《社会组织反恐怖融资管理办法》测试练习竞赛考试题库（附答案）

《社会组织反恐怖融资管理办法》测试练习竞赛考试题库（附答案）一、单项选择题（共50题）1.《社会组织反恐怖融资管理办法》的制定依据不包括以下哪项？A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《中华人民共和国反恐怖主义法》C.《中华人民共和国公司法》D.《中华人民共和国慈善法》答案：C2.本办法适用于在中华人民共和国境内依法登记的哪种组织？A.企业单位B.政府机关C.基金会、社会团体和社会服务机构D.个人答案：C3.负责对社会组织定期开展恐怖融资风险评估的机构是？A.中国人民银行单独B.民政部单独C.中国人民银行会同民政部D.公安机关答案：C4.对于识别为低恐怖融资风险的社会组织，如果已遵守相关法律法规，中国人民银行和民政部主要采取哪种措施？A.罚款B.吊销登记C.反恐怖融资宣传培训D.刑事调查答案：C5.中国人民银行和民政部采取风险防范措施时，应避免影响社会组织的什么？A.非法活动B.合法活动C.境外活动D.资金来源答案：B6.民政部门会同中国人民银行及其分支机构、社会组织业务主管单位开展什么活动？A.资金募集B.反恐怖融资宣传培训C.国际合作D.财务审计答案：B7.中国人民银行及其分支机构应当推动金融机构了解社会组织的什么？A.政治背景B.功能、特征及其恐怖融资风险状况C.员工数量D.盈利情况答案：B8.中国人民银行及其分支机构与民政部门依法共享的信息不包括？A.登记信息B.管理信息C.个人隐私信息D.财务信息答案：C9.中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构发现涉嫌恐怖融资可疑交易活动时，可以按规定向谁开展调查？A.公安机关B.金融机构C.社会组织D.个人答案：C10.中国人民银行及其分支机构、民政部门有合理理由怀疑社会组织涉嫌恐怖融资等犯罪活动时，应当立即向谁报告？A.上级部门B.公安机关C.业务主管单位D.媒体答案：B11.中国人民银行和民政部依法开展什么合作？A.国内合作B.反恐怖融资国际合作C.金融合作D.培训合作答案：B12.社会组织应当加强什么程序和财务管理措施？A.外部监督B.内部控制程序C.国际合作D.资金募集答案：B13.社会组织应当通过什么渠道开展资金交易活动？A.任何渠道B.合法金融渠道或者其他合法方式C.境外渠道D.地下渠道答案：B14.社会组织在境外开展活动时应关注什么？A.政治形势B.相关地区的恐怖活动及恐怖融资风险状况C.经济状况D.文化差异答案：B15.社会组织与境外非营利组织建立合作关系时，应当评估其什么？A.盈利能力B.是否有能力将资金用于公益目的C.员工素质D.政治立场答案：B16.社会组织与境外非营利组织在我国境内合作开展活动的，应当遵守什么法律？A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》C.《中华人民共和国慈善法》D.《社会团体登记管理条例》答案：B17.社会组织应当依法履行什么义务？A.纳税义务B.信息公开义务C.保密义务D.报告义务答案：B18.社会组织及其工作人员应当依法保护什么信息？A.所有信息B.国家秘密、商业秘密、个人隐私C.公开信息D.财务信息答案：B19.任何单位和个人发现社会组织涉嫌恐怖融资活动，有权向谁举报？A.中国人民银行B.民政部门C.公安机关D.业务主管单位答案：C20.社会组织及其工作人员违反本办法的，由谁依法查处？A.公安机关B.民政部门C.中国人民银行D.业务主管单位答案：B21.社会组织的境外分支机构应当在驻在国家（地区）法律规定的范围内执行什么？A.中国法律B.本办法的规定C.国际法D.当地政策答案：B22.如果本办法的要求比驻在国家（地区）的规定更严格，但当地法律禁止实施，社会组织应当向谁报告？A.公安机关B.登记管理机关及所在地中国人民银行分支机构C.民政部门D.