图书资产管理暂行办法

图书资产管理暂行办法总则目的为了加强本公司/组织（以下简称“本单位”）图书资产的管理，规范图书资产的采购、使用、保管和处置等行为，提高图书资产的使用效益，保障图书资产的安全与完整，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，制定本暂行办法。适用范围本办法适用于本单位所有图书资产的管理，包括但不限于通过购买、捐赠、交换等方式获得的各类纸质图书、电子图书、音像资料等。管理原则1.统一领导，分级管理：图书资产管理工作在本单位领导的统一领导下，实行分级管理责任制，明确各部门和岗位的职责。2.合理配置，高效利用：根据本单位的发展战略和业务需求，合理配置图书资产，提高图书资产的使用效率，避免重复购置和闲置浪费。3.安全完整，保值增值：建立健全图书资产的安全管理制度，确保图书资产的安全与完整，同时注重图书资产的保值增值，充分发挥其文化价值和经济价值。4.规范操作，严格监督：严格按照本办法的规定和程序进行图书资产的管理操作，加强对图书资产管理工作的监督检查，确保各项管理制度的有效执行。管理机构与职责管理机构本单位设立图书资产管理领导小组，由单位领导、各部门负责人等组成，负责统筹协调和指导图书资产管理工作。领导小组下设图书资产管理办公室，具体负责图书资产的日常管理工作。领导小组职责1.贯彻执行国家有关图书资产管理的法律法规和政策，制定本单位图书资产管理的规章制度和发展规划。2.审议图书资产的采购计划、处置方案等重大事项，确保图书资产的合理配置和有效利用。3.协调解决图书资产管理工作中出现的重大问题，监督检查图书资产管理工作的执行情况。管理办公室职责1.负责图书资产的采购、验收、登记、统计、清查等日常管理工作，建立健全图书资产档案。2.定期对图书资产的使用情况进行检查和评估，提出改进建议和措施，提高图书资产的使用效益。3.组织开展图书资产的盘点和清查工作，及时发现和处理图书资产的盘盈、盘亏、损毁等问题。4.负责与其他部门的沟通协调，做好图书资产的调配和共享工作，促进图书资产的合理流动。各部门职责1.各部门负责本部门图书资产的使用和保管工作，指定专人负责本部门图书资产的管理，并建立本部门图书资产台账。2.按照本办法的规定和要求，及时向管理办公室报送本部门图书资产的采购需求、使用情况等相关信息。3.配合管理办公室做好图书资产的清查、盘点等工作，确保本部门图书资产的安全与完整。图书资产采购管理采购计划编制各部门根据本部门的业务需求和发展规划，于每年[具体时间]前向管理办公室报送下一年度的图书资产采购计划。采购计划应包括图书的名称、数量、预算金额、采购时间等内容，并说明采购的必要性和用途。管理办公室对各部门报送的采购计划进行汇总和审核，结合本单位的实际情况和资金预算，编制本单位年度图书资产采购计划，报领导小组审议批准。采购方式1.公开招标：对于采购金额较大、数量较多的图书资产，应采用公开招标的方式进行采购。公开招标应按照国家有关法律法规和本单位的相关规定进行，确保采购过程的公平、公正、公开。2.邀请招标：对于采购金额较大、但供应商数量有限的图书资产，可以采用邀请招标的方式进行采购。邀请招标应向至少三家符合条件的供应商发出邀请，并按照规定的程序进行评标和定标。3.竞争性谈判：对于技术复杂、性质特殊、不能确定详细规格或者具体要求的图书资产，或者采购金额较小、不适合采用招标方式的图书资产，可以采用竞争性谈判的方式进行采购。竞争性谈判应邀请至少三家符合条件的供应商进行谈判，并根据谈判结果确定成交供应商。4.单一来源采购：对于只能从唯一供应商处采购的图书资产，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的图书资产，可以采用单一来源采购的方式进行采购。单一来源采购应按照规定的程序进行审批，并与供应商进行协商确定采购价格和其他条款。