2025年大学经济犯罪侦查专业题库- 数据隐私保护与经济犯罪侦查

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——数据隐私保护与经济犯罪侦查考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、简答题（每题6分，共30分）1.根据我国《个人信息保护法》，个人对其个人信息享有哪些主要权利？请至少列举四项。2.在经济犯罪侦查过程中，获取涉案手机用户的通讯录、短信记录属于何种个人信息的处理？应当遵循《个人信息保护法》中的哪些具体规定或原则？3.简述数据脱敏技术在经济犯罪侦查取证中的应用价值及其面临的主要挑战。4.当一项经济犯罪的侦查活动可能对数据主体的隐私权造成重大影响时，侦查机关在启动侦查前或过程中，应如何履行法律程序以保障合法性？5.结合当前网络环境，列举至少三种利用个人信息实施的经济犯罪类型，并说明其在数据获取和利用方面对侦查工作提出的隐私保护挑战。二、论述题（每题10分，共20分）6.论述在平衡打击经济犯罪与保护数据隐私之间，侦查机关应坚持的基本原则和面临的主要困境。你认为应当如何构建更有效的法律框架或机制来协调二者关系？7.随着人工智能技术的发展，深度学习模型可能被用于分析大规模个人数据进行经济犯罪预测或侦查辅助。请论述在此类应用中，必须重点考虑的隐私保护风险以及相应的应对策略，包括技术和管理层面。三、案例分析题（每题25分，共50分）8.某市公安机关在侦办一起重大网络金融诈骗案时，发现犯罪团伙利用用户在社交媒体上公开分享的个人信息，通过精准营销软件进行诈骗。侦查人员为了追踪资金流向和锁定关键嫌疑人，希望获取涉案用户在多个社交平台的详细浏览记录、点赞互动数据以及地理位置信息。请分析：a.侦查机关获取上述数据可能涉及的法律法规问题（包括数据类型、获取方式、用户同意等）。b.若需依法定程序调取运营商或平台提供的数据，侦查机关应遵循哪些程序？可能面临哪些困难和挑战？c.在侦查过程中，如何采取措施尽量减少对用户非涉案个人信息的过度收集和干扰？如何确保所获取数据与案件相关，并符合比例原则？9.假设某跨国公司A在中国运营，其总部B位于某发达国家。中国警方在侦办一起涉及A公司通过非法手段窃取竞争对手商业秘密并转移至其海外账户的经济犯罪时，需要调查海外账户的交易流水及相关电子证据。请分析：a.跨境数据传输方面可能涉及的法律障碍和合规要求？b.中国警方向公司总部所在地B国请求司法协助调取证据时，可能遇到的困难以及需要遵循的国际惯例或条约？c.在整个调查取证过程中，如何平衡A公司作为外国主体的数据保护义务与打击跨国经济犯罪的侦查需求？涉及哪些潜在的隐私保护风险点？试卷答案一、简答题1.个人对其个人信息享有的主要权利包括：知情权、决定权（同意权）、查阅权、复制权、更正权、补充权、删除权、撤回同意权、可携带权、限制或拒绝处理权、解释说明权等。（答对四项即可）2.通讯录属于个人信息中的行踪信息、活动信息、财产信息等。短信记录属于个人信息中的个人通信信息。处理时，应遵循合法、正当、必要、诚信原则；取得个人同意（如需）；告知处理目的、方式、种类等；确保数据安全；个人有权拒绝等。（答对其属性及至少两项处理原则即可）3.应用价值：可在保护数据主体隐私的前提下，有限度地使用数据进行分析或共享，满足侦查需要。挑战：脱敏技术的效果可能被绕过；过度脱敏可能丢失关键侦查线索；如何根据侦查目的确定合适的脱敏程度和范围；技术本身可能存在漏洞。（答对其价值及至少两项挑战即可）4.应当：严格遵守《刑事诉讼法》及相关司法解释关于电子数据等证据的收集、提取、固定程序；必要时，依法申请技术侦查措施；履行内部审批程序；确保过程合法、规范，制作笔录，收集固定相关证据；对获取的数据进行严格管理和使用，避免泄露。（答对其程序性要求及至少一项保障措施即可）5.类型：例如网络电信诈骗（利用号码、个人信息实施）、网络洗钱（利用账户、交易信息隐藏资金来源）、侵犯商业秘密（窃取并利用核心数据）、非法买卖个人信息（用于非法目的）。挑战：数据来源多样且隐蔽；利用算法和模型进行精准打击或犯罪本身；数据跨境流动难于追踪；证据固定和关联性认定难。（答对三种类型及至少一项挑战即可）二、论述题6.基本原则：依法原则、比例原则（手段与目的相适应）、必要性原则（无其他手段可替代时才动用）、最小化原则（收集最少必要信息）、正当程序原则、保障人权原则。困境：法律界限有时模糊；技术发展快于立法；侦查效率与隐私保护冲突；公众对政府权力监督难。构建机制：完善相关法律法规，明确界定侦查行为对隐私影响的范围和标准；建立独立的隐私影响评估机制；加强内部监督和责任追究；推广使用隐私增强技术。（需围绕原则、困境、机制三方面展开论述，逻辑清晰）7.风险：大规模收集和使用个人信息可能侵犯隐私权；算法偏见可能导致歧视；数据泄露风险增加；算法决策缺乏透明度和可解释性，难以问责；可能被用于社会信用评分等超出侦查范围的目的。应对策略：技术层面，采用差分隐私、联邦学习等技术保护数据原始隐私；设计可解释的算法模型；加强数据安全防护。管理层面，制定严格的数据分类分级和使用规范；设定明确的使用目的和时限；建立独立的数据伦理审查委员会；加强执法和司法监督。（需围绕风险、技术、管理两方面展开论述，措施具体可行）三、案例分析题8.a.涉及法律法规问题：获取浏览记录、点赞互动、地理位置信息属于敏感个人信息，处理需取得用户明确同意；侦查机关获取需有法律依据和法定程序（如适用技术侦查、向平台调取等）；需遵循合法、正当、必要、最小化原则；用户有权拒绝处理。b.调取程序：依法定程序申请或采取技术侦查措施；制作相应法律文书；平台在收到法定请求时，需按要求提供数据；需确保数据来源合法、过程合规。困难挑战：社交平台数据量巨大且复杂；用户可能设置了隐私保护；平台可能拒绝配合或存在地域限制；跨境调取难度大。c.减少干扰措施：明确侦查目的，仅针对涉案行为和人员收集数据；使用技术手段进行数据筛选，排除无关信息；遵守相关法律法规和平台规则；及时销毁无关数据；告知用户权利，允许其提出异议。（需分别对三问进行具体分析）9.a.法律障碍合规要求：需遵守中国《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》关于数据出境的规定（如通过安全评估、获得个人信息主体同意、签订标准合同等）；若B国法律要求不同，需符合双方法律。b.请求司法协助困难：B国可能基于数据本地化、隐私保护等理由拒绝；程序复杂，耗时较长；需提供充分的案件材料和证据；语言障碍；两国关系可能影响协作。国际惯例或条约：依据《联合国刑