2025年大学经济犯罪侦查专业题库- 大学经济犯罪侦查专业实践能力培养

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——大学经济犯罪侦查专业实践能力培养考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、选择题（请将正确选项的代表字母填写在答题纸上）1.在对涉嫌内幕交易的上市公司高管进行调查时，侦查人员发现其在家中浏览与未公开重大信息相关的网站。以下哪种证据形式最直接、最关键？A.网页浏览记录B.高管的供述C.账户交易记录D.周围人员的证言2.某公司以“高额回报、零风险”为诱饵进行非法集资，侦查人员在调查取证时，发现其核心成员利用公司账户进行大量异常资金转移。为锁定犯罪事实，以下哪项取证工作最为优先？A.传唤参与集资的投资者进行询问B.对公司服务器进行电子数据取证C.调取并分析公司银行账户流水D.询问公司财务负责人关于资金用途3.侦查人员在侦办一起生产销售伪劣商品案时，需要确定伪劣产品的生产规模和销售网络。以下哪种调查方法最有助于实现这一目标？A.对主要涉案人员进行详细询问B.搜查伪劣产品生产窝点，查找生产记录C.分析产品销售区域的消费者投诉信息D.调取涉案企业的工商注册信息和税务记录4.在询问证人关于其目睹的一起经济犯罪现场情况时，以下哪种做法最符合规范？A.先入为主地引导证人回忆特定细节B.允许证人在询问前与律师进行沟通C.耐心倾听，根据证人的陈述调整后续提问方向D.在询问中暗示证人应该看到某些特定元素5.某银行工作人员涉嫌利用职务便利为特定客户进行洗钱活动。侦查人员在获取相关证据时，最可能需要查询和调取的是？A.该工作人员的个人社交媒体信息B.涉案账户的交易对手方信息及资金流向C.该工作人员的工作绩效考核数据D.银行内部关于客户身份识别的规定文本二、简答题1.简述在侦办网络金融诈骗案件时，电子数据取证应注意的关键环节和法律规定。2.阐述侦查人员在进行经济犯罪现场勘查时，需要重点关注哪些方面以及这些方面对于案件侦破的意义。3.分析在收集和审查经济犯罪证据过程中，确保证据“三性”（合法性、客观性、关联性）的具体要求和操作要点。4.结合实际案例，说明运用金融账户分析技术识别洗钱资金流动路径的基本思路和方法。三、案例分析题某市近期发生多起商家通过“刷单”方式虚假提升网络店铺商品销量和评价，从而骗取消费者信任并销售低质甚至假冒伪劣商品的案件。警方接到报案后立案侦查。假设你作为本案负责侦查员之一，请简述你将采取的主要侦查步骤和方法，包括线索初查、调查取证、分析研判以及可能的侦查策略制定。在侦查过程中，你认为可能遇到哪些困难和挑战，以及应如何应对。四、操作规程题简要描述从发现一起涉嫌非法经营外汇的案件线索开始，到正式进行银行调取相关交易数据所需履行的内部审批程序、法律依据以及与金融机构沟通协调的基本要点。试卷答案一、选择题1.A解析思路：网页浏览记录是直接反映嫌疑人接触未公开重大信息的客观证据，具有很高的证明力。虽然高管供述和账户记录也很重要，但网页记录能更直观地证明其知情状态，是启动侦查的关键直接证据。2.C解析思路：非法集资的核心是资金流转。分析银行账户流水能够直接揭示资金的集中、分配和转移路径，是查找核心成员、锁定犯罪数额、确定犯罪事实的关键证据。其他选项虽然也有价值，但账户分析对于快速掌握犯罪规模和结构最为直接有效。3.C解析思路：要确定生产和销售网络，需要从市场端入手。分析消费者投诉信息能够反映伪劣产品的销售范围、区域特点以及消费者遭遇的问题，这对于反向追踪生产源头和销售链条至关重要。其他方法虽然也能提供信息，但不如消费者投诉信息能全面反映市场分布和销售网络。