2025年大学经济犯罪侦查专业题库- 经济犯罪侦查案例分析与研究

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查案例分析与研究考试时间：______分钟总分：______分姓名：______考生须知：1.请仔细阅读以下案例，并根据要求完成相应的分析研究任务。2.本试卷所有题目均为必答题，请按序号作答。3.请在答题纸上作答，写在试卷上无效。4.注意语言表达的逻辑性、条理性和规范性。案例背景：H市某知名生物科技公司与境内外多个不法分子相互勾结，涉嫌构建一个组织严密、分工明确的跨境生物制品走私及诈骗犯罪网络。该网络以虚假宣传、高额回报为诱饵，通过线上平台向社会不特定公众非法集资，募集资金后用于购买特定生物制品（如某些稀缺酶类、生长因子等），声称具有治疗或美容等神奇功效。但实际上，这些制品来源非法，部分甚至可能是假冒伪劣产品，或被用于其他非法目的（如非法人体实验、生物材料贩卖等）。犯罪团伙核心成员A（生物科技公司高管）利用职务便利，掌握公司内外部信息，指导走私路线和资金流转。成员B（网络营销人员）负责搭建、运营虚假宣传网站和社交媒体账号，发布虚假广告，诱骗投资者。成员C（境外洗钱人员）负责接收境内外集资款项，通过复杂的跨境转账、虚拟货币交易、虚假贸易等多种方式洗钱。此外，还有成员D负责采购非法生物制品，成员E负责将部分“产品”销往地下诊所或用于非法交易。该网络已累计诈骗金额超过数十亿元人民币，涉及受害者数十万人，造成严重的社会危害和经济损失。H市公安机关在掌握初步线索后，决定对此案进行立案侦查。分析研究任务：1.请根据上述案例背景，初步判断该犯罪网络涉及哪些具体的经济犯罪或刑事犯罪罪名？请分别阐述判断理由，并说明这些罪名之间的内在联系。2.假设你作为H市公安机关负责此案的侦查员，请设计该案的初步侦查方向和重点突破口。阐述你选择这些方向和突破口的原因，并说明在启动侦查初期，应优先采取哪些具体的侦查措施？请说明选择这些措施的法律依据和侦查策略考量。3.该案涉及跨境犯罪、洗钱、非法采购和销售等多个环节，证据收集和固定将面临诸多挑战。请分析在侦查过程中可能遇到的主要证据收集困难，并提出相应的证据收集和固定策略。特别关注如何获取关键成员（如A、C）的犯罪证据，以及如何证明跨境走私和洗钱行为的证据链构建。4.在案件侦查过程中，如果发现涉案生物制品可能涉及非法人体实验或走私用于非法用途（如军事、恐怖活动等），侦查工作应如何调整方向？需要与哪些部门进行协作？请阐述相应的法律依据和操作规程。5.结合本案的特点，请探讨当前经济犯罪侦查面临的主要挑战，并提出相应的侦查策略或技术手段方面的建议，以提升类似案件的成功侦破率。试卷答案1.罪名判断与理由：*罪名：集资诈骗罪、走私普通货物物品罪、非法经营罪、跨境洗钱罪、可能涉及生产、销售假药罪或劣药罪、非法获取计算机信息系统数据罪（如涉及黑客攻击获取信息）、可能涉及组织、领导传销活动罪。*理由：*集资诈骗罪：涉案核心行为是以虚假宣传（声称生物制品具有神奇功效）、高额回报为诱饵，向社会不特定公众非法集资，骗取巨额资金。这符合《刑法》第一百九十二条关于集资诈骗罪的定义。*走私普通货物物品罪：涉案网络将非法获取或来源不明的生物制品跨境输入，其行为符合《刑法》第一百五十一条关于走私普通货物物品罪的规定。*非法经营罪：若该生物科技公司在未取得相应资质或许可的情况下，擅自从事生物制品的采购、销售活动，或其经营行为严重扰乱市场秩序，则可能触犯《刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪。*跨境洗钱罪：成员C明确负责跨境洗钱行为，其行为符合《刑法》第一百九十一条关于洗钱罪的规定，特别是涉及跨境犯罪的情况。