香港借壳上市协议书

香港借壳上市协议书甲方（出让方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________乙方（受让方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有在香港借壳上市的相关资源及权益，乙方希望通过受让甲方的相关权益实现借壳上市目的，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就香港借壳上市事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）壳资源情况1.甲方所提供的壳公司为[壳公司名称]，该壳公司目前在香港联合交易所[具体上市板块]上市，股票代码为[股票代码]。壳公司财务状况相对稳定，无重大未决诉讼、债务纠纷等影响上市地位的不利因素。2.壳公司的股权结构清晰，截至本协议签署日，甲方持有壳公司[X]%的股权，该部分股权不存在质押、查封等权利受限情况。（二）借壳上市服务内容1.甲方负责协助乙方完成对壳公司的股权收购，确保乙方获得壳公司的实际控制权。包括但不限于与壳公司现有股东进行沟通协商、签订股权转让协议、办理股权变更登记手续等。2.甲方协助乙方制定借壳上市方案，明确上市步骤、时间表及各阶段的工作重点。方案应涵盖资产注入、业务整合、财务调整、信息披露等方面，以符合香港联合交易所的上市规则及相关法律法规要求。3.甲方利用自身资源和经验，协助乙方与香港联合交易所、证券监管机构等相关部门进行沟通协调，解答疑问，推动借壳上市进程顺利进行。4.甲方为乙方提供上市过程中的财务顾问服务，包括对壳公司及乙方拟注入资产的财务状况进行分析评估，提出合理的财务建议，协助乙方编制上市所需的财务报表及相关文件。5.甲方协助乙方进行上市前的重组工作，包括但不限于资产剥离、债务清理、业务整合等，以优化壳公司的资产质量和业务结构，提升其盈利能力和市场竞争力，满足上市要求。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定获得乙方支付的服务费用。在乙方未按照本协议约定履行义务时，有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。2.义务保证所提供的壳公司信息真实、准确、完整，不存在虚假陈述、重大遗漏等情况。如因壳公司信息问题给乙方造成损失的，应承担全部赔偿责任。积极履行协助乙方完成借壳上市的各项义务，尽最大努力推动上市进程，不得故意拖延或设置障碍。对在服务过程中知悉的乙方商业秘密、财务信息等予以保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。按照香港联合交易所及相关法律法规的要求，配合乙方完成信息披露工作，确保披露内容真实、准确、及时。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供服务，督促甲方履行各项义务。在甲方违反本协议约定时，有权要求甲方承担违约责任并赔偿损失。2.义务按照本协议约定向甲方支付服务费用。向甲方提供借壳上市所需的真实、准确、完整的资料和信息，积极配合甲方开展各项工作，包括但不限于财务审计、资产评估、业务尽职调查等。按照甲方制定的借壳上市方案及相关法律法规要求，推进资产注入、业务整合等工作，确保借壳上市工作顺利进行。对在合作过程中知悉的甲方商业秘密、壳公司信息等予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。三、服务费用及支付方式（一）服务费用乙方应向甲方支付的服务费用为人民币[X]元。该费用涵盖了甲方为乙方提供的香港借壳上市相关服务的全部费用，包括但不限于壳资源转让费用、财务顾问费用、上市协调费用等。（二）支付方式1.本协议签订后[X]个工作日内，乙方支付服务费用的[X]%作为定金，即人民币[X]元。2.在甲方协助乙方完成壳公司股权收购的工商变更登记手续后[X]个工作日内，乙方支付服务费用的[X]%，即人民币[X]元。3.在借壳上市成功完成，壳公司股票在香港联合交易所恢复正常交易后[X]个工作日内，乙方支付剩余服务费用，即人民币[X]元。如乙方未按照上述支付方式按时足额支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付已完成服务对应的费用及违约金，同时乙方应返还甲方已提供的相关服务成果。四、保密条款双方同意，对于在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息等各类秘密信息（以下统称"保密信息"）予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用保密信息。本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。即使本协议终止或解除，双方仍应继续履行保密义务。如一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成重大损失，且损失金额超过违约金数额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定提供服务或提供的服务不符合要求，导致借壳上市进程延误或失败，甲方应退还乙方已支付的全部服务费用，并按照服务费用总额的[X]%向乙方支付违约金。同时，甲方应赔偿乙方因此遭受的全部直接和间接损失，包括但不限于为借壳上市所投入的资金、因上市失败导致的业务机会损失等。2.如甲方违反保密条款，应按照本协议约定承担违约责任，支付违约金并赔偿乙方损失。若因甲方违约行为导致乙方遭受重大不利影响，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担上述违约责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定支付服务费用，应按照本协议约定承担逾期付款违约金，并按照本协议约定支付方式继续履行付款义务。如乙方逾期付款超过[X]日，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付已完成服务对应的费用及违约金，同时乙方应返还甲方已提供的相关服务成果。2.若乙方未按照本协议约定提供资料或配合甲方工作，导致借壳上市进程延误或失败，乙方已支付的服务费用不予退还，同时乙方应按照服务费用总额的[X]%向甲方支付违约金。乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部直接和间接损失，包括但不限于甲方为提供服务所投入的人力、物力、财力等成本。3.如乙方违反保密条款，应按照本协议约定承担违约责任，支付违约金并赔偿甲方损失。若因乙方违约行为导致甲方遭受重大不利影响，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担上述违约责任。六、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.在履行本协议过程中，如因不可抗力或法律法规政策变化等不可预见、不可避免的原因导致本协议无法继续履行或部分条款无效，双方应协商解决善后事宜，互不承担违约责任。（二）协议生效与终止1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议项下的服务完成且乙方支付全部服务费用后，本协议自动终止。（三）协议份数本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律