各部门会签管理制度

各部门会签管理制度一、总则（一）目的为规范公司各部门会签流程，确保公司各项决策、文件、合同等在各部门之间得到充分沟通、协调和审核，提高工作效率，保证工作质量，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部各部门之间涉及重要决策、文件发布、合同签订、项目推进等需要多部门协作事项的会签管理。（三）基本原则1.充分沟通原则：各部门在会签过程中应积极交流意见，确保对相关事项的理解一致，避免因信息不畅导致工作失误。2.职责明确原则：明确各部门在会签事项中的职责，确保责任落实到人，避免推诿扯皮。3.高效协作原则：会签流程应简洁高效，在规定时间内完成各环节工作，以保障公司整体业务的顺利开展。4.依法合规原则：会签事项应严格遵守国家法律法规及公司相关制度规定。二、会签事项分类（一）决策类1.公司发展战略、年度经营计划、重大投资决策等。2.涉及公司组织架构调整、重要人事任免等事项。（二）文件类1.公司发布的各类规章制度、管理办法、通知公告等。2.重要工作报告、总结、汇报材料等。（三）合同类1.对外签订的采购合同、销售合同、服务合同等各类经济合同。2.涉及公司重大权益的合作协议、租赁合同等。（四）项目类1.公司重大项目立项、可行性研究报告、项目实施方案等。2.项目进度报告、验收报告等。三、会签流程（一）发起部门准备1.发起部门负责起草会签文件或事项说明，内容应清晰、准确、完整，包括背景、目的、具体内容、涉及部门及职责等。2.发起部门应对会签事项进行初步审核，确保符合公司相关政策和业务要求。（二）提交会签1.发起部门将准备好的会签文件及相关资料提交至公司综合管理部门（或指定的会签管理部门），由其进行编号登记，并根据会签事项涉及的部门范围进行分发。2.会签文件应明确标注会签截止日期，一般会签时间根据事项复杂程度设定为[X]个工作日。（三）部门会签1.各会签部门收到会签文件后，应安排专人负责审核。审核人员应仔细阅读文件内容，结合本部门职责，对会签事项提出明确的意见和建议。2.对于涉及本部门业务的关键条款、数据、流程等，审核人员应进行重点审核，确保准确无误。如发现问题或存在异议，应在会签意见中详细说明，并提出修改建议。3.会签部门应在规定的会签截止日期前完成会签，并将签署后的会签文件及意见反馈至综合管理部门。（四）综合协调1.综合管理部门负责对各部门反馈的会签意见进行收集、整理和汇总。如发现各部门意见存在分歧，应及时组织相关部门进行沟通协调。2.对于沟通协调后仍无法达成一致的问题，综合管理部门应将会签情况及分歧意见上报公司分管领导，由分管领导进行决策。（五）领导审批1.根据会签事项的性质和重要程度，按照公司领导审批权限进行审批。一般事项由部门负责人或分管领导审批；重大事项需经公司总经理或董事长审批。2.领导审批通过后，会签文件即生效；如领导提出修改意见，发起部门应根据意见进行修改完善，并重新履行会签和审批程序。（六）存档备案1.会签文件生效后，综合管理部门负责将其原件及相关会签记录、审批文件等进行整理归档，作为公司重要文件资料妥善保存。2.涉及合同类会签事项的，还应按照公司合同管理规定进行合同编号、盖章、存档等后续操作。四、会签部门职责（一）发起部门1.负责会签事项的发起和起草工作，确保文件内容准确、完整、清晰。2.对各部门提出的意见和建议进行研究分析，合理采纳并对会签文件进行修改完善。3.跟踪会签流程进展，及时与相关部门沟通协调，确保会签工作顺利进行。（二）会签部门1.认真审核会签文件，从本部门专业角度提出客观、公正的意见和建议。2.积极配合综合管理部门的沟通协调工作，及时反馈会签意见，不得无故拖延或拒绝会签。3.对会签文件涉及本部门的工作内容和责任负责，确保在后续工作中认真落实。（三）综合管理部门1.负责会签流程的组织、协调和管理工作，确保会签文件及时、准确地分发至各会签部门。2.收集、整理和汇总各部门会签意见，对意见分歧进行协调沟通，并将会签情况及时汇报给公司领导。3.负责会签文件的编号登记、存档备案等工作，建立健全会签管理档案。五、会签时间要求（一）一般会签事项应在收到会签文件后的[X]个工作日内完成会签并反馈意见。（二）紧急会签事项对于紧急情况需要立即处理的会签事项，发起部门应在文件中明确标注“紧急”字样，并与相关部门沟通协调，各会签部门应在[X]小时内完成会签并反馈意见。（三）特殊情况如遇特殊情况无法按时完成会签的，会签部门应提前向综合管理部门说明原因，并提交预计完成时间。经综合管理部门同意后，可适当延长会签时间，但最长不得超过[X]个工作日。六、会签意见反馈要求（一）明确具体会签意见应明确、具体，避免模糊不清或模棱两可。对于提出的问题和建议，应详细说明理由和依据。（二）书面形式会签意见应以书面形式反馈至综合管理部门，加盖部门公章，并由部门负责人签字确认。（三）电子文档同步会签部门在提交书面会签意见的同时，应将电子文档发送至综合管理部门指定邮箱，以便于汇总整理。七、监督与考核（一）监督机制1.公司设立会签管理监督小组，由综合管理部门牵头，相关部门人员组成，负责对会签流程的执行情况进行定期检查和不定期抽查。2.监督小组应重点检查会签文件的起草质量、各部门会签意见的反馈情况、会签时间的执行情况以及沟通协调工作的开展情况等。（二）考核措施1.将各部门会签工作的执行情况纳入公司绩效考核体系，对在会签过程中表现优秀的部门和个人给予适当奖励。2.对于未按照本制度规定执行会签流程，如无故拖延会签时间、未认真审核会签文件、不配合沟通协调工作等情况，视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于绩效扣分、通报批评等。八、附则（一）解释权本制度由公司综合管理部门负责解释。（二）修订与完善