股票承销协议书范本

股票承销协议书范本甲方（委托人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟发行股票并委托乙方作为承销商负责本次股票发行的承销工作，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方本次股票承销事宜达成如下协议：一、定义与解释1."股票"：指甲方依法发行的普通股或其他类别的股份凭证，代表股东对甲方的所有权，并享有相应的权益。2."承销"：指乙方按照本协议约定，为甲方发行股票提供的一系列服务，包括但不限于编制招股说明书、组织路演、与投资者沟通、确定发行价格、销售股票等。3."发行价格"：指甲方本次发行股票时确定的每股价格。4."募集资金总额"：指甲方本次发行股票预计募集的资金总额，为发行价格与发行股份数量的乘积。二、股票发行基本情况1.股票种类：甲方本次拟发行的股票种类为[具体股票种类]。2.发行规模：甲方本次拟发行的股份数量为[x]股，募集资金总额预计为人民币[x]元。最终发行股份数量及募集资金总额以经中国证券监督管理机构核准并实际发行的为准。3.发行方式：本次股票发行采用[具体发行方式，如包销、代销等]方式。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定履行承销义务。有权对乙方承销工作进行监督和检查。在法律法规允许的范围内，有权自主决定股票发行的相关事宜，但应符合本协议约定及相关法律法规的要求。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的与本次股票发行有关的资料和文件，并保证所提供资料和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付承销费用。协助乙方开展承销工作，包括但不限于参加路演、与投资者沟通等。按照法律法规及中国证券监督管理机构的要求，履行信息披露义务，及时公告与本次股票发行有关的信息。在本次股票发行过程中，遵守法律法规及中国证券监督管理机构的规定，接受乙方及相关监管部门的指导和监督。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取承销费用。根据法律法规及中国证券监督管理机构的规定，自主开展承销工作，包括但不限于编制招股说明书、组织路演、确定发行价格等，但应符合本协议约定及甲方的合理要求。在承销过程中，有权要求甲方提供必要的协助和配合。2.义务按照法律法规及中国证券监督管理机构的规定，勤勉尽责地履行承销义务，为甲方本次股票发行提供专业的服务，确保发行工作顺利进行。对甲方提供的资料和文件进行审慎核查，如发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，应及时告知甲方并要求甲方更正或补充。制定并执行合理的承销方案，包括但不限于确定发行价格、发行时机、销售策略等，努力实现甲方股票的顺利发行和募集资金的足额到位。组织路演、与投资者沟通等活动，向投资者充分介绍甲方的基本情况、业务前景、财务状况等，促进投资者对甲方的了解和认可。按照本协议约定的时间和方式向甲方报告承销工作进展情况，及时反馈投资者的意见和建议。对承销过程中知悉的甲方商业秘密和其他机密信息予以保密，不得泄露给任何第三方，但法律法规另有规定或监管部门要求披露的除外。四、承销费用及支付方式1.承销费用：甲方应向乙方支付的承销费用为本次股票募集资金总额的[x]%，即人民币[x]元。2.支付方式：在本次股票发行成功并募集资金足额到账后的[x]个工作日内，甲方向乙方一次性支付承销费用。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定向乙方提供真实、准确、完整的资料和文件，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。若甲方未按照本协议约定的时间和方式向乙方支付承销费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金；逾期超过[x]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已完成承销工作对应的承销费用及违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的全部损失。若甲方违反本协议约定的其他义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照法律法规及中国证券监督管理机构的规定或本协议约定履行承销义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方未按照本协议约定的时间和方式向甲方报告承销工作进展情况，每逾期一日，应按照承销费用的[x]%向甲方支付违约金；逾期超过[x]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收取的承销费用及利息，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。若乙方违反本协议约定的保密义务，泄露甲方商业秘密或其他机密信息，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照承销费用的[x]%向甲方支付违约金。若乙方违反本协议约定的其他义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。六、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起[x]年。七、协议变更与解除1.协议变更：本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.协议解除经双方书面协商一致，可以解除本协议。若一方违反本协议约定的主要义务，且在另一方书面通知后的[x]日内仍未改正的，另一方有权解除本协议。因不可抗力或法律法规规定的其他原因导致本协议无法履行或部分无法履行的，双方可以协商解除本协议。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本次股票发行完成并完成相关备案手续之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________