导作用...................................................16

5.1领导作用和承诺.........................................16

5.2管理方针................................................16

5.3公司有关岗位职责和权限..................................17

6.策划.......................................................27

6.1管理体系策划............................................27

6.2环境因素识别、危险源辨识、风险评价和确定控制措施........30

6.3法律法规及其他要求......................................31

6.4目标和指标..............................................32

6.5变更的策划.............................................32

7.支持.......................................................33

7.1资源....................................................33

7.2能力、培训..............................................34

7.3意识....................................................35

7.4沟通....................................................35

7.5成文信息................................................36

8.运行.......................................................37

8.1运行的策划和控制.......................................37

8.2产品和服务的要求........................................39

8.3设计和开发..............................................41

8.4外部提供的过程、产品和服务的控制........................41

8.5生产和服务提供..........................................42

8.6产品和服务的放行.......................................44

8.7不合格输出的控制.......................................44

8.8运行控制................................................44

8.9应急准备与响应.........................................45

9.绩效评价.......................................................45

9.1监视、测量、分析和评价.................................45

9.2内部审核................................................48

9.3管理评审..........................................48

10.改进.......................................................49

10.1总则.................................................49

10.2不合格和纠正措施.......................................49

10.3持续改进................................................50

v录

v▼1程序文件现行有效版本清单..................................51

,录

一

▼、2支持性文件目录（公司网站部门规章制度办法）.................51

录

/4

、

、3质量/环境/职业安全健康管理体系手册、程序文件合并对照表・•••52

录

-，

、

一

录4公司质量环境职业健康安全管理体系结构图....................56

、5质量管理体系要素只能分配表................................57

公司简介

中铁十五局集团第二工程有限公司是具有公路、市政、房建工程施工总承包一级，

铁路、水利水电工程施工总承包二级以及桥梁、隧道、公路路基、公路路面、建筑幕墙

工程专业承包一级资质的建筑施工企业。其前身为中国人民解放军铁道兵部队，已走过

60年的光辉历程，在抗日战争、解放战争和抗美援朝战争中立下了赫赫战功；在社会主

义建设时期，为祖国的铁路、公路、国防、市政工程建设做出了积极贡献。1984年集体

转业并入铁道部，定名为铁道部第十五工程局第二工程处，2001年经公司制改造，更名

为中铁十五局集团第二工程有限公司。

在''科技兴企、人才强企”方针指引下，公司不断积蓄科技实力，创造了突出业

绩。公司拥有专业技术人才935人，其中中高级专业技术人员450人。拥有各类机械设

备830台（套），年施工能力达50亿元以上，企业资产总额27.4亿元，施工队伍遍布

全国16个省（市、自治区）。先后承建了侯月、南昆、达成、兰新复线、湘黔复线、

株六复线、内昆、神延、秦沈客运专线、南疆西延工程、宝兰二线、温福、洛湛、包西、

青藏铁路、石长、沪昆客专等40余项国家重点铁路建设项目和高铁；承建了神盘、元

磨、许平南、渝湘、奉云、林长、吉莲、万宜、杭长、莆永、沈海等多条高等级公路建

设任务；承建了西北最大的城市立交桥西安市未央路立交桥、西安市西二环高架桥、东

二环高架桥、南二环太白路立交桥、成绵高速公路成都城北高架桥、西藏昌都扎曲河大

桥、北京北四环立交桥、全国最大的煤气储蓄站上海闵行煤气储蓄站、釜山华阳路特大

桥、国家南水北调中线汉江大桥等40多项全国有影响的市政工程；承建了陕西神木县

采兔沟水库、甘肃引大入秦工程、上海引排水工程等20多项大中型水利水电工程；承

建了西安金花药业大楼、上海绿谷度假别墅、焦作广播电视大厦、沙特200所学校、周

口东来尚城、武汉南车花园等60多项房建工程。

公司先后近200多项工程被国家、省（部）、市（局）评为优质工程。先后荣获国

家级优质工程奖10项（包括鲁班奖3项、詹天佑奖2项、国家优质工程银质奖4项），

省部级优质工程奖39项（其中李春奖1项）。荣获国家实用新型专利11项，发明专利

1项，省级工法3项，全国优秀QC小组3个，省级优秀QC小组16个。

几十年来，公司坚持科学发展和文化强企战略，在全体员工中培育了“诚信、创新

永恒，精品、人品同在”的企业价值观、“不畏艰险，勇攀高峰，领先行业，创誉中外”

