公司自建项目管理制度

公司自建项目管理制度一、总则（一）目的为加强公司自建项目的管理，规范项目运作流程，确保项目顺利实施，实现项目预期目标，提高公司的经济效益和社会效益，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有自建项目，包括但不限于新建、改建、扩建的工程项目、信息化项目、研发项目等。（三）基本原则1.合法性原则：项目建设必须遵守国家法律法规和相关政策要求。2.效益原则：注重项目的经济效益、社会效益和环境效益，确保项目投资回报率。3.质量原则：严格把控项目质量，确保项目达到预期的质量标准。4.进度原则：合理安排项目进度，确保项目按时完成。5.责任原则：明确项目各参与方的责任，做到责任到人。二、项目立项（一）项目发起1.公司各部门根据业务发展需要、战略规划或其他相关因素，提出项目建设需求，并填写《项目立项申请表》。2.申请表应包括项目名称、项目背景、项目目标、项目内容、项目预算、项目预期效益、项目实施计划等内容。（二）立项评审1.项目发起部门将《项目立项申请表》提交至公司项目管理办公室（以下简称“项目办”）。2.项目办组织相关部门和专家对项目进行立项评审，评审内容包括项目的必要性、可行性、技术合理性、经济可行性、环境影响等。3.评审通过的项目，由项目办报公司领导审批；评审未通过的项目，项目发起部门应根据评审意见进行修改完善后重新提交立项申请。（三）立项审批1.公司领导根据项目办的评审意见和公司实际情况，对项目进行审批。2.审批通过的项目，由项目办下达《项目立项批复》，项目正式立项；审批未通过的项目，项目办应及时通知项目发起部门。三、项目规划与设计（一）项目规划1.项目立项后，项目办组织项目团队编制项目规划，明确项目的总体目标、阶段目标、工作任务、工作进度、资源需求等。2.项目规划应报公司领导审批后实施。（二）项目设计1.根据项目规划，项目团队组织开展项目设计工作，包括工程设计、信息化系统设计、研发方案设计等。2.设计单位应具备相应的资质和能力，设计成果应符合国家相关标准和规范要求，并报公司相关部门审核。3.项目设计审核通过后，由项目办组织相关部门进行设计交底，确保项目参与各方对设计要求和意图有清晰的理解。四、项目招标与采购（一）招标与采购范围1.项目建设过程中涉及的工程施工、设备采购、材料采购、服务采购等，达到国家规定的招标规模标准的，必须进行招标。2.未达到招标规模标准的采购项目，可根据公司相关规定采用竞争性谈判、询价、单一来源采购等方式进行采购。（二）招标与采购流程1.编制招标文件或采购文件：项目团队根据项目需求编制招标文件或采购文件，明确招标或采购的范围、技术要求、商务条款、评标标准等内容。2.发布招标或采购公告：通过公司官网、招标平台等渠道发布招标或采购公告，邀请潜在供应商参与投标或报价。3.资格审查：对潜在供应商进行资格审查，确定其是否具备参与投标或报价的资格。4.开标、评标或询价：组织开标、评标或询价活动，按照招标文件或采购文件规定的评标标准进行评审，确定中标候选人或成交供应商。5.合同签订：与中标候选人或成交供应商签订合同，明确双方的权利和义务。（三）招标与采购监督1.公司审计部门对项目招标与采购活动进行全程监督，确保招标与采购活动合法合规。2.项目团队应及时向审计部门提供招标与采购相关资料，配合审计部门的监督检查工作。五、项目实施（一）项目团队组建1.根据项目需求，项目办负责组建项目团队，明确项目团队成员的职责分工。2.项目团队成员应具备相应的专业知识和技能，熟悉项目管理流程和方法。（二）项目实施计划制定1.项目团队根据项目规划和设计要求，制定项目实施计划，明确项目各阶段的工作任务、工作进度、质量要求、安全要求等。2.项目实施计划应报项目办审核后实施，并根据项目实际进展情况进行动态调整。（三）项目施工管理1.工程施工项目应按照国家相关标准和规范要求进行施工，确保工程质量和安全。2.施工单位应建立健全质量管理体系和安全管理体系，加强施工现场管理，严格执行施工规范和操作规程。3.项目团队应定期对工程施工质量和安全进行检查，发现问题及时督促施工单位整改。（四）项目信息化管理1.信息化项目应按照信息化建设相关标准和规范要求进行建设，确保系统的稳定性、安全性和可靠性。2.软件开发单位应建立健全软件开发管理体系，加强软件测试和验收工作，确保软件功能满足项目需求。3.项目团队应定期对信息化系统进行运行维护和安全检查，及时处理系统故障和安全隐患。（五）项目研发管理1.研发项目应按照科学研究相关标准和规范要求进行研究开发，确保研发成果的创新性和实用性。2.研发单位应建立健全研发管理体系，加强研发过程管理，严格执行研发计划和操作规程。3.项目团队应定期对研发项目进行进度检查和质量评估，及时解决研发过程中出现的问题。六、项目质量控制（一）质量目标设定1.项目团队根据项目规划和设计要求，设定项目质量目标，明确项目各阶段的质量标准和质量要求。2.项目质量目标应报项目办审核后实施，并作为项目质量控制的依据。（二）质量控制措施1.