*生产、销售假药罪/劣药罪：若涉案生物制品确系假冒伪劣，或者其成分、功效与宣传严重不符，足以危害人体健康，则可能构成《刑法》第一百四十一条的生产、销售假药罪或第一百四十二条的生产、销售劣药罪。*非法获取计算机信息系统数据罪：若犯罪团伙通过黑客攻击、内部人员窃取等方式获取公司或竞争对手的敏感信息用于犯罪活动，则可能触犯此罪。*组织、领导传销活动罪：若集资模式具有明显的传销特征（如要求下线发展、以拉人头获利为主），则可能构成此罪。*罪名内在联系：这些罪名并非孤立存在，而是相互交织、相互促进。集资诈骗为走私和非法经营提供了资金支持；走私的“产品”可能是非法经营或销售假药/劣药的对象；洗钱行为为整个犯罪网络提供了“合法”的外衣和持续运作的基础。核心是A、B等成员通过虚假宣传实施集资诈骗，并利用走私、非法经营、洗钱等手段掩盖罪行、获取非法利益。2.侦查方向、突破口与初期措施：*侦查方向与突破口：*方向一：资金流向追踪。以非法集资款项和洗钱后的资金流向为突破口，追查核心成员A、C及资金最终用途，旨在切断资金链，追缴赃款。*方向二：核心成员（A、B）抓捕与深挖。优先抓捕掌握关键信息、组织策划能力强的A和B，通过审讯获取整个网络结构、走私路线、洗钱方式等核心犯罪事实。*方向三：网络运营平台（网站、社交媒体）查封与分析。迅速控制并封存B运营的虚假宣传平台，分析后台数据、用户信息、宣传内容，确定受害者范围，固定网络诈骗证据。*突破口选择理由：资金是犯罪活动的血液，追踪资金流向能快速锁定核心成员和犯罪规模，具有较高效率；抓捕核心成员能迅速瓦解犯罪组织，获取关键证据；控制网络平台能阻止进一步诈骗，固定早期犯罪证据，并确定受害者。*初期优先侦查措施：*控制相关网站、社交媒体账号、服务器：采取技术手段进行查封、扣押、固定数据，防止信息被删除或篡改。依据：《网络安全法》、《刑法》第六十八条。*向银行、非银行支付机构调取账户信息：调取涉案公司账户、成员个人账户、平台收款账户的交易流水，初步掌握资金走向。依据：《中国人民银行法》、《反洗钱法》相关规定。*对核心涉案人员（A、B等）采取强制措施（如拘留）：快速限制其人身自由，防止其串供、销毁证据或外逃。依据：《刑事诉讼法》第八十二条。*搜查相关住所、办公场所：查找与犯罪活动相关的账簿、合同、电脑、手机、非法生物制品等证据。依据：《刑事诉讼法》第一百三十八条。*发布协查通报：向其他省市公安机关发布协查通报，协查涉案人员下落、涉案物品、资金流向等。依据：《公安机关办理刑事案件程序规定》。3.证据收集困难与策略：*证据收集困难：*跨境取证难：涉及境内外多个国家和地区的犯罪行为，证据分散，跨国取证程序复杂，法律障碍多。*电子证据灭失或篡改风险高：网络宣传、资金交易、内部沟通多依赖电子数据，易被删除、加密或篡改，且电子数据的提取、固定、认定需专业技术和法律保障。*洗钱手法复杂隐蔽：采用多层账户、虚拟货币、虚假贸易等手段，资金链条错综复杂，难以追踪和证明最终非法来源。*关键证人（受害者）取证难：受害者数量庞大，分布广泛，取证成本高，且部分受害者可能因信息不对称或顾虑而不愿配合。*非法生物制品鉴定难：涉及专业性强、鉴定周期长，且可能涉及商业秘密或国家秘密，鉴定资源有限。*证明“虚假宣传”与“非法目的”的关联性难：需要证明宣传内容与实际产品不符，以及产品销售与非法集资、走私等行为存在直接因果关系。*证据收集策略：*电子证据优先保全与全面提取：加强网络侦查技术力量，对涉案网站、服务器、手机、电脑等进行全面取证、镜像备份，运用大数据分析技术挖掘隐藏线索。与相关技术公司合作或寻求技术支援。*多国警务协作：通过国际警务合作渠道（如MOU），向相关国家警方发起调查取证请求，调取境外服务器数据、银行账户信息、涉案人员出入境记录等。准备好符合国际规范的法律文书。