的企业精神和“奉献社会，强企富工”的企业宗旨，形成了强大的凝聚力、执行力和战

斗力。公司两度荣获“全国优秀施工企业”殊荣，先后被评为“全国守合同重信用企业”、

“国家计量合格单位”、“全国安康杯竞赛优胜企业”八连冠，连续17年保持中国建

行AAA级信誉，2003年顺利通过了中建协认证中心质量、环境、职业健康安全管理体系

认证。由于公司员工在国家重点工程建设中贡献突出，多次受到党和国家领导人的亲切

接见，在国内和海外广褒的建筑市场中享有良好信誉。

公司2015年6月整体搬迁至上海市青浦区

公司名称中铁十五局集团第二工程有限公司

公司电/p>

公司传/p>

公司地址上海市青浦区朱家角镇6670号

邮政编码201713

公司网址www.crl5g2c.com.cn

E-mail1502gsb@sohu.com

管理方针发布令

为了满足顾客及相关方要求，根据公司质量、环境、职业健康安全管理体系及产品

的性质、质量保证能力和产品的环境特性，结合公司发展规划，确定公司的管理方针。

依法经营，建造顾客满意工程；

严格管控，促进企业健康发展。

管理方针含义解释：

1、遵守适用于公司的现行法律、法规、规章、标准和规范；

2、信守合约，预见性地满足顾客及相关方明确和潜在的需求，致力于服务水平的

不断提高，增强顾客及相关方满意度；

3、精心策划、精心施工，致力于工程质量和施工管理水平的不断提高；

4、持续改进管理体系，追求项目管理处于同行业领先水平；

5、依照公司管理制度，加强项目质量、安全、进度、成本管控；减少安全质量事

故，推进标准化建设，提升项目盈利水平；

6、倡导积极、健康的环保文化，致力于环境改善和污染预防，降低资源消耗及减

少废物产生，使我们的员工、顾客及相关方和周边的社会公众满意；

7、增加企业凝聚力，致力于企业综合实力不断增强和员工福利同步提升；

8、向员工和顾客及相关方宣传公司的管理方针和已经取得的绩效；致力于持续改

进公司的管理体系，使员工和顾客及相关方满意。

中铁十五局集团第二工程有限公司

二。一七年六月一日

管理目标

公司五年管理目标由管理层组织制定，通过五年规划发布。年度管理目标由管理层

组织制定，在公司行政工作报告中进行明确，机关职能部门通过年度工作计划对目标细

化，各单位依据公司要求逐步进行分解。

A.质量目标

单位工程质量合格率达到100%,优良率达到合同规定要求，创建优质工程。

B.环境目标

合理规划，节约土地；降低能耗，固体废弃物分类堆放，及时处理；有毒有害气体

排放、粉尘、污水排放、噪声等指标达到国家规定标准。

C.职业健康安全目标

落实包保责任、消除事故隐患、遏制险性事件、杜绝伤亡事故；职业病发生率控制

在1.2%。以内。

1.手册说明

1.1编制依据

本《手册》依据GB/T19001-2016idtIS0900L2015、GB/T24001-2016idtIS014001：2015、

GB/T28001-2011idt0HSAS18001：2007和GB/T50430-2007规范编制，描述了公司的质量、

环境和职业健康安全管理体系，除GB/T19001-2016标准中的8.3产品和服务的设计

与开发条款外，覆盖了三个标准的全部要素，是公司管理体系的纲领性文件。

1.2适用范围

本《手册》覆盖了公司机关、施工生产、服务的全过程，适用于公司承建的企业资

质范围内各项工程的施工与管理，也适用于内审、第二方审核和第三方认证审核。

1.3应用说明

公司是施工企业，目前未涉及GB/T19001：2016标准中8.3产品和服务的设计与

开发条款，暂时予以删减。

2.手册管理

安全质量部负责组织编制《质量、环境、职业健康安全管理手册》。《手册》覆盖了

公司施工、安装、生产、服务的质量、环境、职业健康安全管理的全过程。

《手册》满足“三个标准”的要求，以GB/T19001—2016标准为主线，将GB/T24001

—2016和标准GB/T28001-2011.GB/T50430-2007标准要求融合进去，并按照GB/T19001

—2016标准条款顺序编写。本手册由安全质量部编制、修订，管理者代表审核，公司总

经理批准。

公司办公室负责保存手册原件（包括文本和电子文档）及审批记录。

手册以文本和电子文档两种形式发放，发放范围、发放和更新办法详见下表:

序号发放范围发放办法更新办法

1公司领导

公司办公室负责手册发放，同时公司办公室负责手册更改单发放，

2管理者代表

以电子文档（只读）的形式发布同时对电子文档及时更换,保持公

3体系运行部门

在公司网页上。司网站上的手册始终为有效版本。

4项目部

5认证机构

公司办公室提供手册文本，由项根据需要更新。应该同步更新。但

6顾客

目部交给顾客是根据顾客需要提供新的版本。

引用标准

GB/T19000—2015idtISO9000：2015质量管理体系基础和术语

GB/T19001—2016idtISO9001：2015质量管理体系要求

GB/T24001—2016idtISO14001：2015环境管理体系要求及使用指南

GB/T28001—2011idt0HSAS18001:2007职业健康安全管理体系要求

GB/T50430—2007工程建设施工企业质量管理规范

3.术语

3.1通用术语

本《手册》通用术语采用GB/T19000-2016idtIS09000:2015.GB/T24001-2016idt

IS014001:2015^GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007、GB/T50430-2007标准中的术语和定