业务主管单位答案：B23.本办法由谁解释？A.中国人民银行单独B.民政部单独C.中国人民银行会同民政部D.国务院答案：C24.本办法自何时起施行？A.2024年5月1日B.2025年5月1日C.2026年5月1日D.立即施行答案：B25.开展社会组织恐怖融资风险评估时，中国人民银行和民政部同时审查什么？A.社会组织的盈利能力B.社会组织所采取的防范恐怖融资风险措施的完备性C.社会组织的政治背景D.社会组织的员工数量答案：B26.对于可能面临恐怖融资风险的社会组织，中国人民银行和民政部主要采取什么措施？A.反恐怖融资宣传培训B.监督、监测合规情况C.吊销登记D.罚款答案：B27.中国人民银行及其分支机构指导金融机构按照什么方法对社会组织采取风险管理措施？A.公平为本B.风险为本C.效率为本D.安全为本答案：B28.中国人民银行及其分支机构与民政部门共享的信息包括什么？A.个人隐私信息B.项目信息C.商业秘密D.所有信息答案：B29.中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构调查涉嫌恐怖融资可疑交易活动后，应将结果通报给谁？A.公安机关B.相关民政部门C.业务主管单位D.社会公众答案：B30.社会组织应当提高自身业务和资金的什么？A.盈利性B.透明度C.流动性D.安全性答案：B31.社会组织在境外开展活动时，应特别关注什么风险？A.金融风险B.恐怖活动及恐怖融资风险C.政治风险D.运营风险答案：B32.社会组织与境外非营利组织发生资金交易时，应当采取什么措施？A.立即报告B.合理措施确认对方身份、业务等C.禁止交易D.秘密进行答案：B33.社会组织应当接受什么监督？A.政府监督B.社会监督C.内部监督D.国际监督答案：B34.社会组织及其工作人员违反本办法涉嫌构成犯罪的，应移送什么机关？A.民政部门B.司法机关C.中国人民银行D.公安机关答案：B35.社会组织的境外分支机构如果驻在国家（地区）有更严格的要求，应遵守什么？A.本办法B.驻在国家（地区）的规定C.中国法律D.国际标准答案：B36.本办法的制定目的是预防什么？A.洗钱活动B.恐怖融资及有关违法犯罪活动C.非法集资D.贪污腐败答案：B37.本办法第二条规定的社会组织通过筹集和使用资金开展什么活动？A.营利活动B.公益活动C.政治活动D.宗教活动答案：B38.中国人民银行和民政部基于什么采取风险防范措施？A.社会组织规模B.社会组织恐怖融资风险状况C.社会组织资金量D.社会组织历史答案：B39.对社会组织采取恐怖融资风险防范措施前，应充分考虑什么？A.社会影响B.现行法律、法规和监管政策以及内部治理的缓释作用C.国际形势D.政治因素答案：B40.民政部门应当引导社会组织提高什么意识？A.法律意识B.反恐怖融资意识C.风险意识D.公益意识答案：B41.金融机构应按照什么方法对社会组织采取风险管理措施？A.统一方法B.风险为本方法C.严格方法D.灵活方法答案：B42.共享的信息中，不包括哪项？A.登记信息B.个人隐私信息C.财务信息D.项目信息答案：B43.调查涉嫌恐怖融资可疑交易活动时，谁可以向社会组织开展调查？A.民政部门B.中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构C.公安机关D.业务主管单位答案：B44.报告涉嫌恐怖融资犯罪活动时，除向公安机关报告外，还应怎么做？A.公开通报B.相互通报情况C.保密处理D.暂停活动答案：B45.社会组织应当完善什么以提高透明度？A.外部关系B.内部治理C.资金规模D.项目数量答案：B46.社会组织开展资金交易活动的方式必须是什么？A.快速B.合法C.隐蔽D.多样答案：B47.社会组织与境外非营利组织合作时，评估内容不包括什么？A.身份B.业务C.盈利能力D.信誉状况答案：C48.社会组织履行信息公开义务是为了接受什么监督？A.政府监督B.社会监督C.国际监督D.内部监督答案：B49.