2025年大学经济犯罪侦查专业题库- 大学经济犯罪侦查专业学术讨论会

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——大学经济犯罪侦查专业学术讨论会考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、名词解释（每题3分，共15分）1.经济犯罪2.侦查权3.电子证据4.内幕交易5.司法协助二、简答题（每题5分，共25分）1.简述经济犯罪的主要特征。2.简述经济犯罪侦查与一般刑事侦查的区别。3.简述运用大数据技术进行经济犯罪侦查的主要途径。4.简述《刑事诉讼法》对经济犯罪侦查取证的基本要求。5.简述设立经济犯罪专门侦查机构的必要性。三、论述题（每题10分，共20分）1.结合当前形势，论述金融科技发展对经济犯罪侦查带来的挑战及应对策略。2.论述在打击跨国经济犯罪活动中，加强国际司法合作的重要性及主要方式。四、案例分析题（15分）案情摘要：某公司高管甲利用职务便利，在其公司股票即将发布盈利公告前，秘密指示其亲友购入大量股票，并在公告发布后立即卖出获利数百万元。期间，甲曾向他人透露内幕信息，该他人据此买卖该公司股票获利。公安机关接到举报后立案侦查。请围绕本案，分析以下问题：1.甲的行为构成何种经济犯罪？请说明理由。2.案件中涉及哪些重要证据？如何获取和固定这些证据？3.在侦查过程中，如果发现该犯罪活动涉及境外人员或资金，侦查机关应如何进行处置？4.在侦查取证过程中，应注意遵守哪些法律规定和程序？试卷答案一、名词解释1.经济犯罪：指违反国家经济管理法规，破坏国家经济秩序，依法应受刑罚处罚的犯罪行为。其特点通常包括：与经济活动密切相关、具有财产性、社会危害性大、往往需要专业知识侦查等。**解析思路：*定义需抓住核心要素“违反经济法规”、“破坏经济秩序”、“应受刑罚处罚”。特点部分是理解经济犯罪本质和侦查难点的基础。2.侦查权：指国家专门机关（主要是公安机关、检察机关）在办理刑事案件过程中，依法进行的收集证据、查明案情、采取强制措施和其他侦查活动的权力。它是国家刑罚权的重要组成部分。**解析思路：*定义要明确主体（专门机关）、内容（收集证据、查明案情、强制措施等）、依据（依法）、性质（权力）。强调其与国家刑罚权的联系。3.电子证据：指通过计算机、网络等信息设备生成、存储、传输的内容，能够证明案件事实的证据。具有数字化、易失性、依赖特定设备读取等特点。**解析思路：*定义要突出来源（信息设备）和性质（证明案件事实）。特点部分是理解电子证据收集和审查的关键。4.内幕交易：指证券交易内幕信息的知情人员或者非法获取内幕信息的人员，在内幕信息尚未公开前，买入或者卖出该公司的证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券的行为。**解析思路：*定义需抓住核心要素“内幕信息知情者/非法获取者”、“信息未公开前”、“买入卖出/泄露/建议买卖”。这是理解相关犯罪构成要件的关键。5.司法协助：指不同国家的司法机关之间，依据国际条约或互惠原则，相互请求对方提供刑事司法方面的协助，以完成特定诉讼程序或任务的制度。**解析思路：*定义要明确主体（不同国家司法机关）、依据（条约/互惠）、内容（刑事司法协助）、目的（完成诉讼程序任务）。二、简答题1.简述经济犯罪的主要特征。*答：经济犯罪主要特征包括：①经济性，与经济活动或经济管理密切相关，常涉及财产利益；②社会危害性，严重破坏国家经济秩序，危害公共利益；③违法性，违反了经济管理法规；④刑事性，达到刑事立案标准，应受刑罚处罚。部分经济犯罪还具有隐蔽性、智能性、跨国性等特点。**解析思路：*从其本质属性出发，结合其区别于一般犯罪的独特之处进行阐述。