义。

3.2与本《手册》有关的术语

3.2.1管理体系

质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系合并简称管理体系。

3.2.2内审

即第一方审核，是公司对本组织的管理体系所进行的审核。公司对管理体系的监督

审查统称内审（包括效能监察、经济效益审计、日常监督检查、专项监督检查等）。

3.2.3审核

为获得“审核证据”并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程度所进

行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3.2.4管理者代表

由公司总经理在最高管理层中指定的人员，具体负责公司质量、环境、职业健康安

全管理体系的建立、实施和保持。

公司内部设置的管理职能部门。

3.2.5项目部

项目经理部简称，在公司的管理下，负责工程项目施工组织管理的单位。

3.2.6分包商

指以合同形式向公司提供劳务服务或承包部分工程的法人。

3.2.7供应商

指以合同形式向公司提供资源的法人或自然人。

3.2.8顾客合同

公司同顾客之间签订的工程承包合同，或公司与顾客之间以任何方式传递的协议性

文件，本文也简称为“合同”。

3.2.9分包过程

从劳务或专业工程分包、设施设备租赁、技术服务、施工过程监督、竣工验收到决

算全过程。

3.2.10分包管理

指按照公司制定的程序和评价方法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合

适的分包方；在分包项目实施前对分包方从业人员的资格与能力，施工或服务方案等进

行确认和验证；并在过程中进行监督检查和履约评价等。

专业工程必须取得发包方的同意，才能将工程合法分包。对分包方的评价内容包括:

