2025全面风险清单-治理结构与组织架构风险（2023年11月-编制）

11积极的股东关系，增强公司治理的透明度和公正性，增强投资者关系，保护公司利益和减少潜在风21)提升企业依法管理能力，增强公司治理的科学性和有效性，完善公司依法合规运营的长效机制，推进公司治理体系和治理能力现代化水平持续提2)保护股东及其他相关方的的建立·股权结构不合理，公司股权过于集中或过于分散，股权高度分散公司重大事项时能否形成绝对意见；·股东、董事、监事机制缺位，公司经营决策权集中于经营者，股东无法对公司经营形成监督，未形成权力制衡，影响公司的整体发展；2以及员工、供方等的合法权明度：展作出贡献。3会·股东职责权限不明确，股东大会职责权限不明确，出现“一言堂”“一支笔”的现象，未保障所有股东享有平等地位并有效行使自身权利；·未能规范有效的召开股东(大)会，可能导致股东会决议无效、不成立；股东大会决议相关信息未按规定进行披露：·未对中小股东的采取必要的保护措施，至其无法行使相应的权利；·公司及控股股东或实际控制人在资产、财务、人员方面未能实现完全独法权益)未得到保护，导致其权益受到损害；4“一支笔”的现象·董事会成员知识结构和能力素质无法适应公司经营性质与战略发展。56·监事任职人员未独立于董事及高管，无法正常履行岗位职责，发挥监督3律法规要求，导致监事不具备独立性或缺乏履行职责的必要权限，7高级管理人员与公司激励约导和治理机构·经营管理层的任职条件、工作程序、议事规则、职责权限没有明确，未规风险；·高级管理人员的录用及解聘不符合相关法律法规的规定，不具备制定公司长期发展战略的目光，对公司长远发展不·高级管理人员的考核没有达到预期目的，使其不能满足公司管理需8内、外部审计活动·确保内、外部审计活动未独立于被审计的对象和职责范围，外部审计和9组织机构设置与运行控制目1)促进公司实现发展战略，优营目标：2)合理设置内部职能机构，明·公司最高管理者事必躬亲，被繁多的职能事务缠身，无法集中精力考虑公司长期的发展和重大决策；·高度集权，会导致决策单一，风险过大。一旦最高决策者精力不够或能力不足，就可能导致决策失误；·决策权、指挥权、监督权，集于一身，缺乏制衡机制。当所有权和经营·各不同业务部门之间存在大量职能重复设置的现象，各部门信息的搜集汇总和报告工作很可能会重复浪费；5·公司总部和各事业部内部都要设置一整套类似的日常管理职能部门，造成职能机构重复设置，管理成本上升；·事业部各自独立核算，容易产生对公司资源和共享市场的不良竞争，由此可能引发不必要的内耗，构·子公司内部产生“内部人控制”问题，如，财务信息造假、过度投资、风险。·职能系统和项目系统形成的双重指挥链，不可避免的会产生冲突问争夺资源、推诿扯皮，协调沟通任务加重，增加了管理成本；管理层架构的·治理结构形同虚设，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力，可未及时发现和调整，导致组织架构不能有效运行：6或缺失、推诿扯皮，运行效率低下。·组织机构设置不科学，权责分配不合理、职能存在重叠、交叉或缺失、不清晰影响工作效率。组织架构与岗效率及工作成效。·未定期评估组织结构的运行效率，可能导致组织结构运行效率低下：未应发展需要。1)规范和加强公司对子(分)公司的监督管理，确保分(子)公司规范运作促进分(子)公司健康发展；司的统一和整体利益，提高公司整体运营效果，保护公司及司的协同效应而导致的风险；·对下属子公司财务风险对公司财务体系的衍生影响缺乏充分认识，相应务管控效率低下，降低整体财务规划能力、资金使用7信息披露与透明度控制目标；投资者的合法权益。·披露信息不真实、不准确、不完整、不及时、不公平；·定期对外提供前未按规定程序进行审核，对内容的真实性、完整性以及格式的合规性等审核不充分；·临时报告对外提供前未按规定程序进行审核以及格式的合规性等审核不充分；·单位未识别发生可能对上市单位证券交易价格产生较大影响的重大事精品文档%&感谢使用文档，若有任何问题请及时站内私信我，看到后第一时间给您解答，感谢使用！励志短句，送给奋斗中的您，祝您成功人生一世，总有个追求，有个盼望，有个让自己珍视，让自己向往，让自己护卫，愿意为之活一遭，乃至愿意为之献身的东西，这就是价值了。什么都不懂的人是毫无价值的。无私的奉献不仅可以帮助别人，也会在无形中提升自己的价值。价值不等同于付出，但是付出却可以换来价值。任务在无形中完成，价值在无形中升华。个人与不一样的人在一起也会出现不一样的价值!一个人与不一样的平台也会体现不同的价值。面对生活，不能无欲无求，但也不能过度强求，贫富只是身外之物的落差，不代表生存的价值。当我们远离了言语与是非，我们的一切存