某市公安局打击非法集资犯罪方案

某市公安局打击非法集资犯罪方案

一、引言随着经济的快速发展和金融市场的日益活跃，非法集资犯罪活动呈现出高发态势，严重扰乱了金融秩序，损害了人民群众的切身利益，影响了社会的和谐稳定。为有效遏制非法集资犯罪活动的蔓延，切实保护人民群众的财产安全，维护社会稳定，根据相关法律法规和上级公安机关的要求，结合本市实际情况，特制定本打击非法集资犯罪方案。二、工作目标1.严厉打击犯罪：加大对非法集资犯罪的打击力度，依法严惩犯罪分子，破获一批有影响力的非法集资犯罪案件，形成强大的震慑力。2.追赃挽损：最大限度地追赃挽损，为受害群众挽回经济损失，维护人民群众的合法权益。3.防范风险：建立健全非法集资犯罪风险监测预警机制，及时发现和化解潜在的风险隐患，防止引发系统性金融风险。4.宣传教育：广泛开展防范非法集资宣传教育活动，提高公众的风险意识和识别能力，营造全社会共同防范非法集资的良好氛围。三、组织领导为确保打击非法集资犯罪工作的顺利开展，成立以市公安局局长为组长，各副局长为副组长，相关部门负责人为成员的打击非法集资犯罪工作领导小组。领导小组下设办公室，设在经侦支队，负责日常工作的组织协调、信息收集和报送等工作。四、工作重点1.重点领域：聚焦投资理财、网络借贷、私募股权投资、养老服务、消费返利等非法集资问题高发领域，加强对相关企业和机构的排查和监管。2.重点地区：对非法集资案件高发、群众反映强烈的地区进行重点整治，加强线索排查和案件侦查工作。3.重点人员：重点打击非法集资犯罪活动的组织者、策划者、主要实施者以及幕后操纵者，依法严惩违法犯罪分子。五、工作措施1.线索排查-建立多渠道线索收集机制：充分利用公安大数据平台、110报警系统、群众举报等多种渠道，广泛收集非法集资犯罪线索。鼓励群众积极举报非法集资犯罪行为，对提供有价值线索的举报人给予奖励。-开展常态化排查工作：组织民警深入社区、企业、商场等场所，开展非法集资风险排查工作。重点排查各类投资理财公司、网络借贷平台、养老机构等可能存在非法集资风险的企业和机构，及时发现和掌握线索。-加强部门协作：加强与金融监管、市场监管、民政等部门的协作配合，建立健全线索移送、信息共享等工作机制。定期召开联席会议，共同研究解决工作中遇到的问题，形成打击非法集资犯罪的工作合力。2.案件侦查-成立专业侦查团队：抽调经侦、刑侦、网安等部门的业务骨干，成立打击非法集资犯罪专业侦查团队，负责重大案件的侦查工作。加强对侦查人员的培训，提高其业务能力和水平。-依法快速立案侦查：对收集到的非法集资犯罪线索，及时进行梳理分析，符合立案条件的，迅速立案侦查。严格按照法定程序开展侦查工作，全面收集固定证据，确保案件质量。-加强追赃挽损工作：在案件侦查过程中，同步开展追赃挽损工作。加大对涉案资产的查封、扣押、冻结力度，及时追赃挽物，最大限度地为受害群众挽回经济损失。加强与法院、检察院等部门的沟通协调，确保涉案资产依法处置。3.宣传教育-开展多样化宣传活动：制定详细的防范非法集资宣传教育计划，利用多种形式开展宣传活动。通过举办专题讲座、发放宣传资料、制作公益广告、开展线上宣传等方式，向社会公众普及非法集资的法律法规和防范知识。-加强重点人群宣传：针对老年人、学生、下岗职工等易受非法集资侵害的重点人群，开展有针对性的宣传教育活动。深入社区、学校、企业等场所，举办专题讲座，提高重点人群的风险意识和识别能力。-建立长效宣传机制：将防范非法集资宣传教育纳入常态化工作，定期开展宣传活动。加强与媒体的合作，利用电视、报纸、网络等媒体平台，广泛宣传非法集资的危害和防范知识，营造全社会共同防范非法集资的良好氛围。4.风险防控-建立风险监测预警机制：充分利用公安大数据平台和信息化手段，对非法集资犯罪活动进行实时监测预警。通过分析资金流向、人员活动轨迹等信息，及时发现潜在的非法集资风险隐患，做到早发现、早预警、早处置。-加强行业监管：加强与金融监管等部门的协作配合，对投资理财、网络借贷等重点行业进行常态化监管。督促相关企业和机构严格遵守法律法规，规范经营行为，防范非法集资风险。-妥善处置突发事件：制定完善的应急预案，对因非法集资引发的群体性事件和突发事件，及时进行妥善处置。维护现场秩序，防止矛盾激化，确保社会稳定。六、工作步骤1.动员部署阶段（[具体时间区间1]）-成立打击非法集资犯罪工作领导小组，制定工作方案，明确工作目标、任务和措施。-召开动员大会，对打击非法集资犯罪工作进行全面动员部署，提高全体民警的思想认识，增强工作责任感和使命感。2.线索排查阶段（[具体时间区间2]）-按照工作方案的要求，组织开展非法集资犯罪线索排查工作。充分利用各种渠道，广泛收集线索，对排查出的线索进行梳理分析，建立线索台账。-对排查出的非法集资风险隐患，及时进行分类处置。对情节较轻的，责令相关企业和机构限期整改；对涉嫌犯罪的，及时立案侦查。3.集中打击阶段（[具体时间区间3]）-对立案侦查的非法集资犯罪案件，组织专业侦查团队进行集中攻坚。加大侦查力度，依法快速查处一批非法集资犯罪案件，严惩违法犯罪分子。-加强追赃挽损工作，最大限度地为受害群众挽回经济损失。对已侦破的案件，及时开展涉案资产的处置工作，确保受害群众的合法权益得到保障。4.总结巩固阶段（[具体时间区间4]）-对打击非法集资犯罪工作进行全面总结，分析工作中存在的问题和不足，总结经验教训。-建立健全打击非法集资犯罪长效工作机制，巩固工作成果。加强与相关部门的协作配合，持续开展防范非法集资宣传教育活动，不断提高公众的风险意识和识别能力。七、工作要求1.提高思想认识：全体民警要充分认识非法集资犯罪的危害性和打击工作的重要性，切实增强责任感和使命感，把打击非法集资犯罪工作作为维护社会稳定、保障人民群众财产安全的重要任务来抓。2.严格依法办案：在打击非法集资犯罪工作中，要严格按照法律法规的规定，依法开展侦查、起诉、审判等工作。严格遵守法定程序，确保案件质量，做到不枉不纵。3.加强协作配合：各部门之间要加强协作配合，形成工作合力。建立健全信息共享、线索移送、联合执法等工作机制，共同打击非法集资犯罪活动。4.强化督导检查：工作领导小组要加强对打击非法集资犯罪工作的督导检查，及时掌握工作进展情况，发现问题及时督促整改。对工作不力、敷衍塞责的单位和个人，要严肃问责。八、