违反本办法的社会组织，由民政部门依据什么查处？A.《中华人民共和国刑法》B.《中华人民共和国慈善法》等法律法规C.《中华人民共和国反洗钱法》D.国际法答案：B50.本办法施行日期是2025年5月1日，由谁发布？A.国务院B.中国人民银行会同民政部C.全国人大D.公安部答案：B二、多项选择题（共50题）1.本办法的制定依据包括哪些？A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《中华人民共和国反恐怖主义法》C.《中华人民共和国慈善法》D.《社会团体登记管理条例》答案：A、B、C、D2.本办法适用于哪些社会组织？A.基金会B.社会团体C.社会服务机构D.企业单位答案：A、B、C3.中国人民银行会同民政部对社会组织开展什么评估？A.财务评估B.恐怖融资风险评估C.绩效评估D.风险措施完备性审查答案：B、D4.对于低恐怖融资风险的社会组织，中国人民银行和民政部可以采取哪些措施？A.反恐怖融资宣传培训B.罚款C.吊销登记D.可以不采取其他措施答案：A、D5.中国人民银行和民政部采取风险防范措施时，应考虑哪些因素？A.现行法律、法规和监管政策B.社会组织内部治理C.国际形势D.政治因素答案：A、B6.民政部门会同哪些机构开展反恐怖融资宣传培训？A.中国人民银行及其分支机构B.社会组织业务主管单位C.公安机关D.金融机构答案：A、B7.中国人民银行及其分支机构应当推动金融机构了解社会组织的哪些方面？A.功能B.特征C.恐怖融资风险状况D.盈利情况答案：A、B、C8.中国人民银行及其分支机构与民政部门依法共享的信息包括哪些？A.登记信息B.管理信息C.财务信息D.项目信息答案：A、B、C、D9.中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构发现涉嫌恐怖融资可疑交易活动时，可以怎么做？A.向社会组织开展调查B.将调查结果通报相关民政部门C.直接罚款D.吊销登记答案：A、B10.中国人民银行及其分支机构、民政部门有合理理由怀疑社会组织涉嫌恐怖融资等犯罪活动时，应当怎么做？A.向公安机关报告B.相互通报情况C.公开曝光D.暂停其活动答案：A、B11.中国人民银行和民政部依法开展哪些合作？A.反恐怖融资国际合作B.国内合作C.金融合作D.培训合作答案：A12.社会组织应当加强哪些措施？A.内部控制程序B.财务管理措施C.资金募集D.国际合作答案：A、B13.社会组织应当通过哪些方式开展资金交易活动？A.合法金融渠道B.其他合法方式C.境外渠道D.地下渠道答案：A、B14.社会组织在境外开展活动时应关注哪些方面？A.相关地区的恐怖活动B.恐怖融资风险状况C.政治形势D.经济状况答案：A、B15.社会组织与境外非营利组织建立合作关系时，应当评估其哪些方面？A.身份B.业务C.资质D.信誉状况答案：A、B、C、D16.社会组织与境外非营利组织在我国境内合作开展活动的，应当遵守什么法律？A.《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》B.《中华人民共和国反恐怖主义法》C.《中华人民共和国慈善法》D.《社会团体登记管理条例》答案：A17.社会组织应当依法履行哪些义务？A.信息公开义务B.接受社会监督C.纳税义务D.报告义务答案：A、B18.社会组织及其工作人员应当依法保护哪些信息？A.国家秘密B.商业秘密C.个人隐私D.公开信息答案：A、B、C19.任何单位和个人发现社会组织涉嫌恐怖融资活动，有权向谁举报？A.公安机关B.中国人民银行C.民政部门D.业务主管单位答案：A20.社会组织及其工作人员违反本办法的，由民政部门依据哪些法律法规查处？A.《中华人民共和国慈善法》B.《社会团体登记管理条例》C.《基金会管理条例》D.《民办非企业单位登记管理暂行条例》答案：A、B、C、D21.社会组织的境外分支机构应当在驻在国家（地区）法律规定的范围内执行什么？A.