反洗钱合同(标准版)

反洗钱合同(标准版)甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等有关规定，就乙方向甲方提供反洗钱咨询服务及协助事宜协商一致，订立合同如下：

一、服务内容

乙方向甲方提供专业的反洗钱咨询服务，包括但不限于以下内容：

1、协助甲方建立和完善反洗钱内部管理制度，制定反洗钱政策、操作规程和应急预案。

2、为甲方提供反洗钱法律法规培训，提升甲方员工反洗钱意识和能力。

3、对甲方客户进行风险评估，识别和评估潜在的洗钱风险，提出相应的风险控制措施建议。

4、协助甲方建立客户身份识别制度，提供客户身份信息的收集、核实和保存方面的指导。

5、为甲方提供交易监测系统的建设和优化建议，协助甲方建立交易监测标准和流程。

6、为甲方提供反洗钱合规审查服务，对甲方业务流程和操作进行合规性审查，提出改进建议。

7、协助甲方配合监管机构的反洗钱检查，提供必要的文件和资料支持。

8、为甲方提供反洗钱情报信息的分析和解读，帮助甲方及时了解和应对新兴的洗钱风险。

乙方确保具备提供反洗钱咨询服务的专业资质，并向甲方提供相关资质证明文件，同时提供反洗钱咨询团队主要成员的简历和执业资格证书复印件。

二、服务方式

1、乙方向甲方提供反洗钱咨询服务的地点：__________________。

2、具体服务范围包括：甲方反洗钱制度的建立和优化、客户身份识别和尽职调查、交易监测系统的建设、反洗钱培训、合规审查等。

3、乙方承诺为甲方提供专业的反洗钱咨询服务，确保服务质量符合行业标准和监管要求。

4、乙方应指派至少2名具有反洗钱咨询经验的专业人员为甲方提供服务，并确保服务人员的专业能力和职业道德。

5、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应尊重乙方的工作，对乙方提供的反洗钱咨询服务工作予以支持、配合。

2、甲方应为乙方提供必要的服务工作条件，包括提供相关业务数据和资料，并确保数据的真实性和完整性。

3、乙方对咨询人员的管理，甲方有权对乙方提供的服务进行监督、检查、提出改进意见。

4、如甲方发现乙方提供的服务未达到合同要求，有权以书面形式提出整改意见。乙方接到整改意见后，应在5个工作日内与甲方协商整改措施。

5、甲方应按照合同约定支付服务费用，并确保资金的及时到位。

6、甲方应配合乙方进行客户访谈和尽职调查，提供必要的协助和配合。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备实施反洗钱咨询业务的合法资质，并确保具备专业的反洗钱咨询团队和人员。

2、乙方提供的所有咨询人员均应是其合法正式的员工，并与咨询人员签订正式的劳动合同，负责办理咨询人员的职业责任保险，并按月向咨询人员支付报酬。

3、乙方咨询人员需接受过专业培训，确保具备专业的服务技能和素质，并熟悉相关的法律法规和行业标准。

4、乙方在提供服务过程中应严格遵守法律法规，不得泄露甲方的商业秘密和客户信息，并采取必要的保密措施。

5、乙方的咨询人员应尽职尽责，文明服务，着装统一整齐，并配备执勤所需的防卫械具。

6、乙方如发现甲方业务流程中存在反洗钱合规风险，应以书面形式向甲方提出改进建议。甲方接到乙方的改进建议后，应及时予以书面回复或采取改进措施。

四、服务费用及支付方式

1、反洗钱咨询服务费实行预付制，乙方每月为甲方提供正规发票，甲方自收到发票后10日内向乙方付款。

2、反洗钱咨询服务费不含税金额为每月_______元（大写：人民币_______元整），全年不含税金额合计为_______元（大写：人民币_______元整）。

五、违约责任

1、若合同有效期内任何一方无故单方解除合同，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为三个月的服务费。

2、若甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付反洗钱咨询服务费的义务，每逾期一日，应按照逾期金额的万分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期三个月仍未支付咨询服务费，乙方有权解除合同。

3、因乙方咨询人员的故意或过失行为导致甲方或任何第三方财产损失或人身损害的，乙方应承担相应的赔偿责任。如发生此种情况，甲方有权提前10天以书面形式通知乙方解除合同。

六、其他事项

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：