协议进度管理办法

协议进度管理办法一、总则（一）目的为加强公司协议进度管理，确保各类协议的顺利履行，提高公司运营效率，保障公司合法权益，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司签订的各类协议，包括但不限于采购协议、销售协议、服务协议、合作协议等。（三）管理原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保协议的签订、履行合法有效。2.全面管理原则：对协议从签订到终止的全过程进行全面管理，涵盖协议的起草、审核、签订、执行、变更、终止等各个环节。3.责任明确原则：明确各部门和人员在协议进度管理中的职责，确保责任落实到人。4.动态监控原则：对协议执行情况进行实时监控，及时发现问题并采取有效措施解决。二、协议进度管理职责分工（一）业务部门1.负责协议的发起和起草，明确协议的主要条款和要求。2.按照协议约定，组织实施协议履行工作，确保各项工作按时、按质、按量完成。3.及时向协议管理部门反馈协议履行过程中的问题和进展情况。4.负责与协议对方沟通协调，处理协议履行过程中的争议和纠纷。（二）协议管理部门1.负责协议的审核工作，对协议的合法性、合规性、完整性进行审查。2.建立协议台账，对协议的签订、履行、变更、终止等情况进行详细记录和跟踪。3.定期对协议履行情况进行检查和评估，及时发现问题并提出改进建议。4.协助业务部门处理协议履行过程中的争议和纠纷，提供法律支持和指导。（三）法务部门1.参与协议的审核工作，从法律角度对协议条款进行审查，防范法律风险。2.为协议履行过程中的法律问题提供专业意见和解决方案。3.协助处理协议纠纷的法律诉讼和仲裁等事宜。（四）财务部门1.负责协议款项的收付管理，按照协议约定及时办理收款和付款手续。2.对协议执行情况进行财务分析，为公司决策提供财务数据支持。3.协助业务部门和协议管理部门做好协议款项的催收和结算工作。三、协议签订管理（一）协议起草1.业务部门根据业务需求起草协议文本，确保协议条款清晰、明确、具体，符合公司利益和法律法规要求。2.协议文本应包括协议双方的基本信息、协议标的、数量、质量、价格、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等主要条款。（二）协议审核1.业务部门将起草好的协议文本提交协议管理部门进行初审。协议管理部门对协议的格式、内容完整性等进行初步审核，提出修改意见。2.协议管理部门将初审通过的协议文本送法务部门进行法律审核。法务部门从法律角度对协议条款进行审查，重点审查协议的合法性、合规性、风险防范条款等，提出法律意见和建议。3.协议管理部门根据法务部门的法律意见，组织业务部门对协议文本进行修改完善。修改后的协议文本再次提交协议管理部门和法务部门审核，直至审核通过。（三）协议签订1.经审核通过的协议文本，由业务部门按照公司授权管理制度的规定，提交公司有权签字人签字并加盖公司公章。2.协议签订后，协议管理部门应及时将协议副本分发给相关部门和人员，并建立协议台账，对协议的签订情况进行详细记录。四、协议执行管理（一）任务分解与计划制定1.业务部门根据协议约定，将协议履行任务进行分解，明确各项任务的责任人、时间节点和质量要求。2.业务部门制定详细的协议履行计划，经部门负责人审核后报协议管理部门备案。协议履行计划应具有可操作性和可监控性，确保协议能够按时、按质、按量履行。（二）进度跟踪与监控1.协议管理部门负责对协议履行进度进行跟踪和监控，定期收集业务部门提交的协议履行情况报告，了解协议执行进展。2.协议管理部门可以通过建立协议进度跟踪表、召开协议进度协调会等方式，及时掌握协议履行过程中的问题和风险，并督促业务部门采取有效措施加以解决。3.业务部门应按照协议履行计划和协议管理部门的要求，定期汇报协议履行情况，包括已完成的工作、未完成的工作及原因、下一步工作计划等。（三）问题处理与协调1.在协议履行过程中，如发现问题或风险，业务部门应及时采取措施进行处理，并向协议管理部门报告。