2025年大学经济犯罪侦查专业题库- 经济犯罪侦查专业学习

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查专业学习考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、选择题1.下列哪一项不属于经济犯罪的主要特征？A.社会危害性B.预谋性C.隐蔽性D.非法占有性2.我国《刑法》中，关于经济犯罪的规定主要集中在哪个章节？A.贪污贿赂罪章B.危害国家安全罪章C.经济犯罪罪章D.分则其他罪章3.以下哪种侦查措施不属于《刑事诉讼法》规定的强制侦查措施？A.询问证人B.搜查C.侦查实验D.依法冻结4.在经济犯罪侦查中，电子数据取证的主要目的是什么？A.收集证人证言B.确定犯罪嫌疑人的身份C.获取犯罪证据D.评估犯罪损失5.下列哪种经济犯罪，其犯罪客体主要是国家经济管理制度？A.合同诈骗罪B.虚假广告罪C.洗钱罪D.生产销售伪劣商品罪6.在侦查生产销售伪劣商品案时，侦查人员发现涉案产品标签标注的产地与实际产地不符，这种行为可能涉嫌触犯：A.销售伪劣产品罪B.诈骗罪C.侵犯知识产权罪D.欺诈勒索罪7.以下哪一项不是金融诈骗罪的主要类型？A.骗取贷款、票据诈骗罪B.信用卡诈骗罪C.有价证券诈骗罪D.虚报注册资本罪8.在侦查非法集资案件时，侦查人员发现犯罪嫌疑人通过虚构投资项目，承诺高额回报，这种行为可能涉嫌触犯：A.非法经营罪B.集资诈骗罪C.商业贿赂罪D.洗钱罪9.以下哪种侦查措施主要适用于对犯罪现场进行勘查，以发现和收集犯罪痕迹、物证？A.询问证人B.讯问犯罪嫌疑人C.现场勘查D.鉴定10.经济犯罪侦查工作中，对涉案账簿、凭证进行审查的主要目的是什么？A.了解涉案人员的个人生活情况B.确定涉案人员的身份信息C.查明经济犯罪的事实和金额D.评估经济犯罪的危害程度二、填空题1.经济犯罪侦查工作必须遵循的原则包括______、______和______。2.询问证人时，应当遵循______、______和______的原则。3.讯问犯罪嫌疑人时，侦查人员应当依法进行，并制作______。4.搜查犯罪嫌疑人住所时，必须由______进行，并制作______。5.电子数据取证应当遵循______、______和______的原则。6.洗钱罪的主要目的是掩饰、隐瞒______的来源和性质。7.生产销售伪劣商品罪侵犯的客体主要是______。8.侦查经济犯罪案件，应当依法进行，并注重收集______证据和______证据。9.侦查人员对扣押的物品，应当制作______，并妥善保管。10.经济犯罪侦查专业人才应当具备______、______和______等素质。三、判断题1.所有经济犯罪都属于财产犯罪。（）2.侦查人员进行询问时，可以诱导证人作出有罪供述。（）3.侦查实验可以用来验证案件事实。（）4.非法获取的电子数据不能作为证据使用。（）5.经济犯罪的涉案金额通常都比较巨大。（）6.诈骗罪和合同诈骗罪在犯罪构成上没有区别。（）7.洗钱罪的主体只能是直接实施犯罪行为的人。（）8.在经济犯罪侦查中，强制措施的使用必须严格依法进行。（）9.经济犯罪侦查工作只需要侦查人员单打独斗，不需要其他部门的配合。（）10.经济犯罪侦查工作是一项复杂细致的工作，需要侦查人员具备较高的业务素质和法律素养。（）四、简答题1.简述经济犯罪的主要类型及其特点。2.简述询问证人的主要方法和技巧。3.简述讯问犯罪嫌疑人的主要步骤和注意事项。4.简述搜查的主要程序和方法。5.简述电子数据取证的主要方法和注意事项。五、论述题1.论述经济犯罪侦查工作面临的主要挑战和应对措施。2.论述如何提高经济犯罪侦查工作的效率和质量。3.论述经济犯罪侦查人员应当具备的职业素养。六、案例分析题某市近期发生多起企业资金链断裂案件，涉案金额巨大，社会影响恶劣。经初步调查，这些企业均存在虚构经营状况、伪造财务报表等行为，涉嫌构成合同诈骗罪。作为负责该案的经济犯罪侦查人员，你将如何开展侦查工作？请详细说明你的侦查思路和具体措施。