a.经营许可和资质证明；

b.专业能力；

c.人员结构和资质证明；

d.机具装备；

e.技术、质量、安全、施工管理的保证能力；

f.工程业绩和信誉。

3.2.11特种作业人员

包括：电工、焊工、起重工、架子工、锅炉司炉、压力容器操作和爆破作业人员；

3.2.12验证人员

包括：质检员、试验员、安全员、环保监测人员、审核员；

3.2.13特殊过程作业人员

包括：管理人员、专业技术人员、项目经理、机械管理员、材料员、测量工、木工、

钢筋混凝土、桥隧工、线路工、管道工、接触网工、大型机械操作以及其它和质量、环

境、职业健康安全管理体系相关的工种。

3.2.14物资

指投用于工程实体的原材料、半成品、成品。

3.2.15施工机具

在施工过程中为满足施工需要而使用的各类机械、设备、工具等，包括自有、租赁

和分包方的设备。

3.2.16手册

中铁十五局集团第二工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册简称。

3.2.17管理方针

由公司总经理颁布的公司总的质量、环境、职业健康安全管理宗旨和管理方向。

3.2.18管理目标

公司、项目在质量、环境、职业健康安全绩效等方面要达到的目的。应尽量予以量化。

3.2.19施工组织设计

对拟建工程项目施工准备和正常施工，在人力和物力、时间和空间、技术和组织等

方面做出全面、合理安排的基本技术经济文件。

3.2.20质量计划

对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资

源作出规定的文件。

3.2.21不合格品

指不合格材料、设备、过程、工序。

3.2.22不符合

未满足要求。

3.2.23废物

特指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。

3.2.24可接受的风险

根据组织法律义务和职业健康安全方针，已被组织降至可容许程度的风险。

3.2.25重要环境因素

具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

3.2.26危险源辨识

识别危险源的存在，并确定其特性的过程。

3.2.27事件

发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的

情况。

3.2.28质量创新

在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率，降低质量管理成本而实施的质量管

理制度、活动、方法的革新。

4.公司所处环境

4.1理解公司及其环境

4.1.1公司各级负责人和员工应充分理解国家、社会、相关方等对工程施工质量、

环境保护和安全施工的要求和期望，确定影响公司战略目标和发展方向的各种外部和内

部因素，这些外部和内部因素问题受公司影响或影响公司的环境状况。

a.内部环境因素包括：企业战略、经营策略、组织机构、职责和权限、企业文化、

管理能力及水平、资源、知识结构、绩效等因素；

b.外部环境因素包括：社会局势的变化、法律的变更以及市场材料、劳务价格的

波动、建设单位的需求、市场竞争等不确定性因素。

4.1.2分析公司的战略与公司内部资源、外部环境进行分析，并确定公司的竞争优

势、竞争劣势、机会和威胁：

a.公司优势：公司具有覆盖全国市场开发的经营网络及健全的市场经营开发体系，

实施区域经营模式，具有建筑、公路、市政施工总承包壹级；铁路、水利水电工程施工

总承包贰级资质。在高速铁路、高原铁路、高寒铁路、高原冻土公路、既有铁路、高速

公路、钢管拱桥等施工领域，拥有配套齐全的大型施工装备、行业领先的施工技术和施

工能力；在国内具有较强的行业综合竞争实力。

b.公司劣势：工程承包业务一板独大的局面没有根本性改变，对企业发展的贡献

度占比甚小；产高利低状况改善不显著，潜亏、有息负债数额仍然巨大，资产负债率高，

资金链安全风险较高；市场经营开发能力不强，经营压力巨大，经营效果不理想；项目

管理水平提升较慢，影响企业快速前行步伐；人才短缺，发展受限；信息化平台较弱，

标准化和信息化融合不够。

c.公司的机会：

一是国内工程承包传统优势市场（铁路、城轨）在近期仍将保持较大规模和较快增

速；

二是国内工程承包细分潜力市场不断涌现，地下综合管廊、水工、水利水电、市政

等领域大有可为；

三是基础设施建设领域投融资模式改革持续深化，将弥补市场对未来预期的不确定

性，增强企业在基础设施建设领域的主动地位；

四是“一带一路”战略逐步落地，对拉动高铁出口将发挥积极的作用；

五是新型城镇化战略将带来区域开发模式的创新，具有全产业链布局的企业将迎来

更多的市场机会；

六是互联网+技术逐步成熟，与产业的融合程度进一步加深，为企业转型升级提供

助力；

七是建筑智能化、绿色建筑等新技术不断成熟，推动企业向更为绿色、环保的方向

发展。

d.公司的威胁：

一是全球经济增长乏力，地缘政治更加动荡，经济不确定性风险不断积聚，对企业

开拓市场带来一定的风险；

二是国内经济运行存在下行压力，经济结构的调整愈发频繁，国内建筑市场的增长

趋缓；

三是人口老龄化程度加剧，产业工人短缺的问题逐步凸显，建筑企业的生产成本上

升；

四是行业竞争不断加剧，企业利润空间不断受到挤压；

五是互联网+时代，信息化、数字化的发展短板将极大的制约企业向现代建筑企业

的转型升级。

4.1.3管理者代表应组织各部门人员，对各种内部和外部因素相关信息的变化进行

监视和评审。

4.2理解相关方的需求和期望

4.2.1由于公司的相关方对公司持续提供满足顾客要求和适用法律法规要求的工程

质量和环境保护、安全施工的能力产生直接或潜在影响，因此，公司应确定：

a.与公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方；

b.相关方的要求和期望；

c.明确相关方的要求和期望中的合规性义务。

4.2.2管理者代表组织各部门对相关方的要求和期望进行监视和评审，寻找改进和

变革机会。

4.2.3公司的相关方包括：

a.工程发包方或建设单位；

b.公司的员工；

C.外部供方及外包方；

d.立法与监管机构；

e.其他等。

4.2.4相关方需求和期望的监视

a.经营部、法律合规部做好与顾客沟通，在签定合同前，组织评价顾客要求和法

律法规的要求，定期进行顾客满意度调查等主动了解顾客的需求变化；

b.人力资源部通过定期员工满意度调查，了解员工对本公司的劳动保障和待遇的

意见；

c.经济管理部对外包方再评价时，了解外包方的需求并解决问题等；

d.物资设备部通过对供应商、再评价时，了解供应商的需求并解决问题等；

e.工程管理部、安全质量管理部通过参加行业协会组织的活动或获取最新变化的

法律法规的要求，及时了解建设部、环保局、安监局有关质量、环境和安全法律的变化，

及接受质监站、安监局、环保局及当地政府的定期检查，对检查发现的问题及时进行整

改、回复。

4.2.5相关方期望或要求的信息要及时更新并及时告知相关部门和人员，由管理者

代表组织评审对公司管理体系的影响。

4.2.6管理者代表应组织各部门根据上述的监视，对公司所处环境和相关方要求进

行分析，协助管理层制定“公司的发展规划”。

4.3确定公司管理体系的范围

公司应界定公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性，确定房屋

建筑、公路、铁路、市政公用、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目

管理为体系所覆盖范围。

4.4管理体系及其过程要求

4.4.1公司依据GB/T19001-2016idtISO9001:2015、GB/T24001-2016idt

IS014001:2015.GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007及GB/T50430-2007规范的要

