携程高融资协议书

携程高融资协议书甲方（融资方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________乙方（投资方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________鉴于甲方在在线旅游服务领域（以下简称"该领域"）具有一定的市场份额和发展潜力，乙方基于对甲方业务模式、团队能力及市场前景的认可，愿意对甲方进行投资，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方融资事宜达成如下协议：一、融资背景与目的1.甲方在该领域通过旗下的携程平台，为用户提供机票预订、酒店预订、旅游度假产品预订、商旅管理等全方位的在线旅游服务。经过多年发展，已积累了庞大的用户基础和丰富的行业资源。2.为进一步拓展业务规模，提升服务品质，加强技术研发投入，优化产品体验，甲方计划进行本次融资活动，以获取充足的资金支持其战略发展目标的实现。二、融资方式与融资金额1.本次融资方式为[具体融资方式，如股权融资等]。2.乙方同意向甲方投资人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。三、投资款的支付与资金用途1.支付方式乙方应在本协议生效后的[X]个工作日内，将投资款一次性足额支付至甲方指定的银行账户。甲方指定收款账户信息如下：开户银行：____________________账户名称：____________________账号：____________________2.资金用途甲方应将本次融资金额主要用于以下方面：业务拓展：包括但不限于开拓新的旅游市场、与更多的旅游供应商合作以丰富产品种类等，预计投入资金为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。技术研发：加强平台的技术创新，提升系统稳定性、优化搜索算法、开发移动端特色功能等，预计投入资金为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。市场推广：通过线上线下多种渠道进行品牌宣传和市场推广活动，吸引更多用户使用携程平台，预计投入资金为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。运营资金补充：保障公司日常运营的资金需求，如员工薪酬支付、办公场地租赁等，预计投入资金为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。四、股权认购与股份比例1.根据本次融资金额及双方协商确定的估值，乙方本次投资后将获得甲方[X]%的股权（以下简称"本次认购股份"）。2.甲方应在收到乙方投资款后的[X]个工作日内，按照相关法律法规及公司登记管理规定，办理完成股权变更登记手续，向乙方签发出资证明书，并将乙方列入公司股东名册。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本协议约定使用乙方投入的资金。有权要求乙方按照本协议的约定履行各项义务。在符合法律法规及公司章程规定的前提下，对公司的经营管理活动进行决策。2.义务向乙方如实披露公司的财务状况、经营情况、业务发展规划等信息，保证所提供信息的真实、准确、完整。按照本协议约定的资金用途合理使用融资金额，不得擅自改变资金用途。按照法律法规及公司章程的规定，及时办理股权变更登记等相关手续，确保乙方股东权益的实现。公司在本次融资后的运营过程中，应积极履行各项义务，努力提升公司业绩，保障股东利益。（二）乙方权利与义务1.权利有权了解甲方的经营状况、财务状况及重大决策等信息，甲方应按照乙方要求及时提供相关信息。按照本协议约定享有股东权利，包括但不限于参加股东会、行使表决权、获取公司利润分配等。在甲方发生违约行为时，有权依据本协议的约定要求甲方承担违约责任。2.义务按照本协议约定的时间和金额向甲方支付投资款。尊重甲方的经营自主权，不得干涉甲方正常的经营管理活动，但有权对公司重大事项按照本协议及法律法规规定行使股东权利进行监督。保守在投资过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密等信息，不得向任何第三方泄露。六、公司治理1.甲方应按照法律法规及公司章程的规定，建立健全公司治理结构，完善股东会、董事会、监事会等治理机制。2.本次融资完成后，乙方有权提名[X]名董事候选人进入甲方董事会，参与公司重大决策。甲方应在股东会会议召开前，按照法律法规及公司章程的规定，将董事候选人名单等相关资料通知股东，并依法召开股东会进行董事选举。3.公司应定期向乙方提供财务报表、审计报告等资料，保障乙方对公司财务状况和经营成果的知情权。七、业绩承诺与补偿1.甲方承诺，公司在本次融资后的第[X]个会计年度实现净利润不低于人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.若公司在承诺期内实际净利润未达到上述承诺金额，甲方应按照以下方式向乙方进行补偿：补偿方式为股份补偿或现金补偿，由乙方选择。股份补偿的，甲方应按照乙方本次投资后所持股份比例，无偿向乙方转让相应数量的股份，以补足净利润差额对应的价值。现金补偿的，甲方应在公司年度审计报告出具后的[X]个工作日内，向乙方支付净利润差额对应的现金补偿款。3.业绩承诺期届满后，若公司实际净利润超过承诺净利润，超出部分的[X]%应作为奖励给予甲方管理团队，具体奖励分配方案由甲方董事会制定并报股东会批准。八、保密条款1.双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。九、违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式办理股权变更登记手续，每逾期一日，应按照本次融资金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已支付的投资款，同时按照本次融资金额的[X]%向乙方支付违约金。2.若甲方擅自改变资金用途，乙方有权要求甲方立即纠正，并在规定时间内将资金调整至约定用途。若甲方未能在乙方要求的时间内改正，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已支付的投资款，同时按照本次融资金额的[X]%向乙方支付违约金。3.若乙方未按照本协议约定的时间和金额支付投资款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并没收乙方已支付的定金（如有）。4.若一方违反本协议的保密条款，应向对方支付违约金人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），并赔偿对方因此遭受的全部损失。若损失难以计算，违约方应按照本次融资金额的[X]%向对方支付赔偿金。十、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章