经济性和社会危害性是核心。2.简述经济犯罪侦查与一般刑事侦查的区别。*答：经济犯罪侦查与一般刑事侦查区别在于：①专业性强，经济犯罪侦查需要侦查人员具备会计、金融、计算机、法律等多方面专业知识；②证据类型特殊，大量涉及书证、电子证据、鉴定意见等；③侦查手段多样，常需运用查询、冻结、调取账目、网络追踪等技术手段；④跨地域、跨国犯罪多，需要更多协调和协作。**解析思路：*对比两者在主体知识结构、证据侧重、常用手段、案件复杂性等方面的差异。3.简述运用大数据技术进行经济犯罪侦查的主要途径。*答：运用大数据技术进行经济犯罪侦查的主要途径包括：①关联分析，挖掘交易数据、资金流、人员关系等之间的异常关联，发现犯罪线索；②异常检测，通过分析海量数据，识别偏离正常模式的交易行为或账户活动；③预测预警，基于历史数据模型，预测潜在风险点或识别高风险个体；④可视化分析，将复杂的数据关系直观化，辅助侦查决策。**解析思路：*重点介绍大数据技术（关联分析、异常检测、预测预警、可视化）在发现线索、分析证据、预测风险等方面的具体应用方法。4.简述《刑事诉讼法》对经济犯罪侦查取证的基本要求。*答：《刑事诉讼法》对经济犯罪侦查取证的基本要求包括：①严格遵守法定程序，侦查活动必须依法进行；②证据必须合法收集，严禁非法证据排除规则；③保证证据的真实性、合法性、关联性；④注重收集能够证明犯罪事实的证据链；⑤对于涉及专门性问题的证据，需进行鉴定；⑥及时、全面地收集与案件有关联的证据。**解析思路：*围绕《刑事诉讼法》关于程序合法性、证据合法性（非法排除）、证据“三性”、证据链、专门性问题处理、全面性等原则和要求进行阐述。5.简述设立经济犯罪专门侦查机构的必要性。*答：设立经济犯罪专门侦查机构的必要性在于：①经济犯罪专业性强，需要专门知识背景的侦查人员；②经济犯罪手段隐蔽、技术含量高，需要专门的技术装备和侦查手段；③经济犯罪往往涉及复杂环节和跨地域、跨国活动，需要集中力量、高效协作；④有利于形成专业化优势，提升打击经济犯罪的效能，维护国家经济安全和社会稳定。**解析思路：*从专业要求、技术需求、案件复杂性、效率提升、维护经济秩序和安全等多个角度论证其必要性。三、论述题1.结合当前形势，论述金融科技发展对经济犯罪侦查带来的挑战及应对策略。*答：金融科技（FinTech）在提升金融服务效率的同时，也为经济犯罪提供了新的工具和手段，带来了严峻挑战。主要挑战有：①犯罪手段隐蔽化、智能化，利用区块链、加密货币、算法交易等进行洗钱、诈骗、内幕交易等，增加了侦查难度；②犯罪行为跨地域、无国界化，利用网络平台实施犯罪，追踪溯源困难；③数据安全与侦查取证矛盾，金融科技涉及海量用户数据，如何在保障数据安全和用户隐私的前提下获取证据是一大难题。应对策略应包括：①更新侦查理念，树立大数据、信息化侦查思维；②提升技术能力，加强网络安全、金融数据分析、人工智能等技术在侦查中的应用研发；③完善法律法规，及时修订法律，明确金融科技创新活动的法律边界，规范数据使用，为侦查取证提供法律依据；④加强跨部门、国际协作，建立信息共享和联合办案机制；⑤重视人才培养，培养既懂金融又懂技术的复合型侦查人才。**解析思路：*首先明确金融科技带来的主要挑战（手段隐蔽智能、跨地域、数据安全矛盾），然后针对这些挑战提出具体的、有针对性的应对策略（理念更新、技术提升、法律完善、协作加强、人才培养）。2.论述在打击跨国经济犯罪活动中，加强国际司法合作的重要性及主要方式。*答：打击跨国经济犯罪活动中，加强国际司法合作至关重要。其重要性体现在：①跨国经济犯罪具有流动性强、隐蔽性高、涉及领域广的特点，单一国家难以独立有效打击，必须借助国际合作才能全面打击犯罪链条；②经济全球化使得犯罪活动跨越国界成为常态，国际合作是维护全球金融稳定和经济秩序的必然要求；③通过合作可以获取关键证据、引渡犯罪嫌疑人、追回犯罪所得，实现法律效果和社会效果的统一。