采购合同签订采购部门应与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括图书的名称、数量、规格、质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本送管理办公室备案。采购验收图书资产到货后，采购部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括图书的数量、质量、规格、版本等是否符合采购合同的要求。验收合格后，验收人员应在验收报告上签字确认，并将验收报告送管理办公室备案。对于验收不合格的图书资产，采购部门应及时与供应商协商解决，要求供应商更换、退货或者采取其他补救措施。图书资产使用与保管管理使用管理1.各部门应合理使用图书资产，充分发挥图书资产的作用。图书资产的使用应遵循本单位的相关规定和要求，不得擅自将图书资产转借、出租、抵押或者挪作他用。2.读者借阅图书资产应办理借阅手续，遵守借阅规定和期限。借阅期限届满后，读者应及时归还图书资产。如有特殊情况需要延长借阅期限的，应办理续借手续。3.管理办公室应定期对图书资产的使用情况进行统计和分析，了解图书资产的使用频率和需求情况，为图书资产的采购和调配提供依据。保管管理1.各部门应指定专人负责本部门图书资产的保管工作，建立健全图书资产保管制度，确保图书资产的安全与完整。2.图书资产应存放在安全、干燥、通风的场所，采取必要的防火、防盗、防潮、防虫等措施。对于珍贵、稀缺的图书资产，应采取特殊的保管措施，确保其安全。3.管理办公室应定期对图书资产的保管情况进行检查和评估，发现问题及时提出整改意见和措施，确保图书资产的保管质量。图书资产处置管理处置范围图书资产的处置包括报废、报损、转让、捐赠等。符合下列条件之一的图书资产可以申请处置：1.已达到规定的使用年限，且无法继续使用的；2.因损坏、丢失等原因无法修复或找回的；3.因业务调整、技术更新等原因不再需要的；4.其他符合国家有关规定和本单位实际情况需要处置的。处置程序1.各部门如需处置本部门的图书资产，应填写《图书资产处置申请表》，说明处置的原因、方式、数量等情况，并附相关证明材料，经部门负责人审核签字后，报管理办公室。2.管理办公室对各部门报送的《图书资产处置申请表》进行审核，组织相关人员对拟处置的图书资产进行鉴定和评估，提出处置意见和建议，报领导小组审议批准。3.经领导小组批准后，管理办公室按照批准的处置方式和要求，组织实施图书资产的处置工作。处置收入应按照国家有关规定上缴本单位财务部门。4.处置工作完成后，管理办公室应及时办理图书资产的核销手续，更新图书资产档案。图书资产清查与统计管理清查工作1.管理办公室应定期组织开展图书资产清查工作，每年至少进行一次全面清查。清查内容包括图书资产的数量、质量、存放地点、使用情况等。2.清查工作应成立清查小组，制定清查方案，明确清查范围、方法和要求。清查小组应认真核对图书资产的实物和账目，确保账实相符。3.对于清查中发现的问题，清查小组应及时进行分析和处理，提出改进措施和建议。对于盘盈、盘亏、损毁等情况，应查明原因，分清责任，按照规定的程序进行处理。统计工作1.管理办公室应建立健全图书资产统计制度，定期对图书资产的数量、价值、分布、使用情况等进行统计和分析。统计数据应真实、准确、完整，并及时报送领导小组和相关部门。2.各部门应按照管理办公室的要求，及时报送本部门图书资产的相关统计数据和信息，确保统计工作的顺利进行。监督检查与责任追究监督检查1.领导小组应加强对图书资产管理工作的监督检查，定期听取管理办公室的工作汇报，检查图书资产管理规章制度的执行情况和图书资产的安全与完整情况。2.管理办公室应加强对各部门图书资产管理工作的日常监督检查，发现问题及时提出整改意见和要求，并跟踪检查整改情况。3.审计部门应定期对图书资产管理工作进行审计，检查图书资产的采购、使用、处置等环节是否符合国家有关法律法规和本单位的相关