求，建立了公司的管理体系并形成文件，加以实施和保持并持续改进，确保体系有效运

行。

公司根据施工和管理流程的运作规律建立的管理体系，识别出文件控制、记录控制、

信息交流、合同评审、资源管理、项目策划、采购、工程分包、工程施工、内部审核、

管理评审等过程及其在公司中的应用。

公司规定了相应的工作程序，以监视、测量和分析这些过程，各级均有责任提供必

要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视，并实施必要的措施

以实现这些过程的持续改进。

4.4.2识别和确定管理体系的过程和过程中的物理、化学、生物危害，对公司施工

过程和过程中的危害进行评价与建立管理控制要求，提供资源、信息实施运行、监视、

测量和分析，并持续改进。做到以下要求：

a.确定质量、环境和职业健康安全管理体系所涵盖的施工及服务等过程和过程的

环境因素、危险源的输入和预期合格工程的输出；

b.确定施工过程中环境因素、危险源的顺序和相互作用，在整个环境中沟通与质

量、环境和安全有关的信息；

c.制定施工中质量、环境保护、安全施工标准和作业指导书，包括监视、测量和

公司绩效指标的准则与方法，确保过程运行和风险的有效控制；

d.识别、确定和提供过程控制所需的人员及能力意识、基础设施、过程运行环境、

监视与测量和公司知识、信息等资源，并对资源进行有效的管理；

e.规定质量、环境和职业健康安全管理体系过程的策划、实施、监视与测量、分

析、评价和改进的部门、岗位的职责、权限和义务；

f.确定应对风险和机遇的应急准备和响应措施；

g.定期评价、分析过程和风险，实施所需的变更，确保实现向顾客提供合格工程、

预防污染和安全施工，达到顾客、社会、员工等相关方均满意的目的；

h.不断改进过程的控制能力和管理体系的有效性，把握机遇提高公司的绩效。

I.公司对外包过程进行了识别，外包过程包括劳务分包、专业分包及试验室等，

具体依据GB/T50430的9分包管理GB/T19001的8.4和GB/T24001的7.4/8.KGB/T28001

的4.4.3/4.4.6等要求进行控制。

5领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1管理承诺

公司总经理在建立、实施管理体系并持续改进其有效性方面承担以下职责：

a、向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性（如：公司领导人员

联席会、总经理办公会、公司职代会、工作会、文件、传真、内部刊物、公司网络等）。

b、就公司在质量、环境、职业健康安全管理体系方面的方向和价值观进行沟通；

c、确保质量目标的制定；

d、进行管理评审；

e、营造鼓励公司内人员参与和发展的环境；

f、提供确保管理方针和管理目标实现所必需的资源。

5.1.2以顾客为关注焦点

公司以增强顾客和相关方满意为目的，公司目标与顾客的需求和期望相一致，总经

理组织公司全体员工通过建立并保持管理体系，确保顾客的要求得到确定和满足。

5.2管理方针

5.2.1制定方针

管理方针是领导公司进行业绩改进的宗旨和方向，是公司总方针和战略的组成部分。

公司总经理负责批准、颁布方针，并组织定期评审和修订，确保在公司内部得到理解和

沟通；管理方针的内容应：

a、适合公司和建筑行业的特点，与公司的宗旨相适应；

b、提供制定和评审质量、环境、职业健康安全目标的框架。

c、满足适用要求作出承诺。

d、对持续改进做出承诺。

5.2.2沟通方针

总经理负责组织对方针进行定期评审和修订，以适应不断变化的内、外部条件和要求。

公司办公室负责：将管理方针形成文件并传达到公司全体员工，协助总经理使管理方

针在公司内得到沟通和理解。

项目部：将管理方针的内容在施工现场和工作场所书写、张贴，向相关方进行交流。

5.3公司有关岗位职责和权限

为了实施并保持有效的管理体系，公司明确规定各部门的职责和相互关系（《公司

机构设置与工作职责》），公司的所有人员都被赋予了相应的职责和权限（《岗位说明书》）,

以满足体系运行的基本要求，同时对相关的信息交流做出规定。

5.3.1执行董事

a、向股东负责并报告工作，执行股东的有关规定和决议，负责公司与股东的沟通。

b、决定公司的经营计划。

c、制订公司章程草案、公司章程修改方案、公司年度财务预算方案、决算方案、对

外捐赠方案、利润分配方案、弥补亏损方案、增加或减少注册资本方案以及合并、分立、

解散或者变更公司形式方案。

d、决定公司内部管理机构的设置、公司分支机构的设立和撤销。

e、签署公司重要合同和公司重要文件，根据经营工作及法律事务需要，向总经理和

公司其他人员签署《法人授权委托书》。

f、制订公司的发展战略、中长期发展规划，并对其实施进行监控。

g、在发生不可抗力或重大危急情形，对公司重大事务做出特别决定，并在事后向股

东报告。

5.3.2总经理

a、主持公司的日常生产经营管理工作。

b、组织实施公司年度生产经营计划。

c、根据集团公司有关规定，决定权限范围内公司施工设备的购置，拟定小型项目

的投资方案，决定公司年度融资计划内的融资方案。

d、拟订公司财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、员工收入

分配方案。

e、拟订公司内部管理机构设置及公司分支机构的设立和撤销方案。

