保密流程管理制度

保密流程管理制度一、总则（一）目的为加强公司保密工作，确保公司商业秘密和敏感信息的安全，维护公司的合法权益，特制定本保密流程管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生、外包人员等。（三）保密定义本制度所称保密信息是指涉及公司商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息、人事信息等，不为公众所知悉、能为公司带来经济利益、具有实用性并经公司采取保密措施的各类信息。（四）保密原则1.预防为主原则：采取有效的预防措施，防止保密信息的泄露。2.最小化原则：严格限定知悉保密信息的人员范围，确保信息的知悉范围最小化。3.全程管控原则：对保密信息的产生、传递、存储、使用、销毁等全过程进行严格管控。4.依法合规原则：遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，确保保密工作合法合规。二、保密组织与职责（一）保密委员会1.组成：公司设立保密委员会，由公司高层管理人员担任主任，各部门负责人为成员。2.职责：制定和修订公司保密政策、制度和流程。审批重大保密事项，协调解决保密工作中的重大问题。监督检查公司保密工作的执行情况，对违规行为进行处理。（二）保密工作小组1.组成：各部门设立保密工作小组，由部门负责人担任组长，成员包括本部门涉及保密工作的关键岗位人员。2.职责：负责本部门保密制度的贯彻执行，开展保密宣传教育活动。对本部门保密信息进行分类、标识和管理，落实保密防范措施。定期对本部门保密工作进行自查，发现问题及时整改，并向公司保密委员会报告。（三）保密责任人1.定义：公司各级管理人员为本部门保密工作的第一责任人，各岗位员工为所在岗位保密工作的直接责任人。2.职责：保密工作第一责任人职责：负责组织实施本部门的保密工作，确保保密制度的有效执行。对本部门员工进行保密教育和培训，提高员工的保密意识。对本部门保密工作中的重大事项及时向公司保密委员会报告。保密工作直接责任人职责：严格遵守公司保密制度，保守工作中知悉的保密信息。按照公司保密要求，做好本岗位保密信息的管理和保护工作。发现保密信息泄露或可能泄露的情况，及时向本部门负责人报告。三、保密范围与分类（一）商业秘密1.公司的商业模式、业务流程、营销策略、客户资源等。2.公司未公开的财务预算、成本核算、财务报表等财务信息。3.公司的技术研发成果、技术方案、技术诀窍、专利技术等。（二）技术秘密1.公司自主研发的产品设计、工艺文件、生产技术、质量控制方法等。2.公司引进的技术、设备的技术资料、技术参数、操作规程等。3.公司的技术创新思路、技术改进方案、技术秘密载体等。（三）财务信息1.公司的财务预算、决算报告、财务分析报告等。2.公司的资金状况、银行账户信息、财务密码等。3.公司的税务筹划方案、税务申报资料等。（四）客户信息1.客户的基本资料、联系方式、交易记录、信用状况等。2.客户的需求信息、采购意向、合作项目等。3.公司与客户签订的合同、协议、订单等。（五）人事信息1.员工的个人档案、薪酬福利、绩效考核、培训记录等。2.公司的人力资源规划、招聘计划、人才储备信息等。3.公司的人事管理制度、流程、政策等。（六）其他保密信息1.公司内部会议纪要、文件、报告等涉及公司敏感信息的资料。2.公司的合作伙伴信息、商业合作计划、合作协议等。3.公司认为需要保密的其他信息。四、保密流程（一）保密信息的产生与标识1.各部门在工作中产生的保密信息，由信息产生部门按照保密要求进行分类和标识。2.保密标识应明确标注“保密”字样，并注明保密级别（绝密、机密、秘密）。3.绝密级保密信息应在文件首页左上角标注“绝密★”字样，并注明保密期限。（二）保密信息的传递1.保密信息的传递应通过公司内部邮件系统、加密文件传输工具等安全渠道进行。2.传递保密信息时，应填写《保密信息传递登记表》，注明信息名称、密级、传递对象、传递时间等内容。3.绝密级保密信息原则上不得通过网络传递，确需传递的，应事先经公司保密委员会批准，并采取加密措施。（三）保密信息的存储1.保密信息应存储在公司指定的存储设备或服务器上，并进行加密处理。2.存储保密信息的设备应妥善保管，设置访问权限和密码，防止信息泄露。3.定期对存储保密信息的设备进行备份，确保信息的安全性和完整性。（四）保密信息的使用1.因工作需要使用保密信息的人员，应经本部门负责人批准，并签订《保密承诺书》。2.使用保密信息时，应严格按照批准的范围和用途使用，不得擅自扩大使用范围或泄露给无关人员。3.使用完毕后，应及时归还保密信息，并做好使用记录。（五）保密信息的销毁1.保密信息不再需要时，应按照公司规定进行销毁。2.销毁保密信息应填写《保密信息销毁申请表》，经本部门负责人审核、公司保密委员会批准后，由专人负责销毁。3.保密信息的销毁方式应根据信息的载体和密级选择合适的方法，如粉碎、焚烧、删除等，确保信息无法恢复。（六）保密信息的借阅1.因工作需要借阅保密信息的，应填写《保密信息借阅申请表》，注明借阅信息名称、密级、借阅期限、借阅用途等内容，经本部门负责人审核、公司保密委员会批准后，方可借阅。2.借阅保密信息时，应在规定的借阅期限内归还，如需延长借阅期限，应重新办理审批手续。3.借阅人员应妥善保管借阅的保密信息，不得擅自转借、复印或泄露给他人。五、保密培训与教育（一）培训计划1.公司人力资源部门每年制定保密培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间等。2.保密培训计划应根据公司业务发展和保密工作需要进行调整和完善。（二）培训内容1.保密法律法规和公司保密制度。2.保密意识和保密技能培训，如保密信息的识别、保护、传递、存储等。3.典型案例分析，通过实际案例加深员工对保密工作重要性的认识。（三）培训方式1.定期组织保密培训课程，邀请专家或公司内部人员进行授课。2.发放保密宣传资料，如手册、海报等，供员工自学。3.开展保密知识竞赛、演讲比赛等活动，增强员工的保密意识。（四）培训记录1.每次保密培训应做好记录，包括培训时间、培训地点、培训内容、培训人员等。2.员工参加保密培训的情况应纳入个人绩效考核和人事档案。六、保密监督与检查（一）监督检查机制1.公司保密委员会定期对公司保密工作进行监督检查，每年至少组织一次全面检查。2.各部门保密工作小组定期对本部门保密工作进行自查，每月至少进行一次自查，并将自查情况及时报告公司保密委员会。（二）检查内容1.保密制度的执行情况，包括保密信息的标识、传递、存储、使用、销毁等环节。2.保密设施设备的配备和使用情况，如加密设备、存储设备、监控设备等。3.员工的保密意识和保密行为，如是否签订保密承诺书、是否遵守保密规定等。（三）问题整改1.对监督检查中发现的问题，应及时下达《保密整改通知书》，要求责任部门限期整改。2.责任部门应针对问题制定整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标，并将整改情况及时报告公司保密委员会。3.公司保密委员会对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到彻底解决。七、保密奖惩（一）奖励1.对在保密工作中表现突出的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。2.奖励方式包括荣誉证书、奖金、晋升等。（二）惩罚1.对违反公司保密制度的部门和个人，公司将视情节轻重给予相应的处罚。2.处罚方式包括警告、罚款、降职、辞退等，构成犯罪的，依法追究刑事责任