主要合作方式包括：①签订和执行双边、多边司法协助条约，为合作提供法律基础；②通过联合国、区域组织等框架下建立的反洗钱、反腐败等国际公约进行合作；③建立高效的国际情报交流和共享机制，及时通报犯罪线索和情报信息；④加强联合调查、联合侦查，共同制定侦查方案；⑤推动建立快速、有效的引渡机制，确保犯罪嫌疑人顺利移交；⑥加强在证据收集、送达、辨认、司法鉴定等方面的具体合作。**解析思路：*先论述加强国际合作的必要性（犯罪特点、全球化趋势、单靠一国力量不足），再列举并阐述主要的合作方式（条约基础、国际公约、情报共享、联合办案、引渡机制、具体程序合作）。四、案例分析题案情摘要：某公司高管甲利用职务便利，在其公司股票即将发布盈利公告前，秘密指示其亲友购入大量股票，并在公告发布后立即卖出获利数百万元。期间，甲曾向他人透露内幕信息，该他人据此买卖该公司股票获利。公安机关接到举报后立案侦查。请围绕本案，分析以下问题：1.甲的行为构成何种经济犯罪？请说明理由。2.案件中涉及哪些重要证据？如何获取和固定这些证据？3.在侦查过程中，如果发现该犯罪活动涉及境外人员或资金，侦查机关应如何进行处置？4.在侦查取证过程中，应注意遵守哪些法律规定和程序？1.甲的行为构成何种经济犯罪？请说明理由。*答：甲的行为同时构成内幕交易罪和泄露内幕信息罪。*理由：①甲作为公司高管，属于内幕信息知情人员。其在内幕信息（即将发布的盈利公告）尚未公开前，利用职务便利，指示亲友大量购入股票，并在公告发布后卖出获利，其行为符合内幕交易罪的构成要件。②甲在知晓内幕信息后，故意向他人泄露，使该他人能够利用该信息进行交易并获利，其行为符合泄露内幕信息罪的构成要件。甲的一个行为触犯两个罪名，构成想象竞合犯，应从一重罪处罚（在中国刑法理论下，内幕交易、泄露内幕信息罪通常并处罚金，且实践中常以内幕交易罪为主）。2.案件中涉及哪些重要证据？如何获取和固定这些证据？*答：本案重要证据包括：①书证，如公司财务报表、会议记录、盈利公告草案、银行交易流水、甲及亲友的股票交易记录、甲与他人的通讯记录（微信、短信、邮件等）；②电子数据，如甲利用电脑、手机进行指示、泄露信息的记录；③证人证言，如知悉甲指示亲友购股情况的人员、知悉甲泄露信息情况的人员、甲亲友等；④鉴定意见，如需要对电子数据、金融交易进行专业分析的鉴定；⑤被告人供述和辩解。*获取和固定方法：①依法向公司调取财务、会议记录等书证；②依法向银行、证券公司查询、调取甲及亲友的资金流水、股票交易记录；③依法对甲使用的计算机、手机等电子设备进行搜查，提取电子数据；④依法传唤、询问证人，制作证人证言；⑤依法对相关电子数据进行鉴定；⑥依法对甲进行讯问，制作讯问笔录，核实其供述。3.在侦查过程中，如果发现该犯罪活动涉及境外人员或资金，侦查机关应如何进行处置？*答：如果发现涉及境外人员或资金，侦查机关应：①立即进行详细调查核实，固定涉及境外人员、境外资金的具体证据和线索；②根据案件情况，判断是否需要对外提出司法协助请求；③若需要，依法按照《刑事诉讼法》和相关国际条约、互惠原则，制作司法协助请求书及相关材料，层报最高人民检察院，转请我国对外签订司法协助条约的国家的相应机关请求协助，或者通过外交途径提出；④在收到外方请求或基于条约规定，依法办理接受司法协助手续；⑤若涉及犯罪嫌疑人可能逃往境外，且符合《刑法》规定的条件，依法启动刑事诉讼法上的“即时出境程序”或“控制下出境程序”；⑥若涉及境外资金，依法查询、冻结、扣押或追回境外犯罪所得及其收益。4.在侦查取证过程中，应注意遵守哪些法律规定和程序？*答：应注意