f、拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章制度。

g、聘任或者解聘除应由股东聘任或者解聘以外的负责管理人员。

5.3.3党委书记

a、认真贯彻党的路线方针政策，保证监督党和国家的方针政策和法律法规在企业

的贯彻执行。

b、负责党委日常工作，主持开好领导班子民主生活会、书记办公会、党委全会和

常委会，在充分发扬民主的基础上，对所讨论的问题做出明确的决议、决定，并组织

贯彻实施。

c、参与企业重大问题决策，支持执行董事、监事和经理层依法行使职权。

d、负责抓好企业领导班子建设，组织开展好创建“四好班子”活动。

e、领导企业思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设，培育一支有理想、有

道德、有文化、有纪律的职工队伍。

f、加强党组织自身建设，充分发挥党委的政治核心作用。

g、依照党管干部、党管人才的原则，抓好干部队伍建设。并与支党支部的战斗堡

垒作用和党员的先锋模范作用，保证推动生产经营等工作的顺利开展。持执行董事、

经理层依法行使选人用人权相结合，加强对管理人员的培养、教育、考察和监督。

h、组织落实好党委中心组学习计划，认真负责地抓好集体和个人自学。

i、组织落实好党风廉政建设责任制，抓好领导班子成员的廉洁自律工作。

j、领导和支持工会、共青团等群众组织依照法律和各自的章程，独立自主地开展

工作。

5.3.4副总经理

a、贯彻实施公司管理方针和目标。

b、负责管理体系在分管部门和工程项目上的有效运行。

c、协助总经理做好资源合理配置工作。

d、纠正和预防施工中一切忽视质量、环境、职业健康安全的做法和不符合管理体

系要求的行为。

5.3.5总工程师

a、对公司的工程质量和管理负全面技术责任，指导项目部总工程师有效的行使职

责。

b、领导编制公司中、长期质量规划和近期技术、人才开发计划，提出改进工程质

量的技术目标和措施。

c、负责组织“四新”技术和先进技术成果的推广应用。

d、领导编制审定公司管理的重点工程实施性施工组织设计。

5.3.6总经济师

a、对公司经营工作和管理方针目标的经济效益负责。

b、领导制定公司中、长期经营规划和年度经营计划。

c、组织市场调研与预测，制定公司的经营目标。

d、负责重点工程承揽的可行性分析，组织合同评审，处理合同纠纷。

5.3.7总会计师

a、对公司财务工作和管理方针目标的经济责任负责。

b、领导制定公司中、长期财务规划和年度财务计划。

c、组织有关部门制定措施，实施全面经济核算，落实成本管理。

5.3.8纪委书记

a、主持制定全公司纪检监察工作规划、部署任务并负责组织实施；主持召开纪委

委员会议和纪检监察工作会议；抓好纪委及纪检监察队伍的全面建设。

b、组织查处违纪案件和受理信访、申诉信件，组织协调相关部门做好党纪政纪和

落实党风廉政建设责任制执行情况的监督检查，履行“保护、惩处、监督、教育”职能。

c、搞好调查研究，掌握全公司党风建设和反腐倡廉工作状况，向党委提出建议；

组织指导执法监察工作。

5.3.9安全总监

a、协助总经理、分管副总经理做好公司安全生产管理工作。

b、组织实施安全生产监督检查，督促隐患整改。

c、参与安全事故调查、处理。

d、审核公司安全教育培训计划，并督促落实。

5.3.10员工代表

公司各级员工代表由各级工会主席（主任）担任，其职责为：

a、收集有关职业健康安全管理信息和建议。

b、对职业健康安全管理活动进行监督。

c、保护员工的合法权益。

5.3.11安质部

a、主持公司安全生产管理委员会和质量管理委员会的日常工作，负责公司的安全

质量监督管理工作。

b、贯彻执行国家、行业和上级有关安全质量的方针、政策、法规和制度，制定和

完善公司安全、质量管理的制度和措施，对公司的安全质量管理工作进行监督检查。

c、负责制定年度安全费用使用计划，并对安全费用的提取、管理、使用和劳保用

品的发放进行监督。

d、组织对新开工项目的安全、质量、创优及公路项目信用评价策划；开展安全、

质量活动并进行指导和监督；组织安全、质量考核评比和实施安全、质量奖罚；积极开

展安全质量标准工地建设活动。

e、负责特种作业人员、“三类人员”的培训办证工作，并对持证上岗情况进行监督

检查；负责安全生产许可证的申办和使用管理；

f、会同有关部门对安全、质量事故进行调查、处理，负责事故的统计、报告、结

案工作，并对事故责任人提出处理意见。

g、负责制定公司年度创优规划，审定和申报各级优质工程。

h、协助项目做好竣工交付后的质量回访和服务工作。

i、协助管理者代表建立和完善公司管理体系，对“三标一体”体系正常运行进行

管理。负责组织对《管理手册》、《程序文件》的制定、更改、换版工作，组织公司内部

审核和年度管理评审会，推荐外审项目，负责外审工作的组织策划。

g、负责公司公路信用评价的日常管理及在交通部网站相关信息录入工作。

k、开展全面质量管理，指导QC小组活动，组织QC成果发表会。

5.3.12工程管理部

a、认真贯彻执行国家关于基本建设的方针政策、法律法规、施工技术规范和上级

下发的各项技术管理制度。

b、积极参加与施工技术有关的专业会议，及时传达落实上级领导的指示，做好上

呈下达工作。

c、参与项目前期策划，负责新上场项目施工技术方案集中编制与预控，组织评审

项目的实施性施工组织设计和专项施工技术方案。

d、对项目的施工技术管理工作、工程测量、施工进度等施工过程控制进行检查、

指导和监督。