试卷答案一、选择题1.D解析思路：经济犯罪的主要特征包括社会危害性、预谋性、隐蔽性和非法营利性。非法占有性是财产犯罪的主要特征，不是经济犯罪的主要特征。2.C解析思路：我国《刑法》分则中，第七章专门规定了“破坏社会主义市场经济秩序罪”，即经济犯罪罪章，包含了大部分的经济犯罪。3.A解析思路：询问证人属于刑事诉讼中的调查取证行为，不属于强制侦查措施。搜查、侦查实验和依法冻结都属于强制侦查措施。4.C解析思路：电子数据取证的主要目的是获取与经济犯罪相关的电子数据证据，为案件侦查和诉讼提供依据。5.C解析思路：洗钱罪的犯罪客体主要是国家金融管理制度。合同诈骗罪、虚假广告罪和生产销售伪劣商品罪的犯罪客体主要是市场经济秩序。6.A解析思路：销售伪劣产品罪是指生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，情节严重的行为。标签标注的产地与实际产地不符属于以次充好，可能构成销售伪劣产品罪。7.D解析思路：虚报注册资本罪属于公司、企业设立的犯罪，不属于金融诈骗罪。金融诈骗罪主要包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪等。8.B解析思路：集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。虚构投资项目、承诺高额回报属于诈骗方法，可能构成集资诈骗罪。9.C解析思路：现场勘查是侦查机关对犯罪现场进行勘查、检验、提取痕迹物证的一种重要侦查活动，主要适用于对犯罪现场进行勘查，以发现和收集犯罪痕迹、物证。10.C解析思路：审查涉案账簿、凭证可以查明经济犯罪的事实，例如资金流向、交易情况等，是经济犯罪侦查工作中的重要环节。二、填空题1.依法办案、客观公正、以事实为根据解析思路：经济犯罪侦查工作必须遵循依法办案、客观公正、以事实为根据的原则，确保侦查活动的合法性和公正性。2.尊重证人、耐心细致、实事求是解析思路：询问证人时，应当尊重证人，耐心细致地听取证人的陈述，并要求证人实事求是地提供证言。3.讯问笔录解析思路：讯问犯罪嫌疑人时，侦查人员应当依法进行，并制作讯问笔录，记录讯问的时间、地点、参与人员、讯问内容和犯罪嫌疑人的供述等内容。4.搜查人员、搜查令解析思路：搜查犯罪嫌疑人住所时，必须由搜查人员进行，并制作搜查令，搜查令是搜查的合法凭证。5.依法定程序、客观全面、妥善保管解析思路：电子数据取证应当遵循依法定程序、客观全面、妥善保管的原则，确保电子数据的合法性和完整性。6.违法所得解析思路：洗钱罪的主要目的是掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得的来源和性质。7.社会主义市场经济秩序解析思路：生产销售伪劣商品罪侵犯的客体主要是社会主义市场经济秩序，破坏了公平竞争的市场环境。8.物证、书证解析思路：侦查经济犯罪案件，应当依法进行，并注重收集物证和书证等直接证据，为案件定罪量刑提供依据。9.扣押清单解析思路：侦查人员对扣押的物品，应当制作扣押清单，详细记录扣押物品的名称、数量、特征等信息，并妥善保管。10.政治素质、业务能力、法律素养解析思路：经济犯罪侦查专业人才应当具备政治素质、业务能力和法律素养等素质，才能胜任经济犯罪侦查工作。三、判断题1.×解析思路：经济犯罪不仅包括财产犯罪，还包括破坏社会主义市场经济秩序的犯罪，例如生产销售伪劣商品罪、走私罪等。2.×解析思路：询问证人时，应当遵循实事求是的原则，不得诱导证人作出有罪供述，否则证言的合法性将受到质疑。3.√解析思路：侦查实验可以用来验证案件事实，例如验证被告人的辩解是否属实、验证作案工具的功能等。4.×解析思路：依法获取的电子数据可以作为证据使用，但需要经过合法的收集、固定和审查程序。5.×解析思路：经济犯罪的涉案金额有大有小，并非所有经济犯罪的涉案金额都巨大。6.×解析思路：诈骗罪和合同诈骗罪在犯罪构成上存在区别，合同诈骗罪要求行为人使用欺骗手段签订或者履行合同，骗取对方当事人财物。7.