本办法的规定B.驻在国家（地区）的规定C.国际法D.中国法律答案：A22.如果本办法的要求比驻在国家（地区）的规定更严格，但当地法律禁止实施，社会组织应当向谁报告？A.登记管理机关B.所在地中国人民银行分支机构C.公安机关D.民政部门答案：A、B23.本办法由谁解释？A.中国人民银行B.民政部C.国务院D.公安部答案：A、B24.本办法自何时起施行？A.2025年B.5月C.1日D.2026年答案：A、B、C25.开展社会组织恐怖融资风险评估时，中国人民银行和民政部同时审查什么？A.社会组织的盈利能力B.防范恐怖融资风险措施的完备性C.社会组织的透明度D.社会组织的风险状况答案：B26.对于可能面临恐怖融资风险的社会组织，中国人民银行和民政部可以采取哪些措施？A.监督合规情况B.监测合规情况C.反恐怖融资宣传培训D.吊销登记答案：A、B27.中国人民银行及其分支机构指导金融机构按照什么方法对社会组织采取风险管理措施？A.风险为本方法B.公平方法C.统一方法D.灵活方法答案：A28.共享的信息中，包括哪些？A.登记信息B.管理信息C.财务信息D.项目信息答案：A、B、C、D29.调查涉嫌恐怖融资可疑交易活动时，谁可以开展调查？A.中国人民银行B.其设区的市级以上分支机构C.民政部门D.公安机关答案：A、B30.报告涉嫌恐怖融资犯罪活动时，除向公安机关报告外，还应怎么做？A.相互通报情况B.保密处理C.暂停活动D.公开通报答案：A31.社会组织应当提高哪些方面的认识？A.恐怖融资风险B.内部控制C.财务管理D.透明度答案：A32.社会组织开展资金交易活动的渠道必须是哪些？A.合法金融渠道B.其他合法方式C.境外渠道D.快速渠道答案：A、B33.社会组织在境外开展活动时，应评估哪些风险？A.恐怖活动风险B.恐怖融资风险C.政治风险D.经济风险答案：A、B34.社会组织与境外非营利组织合作时，应当确认其哪些方面？A.身份B.业务C.资质D.信誉状况答案：A、B、C、D35.社会组织履行信息公开义务是为了接受什么监督？A.社会监督B.政府监督C.内部监督D.国际监督答案：A36.社会组织及其工作人员应当保护哪些信息？A.国家秘密B.商业秘密C.个人隐私D.公开信息答案：A、B、C37.任何单位和个人有权向谁举报涉嫌恐怖融资活动？A.公安机关B.中国人民银行C.民政部门D.业务主管单位答案：A38.违反本办法的社会组织，可能面临哪些后果？A.民政部门依法查处B.移送司法机关C.罚款D.吊销登记答案：A、B39.社会组织的境外分支机构如果驻在国家（地区）有更严格的要求，应遵守什么？A.驻在国家（地区）的规定B.本办法C.中国法律D.国际标准答案：A40.本办法的制定目的是预防什么？A.恐怖融资B.有关违法犯罪活动C.洗钱D.非法集资答案：A、B41.本办法第二条规定的社会组织开展什么活动？A.公益活动B.筹集资金C.使用资金D.营利活动答案：A、B、C42.中国人民银行和民政部基于什么采取风险防范措施？A.风险状况B.社会组织恐怖融资风险状况C.资金规模D.历史记录答案：A、B43.对社会组织采取恐怖融资风险防范措施前，应评估什么？A.现行法律、法规和监管政策B.社会组织内部治理C.国际形势D.政治因素答案：A、B44.民政部门应当引导社会组织提高什么意识？A.反恐怖融资意识B.法律意识C.风险意识D.公益意识答案：A45.金融机构应了解社会组织的哪些方面？A.功能B.特征C.恐怖融资风险状况D.盈利情况答案：A、B、C46.共享的信息中，不包括哪些？A.个人隐私信息B.商业秘密C.国家秘密D.资金交易信息答案：A、B、C47.调查涉嫌恐怖融资可疑交易活动后，应将结果通报给谁？A.相关民政部门B.公安机关C.业务主管单位D.社会公众答案：A48.社会组织应当完善内部治理以提高什么？A.透明度B.效率C.盈利能力D.安全性答案：A49.社会组织与境外非营利组织合作时，评估的目的是什么？A.防止被恐怖活动组织利用B.