建立质量管理体系，明确质量管理职责和工作流程，确保质量管理工作有效开展。2.加强质量检验检测工作，对项目建设过程中的原材料、构配件、设备等进行检验检测，确保其质量符合要求。3.严格执行质量验收制度，对项目各阶段的工作成果进行质量验收，验收合格后方可进入下一阶段。4.加强质量问题整改工作，对质量检查和验收过程中发现的质量问题，及时督促相关责任单位进行整改，确保质量问题得到有效解决。（三）质量监督与考核1.公司质量监督部门对项目质量进行全程监督，定期对项目质量情况进行检查和评估。2.建立项目质量考核机制，对项目团队和相关责任单位的质量工作进行考核评价，考核结果与绩效挂钩。七、项目进度控制（一）进度目标设定1.项目团队根据项目规划和实施计划，设定项目进度目标，明确项目各阶段的完成时间节点。2.项目进度目标应报项目办审核后实施，并作为项目进度控制的依据。（二）进度控制措施1.建立进度管理体系，明确进度管理职责和工作流程，确保进度管理工作有效开展。2.加强进度计划管理，定期对项目进度进行跟踪检查，及时发现进度偏差并采取有效措施进行调整。3.合理安排资源，确保项目建设所需的人力、物力、财力等资源及时到位，满足项目进度要求。4.加强沟通协调，及时解决项目建设过程中出现的影响进度的问题，确保项目顺利推进。（三）进度监督与考核1.项目办对项目进度进行全程监督，定期对项目进度情况进行检查和评估。2.建立项目进度考核机制，对项目团队和相关责任单位的进度工作进行考核评价，考核结果与绩效挂钩。八、项目成本控制（一）成本目标设定1.项目团队根据项目预算和项目规划，设定项目成本目标，明确项目各阶段的成本控制指标。2.项目成本目标应报项目办审核后实施，并作为项目成本控制的依据。（二）成本控制措施1.建立成本管理体系，明确成本管理职责和工作流程，确保成本管理工作有效开展。2.加强成本预算管理，严格控制项目预算执行，确保项目成本不超过预算。3.合理安排项目资金，优化资金使用计划，提高资金使用效率。4.加强成本核算与分析，定期对项目成本进行核算和分析，及时发现成本偏差并采取有效措施进行调整。5.严格控制项目变更，对项目变更进行严格的审批和管理，确保变更不会导致成本大幅增加。（三）成本监督与考核1.公司财务部门对项目成本进行全程监督，定期对项目成本情况进行检查和评估。2.建立项目成本考核机制，对项目团队和相关责任单位的成本工作进行考核评价，考核结果与绩效挂钩。九、项目安全管理（一）安全目标设定1.项目团队根据国家相关法律法规和公司安全管理要求，设定项目安全目标，明确项目建设过程中的安全管理指标。2.项目安全目标应报项目办审核后实施，并作为项目安全管理的依据。（二）安全管理措施1.建立安全管理体系，明确安全管理职责和工作流程，确保安全管理工作有效开展。2.加强安全教育培训，对项目团队成员和施工人员进行安全教育培训，提高安全意识和安全技能。3.制定安全管理制度和操作规程，明确安全管理要求和操作规范，确保项目建设过程中的安全。4.加强安全检查和隐患排查治理，定期对项目施工现场进行安全检查，及时发现安全隐患并采取有效措施进行治理。5.制定安全应急预案，提高应对安全事故的能力，确保在安全事故发生时能够及时、有效地进行处置。（三）安全监督与考核1.公司安全管理部门对项目安全进行全程监督，定期对项目安全情况进行检查和评估。2.建立项目安全考核机制，对项目团队和相关责任单位的安全工作进行考核评价，考核结果与绩效挂钩。十、项目验收（一）验收申请1.项目完成后，项目团队应组织相关人员对项目进行自查，自查合格后向项目办提交《项目验收申请表》。2.申请表应包括项目名称、项目建设内容、项目实施情况、项目质量情况、项目进度情况、项目成本情况、项目安全情况等内容。（二）验收准备1.项目办收到验收申请后，组织相关部门和专家组成验收小组，制定验收方案。2.验收小组根据验收方案，对项目资料进行审查，包括项目立项批复、项目规划、项目设计文件、项目施工资料、项目质量检验检测报告、项目进度报告、项目成本核算报告、项目安全报告等。（三）验收实施1.验收小组对项目进行现场检查，包括工程实体质量、信息化系统运行情况、研发成果等。2.验收小组根据项目资料审查和现场检查情况，对项目进行综合评价，形成验收意见。（四）验收结论1.验收意见经验收小组全体成员签字后生效，作为项目验收的最终结论。2.验收合格的项目，由项目办下达《项目验收批复》；验收不合格的项目，项目团队应根据验收意见进行整改，整改完成后重新提交验收申请。十一、项目后评价（一）后评价组织1.项目验收合格后，项目办负责组织开展项目后评价工作。2.项目后评价工作可委托专业机构进行，也可由公司内部相关部门组成后评价小组进行。（二）后评价内容1.项目目标实现情况评价，包括项目的经济效益、社会效益、环境效益等目标的实现情况。2.项目实施过程评价，包括项目的规划与设计、招标与采购、项目实施、质量控制、进度控制、成本控制、安全管理等方面的实施情况。3.项目效果评价，包括项目对公司业务发展、管理提升、技术创新等方面的效果评价。4.经验教训总结，总结项目建设过