2025年大学经济犯罪侦查专业题库- 经济犯罪侦查专业学科特色研究

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查专业学科特色研究考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、名词解释（每小题3分，共12分）1.经济犯罪侦查学2.行为证据3.交叉学科4.金融情报分析二、简答题（每小题5分，共20分）1.简述经济犯罪侦查学的主要研究内容。2.经济犯罪侦查学为何被界定为交叉学科？请列举至少三个交叉学科门类。3.简述金融记录在当代经济犯罪侦查中的重要地位。4.与传统犯罪相比，经济犯罪具有哪些显著特点？三、论述题（每小题10分，共30分）1.论述信息技术发展对经济犯罪侦查学理论体系与实践模式的影响。2.试分析经济犯罪侦查专业人才培养应具备的核心能力素质，并说明如何通过课程设置予以实现。3.结合当前经济犯罪的新趋势，论述经济犯罪侦查学未来发展的方向与面临的挑战。四、案例分析题（15分）（背景材料：某银行客户涉嫌利用其经营的多家公司账户，通过虚假交易、虚增流水等方式，长期进行非法集资活动。初步掌握其部分可疑交易流水和部分电子数据。）请根据上述背景材料，结合你所学的经济犯罪侦查知识，分析在立案侦查阶段，侦查人员应重点收集哪些证据类型（如书证、物证、电子数据、证人证言等），并简述获取这些证据应注意的关键环节和方法，以形成完整的证据链，固定犯罪事实。试卷答案一、名词解释1.经济犯罪侦查学：以经济犯罪活动为侦查客体，研究经济犯罪案件侦查活动的规律、原理和方法的独立学科，是法学、侦查学、经济学等多学科交叉的产物。**解析思路：*定义需包含研究对象（经济犯罪活动）、研究内容（侦查规律、原理、方法）、学科性质（独立学科、交叉学科）。2.行为证据：指犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪行为时留下的或与犯罪行为相关的各种痕迹、物品、状态等，是证明犯罪行为是否存在、犯罪嫌疑人是谁的直接证据。**解析思路：*定义需点明主体（实施犯罪行为时）、载体（痕迹、物品、状态等）、内容（证明行为存在、嫌疑人身份）。3.交叉学科：指两个或两个以上学科相互渗透、相互交叉、相互融合而形成的新的知识领域或研究领域。**解析思路：*定义需包含核心概念（相互渗透、交叉、融合）、结果（新的知识领域或研究）。4.金融情报分析：指利用各种金融信息资源，通过分析、研判，发现、识别、评估可疑金融活动，为预防和打击经济犯罪提供线索和证据支持的工作过程。**解析思路：*定义需包含对象（金融信息资源）、方法（分析、研判）、目的（发现、识别、评估可疑活动、支持犯罪打击）。二、简答题1.简述经济犯罪侦查学的主要研究内容。经济犯罪侦查学的主要研究内容包括：经济犯罪的基本理论（如概念、特征、分类、规律）；经济犯罪侦查的法律法规依据；各类主要经济犯罪（如金融犯罪、商业犯罪、财税犯罪等）的侦查程序、方法和策略；经济犯罪侦查的证据收集、固定与分析运用；金融记录、电子数据等特殊证据的侦查应用；经济犯罪侦查的技术手段和装备；经济犯罪侦查的国际合作；经济犯罪侦查人才的培养等。**解析思路：*回答需全面涵盖理论、法律、程序、方法、证据、技术、合作、人才等核心研究板块，体现学科内容的广度。2.经济犯罪侦查学为何被界定为交叉学科？请列举至少三个交叉学科门类。经济犯罪侦查学被界定为交叉学科，是因为它的研究对象经济犯罪具有复杂的法律和经济属性，而对其进行有效侦查又需要综合运用侦查学的一般原理和专业技能，同时离不开对金融、计算机、管理学等相关领域的知识。这种多学科知识的融合与渗透，形成了经济犯罪侦查学的交叉学科性质。至少三个交叉学科门类包括：法学（或法律学）、经济学、计算机科学与技术。**解析思路：*首先回答为何交叉（对象属性复杂、侦查需求综合），然后列举具体学科门类作为例证，说明交叉的具体体现。