防止被恐怖活动人员利用C.确保资金用于公益目的D.提高效率答案：A、B、C50.本办法由谁会同解释？A.中国人民银行B.民政部C.国务院D.公安部答案：A、B三、判断题（共50题）1.《社会组织反恐怖融资管理办法》的制定依据包括《中华人民共和国公司法》。答案：错误2.本办法适用于在中华人民共和国境内依法登记的企业单位。答案：错误3.中国人民银行单独负责对社会组织定期开展恐怖融资风险评估。答案：错误4.对于识别为低恐怖融资风险的社会组织，如果已遵守相关法律法规，中国人民银行和民政部只采取反恐怖融资宣传培训措施。答案：正确5.中国人民银行和民政部采取风险防范措施时，应避免影响社会组织的合法活动。答案：正确6.民政部门单独开展反恐怖融资宣传培训。答案：错误7.中国人民银行及其分支机构应当推动金融机构了解社会组织的恐怖融资风险状况。答案：正确8.中国人民银行及其分支机构与民政部门依法共享所有信息，包括个人隐私。答案：错误9.中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构发现涉嫌恐怖融资可疑交易活动时，可以直接向社会组织开展调查。答案：正确10.中国人民银行及其分支机构、民政部门有合理理由怀疑社会组织涉嫌恐怖融资等犯罪活动时，应当立即向公安机关报告，但不需要相互通报。答案：错误11.中国人民银行和民政部依法开展反恐怖融资国际合作。答案：正确12.社会组织应当加强外部监督程序和财务管理措施。答案：错误13.社会组织可以通过任何渠道开展资金交易活动。答案：错误14.社会组织在境外开展活动时无需关注恐怖融资风险。答案：错误15.社会组织与境外非营利组织建立合作关系时，无需评估其信誉状况。答案：错误16.社会组织与境外非营利组织在我国境内合作开展活动的，应当遵守《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》。答案：正确17.社会组织应当依法履行信息公开义务，并接受社会监督。答案：正确18.社会组织及其工作人员可以公开国家秘密、商业秘密和个人隐私。答案：错误19.任何单位和个人发现社会组织涉嫌恐怖融资活动，有权向民政部门举报。答案：错误20.社会组织及其工作人员违反本办法的，由公安机关依法查处。答案：错误21.社会组织的境外分支机构可以不执行本办法的规定。答案：错误22.如果本办法的要求比驻在国家（地区）的规定更严格，但当地法律禁止实施，社会组织无需报告。答案：错误23.本办法由中国人民银行单独解释。答案：错误24.本办法自2025年5月1日起施行。答案：正确25.开展社会组织恐怖融资风险评估时，中国人民银行和民政部只审查风险状况，不审查措施完备性。答案：错误26.对于可能面临恐怖融资风险的社会组织，中国人民银行和民政部只采取宣传培训措施。答案：错误27.金融机构应按照统一方法对社会组织采取风险管理措施。答案：错误28.共享的信息包括项目信息和资金交易信息。答案：正确29.调查涉嫌恐怖融资可疑交易活动后，应将结果通报公安机关。答案：错误30.报告涉嫌恐怖融资犯罪活动时，应立即向公安机关报告并相互通报情况。答案：正确31.社会组织应当提高对恐怖融资风险的认识。答案：正确32.社会组织可以通过非法渠道开展资金交易活动。答案：错误33.社会组织在境外开展活动时应关注恐怖活动风险。答案：正确34.社会组织与境外非营利组织发生资金交易时，无需确认对方身份。答案：错误35.社会组织应当接受内部监督only。答案：错误36.社会组织及其工作人员应当保护国家秘密。答案：正确37.举报涉嫌恐怖融资活动是公安机关的专属权利。答案：错误38.违反本办法的社会组织，只面临行政处罚。答案：错误39.社会组织的境外分支机构应遵守驻在国家（地区）的法律。答案：正确40.本办法的目的是预防恐怖融资及有关违法犯罪活动。答案：正确41.本办法第二条规定的社会组织开展公益活动。答案：正确42.中国人民银行和民政部基于社会组织规模采取风险防范措施。