×解析思路：洗钱罪的主体既可以是直接实施犯罪行为的人，也可以是明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的人。8.√解析思路：在经济犯罪侦查中，强制措施的使用必须严格依法进行，否则将构成违法办案。9.×解析思路：经济犯罪侦查工作需要公安机关、检察机关、法院等部门的配合，才能有效开展。10.√解析思路：经济犯罪侦查工作是一项复杂细致的工作，需要侦查人员具备较高的业务素质和法律素养，才能胜任这项工作。四、简答题1.简述经济犯罪的主要类型及其特点。解析思路：经济犯罪主要包括破坏社会主义市场经济秩序罪和危害金融管理秩序罪。破坏社会主义市场经济秩序罪主要包括生产销售伪劣商品罪、走私罪、假冒注册商标罪、侵犯商业秘密罪、不正当竞争罪等，其特点是以营利为目的，违反国家规定，破坏了公平竞争的市场环境。危害金融管理秩序罪主要包括伪造货币罪、金融诈骗罪、洗钱罪等，其特点是扰乱了金融秩序，危害了国家金融安全。2.简述询问证人的主要方法和技巧。解析思路：询问证人时，应当遵循尊重证人、耐心细致、实事求是的原则。主要方法包括口头询问和书面询问，技巧包括：营造良好的询问氛围，让证人感到放松；先问简单问题，再问复杂问题；引导证人回忆相关细节；对证人的陈述进行核实；做好询问记录。3.简述讯问犯罪嫌疑人的主要步骤和注意事项。解析思路：讯问犯罪嫌疑人主要分为准备阶段、实施阶段和结束阶段。准备阶段主要是熟悉案情，制定讯问提纲；实施阶段主要是出示证据，讯问犯罪嫌疑人；结束阶段主要是做好讯问记录，并告知犯罪嫌疑人的权利。注意事项包括：依法进行讯问，不得使用刑讯逼供等非法手段；保障犯罪嫌疑人的诉讼权利；制作讯问笔录，准确记录讯问内容。4.简述搜查的主要程序和方法。解析思路：搜查主要分为准备阶段、实施阶段和结束阶段。准备阶段主要是办理搜查手续，确定搜查范围；实施阶段主要是进行搜查，发现和提取痕迹物证；结束阶段主要是清点物品，制作搜查笔录。方法包括外部搜查和内部搜查，外部搜查主要是对犯罪嫌疑人住所、交通工具等进行搜查；内部搜查主要是对犯罪嫌疑人的人身、携带物品等进行搜查。5.简述电子数据取证的主要方法和注意事项。解析思路：电子数据取证的主要方法包括直接复制、逻辑备份、在线提取等。注意事项包括：依法定程序进行取证；确保电子数据的原始性和完整性；妥善保管电子数据；对电子数据进行鉴定，确保其真实性和合法性。五、论述题1.论述经济犯罪侦查工作面临的主要挑战和应对措施。解析思路：经济犯罪侦查工作面临的主要挑战包括：犯罪手段隐蔽性强、专业技术要求高、跨境犯罪增多、证据收集难度大等。应对措施包括：加强侦查队伍建设，提高侦查人员的专业素质；加强科技应用，提高侦查效率；加强国际合作，打击跨境经济犯罪；完善法律法规，为经济犯罪侦查提供法律保障。2.论述如何提高经济犯罪侦查工作的效率和质量。解析思路：提高经济犯罪侦查工作的效率和质量，需要从以下几个方面入手：加强情报信息收集，提高预警能力；加强侦查技术手段的应用，提高侦查效率；加强侦查人员的培训，提高侦查人员的专业素质；加强部门协作，形成侦查合力；加强法律监督，确保侦查活动的合法性。3.论述经济犯罪侦查人员应当具备的职业素养。解析思路：经济犯罪侦查人员应当具备政治素质、业务能力、法律素养和道德品质等职业素养。政治素质要求侦查人员坚持党的领导，维护国家利益；业务能力要求侦查人员熟悉经济犯罪知识，掌握侦查技能；法律素养要求侦查人员熟悉法律法规，依法办案；道德品质要求侦查人员廉洁自律，秉公办案。六、案例分析题某市近期发生多起企业资金链断裂案件，涉案金额巨大，社会影响恶劣。经初步调查，这些企业均存在虚构经营状况、伪造财务报表等行为，涉嫌构成合同诈骗罪。作为负责该案的经济犯罪侦查人员，你将如何开展侦查工作？请详细说明你的侦查思路和具体措施。解析思路：1.收集情报信息：通过走访涉案企业员工、客户、供应商等，了解涉案企业的经营状况、资金流向、合同签订等情况，初步掌握案件线索。2.查询企业信息：通过国家企业信用信息公示系统等渠道，查询涉案企业的注册信息、变更信息、行政处罚信息等，了解涉案企业的真实情况。