2025年大学经济犯罪侦查专业题库- 经济犯罪侦查技术应用

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查技术应用考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、选择题（每题2分，共20分）1.下列哪项不属于经济犯罪的主要特征？（）2.在网络犯罪侦查中，确定网络犯罪行为人地域管辖的主要依据是？（）3.电子数据取证的“链式管理”原则主要目的是保证？（）4.以下哪种金融犯罪活动中，资金流追踪分析尤为重要？（）5.利用人工智能技术对海量经济活动数据进行异常检测，主要属于哪种技术应用方向？（）6.根据我国《网络安全法》，关键信息基础设施的运营者必须在网络遭受攻击时多长时间内向有关主管部门报告？（）7.涉及跨境经济犯罪案件，我国通常会通过哪种国际司法协助方式获取证据？（）8.在侦查虚拟货币相关经济犯罪时，追踪资金流向的主要技术手段是？（）9.下列哪项技术手段最常用于恢复被删除或格式化的电子数据？（）10.经济犯罪侦查技术应用中，首要考虑的因素是？（）二、填空题（每空1分，共15分）1.经济犯罪侦查技术是侦查机关揭露、证实经济犯罪，保障______的重要技术手段。2.网络证据具有易灭失性、易篡改性和______等特点。3.金融犯罪侦查中，分析资金流通常需要关注资金来源、______、资金去向等关键环节。4.大数据技术在经济犯罪侦查中的应用，有助于实现从“人找案”向______的转变。5.电子数据取证必须遵循特定的法律程序，包括搜查、______、固定和保管等环节。6.人工智能在证据分析中的应用主要体现在模式识别、关联分析、______等方面。7.侦查技术在应用过程中，必须严格遵守宪法和法律，尊重和保障______。8.基于区块链技术的经济犯罪溯源，主要利用其______、不可篡改的特性。9.我国办理涉外经济犯罪案件，需要遵守______和我国法律。10.在经济犯罪侦查中，对涉案计算机系统进行镜像拷贝是______的常用方法。三、名词解释（每题3分，共12分）1.经济犯罪侦查技术2.电子数据取证3.资金流追踪4.证据链四、简答题（每题5分，共20分）1.简述网络犯罪侦查中，电子证据固定的一般流程。2.简述大数据技术在反洗钱领域的具体应用方式。3.简述运用侦查技术手段在侦查金融犯罪时应注意的主要法律问题。4.简述人工智能技术在经济犯罪侦查中可能面临的伦理挑战。五、论述题（10分）结合一个具体的经济犯罪案例类型（如网络诈骗、洗钱等），论述侦查技术在全案侦破中发挥的关键作用，并分析技术应用中应注意的问题。试卷答案一、选择题1.C解析思路：经济犯罪的主要特征包括隐蔽性强、智能性高、手段多样、社会危害性大等。选项C（如属于民事纠纷范畴）不具备经济犯罪的典型特征。2.B解析思路：根据《刑事诉讼法》及相关司法解释，网络犯罪案件的管辖通常遵循犯罪地管辖原则，包括服务器所在地、网络接入地、网站建立者/管理者所在地、被侵害的计算机信息系统所在地等。行为地（网络行为实施地）也是重要依据，但服务器所在地和计算机信息系统所在地是核心的犯罪地管辖要素。3.A解析思路：电子数据取证的核心要求是保证证据的原始性、客观性和关联性。“链式管理”通过记录和验证证据从发现到最终呈现的每一个环节的操作信息，确保证据未经篡改，是维护证据链完整性的关键措施。4.D解析思路：洗钱犯罪的本质是掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质。因此，追踪其复杂、隐蔽的资金流动路径，是揭露洗钱犯罪的核心手段。5.C解析思路：利用人工智能技术对海量经济活动数据进行模式识别和异常检测，以发现潜在的犯罪线索或风险点，属于大数据分析在风险预警和线索发现方面的应用。6.B解析思路：《网络安全法》第五十八条规定：“关键信息基础设施的运营者在网络遭受攻击、破坏或者发生安全事件时，应当立即启动应急预案，采取处置措施，并按照规定向有关主管部门报告。……”法律通常规定了在网络攻击发生后立即或规定时限内（如规定时间内）报告的要求，具体时间会因事件等级和部门不同而异，但“立即”是首要要求。7.A解析思路：刑事司法协助是各国法院之间或司法机关之间，依据双边或多边条约或国际惯例，相互请求协助，共同进行刑事诉讼活动。在缺乏直接管辖权的情况下，通过《刑诉法》规定的司法协助途径获取境外证据是常见做法。8.C解析思路：追踪虚拟货币的匿名性、去中心化特点，主要依赖于分析区块链上公开的交易记录（UTXO模型），通过地址关联、交易图谱分析等技术手段来追溯资金流向。9.B解析思路：恢复被删除或格式化的电子数据，通常需要利用专业的数据恢复软件或技术，这些软件能够扫描存储介质，寻找被删除文件留下的痕迹（如文件碎片、文件系统记录等）进行恢复。10.A解析思路：任何侦查技术的应用都必须以遵守宪法和法律为前提和基础，确保侦查活动具有合法性，这是技术应用的首要考虑因素，也是保障公民权利、实现司法公正的底线。二、填空题1.公共秩序2.隐蔽性3.流程4.案件找人5.提取6.预测预警7.