4.C解析思路：规范的证人询问应遵循客观、中立的原则。耐心倾听并根据证人陈述调整提问，能够更准确地获取证人的记忆和感知，避免诱导性提问扭曲事实。其他选项的做法可能影响证据的客观性或合法性。5.B解析思路：洗钱的核心是将非法资金伪装成合法来源。因此，追踪涉案账户的资金流向，特别是识别资金去向和最终的合法化途径，是侦查洗钱活动最关键的证据方向。交易对手方信息和资金流向直接关联洗钱行为本身。二、简答题1.解析思路：电子数据取证关键环节包括：①及时固定：在可能丢失时立即采取保全措施；②规范提取：使用专用设备和技术，保证数据完整性；③合法获取：遵循法定程序，确保证据来源合法；④安全存储：防止数据在存储过程中被篡改；⑤专业人员操作：需由具备资质的人员执行；法律规定要求遵守网络安全法、刑事诉讼法相关规定，确保证据链完整可溯。2.解析思路：现场勘查需关注：①现场保护：维持原始状态，防止污染；②勘查顺序：先勘查外围再内部，先静态后动态；③痕迹物证发现：全面细致搜索，注意隐蔽部位；④环境状况记录：光线、温度、湿度等可能影响证据状态的因素；⑤初步判断：对现场性质、作案过程、工具使用等进行初步分析。这些关注点有助于全面收集证据，为分析案情、确定侦查方向提供基础。3.解析思路：确保证据合法性要求遵守法定程序获取；客观性要求证据真实反映事实，不夸大不缩小；关联性要求证据与待证事实有逻辑联系。操作要点包括：依法收集，制作规范的取证文书；运用技术手段保证证据原始状态；仔细审查排除与案件无关或无法证明案件事实的信息；确保证据形式符合法律规定（如书证需有来源说明）。4.解析思路：分析金融账户识别洗钱路径思路：①确定涉案账户：根据初步线索确定核心涉案账户；②横向分析：追踪该账户资金流入流出，识别可疑交易对手和金额；③纵向追踪：对可疑资金流向的账户进行穿透，追踪至最终目的地；④关联分析：将多个相关账户联系起来，构建资金流动网络；⑤识别异常：关注资金流动的规律性中断、异常金额、频繁转账等特点；⑥结合情报：利用已掌握的涉恐、涉毒等背景情报进行比对分析。三、案例分析题解析思路：侦查步骤和方法：①线索核实：与报案人详细沟通，核实“刷单”行为细节、商品信息、损失情况；②市场调研：了解“刷单”行业运作模式、常用平台、组织者特征；③初步筛选：根据线索排查可疑网店、刷手、组织者信息；④调查取证：a.询问受害者，收集交易记录、评价信息；b.查询涉事网店注册信息、经营主体；c.电脑、手机取证：勘查刷手、网店运营者设备，寻找组织信息、沟通记录、交易数据；d.必要时进行现场勘查（如发现线下窝点）；e.询问证人（如平台客服）；f.分析网络数据，追踪异常评价、交易模式；⑤分析研判：综合所有证据，分析犯罪团伙结构、运作流程、涉案金额、社会危害；⑥制定策略：确定侦查方向，是抓捕组织者还是打击刷手，或两者并进；制定抓捕方案、证据固定方案。可能遇到的困难和挑战：①证据收集难：刷单行为隐蔽，交易记录易被删除或混淆，难以获取直接证据；②认定犯罪难：需要证明其行为符合非法经营罪构成要件，特别是“其他严重扰乱市场秩序”的标准；③涉案人员众多且分散：组织者、刷手、平台可能遍布各地；④技术对抗：犯罪分子可能使用加密通讯、虚拟货币等手段逃避侦查。应对：①细致取证，不放过任何蛛丝马迹；②加强合作，联合网信、市场监管等部门；③利用技术手段，追踪资金流向、定位人员位置；④精准打击，优先抓捕核心组织者；⑤广泛宣传，鼓励群众举报。四、操作规程题解析思路：启动程序需履行内部审批，向上级机关（如公安处、局）汇报线索情况、调取依据（如涉及刑法修正案中关于非法经营外汇的规定）、必要性，获得批准后方可进行。法律依据主要是《中华人民共和国刑法》关于非法经营