e、负责收集工程管理信息，建立工程项目统计台账。收集、编制和上报相关资料

和报表。掌握在建项目工程数量、工程进度、施工动态，对在建项目进行督促检查，定

期分析施工生产情况并进行通报。

f、指导、督促下属单位施工技术管理和竣工资料归档等工作，指导项目的（交）

竣工验收工作。

g、做好项目在尾工以及缺陷责任期内的信息收集和督导工作，督促竣工资料编制、

项目管理文件整理、相关业绩资料及奖励文件（证书）收集整理，并移交到公司相关业

务部门。

h、负责在建项目顾客满意度调查及分析相关工作。

i、负责防洪和武装战备的各项工作。

j、负责公司施工过程管理、环境管理体系运行的监督、检查和指导工作。

k、负责公司爆破资质及人员证件办理及延期、培训、日常管理等相关工作。

1、负责公司节能减排的管理、检查和指导工作。

m、负责测量仪器的管理及人员的调配建议工作，建立仪器、人员台账，对重点项

目的控制测量进行指导（精测大队）。

n、负责指导和协助项目征地拆迁重难点及关键性障碍等工作；负责指导和协调项

目因配合地方政府拆迁印发的矛盾、纠纷，并协助调节和化解（征拆大队）。

5.3.13物资设备部

a、认真贯彻执行国家和上级设备、物资、交通运输管理的政策、法规和规定，制

定本公司相关的规章制度，抓好落实。

b、负责公司主要生产设备、运输车辆、工程物资的配置、采购、调动、租赁、更

新改造、报废处理等业务工作，抓好设备的管理使用和维修保养工作。

C、组织编制公司设备物资管理的长期规划和年度计划。参加有关工程项目的合同

评审和成本分析工作，协助有关部门评估测算设备单机核算和物资采购费用，并提出整

改措施或建议。

d、掌握公司主要设备和大宗周转材料的资产数量、价值、动态、技术状况、主要

参数，建立完备的设备物资台帐；做好各项统计资料的整理、分析、上报工作。

e、监督、检查、指导公司下属单位的设备物资管理工作，制定可行的管理制度、

措施、操作规程和技术标准，为基层单位提供管理必需的基础资料，帮助解决施工现场

设备物资管理的各种困难和问题。

f、在公司范围内推行大型设备和大宗工程物资招标采购工作，降低采购成本。制

定设备物资招标采购方案和措施，做好相关业务工作。

g、抓好机动车辆交通运输安全工作，组织开展安全教育、法制教育和职业道德教

育。

h、协助地方公安交通管理部门对公司机动车辆和驾驶员进行年度审验，办理机动

车辆上户、保险、缴费等手续。

i、根据需要组织有关部门对设备物资供应商进行评价和选择，搜集、汇总、抽查

各单位评选的合格供应商名单。

j、负责公司设备物资运输相关工种的技术培训和技术考核工作，申请办理各种上

岗证件，保证持证上岗。

k、调查、了解、储备设备物资信息资料，推广应用新设备、新材料、新技术，逐

步推行设备物资现代化管理方法，实现管理创新，促进技术进步。

1、负责“三标一体”认证工作中有关设备物资管理程序文件的编制和实施，检查

指导下属单位相关程序的实施过程和效果。

m、负责公司工程用电管理工作，制定下发工程用电管理规定和技术标准，定期对

施工现场工程用电情况进行检查指导。

n、定期组织开展设备检查和物资监察工作，总结推广先进技术和经验。参与易燃

易爆物品的安全管理和检查工作。

。、组织并参与调查处理重大以上设备事故或一般以上交通安全事故，对事故单位

和肇事责任者提出处理意见。

5.3.14公司办

a、综合协调公司机关管理和行政各部门工作。

b、负责公司行政印章、公司领导印章和公司介绍信的管理，以及公司各类印章的

刻制；

c.负责公司公文管理，上下内外文电的收发、传递、立卷、归档、保管、借阅工

作。

d、负责承办公司工作会、企业领导人员联席会、总经理办公会、机关大会、机关

工作例会，做好会议记录，整理印发重要会议纪要，对会议议定事项进行督办。负责视

频会议的调试与组织工作。

e、负责起草公司有关综合性文件、报告、总结、领导讲话，审核公司机关行政系

统公文。

f、负责企业信息化建设、公司网站日常管理维护和公司机关计算机、打印机等办

公设备公司介绍信的管理，以及公司各类印章的刻制。管理、耗材采购以及公司机关文

件资料打印、复印。

g、负责公司信访管理、档案管理和各类年鉴、史志资料的收集、撰写、上报。

h、负责与集团公司办公室、信息中心、董事会办公室的沟通，落实上级相关业务

部门布置的工作，指导公司所属各单位综合办公室对口业务工作。

i、负责公司机关对外长途、传真电话管理，负责机关办公用品的管理与发放。

j、负责公司内外部接待和小车班、餐厅、招待所、公务班管理。

5.3.15人力资源部

a、认真贯彻执行党和国家及上级的人力资源管理、劳动工资管理等方针政策和法

律规定。

b、负责企业劳动用工、劳动定额、工资制度、工资统计、工资计划的制定和管理

工作。

c、按照上级规定负责员工的录用、分配、调配、日常管理、证件管理、劳动合同

管理、人事档案管理工作。

d、负责干部队伍的管理，干部的任免和考核，科技干部队伍建设和专业技术干部

职称评审和职务聘用工作；负责后备干部的培养选拔和人才交流工作。

e、负责编制下达年度员工教育培训计划和成人教育、素质教育、岗位技能培训的

管理等工作。

f、负责员工队伍管理，内部退养人员的管理工作。

g、负责公司行政机构的编制，办理所属单位组织机构的成立、撤并、改变名称与

隶属关系的呈报审批等有关事宜。

h、负责公司机关的考勤工作。

5.3.16社会职能部

a、认真贯彻执行党和国家的方针政策及法律规定，负责企业养老保险、医疗保险、