协议管理部门根据问题的性质和严重程度，协调相关部门共同研究解决方案。2.对于涉及多个部门的问题，由协议管理部门牵头组织召开协调会，明确各部门的职责和任务，共同推进问题的解决。3.如遇重大问题或风险，可能影响协议履行的，协议管理部门应及时向公司领导汇报，以便公司及时做出决策，采取应对措施。五、协议变更管理（一）变更申请1.在协议履行过程中，如因客观情况发生变化，需要对协议进行变更的，业务部门应填写《协议变更申请表》，详细说明变更的原因、内容和对协议履行的影响。2.《协议变更申请表》应经业务部门负责人审核后提交协议管理部门。（二）变更审核1.协议管理部门收到《协议变更申请表》后，对变更事项进行初步审核，重点审查变更的必要性、合理性和可行性。2.协议管理部门将初审通过的《协议变更申请表》送法务部门进行法律审核。法务部门从法律角度对变更事项进行审查，评估变更可能带来的法律风险，并提出法律意见和建议。3.协议管理部门根据法务部门的法律意见，组织业务部门对《协议变更申请表》进行修改完善。修改后的《协议变更申请表》再次提交协议管理部门和法务部门审核，直至审核通过。（三）变更签订1.经审核通过的《协议变更申请表》，由业务部门按照公司授权管理制度的规定，与协议对方协商签订协议变更协议。2.协议变更协议签订后，协议管理部门应及时将变更协议副本分发给相关部门和人员，并在协议台账中进行记录。六、协议终止管理（一）正常终止1.协议履行完毕，双方按照协议约定完成了各自的义务，协议自然终止。业务部门应及时向协议管理部门提交协议履行情况报告，协议管理部门对协议履行情况进行核实后，在协议台账中注明协议终止。2.协议终止后，业务部门应按照公司档案管理规定，将协议相关资料整理归档。（二）提前终止1.在协议履行过程中，如因一方违约或其他原因导致协议无法继续履行，另一方有权提出提前终止协议。提出提前终止协议的一方应向对方发出书面通知，并说明提前终止的原因。2.收到提前终止协议通知的一方如有异议，应在规定时间内提出书面意见，双方协商解决。如协商不成，可按照协议约定的争议解决方式处理。3.协议提前终止后，业务部门应及时清理协议履行过程中的相关事项，包括款项结算、资产交接等，并向协议管理部门提交报告。协议管理部门对报告进行审核后，在协议台账中注明协议提前终止。七、协议档案管理（一）档案收集1.协议签订后，业务部门应及时将协议文本、相关附件、往来函件、履行记录等资料收集齐全，并移交协议管理部门。2.协议履行过程中产生的变更协议、补充协议、终止协议等相关资料，业务部门应在协议签订或终止后及时移交协议管理部门。（二）档案整理1.协议管理部门对收集到的协议档案资料进行整理，按照协议类别、签订时间、项目名称等进行分类编号，确保档案资料的完整性和系统性。2.对协议档案资料中的文件进行扫描或复印，形成电子档案和纸质档案，以便查阅和保存。（三）档案保管1.协议管理部门应建立专门的协议档案保管场所，配备必要的保管设备，确保档案资料的安全和完整。2.协议档案应按照公司档案管理规定的期限进行保管，期满后按照规定进行销毁或移交。（四）档案查阅1.公司内部人员因工作需要查阅协议档案的，应填写《协议档案查阅申请表》，经所在部门负责人审核后，报协议管理部门批准。2.协议管理部门根据批准的《协议档案查阅申请表》，为查阅人员提供相应的档案资料，并做好查阅记录。查阅人员应在规定的时间和地点查阅档案，不得擅自复印、拍照或带出档案资料。3.涉及公司商业秘密或其他敏感信息的协议档案，查阅人员应严格遵守公司保密制度的规定，不得泄露相关信息。八、监督与考核（一）监督检查1.公司定期对协议进度管理情况进行监督检查，检查内容包括协议签订、执行、变更、终止等各个环节的管理情况，以及协议管理部门和业务部门的职责履行情况。2.监督检查可以采取内部审计、专项检查、定期汇报等方式进行，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.建立协议进度管理考核评价机制，对协议管理部门和业务部门在协议进度管理工作中的表现进行考核评价。考