中航发合同管理办法

中航发合同管理办法一、总则（一）目的为加强中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中航发”）合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，根据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于中航发及其所属各单位在生产经营活动中签订的各类合同，包括但不限于采购合同、销售合同、技术合同、服务合同、租赁合同等。（三）基本原则1.依法合规原则合同的签订、履行、变更、终止等行为必须遵守国家法律法规及行业标准，确保合同合法有效。2.平等自愿原则合同双方应当在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得将自己的意志强加给对方。3.公平公正原则合同条款应当公平合理，不得损害国家利益、社会公共利益和对方合法权益，确保合同双方权利义务对等。4.诚实守信原则合同双方应当诚实守信，全面履行合同约定的义务，不得擅自变更或者解除合同。（四）职责分工1.合同管理部门中航发设立专门的合同管理部门，负责制定和完善合同管理制度，指导和监督所属各单位合同管理工作，审查重大合同，参与合同纠纷处理等。2.业务部门各业务部门负责本部门合同的起草、谈判、签订、履行、变更、终止等具体工作，并配合合同管理部门做好合同管理相关工作。3.法律合规部门法律合规部门负责对合同的合法性进行审查，提供法律咨询和法律支持，参与合同纠纷处理等。4.财务部门财务部门负责对合同的资金收付进行审核和监督，确保合同资金的安全和合理使用。二、合同的签订（一）合同的起草1.业务部门根据合同内容和实际需求，负责起草合同文本。合同文本应当具备合同主体、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等主要条款。2.合同文本应当使用规范的语言文字，表达准确、清晰，避免歧义。对于格式合同，应当按照公司统一制定的格式文本填写。（二）合同的审核1.业务部门起草的合同文本应当提交本部门负责人审核，审核内容包括合同条款的完整性、准确性、合法性、可行性等。2.业务部门负责人审核通过后，将合同文本提交合同管理部门进行形式审查。合同管理部门主要审查合同文本的格式是否符合要求，手续是否齐全等。3.合同管理部门形式审查通过后，将合同文本提交法律合规部门进行合法性审查。法律合规部门主要审查合同条款是否符合法律法规及行业标准，是否存在法律风险等。4.法律合规部门合法性审查通过后，将合同文本提交财务部门进行资金收付审核。财务部门主要审查合同资金的收付是否符合公司财务管理制度，是否存在资金风险等。5.对于重大合同，应当组织相关部门进行联合评审，必要时可邀请外部专家参与评审。联合评审的内容包括合同的背景、目的、条款、风险等。（三）合同的签订1.经审核通过的合同，由业务部门负责人与对方当事人签订。签订合同时，应当加盖公司合同专用章或者公章，并由法定代表人或者授权代表签字。2.授权代表签订合同的，应当出具法定代表人签署的授权委托书。授权委托书应当明确授权范围、期限等内容。3.合同签订后，业务部门应当及时将合同文本副本送合同管理部门、法律合规部门、财务部门等相关部门备案。三、合同的履行（一）履行计划1.业务部门应当根据合同约定，制定详细的合同履行计划，并明确各阶段的工作任务、时间节点、责任人等。2.合同履行计划应当报合同管理部门备案。合同管理部门应当对合同履行计划进行跟踪和监督，确保合同按时、按质、按量履行。（二）履行过程中的沟通与协调1.在合同履行过程中，业务部门应当与对方当事人保持密切沟通，及时了解合同履行情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。2.对于合同履行过程中出现的重大问题或者争议，业务部门应当及时向合同管理部门、法律合规部门等相关部门报告，并按照公司相关规定进行处理。（三）合同变更1.合同履行过程中，如需变更合同内容，应当经合同双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。2.合同变更协议应当按照合同签订的审核程序进行审核，并报合同管理部门备案。（四）合同终止1.合同履行完毕或者出现合同约定的终止情形时，合同即行终止。2.合同终止后，业务部门应当及时清理合同履行过程中的相关资料，并将合同履行情况书面报告合同管理部门。3.对于合同终止后仍需履行的事项，业务部门应当按照公司相关规定继续履行。四、合同的风险管理（一）风险识别与评估1.合同管理部门应当定期组织对合同风险进行识别与评估，分析合同履行过程中可能存在的风险因素，如市场风险、信用风险、法律风险、技术风险等。2.风险识别与评估应当采用科学的方法和工具，如问卷调查、案例分析、专家咨询等，确保风险识别与评估的准确性和全面性。（二）风险应对措施1.根据风险识别与评估的结果，合同管理部门应当会同相关部门制定相应的风险应对措施，如风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等。2.对于重大风险，应当制定专项风险应对方案，并报公司领导审批。风险应对方案应当明确风险应对措施、责任部门、时间节点等内容。（三）风险监控与预警1.合同管理部门应当建立合同风险监控机制，对合同履行过程中的风险进行实时监控，及时发现风险变化情况。2.合同管理部门应当根据风险监控情况，及时发布风险预警信息，提醒相关部门采取相应的风险应对措施。五、合同的档案管理（一）档案收集1.业务部门应当负责收集合同签订、履行、变更、终止等过程中形成的各类文件资料，包括合同文本、补充协议、授权委托书、会议纪要、往来信函、验收报告等。2.合同文件资料应当按照时间顺序和类别进行整理，确保档案的完整性和系统性。（二）档案整理与归档1.业务部门应当定期将收集整理好的合同档案移交合同管理部门。合同管理部门应当对合同档案进行进一步的整理和归档，建立合同档案目录，便于查询和管理。2.合同档案应当按照公司档案管理制度的要求进行分类存放，保存期限应当符合国家法律法规及公司相关规定。（三）档案查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅合同档案的，应当填写档案查阅申请表，经所在部门负责人批准后，到合同管理部门查阅。2.公司外部人员因工作需要查阅合同档案的，应当填写档案查阅申请表，经公司分管领导批准后，由合同管理部门安排专人陪同查阅。3.因工作需要借阅合同档案的，应当填写档案借阅申请表，经所在部门负责人和合同管理部门负责人批准后，办理借阅手续。借阅期限不得超过规定时间，借阅人应当妥善保管合同档案，不得擅自转借、复印、涂改、损毁等。六、合同纠纷处理（一）纠纷预防1.合同管理部门应当加强对合同签订、履行等过程的管理，规范合同行为，预防合同纠纷的发生。2.业务部门应当加强与对方当事人的沟通与协调，及时解决合同履行过程中出现的问题，避免矛盾激化。（二）纠纷处理程序1.合同履行过程中发生纠纷时，业务部门应当及时向合同管理部门、法律合规部门等相关部门报告，并提供相关证据材料。2.合同管理部门应当会同法律合规部门等相关部门对纠纷情况进行调查分析，制定纠纷处理方案。3.纠纷处理方案应当报公司领导审批。根据纠纷处理方案，业务