*资金流追踪与关联分析：运用金融情报分析和反洗钱技术，对可疑资金进行穿透式追踪，关联不同账户、不同货币，寻找资金流转规律和最终节点。固定跨境资金交易的证据链。*广泛发布预警，发动群众举报：通过媒体、社交平台发布案件信息和预警，鼓励受害者报案并提供线索。建立便捷的举报渠道。*专业鉴定与证据固定：委托有资质的权威机构对非法生物制品进行成分分析、功效鉴定，获取客观证据。规范鉴定程序，固定鉴定意见。*利用受害者群体证据：通过调查问卷、面谈等方式，系统收集受害者的被骗经过、资金损失情况、宣传材料截图等，形成群体性证据链条，证明诈骗行为的规模和欺骗性。*证据链构建：注重收集证明各犯罪环节（诈骗、宣传、走私、洗钱、销售）相互关联的证据，形成完整的证据链，如通过资金流向证明购买行为，通过宣传内容证明诈骗意图，通过物流追踪证明走私行为。4.涉及非法人体实验/走私他用侦查调整与协作：*侦查方向调整：*立即中止对非法生物制品的非法流转追踪（若仍在进行），转向调查其真实用途。*改变审讯重点：向核心成员（特别是A、D）深挖非法生物制品的具体来源、运输过程、以及是否以及如何被用于非法人体实验或特定目的（如军事、恐怖活动）。*排查接触人员：调查购买、运输、使用该生物制品的人员背景，看是否涉及特定组织或个人。*扩大侦查范围：可能涉及危害公共安全、妨害社会管理秩序甚至危害国家安全等更严重的犯罪，需提升侦查级别和策略。*部门协作：*与国家药品监督管理局、卫生健康委员会协作：确认生物制品的合法性、安全性，评估对人体健康的风险。*与国家安全机关协作：若怀疑涉及危害国家安全用途，需立即通报并提供线索，由国家安机关介入侦查。*与生态环境部、海关等协作：若涉及走私用于特定目的，需配合进行证据固定、物品追缴和边境管控。*与技术专家团队协作：聘请生物技术、医学、法律等领域的专家，为分析生物制品成分、评估风险、判断用途、提供法律咨询提供支持。*法律依据与操作规程：*依据：《刑法》关于危害公共安全罪、间谍罪、为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪等的相关规定。《国家安全法》、《反恐怖主义法》等。*操作规程：*内部报告与审批：立即向上级机关报告情况，根据案件性质和严重程度，按规定启动内部审批程序，可能需要成立联合专案组。*保密工作：对涉及国家秘密、国家安全的信息严格保密，依法定程序处理。*依法采取强制措施：根据侦查需要，依法对涉及人员采取更严厉的强制措施。*跨部门信息共享与联合行动：建立信息共享机制，必要时组织跨部门联合行动，协同作战。5.挑战分析与侦查建议：*主要挑战：*犯罪手段智能化、网络化、跨境化程度高：犯罪分子利用先进技术进行隐蔽作案、快速转移资金、逃避侦查打击，传统侦查手段面临挑战。*法律更新滞后与适用难题：新型经济犯罪手段层出不穷，现有法律法规可能存在滞后性或模糊地带，导致认定困难和打击不力。*侦查资源与技术能力不足：跨境侦查、电子数据取证、金融追踪、生物技术鉴定等需要大量专业人才和先进技术装备，部分地区可能存在短板。*跨部门、跨国协作效率不高：不同部门间信息共享不畅、协调不力；跨国警务协作程序复杂、耗时较长，影响打击效果。*受害者群体庞大且分散：大量受害者的取证、救助、损失追偿等工作量大，难度高。*侦查策略与技术手段建议：*提升侦查思维的预见性和前瞻性：加强对新型犯罪手法、趋势的研究研判，提前布局侦查准备。*强化科技应用能力：大力发展大数据、人工智能、区块链等技术在经济犯罪侦查中的应用，提升对海量信息数据的分析处理能力，实现精准打击。例如，利用AI进行虚假宣传内容的识别、资金流智能追踪等。*完善跨部门协作机制：建立健全金融、公安、市场监管、工信、卫健、海关、国安等相关部门的常态化信息共享、联动打击机制，形成侦查合力。探索建立经济犯罪案件快速反应中心。*深化国