3.简述金融记录在当代经济犯罪侦查中的重要地位。金融记录在当代经济犯罪侦查中具有重要地位。它是反映经济活动轨迹的最直接、最客观的证据之一，尤其对于涉及资金流转的经济犯罪（如洗钱、非法集资、贪污贿赂等），金融记录是追踪资金流向、锁定犯罪嫌疑人、发现犯罪线索、计算犯罪数额的关键依据。通过分析银行流水、交易记录、账户信息等金融记录，可以揭示犯罪网络、还原犯罪过程、评估犯罪危害。因此，获取和审查金融记录是经济犯罪侦查的核心环节。**解析思路：*回答需强调其作为证据的重要性（直接客观、反映轨迹），并具体说明其在不同类型经济犯罪中的作用（追踪资金、锁定嫌疑、发现线索、计算数额、揭示网络、还原过程、评估危害），突出其核心环节地位。4.与传统犯罪相比，经济犯罪具有哪些显著特点？与传统犯罪相比，经济犯罪通常具有以下显著特点：犯罪主体往往具有专业知识或特定身份（如企业主、财务人员）；犯罪行为具有隐蔽性和复杂性，常利用复杂的交易手段或利用法律漏洞；犯罪数额巨大，社会危害性严重；犯罪智能化、网络化程度高，利用信息技术实施犯罪或隐藏犯罪痕迹；犯罪链条长，涉及环节多，涉案人员广；侦查取证难度大，需要跨部门、跨区域协作，并依赖专业金融知识和侦查技术；犯罪与经济活动交织，界限有时模糊，需要准确区分经济纠纷与经济犯罪。**解析思路：*从主体、行为、数额、方式、侦查难度、性质等多个维度对比传统犯罪，列举出经济犯罪区别于一般刑事犯罪的关键特征。三、论述题1.论述信息技术发展对经济犯罪侦查学理论体系与实践模式的影响。信息技术的发展对经济犯罪侦查学产生了深远影响，推动了理论体系的更新和侦查模式的变革。首先，在理论层面，信息技术催生了网络犯罪侦查、金融犯罪侦查等新的分支学科理论，丰富了犯罪学理论、侦查学理论；对证据规则、犯罪构成理论等也提出了新的挑战和思考，例如电子证据的认定、网络空间的管辖权等。其次，在实践层面，信息技术改变了侦查手段和策略。一方面，犯罪嫌疑人利用网络和信息技术实施犯罪的方式更加多样隐蔽，要求侦查人员必须掌握网络追踪、数据挖掘、电子取证等新技术；另一方面，信息技术也为侦查工作提供了强大支持，如利用大数据分析发现犯罪线索、利用网络技术进行在线抓捕、利用电子数据恢复分析犯罪过程等。这促使侦查模式向信息化、智能化、协同化方向发展，要求侦查人员不仅要懂法律和侦查业务，还要具备信息技术素养，并加强跨部门、跨地域甚至跨国界的协作。总之，信息技术的发展既是挑战也是机遇，推动经济犯罪侦查学不断创新发展。**解析思路：*采用总分总结构。总述影响（理论更新、模式变革）。分述对理论的影响（新分支、挑战思考）。分述对实践的影响（侦查手段策略变化、新侦查技术、侦查模式转变）。最后总结，强调信息技术双刃剑作用及推动力。2.试分析经济犯罪侦查专业人才培养应具备的核心能力素质，并说明如何通过课程设置予以实现。经济犯罪侦查专业人才培养应具备以下核心能力素质：一是扎实的法学基础，特别是刑法、经济法、诉讼法等知识；二是精通经济犯罪侦查理论与实践，熟悉各类经济犯罪的特点和侦查方法；三是具备较强的经济金融知识，理解金融运行规律，能识别可疑经济活动；四是熟练掌握现代信息技术应用能力，包括计算机操作、网络追踪、数据分析、电子取证等；五是优秀的逻辑思维、分析研判和综合运用能力，能从纷繁复杂的线索中洞察本质；六是良好的沟通协调能力和团队协作精神，适应跨部门、跨国界合作需求；七是健康的心理素质和职业道德，能承受工作压力，保持客观公正。通过课程设置实现这些能力培养：基础课程模块应涵盖法学通识和经济金融基础知识；专业核心课程应设置经济犯罪学、金融犯罪侦查、网络犯罪侦查、侦查程序等；实践能力培养课程应包括模拟侦查、案件分析、电子取证实训、金融实务操作等；交叉能力培养课程可开设数据分析基础、网络安全、心理行为分析等；同时，应加强实践教学环节，如案例教学、模拟法庭、警务实习、社会实践等，并将前沿讲座、专家论坛等融入教学，提升学生的综合素质和适应能力。