保密检查管理制度

保密检查管理制度一、总则（一）目的为加强公司保密管理，确保公司商业秘密和敏感信息的安全，规范保密检查工作，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合作单位人员以及因工作需要接触公司保密信息的外部人员。（三）基本原则1.预防为主原则：通过建立健全保密制度和加强保密教育，提高员工保密意识，预防泄密事件的发生。2.全面覆盖原则：对公司所有涉及保密信息的部门、岗位、业务活动进行全面检查，确保无遗漏。3.及时整改原则：对检查中发现的问题及时进行整改，消除泄密隐患。4.责任追究原则：对违反保密制度的行为，依法依规追究相关人员的责任。二、保密检查职责分工（一）保密委员会公司设立保密委员会，负责领导和组织公司的保密检查工作。保密委员会主任由公司总经理担任，副主任由副总经理担任，成员包括各部门负责人。保密委员会职责如下：1.制定和修订公司保密检查管理制度。2.审批年度保密检查计划。3.组织实施重大保密检查活动。4.研究解决保密检查工作中的重大问题。5.对违反保密制度的行为进行责任认定和处理。（二）保密工作部门公司保密工作部门为综合管理部，负责保密检查工作的具体组织和实施。其职责如下：1.制定年度保密检查计划，并报保密委员会审批。2.组织开展日常保密检查工作，包括定期检查、不定期抽查等。3.对检查中发现的问题进行记录、整理和分析，提出整改建议。4.跟踪整改情况，确保问题得到及时解决。5.建立保密检查档案，对检查结果和整改情况进行存档。（三）各部门各部门负责人为本部门保密工作第一责任人，负责组织实施本部门的保密检查工作。其职责如下：1.按照公司保密检查计划，组织本部门开展保密自查工作。2.对本部门员工进行保密教育，提高员工保密意识。3.及时发现和纠正本部门员工的违规行为，对发现的问题及时向保密工作部门报告。4.协助保密工作部门开展保密检查工作，提供必要的支持和配合。三、保密检查内容（一）保密制度执行情况1.检查员工是否熟悉并遵守公司保密制度，包括保密协议的签订、保密信息的使用和管理、保密措施的落实等。2.查看保密制度的宣传教育情况，是否定期组织员工进行保密培训，员工对保密知识的掌握程度。3.检查保密制度的修订和完善情况，是否根据公司业务发展和实际情况及时更新保密制度。（二）保密措施落实情况1.办公区域的安全防范措施，如门禁系统、监控系统的运行情况，是否能够有效防止未经授权人员进入。2.计算机及网络设备的安全管理，包括是否设置开机密码、是否安装杀毒软件和防火墙、是否定期进行系统更新和漏洞扫描等。3.存储介质的管理，如U盘、移动硬盘、光盘等，是否进行分类登记、加密存储，是否有专人负责保管。4.文件资料的管理，包括文件的起草、审批、印发、传阅、归档、销毁等环节是否符合保密要求，是否存在文件丢失、被盗、擅自复印等情况。5.会议管理，涉及保密内容的会议是否采取了相应的保密措施，如限制参会人员、使用保密设备、对会议内容进行记录和保管等。（三）保密信息知悉范围控制情况1.检查保密信息的知悉范围是否严格限定，是否存在超范围知悉的情况。2.对于因工作需要扩大知悉范围的，是否履行了相应的审批手续。3.离职员工的保密信息管理，是否及时收回其掌握的保密信息，是否办理了离职保密手续。（四）保密工作记录情况1.检查保密工作相关记录是否完整、准确，包括保密检查记录、保密培训记录、保密文件发放记录、保密设备使用记录等。2.记录的保存期限是否符合规定，是否便于查阅和追溯。四、保密检查方式与频率（一）日常检查保密工作部门定期对公司各部门进行日常保密检查，每月至少开展一次全面检查，重点检查保密制度执行情况、保密措施落实情况等。检查人员可采取现场查看、查阅资料、询问员工等方式进行检查，并填写《保密检查记录表》。（二）专项检查根据公司业务发展和保密工作需要，适时开展专项保密检查。专项检查可针对特定领域、特定项目、特定岗位或特定时间段的保密工作进行深入检查。专项检查的频率根据实际情况确定，检查结束后应形成专项检查报告。（三）不定期抽查保密工作部门不定期对公司各部门进行抽查，抽查内容和方式灵活多样。抽查可重点关注关键岗位、重要区域或近期发生过可能涉及保密问题的部门，及时发现和解决潜在的保密隐患。（四）自查各部门应定期组织本部门员工进行保密自查，每周至少开展一次自查工作。自查内容包括本部门保密制度执行情况、保密措施落实情况等。自查结束后，各部门应将自查情况形成报告报保密工作部门。五、保密检查程序（一）检查准备1.制定检查方案，明确检查目的、范围、内容、方式、人员分工等。2.准备检查所需的文件、表格、工具等，如保密制度文件、《保密检查记录表》、笔记本电脑、移动存储设备检测工具等。3.通知被检查部门，告知检查时间、地点、内容和要求。（二）实施检查1.检查人员按照检查方案开展检查工作，通过现场查看、查阅资料、询问员工等方式获取相关信息。2.对检查中发现的问题进行详细记录，填写《保密检查记录表》，记录问题的具体表现、涉及部门和人员、发现时间等。3.对于能够当场整改的问题，要求被检查部门立即进行整改；对于不能当场整改的问题，下达《保密检查整改通知书》，明确整改要求和期限。（三）检查结果汇总与分析1.检查结束后，检查人员对检查结果进行汇总和分析，梳理存在的问题，分析问题产生的原因。2.撰写保密检查报告，报告内容包括检查基本情况、发现的问题、整改建议等。检查报告应客观、准确、全面，能够反映公司保密工作的真实情况。（四）整改跟踪1.保密工作部门对被检查部门的整改情况进行跟踪，定期了解整改工作进展。2.被检查部门应按照《保密检查整改通知书》的要求，按时完成整改工作，并将整改情况书面报告保密工作部门。3.对于整改不到位的部门，保密工作部门应再次下达整改通知，督促其继续整改，直至问题得到彻底解决。六、保密检查结果处理（一）表彰与奖励对保密检查工作中表现突出的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。表彰和奖励方式包括通报表扬、颁发荣誉证书、给予物质奖励等。（二）批评与教育对保密检查中发现的一般性问题，由保密工作部门对相关责任人进行批评教育，责令其立即整改，并要求其提交书面检讨。（三）责任追究对违反保密制度，造成公司保密信息泄露或可能导致泄密的行为，公司将依法依规追究相关人员的责任。责任追究方式包括警告、罚款、降职、撤职、解除劳动合同等；构成犯罪的，依法移交司法机关处理。七、保密检查档案管理（一）档案内容保密检查档案应包括以下内容：1.年度保密检查计划及审批文件。2.保密检查方案、通知、检查表、整改通知书等相关文件。3.保密检查报告及相关分析材料。4.被检查部门的自查报告及整改情况报告。5.对违反保密制度行为的处理决定及相关材料。6.其他与保密检查工作有关的文件、资料。（二）档案整理与归档保密工作部门应指定专人负责保密检查档案的整理与归档工作。检查结束后，及时将检查过程中形成的各类文件、资料进行分类整理，按照档案管理要求进行编号、装订、编目等，建立完整的保密检查档案。（三）档案保管与查阅保密检查档案应妥善保管，保管期限为[X]年。未经保密委员会批准，任何人不得擅自查阅、复制、销毁保密检查档案。因工作需要查阅档案的，应填写《保密检查档案查阅申请表》，经保密工作部门负责人审核