2025 公司合同评审与管理制度

2025XX公司合同评审与管理制度第一章总则第一条为规范XX公司(以下简称“公司”)合同评审与管理工作，保障公司合法权益，防范法律风险，依据《中华人民共和国合同法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司规章制度，制定本办法。第二条本办法适用于公司及所属分支机构所有合同的评审与管理活动。本办法所称合同，是指公司与其他自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。第三条合同评审与管理应遵循合法性、合规性、全面性、审慎性原则，确保合同内容合法有效、权利义务明确、风险控制到位。第二章职责划分第四条公司成立合同评审小组(以下简称“评审小组”)，负责合同的评审工作。评审小组由法律合规部、财务部、业务部门等相关人员组成，组长由公司总经理担任。第五条合同主办部门(以下简称“主办部门”)负责合同的起草、谈判、初审及后续履行工作。主办部门应指定专人负责合同管理工作，建立合同管理台账，及时记录合同履行情况。第六条法律合规部负责合同的合法性审查，对合同条款的法律风险进行评估，提出修改建议。负责组织评审小组会议，协调各部门意见，形成最终审查意见。第七条财务部负责对合同中涉及财务事项进行审核，包括但不限于金额、支付方式、期限等，确保符合公司财务管理制度。第八条业务部门负责人负责对合同中涉及本部门职责范围内的条款进行审核，提出专业意见。第三章合同评审流程第九条合同评审分为初审、复审和终审三个阶段。第十条初审由主办部门负责，主办部门应对合同内容进行全面审核，确保合同条款完整、表述准确，符合公司业务需求和管理要求。初审完成后，形成初审意见，并将合同提交至法律合规部进行复审。第十一条复审由法律合规部负责，主要对合同的合法性、合规性进行审查，重点审查合同主体资格、权利义务分配、违约责任、争议解决等条款的合法性，并评估潜在法律风险，提出修改建议。复审完成后，形成复审意见，并将合同提交至评审小组进行终审。第十二条终审由评审小组负责，评审小组成员对合同进行集体讨论，充分发表意见，形成最终审查意见。评审小组可根据需要邀请外部法律顾问或专家参与评审。第四章审批权限第十三条合同审批权限根据合同金额、性质、影响程度分级管理，具体权限如下:(一)金额在人民币伍佰万元以下的合同，由公司总经理审批;(二)金额在人民币伍佰万元至壹仟万元的合同，由公司总经理办公会审批;(三)金额在人民币壹仟万元以上的合同，由公司董事会审批。第十四条特殊性质的合同，如涉及公司重大资产重组、上市等事项，需报公司股东大会审批。第五章合同档案管理第十五条合同签订后，主办部门应在五个工作日内将合同文本及相关资料提交至公司档案管理部门归档。档案管理部门应建立完整的合同档案，包括但不限于合同文本、评审记录、履行情况报告等。第十六条合同档案管理部门应定期对合同档案进行检查，确保档案完整、安全，便于查阅。第六章责任追究第十七条因合同起草、审核、审批、签订、履行等环节出现失误，导致公司遭受经济损失或reput损害的，将依法依规追究相关责任人的责任。第十八条对不按规定进行合同评审、规避评审程序、签署不符合公司利益合同的责任人，公司将视情节轻重给予警告、记过、降级、解除劳动合同等处理，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第七章附则第十九条本办法由公司法律合规部负责解释和修订