**解析思路：*先列出核心能力素质清单（法学、业务、经济、技术、思维、沟通、心理）。再阐述如何通过课程设置实现，将能力分解到具体课程类型（基础、核心、实践、交叉），并强调实践教学的重要性，形成理论与实践结合的培养方案。3.结合当前经济犯罪的新趋势，论述经济犯罪侦查学未来发展的方向与面临的挑战。当前经济犯罪呈现出网络化、智能化、跨境化、隐蔽化、多样化的新趋势。面对这些趋势，经济犯罪侦查学未来发展的方向应是：一是加强学科交叉融合，深化与计算机科学、金融学、社会学、心理学等学科的融合，构建更系统的知识体系；二是聚焦前沿技术应用，深入研究大数据、人工智能、区块链、生物识别等新技术在侦查取证、犯罪预测、风险防控中的应用；三是完善侦查法律制度，针对网络犯罪、新型金融犯罪等及时修订和完善相关法律法规与证据规则；四是提升国际化侦查合作水平，建立更有效的跨国情报共享、联合侦查、司法协助机制；五是创新人才培养模式，注重复合型、应用型、创新型人才培养，加强实践教学和师资队伍建设。经济犯罪侦查学面临的挑战主要包括：如何有效应对犯罪手段的快速升级和侦查技术的滞后；如何在保障公民隐私权与打击犯罪之间取得平衡；如何克服跨国侦查合作的壁垒和障碍；如何培养大量既懂法律又懂技术、既懂经济又懂侦查的复合型人才；如何建立适应网络化、智能化犯罪的新型侦查组织架构和工作机制。**解析思路：*先分析当前经济犯罪新趋势。再据此提出未来发展方向的要点（交叉融合、技术聚焦、制度完善、国际合作、人才创新）。最后指出面临的主要挑战（技术与手段、隐私与打击、跨境合作、人才培养、组织机制），体现前瞻性和现实性。四、案例分析题根据该客户涉嫌利用多家公司账户进行非法集资的背景，侦查人员应重点收集以下证据类型，并注意相关环节和方法：1.书证：收集涉案公司的营业执照、章程、股东名册、财务报表、内部控制文件等，以确定公司合法性、股东关系及内部决策过程；收集非法集资宣传材料（如海报、传单、网站内容、社交媒体帖子）、合同协议（如投资协议、借款合同）、收款凭证（如收据、银行回单）等，以证明集资行为和合同关系。**解析思路：*针对非法集资案，书证重点在于证明“非法性”（主体资格、宣传方式）和“集资性”（合同、凭证）。需收集证明公司背景、证明集资行为本身、证明资金流向的书面材料。2.电子数据：重点获取并固定客户及其控制的公司的银行账户交易流水、公司网站、APP、社交媒体账号、电子邮件、即时通讯记录等电子数据。通过分析电子数据，可以追踪资金快速汇集和分配的路径，识别集资参与者，发现虚假宣传内容，还原集资过程和规模。获取电子数据需依法进行，注意提取、固定、保全的合法性，确保证据原始性和完整性。**解析思路：*非法集资涉及资金流转和网络宣传，电子数据至关重要。重点在于银行流水（资金流向）、网络平台（宣传方式、参与者）。强调获取的合法性及对分析的重要性。3.证人证言：询问参与投资的投资者，了解其投资经历、被宣传情况、资金交付方式、对回报的预期、发现问题的过程等，以证明非法集资的规模、方式和社会危害；询问客户公司的员工、合作伙伴、知情人，了解客户的经营行为、内部控制情况、集资计划的制定与实施过程等，以证明客户的犯罪主观意图和行为。**解析思路：*证人证言用于印证书证和电子数据，从不同角度（投资者、内部人员）证明案件事实。投资者证言证明集资规模和方式；内部人员证言证明主观意图和行为过程。4.获取证据的关键环节和方法：*立案侦查：依法报请立案，制定侦查计划，确定侦查重点。*调查取证：采取询问、查询、勘验、鉴定、搜查、调取证据等多种强制或非强制措施。重点查询银行流水、冻结涉案账户资金；勘验电子数据存储设备；搜查客户及其公司住所、办公室等可能隐藏证据的地点；对关键电子数据申请电子数据鉴定；到相关监管部门调取监管记录。*分析研判：对收集到的各类证据进行综合分析