工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金制度的建立、贯彻和实施工作。

b、负责各项社会保险和住房公积金账户的建立与管理、基金的收缴、会计核算、

费用的申报、审批、支付等日常业务工作。

c、负责编制下达社会保险费缴费计划，按职工工资收入台账申报各项社会保险及

住房公积金缴费基数。

d、负责因工死亡、因工伤残员工的申报工作，参与员工因工死亡、因工伤残事故

的调查处理和费用的上报结算工作，负责伤残员工劳动能力等级鉴定的申报工作。

e、负责员工非因工死亡费用的结算工作。

f、负责员工退休（职）的报批工作及退休（职）员工的管理工作。

g、负责国家和地方政府规定的残疾人按比例就业的年检等相关工作。

h、负责员工健康检查经费的编制和员工健康检查工作、收集部分从事职业危害岗

位从业的一线人员体检发票的复印件。

5.3.17经营部

a、负责拟定公司整体经营战略、方针、政策，编制总体市场开发计划。

b、负责经营人员日常奖惩考核基础工作。

c、负责与集团公司经营部、集团公司区域指挥部、省市经营部、集团公司所属子公

司等对口部门业务的沟通协调。

d、负责上海市青浦区属地经营工作，定期召开经营工作分析会。

e、负责将公司内部跟踪的投标信息，利用合作伙伴（如有）及合作条件等重要内容

以书面形式告知集团公司区域指挥部，得到同意批复后组织投标，并邀请集团公司区域

指挥部对口部门参加审定和开标工作。

f、负责对市场开发部、上海经营分部及焦作经营分部的日常管理、考核及业务工作

进行协调安排，及时解决各经营分部需要办理的事项。

g、负责市场开发的备案工作、市场准入资格办理及日常维护工作。

h、负责商务、报价、技术投标资料库的建设、更新和完善，按季度评选优质投标文

件。

i、负责经营队伍建设和管理以及经营人员业务素质的培训。

5.3.18科技部

a、贯彻执行国家科技方针、政策、法律法规和上级有关规定,负责编制公司中长期

科技发展规划及年度科技发展计划并组织实施。

b、负责组织由公司承担的集团公司及以上级别重大科研课题的立项、方案论证、

技术评审、科技成果鉴定和科技进步奖的申报工作。

c、负责公司科研开发项目的合同管理、项目追踪和成果结题以及科技成果转化工

作。

d、负责集团公司、中国铁建股份有限公司、省部级和国家级工法的申报和“四新”

推广应用、专利的申请和保护等工作。

e、负责公司年度工法、论文和科技成果的评审及奖励工作。

f、组织召开公司技术交流会（施工现场技术观摩会）；组织协调相关专家参与项目

前期策划相关工作。

g、负责技术委员会、公司内部专家库管理日常工作；承担与科研合作机构的日常

联络工作。

h、协助工程管理部参与施工组织设计和重难点工程项目专项施工技术方案评审工

作。

i、负责相关技术人员的委外参加技术培训与交流会议。

j、负责公司各项目的BIM技术的推广应用和过程监督。

k、牵头做好公司和试点项目安全质量预警服务平台，协助试点项目做好视频监控

系统安装，为下一步全面推广应用做准备。

1、审查检查公司投标施工组织设计。

5.3.19试验室

a、贯彻国家和部颁有关标准、规范和规定，贯彻国家的计量法令、法规和有关政

策，并根据需要制定相应的实施细则和措施办法。

b、对公司所属试验室的业务进行指导和检查，协助重点项目组建现场试验室，申

办临时资质，及时解决现场工程试验中的咨询问题。

c、健全公司计量、试验管理系统，收集下发试验用新标准、规范、规程，培训试

验人员。

d、掌握项目部的试验人员、仪器设备动态情况，调配试验人员和仪器设备。组织

评价监视和测量设备供方评价，下发《合格供方名册》。办理公司本级试验仪器设备的

申请、购置、维修、保养、封存及报废等有关事宜。监督检查各级试验室人员、仪器管

理工作。

e、参加工程质量检查和工程验交，参与有关质量事故的调查分析。

f、结合施工需要，进行必要的课题研究试验，积极推广应用新材料、新工艺、新

技术。

g、掌握公司计量、试验工作动态，督促、检查各项规章制度的执行情况，分析统

计计量测试资料，做好总结，按规定及时上报。定期向公司分管领导汇报计量、试验工

作的完成情况。

h、承办公司中心试验室各种资质等级评定和计量认证工作。

i、受理内部和外单位的委托试验，并按规定收费。

5.3.20经济管理部

a、贯彻落实国家经济政策法规；负责建立健全公司内经济管控与运行体系，制定

相关经济管理制度；理顺内部经济关系，确立科学合理的经济管理模式。

b、负责公司成本管理及降本增效相关工作。

c、负责公司二次经营管理工作。

d、牵头亏损项目的整治工作。

e、指导、帮扶所属单位加强工程项目合同管理工作。

f、负责外部专业、劳务队伍的审核录用及信用评价，定期发布信用评价结果，并

定期公示黑名单，定期发布工费指导价。

g、牵头工程项目经济运行分析工作。

h、负责执行公司年度生产经营综合计划，做好各类报表统计和小型项目建设管理

的业务工作。

i、参与信息化建设工作。

j、负责业主合同评审及以集团公司资质中标项目的内部承包书的签订工作。

k、做好企业造价咨询和造价工程师注册管理工作。

5.3.21财务部

a、按照《会计法》和《企业会计准则》赋予的权利和义务履行工作职责，认真贯

彻执行国家、上级和公司各项财经政策、法规和规章制度；负责制定和完善公司财务管

理办法，监督各项制度办法的执行，建立有效的会计核算体系。

b、在公司主管领导和总会计师的领导下开展工作，严