公民的基本权利8.去中心化9.国际条约10.镜像取证三、名词解释1.经济犯罪侦查技术：指侦查机关在办理经济犯罪案件过程中，为发现、固定、提取、分析、运用证据，以及实现侦查目的而使用的各种专门技术手段、方法和设备系统的总称。2.电子数据取证：是指在诉讼过程中，依法获取、提取、固定、保存和呈现存储于电子介质中的证据信息，并保证其真实性和合法性的专门活动。3.资金流追踪：指通过分析涉案资金在银行账户、支付账户、虚拟货币账户等不同载体间的流转路径和交易记录，以查明资金来源、去向、性质和犯罪关系的过程。4.证据链：指由一系列相互关联、相互印证的证据所构成的逻辑链条，用以证明案件事实真相。在电子数据取证中，证据链特指从电子证据的原始状态到最终被法庭采信的整个过程中，各环节操作活动的记录和关联。四、简答题1.简述网络犯罪侦查中，电子证据固定的一般流程。解析思路：回答应包含关键步骤：第一步，调查取证准备，包括制定方案、获取授权（如搜查令）、准备取证工具；第二步，现场保护与勘查，固定现场原始状态，查找、识别、提取电子证据；第三步，电子证据提取，根据证据类型（内存、硬盘、手机等）和状态（在线、离线），采用适当方法（如直接复制、镜像拷贝、网络抓取）提取；第四步，电子证据固定，制作笔录，进行拍照、录像，由当事人或见证人核对确认，并签名；第五步，电子证据封存与送检，对提取的证据进行封存，确保其完整性，并送至有资质的鉴定机构进行检验鉴定或由技术部门进行深入分析。2.简述大数据技术在反洗钱领域的具体应用方式。解析思路：回答应围绕大数据的核心——海量数据处理和分析能力展开。具体方式可包括：第一步，客户风险识别，通过分析客户的交易行为、地理位置、职业背景、关联关系等多维度数据，利用模型评估其洗钱风险等级；第二步，可疑交易监测，对海量交易数据进行实时或准实时分析，识别异常交易模式（如规律性大额交易、频繁跨境转账、与高风险地区/人员交易等）；第三步，资金流动路径分析，追踪可疑资金在不同账户、不同地域间的复杂流转，揭示潜在的洗钱网络；第四步，构建反洗钱预警系统，基于大数据分析结果，自动生成预警信息，辅助金融机构和监管机构进行人工核查。3.简述运用侦查技术手段在侦查金融犯罪时应注意的主要法律问题。解析思路：回答应强调合法性原则。主要法律问题包括：第一步，遵守法定程序，任何侦查技术的应用都必须依法进行，严格遵守《刑事诉讼法》关于管辖、搜查、扣押、取证、鉴定等的规定，不得超范围、超程序；第二步，获得法律授权，涉及限制公民权利（如查询冻结资金、搜查场所、监控通信）的技术应用，必须获得相应的法律文书（如搜查令、调取证据通知书、批准决定等）；第三步，保障当事人权利，在运用技术手段时，必须尊重和保障当事人的合法权益，特别是通信自由和秘密、财产权利，防止技术滥用侵犯人权；第四步，确保证据合法性，技术手段获取的证据必须符合证据资格的要求，确保提取、固定、保管过程的合法性和证据的客观性、关联性。4.简述人工智能技术在经济犯罪侦查中可能面临的伦理挑战。解析思路：回答应从AI技术的特性出发，分析其带来的伦理困境。主要挑战包括：第一步，算法偏见与歧视，AI模型的训练数据若存在偏见，可能导致对特定人群或行为的错误识别和过度怀疑，引发不公平对待；第二步，隐私侵犯风险，大规模数据收集和分析可能过度侵犯个人隐私，即使数据本身是匿名的，也可能通过关联分析等技术还原个人身份和活动轨迹；第三步，透明度与可解释性不足，复杂的AI算法如同“黑箱”，其决策过程难以解释，一旦出错，难以追溯责任，也影响对结果接受度；第四步，技术滥用与权力过度集中，AI技术的应用可能被权力过度使用，导致监控泛化，限制个人自由；第五步，人类责任削弱，过度依赖AI可能导致侦查人员分析判断能力的退化，以及当AI出错时，责任主体不清的问题。五、论述题结合一个具体的经济犯罪案例类型（如网络诈骗、洗钱等），论述侦查技术在全案侦破中发挥的关键作用，并分析技术应用中应注意的问题。解析思路：选择一个具体案例类型（如网络诈骗），从侦查技术应用的多个环节进行论述。首先，指出该类型犯罪的特点（如隐蔽性强、跨地域、证据易灭失等）以及传统侦查手段的局限性。其次，详细阐述各项侦查技术在侦破过程中的关键作用：*网络侦查技术：如何追踪IP地址、域名、服务器位置，确定犯罪团伙窝点；如何通过技术手段（如网络抓包、流量分析）追踪涉案账号、网站、APP；如何分析网络犯罪链条各环节的技术特征。*电子数据取证：如何从受害者和犯罪分子的电脑、手机、服务器中提取聊天记录、转账记录、恶意程序代码、后台数据等关键电子证据；如何固定证据链，确保电子证据的合法性和证明力。*大数据分析：如何分析海量交易数据、用户行为数据，发现诈骗团伙的作案模式、规律，识别可疑账户和资金流向；如何进行用户画像，找出潜在受害者群体。*金融犯罪侦查技术（如涉及）：如何追踪诈骗所得资金的流转路径，进行资金穿透，查明资金来源和最终去向，为打击洗钱环节提供线索。*技术侦查措施（如）：在符合法律规定的前提下，如何运用技术侦查手段（如监控通信、定位）获取关键证据，锁定犯罪嫌疑人。在论述技术作用的同时，必须指出技术应用中应注意的问题，例如：*