答案：错误43.采取风险防范措施前，应考虑现行法律、法规和监管政策。答案：正确44.民政部门应当引导社会组织提高反恐怖融资意识。答案：正确45.金融机构无需了解社会组织的特征。答案：错误46.共享的信息不包括财务信息。答案：错误47.只有中国人民银行总部可以调查涉嫌恐怖融资可疑交易活动。答案：错误48.社会组织应当提高自身业务和资金的透明度。答案：正确49.社会组织与境外非营利组织合作时，评估其能力将资金用于公益目的是必要的。答案：正确50.本办法自发布之日起施行。答案：错误四、填空题（共50题）1.本办法自____年____月____日起施行。答案：2025年5月1日2.中国人民银行____民政部对本办法第二条规定的社会组织定期开展恐怖融资风险评估。答案：会同3.社会组织应当通过____金融渠道或者以其他合法方式开展资金交易活动。答案：合法4.社会组织在境外开展活动时应关注相关地区的____及恐怖融资风险状况。答案：恐怖活动5.社会组织与境外非营利组织建立合作关系时，应当采取合理措施，确认境外非营利组织的____、业务、资质和信誉状况。答案：身份6.社会组织应当依法履行____义务，并接受社会监督。答案：信息公开7.任何单位和个人发现社会组织涉嫌恐怖融资活动，有权向____举报。答案：公安机关8.社会组织及其工作人员违反本办法的，由____部门依法查处。答案：民政9.社会组织的境外分支机构应当在驻在国家（地区）法律规定的范围内，执行本办法的____。答案：规定10.本办法由中国人民银行会同____解释。答案：民政部11.为预防恐怖融资及有关违法犯罪活动，防范社会组织恐怖融资风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规，制定____。答案：本办法12.本办法适用于在中华人民共和国境内依法登记，通过筹集和使用资金开展____活动的基金会、社会团体和社会服务机构。答案：公益13.开展社会组织恐怖融资风险评估时，中国人民银行、民政部同时审查相关社会组织所采取的防范恐怖融资风险措施的____。答案：完备性14.中国人民银行、民政部按照____方法，基于社会组织恐怖融资风险状况，采取与风险相适应的风险防范措施。答案：风险为本15.对于识别为低恐怖融资风险的社会组织，如果已经充分遵守相关法律法规要求，认真落实内部控制措施，中国人民银行、民政部对其采取的措施以反恐怖融资宣传培训为主，可以不采取____。答案：其他措施16.民政部门应当会同中国人民银行及其分支机构、社会组织业务主管单位开展反恐怖融资____。答案：宣传培训17.中国人民银行及其分支机构应当推动金融机构了解社会组织的功能、特征及其恐怖融资____。答案：风险状况18.中国人民银行及其分支机构与民政部门依法共享社会组织的登记信息、管理信息、____信息、项目信息以及其他依法律法规授权可获取的资金交易信息和风险信息。答案：财务19.中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构发现涉嫌恐怖融资可疑交易活动需要调查核实的，可以按规定向____开展调查。答案：社会组织20.中国人民银行及其分支机构、民政部门有合理理由怀疑社会组织涉嫌恐怖融资等犯罪活动的，应当立即向公安机关报告，并相互____情况。答案：通报21.中国人民银行、民政部依法开展社会组织反恐怖融资____合作。答案：国际22.社会组织应当提高对恐怖融资风险的认识，加强内部控制程序和____管理措施。答案：财务23.社会组织应当完善内部治理，提高自身业务和资金的____。答案：透明度24.社会组织在境外开展活动时应关注相关地区的恐怖活动及____风险状况。答案：恐怖融资25.社会组织与境外非营利组织发生资金交易时，应当评估其是否有能力将资金用于____目的。答案：公益26.社会组织与境外非营利组织在我国境内合作开展活动的，应当遵守《中华人民共和国____境内活动管理法》的有关规定。