基建管理制度

基建管理制度第一章总则第一条目的与依据 为规范公司基础设施建设（以下简称“基建”）项目管理流程，明确各部门职责，保障项目质量安全、控制投资成本、确保进度达标，依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《政府投资条例》及公司战略发展规划，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有基建项目，包括但不限于：新建办公楼、生产厂房、仓库、配套设施（如道路、管网、绿化）的建设项目；既有建筑的改建、扩建、修缮项目；基建相关的勘察、设计、施工、监理、验收等全流程管理活动。第三条核心原则合规性原则：项目全流程严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部管理规定，确保项目审批、建设、验收等环节合法合规；全周期管控原则：覆盖项目前期策划、立项审批、勘察设计、招标采购、施工管理、竣工验收、移交使用及后评价全周期，实现闭环管理；权责清晰原则：明确各部门、各岗位在基建项目中的职责分工，避免推诿扯皮，确保决策高效、执行到位；成本可控原则：通过预算编制、过程监控、结算审计等手段，严格控制项目投资，杜绝超预算、浪费等问题；质量安全优先原则：将质量安全贯穿项目始终，建立质量安全管控体系，确保项目交付后满足使用功能及安全要求。第二章组织架构与职责分工第四条基建管理决策机构公司总经理办公会：作为基建项目最高决策机构，负责审批项目可行性研究报告、总投资预算、重大设计变更及项目竣工验收报告；基建项目领导小组：由公司分管副总经理任组长，成员包括基建管理部门、财务部门、使用部门、法务部门负责人，负责审议项目实施方案、招标方案、进度计划，协调解决项目重大问题。第五条职能部门职责部门核心职责基建管理部门（牵头部门）1.负责项目前期策划，组织编制项目建议书、可行性研究报告；2.牵头开展勘察、设计、施工、监理单位的招标采购工作；3.负责项目施工过程管理，包括进度管控、质量监督、安全检查；4.协调解决项目实施中的现场问题，组织设计变更的审核与报批；5.牵头组织项目竣工验收、结算审计及资产移交工作；6.建立项目管理台账，归档项目全过程资料。财务部门1.负责项目资金预算编制与审核，保障项目资金及时足额拨付；2.监控项目资金使用情况，审核工程款支付申请，确保资金使用合规；3.组织项目竣工结算审计，配合第三方审计机构开展工作；4.负责项目财务核算，出具项目财务报告，参与项目后评价。使用部门1.提出项目建设需求，明确使用功能、技术参数等核心要求；2.参与项目勘察、设计方案的评审，确保方案满足实际使用需求；3.参与施工过程中的关键节点检查（如隐蔽工程验收），提出使用层面的意见；4.参与项目竣工验收，确认项目是否符合使用标准，办理资产移交手续。法务部门1.审核项目相关合同（如勘察设计合同、施工合同、监理合同）的合法性、合规性；2.参与项目招标采购文件的审核，防范法律风险；3.协助处理项目实施中的合同纠纷、索赔等法律事务；4.审查项目审批文件的合规性，确保项目建设程序合法。安全管理部门1.制定项目安全管理细则，监督施工单位落实安全防护措施；2.定期开展施工现场安全检查，排查安全隐患，督促整改；3.参与项目安全事故的调查与处理，制定防范措施；4.组织施工人员开展安全培训，确保特种作业人员持证上岗。第三章项目前期管理第六条项目策划与立项需求提出：使用部门根据公司发展规划及实际需求，提交《基建项目需求申请表》，明确项目建设内容、规模、功能要求、投资估算及预期交付时间；可行性研究：基建管理部门收到需求后，组织开展可行性研究，委托具备资质的第三方机构编制《项目可行性研究报告》，内容需包括市场分析、技术可行性、投资估算、经济效益、环境影响等；立项审批：《项目可行性研究报告》经基建项目领导小组审议后，报公司总经理办公会审批；涉及政府投资或需外部审批的项目，按政府要求办理立项备案或核准手续，取得相关批复文件。第七条勘察与设计管理勘察管理：立项获批后，基建管理部门通过招标或竞争性谈判选择具备资质的勘察单位，签订《勘察合同》；勘察过程中，基建管理部门需派专人监督，确保勘察数据真实、准确，勘察报告满足设计要求；设计管理：初步设计：委托设计单位开展初步设计，编制《初步设计方案》及初步设计概算，方案需经使用部门、基建项目领导小组评审，确保符合使用需求及投资控制要求；施工图设计：初步设计获批后，推进施工图设计，设计单位需出具完整的施工图图纸及施工图预算；基建管理部门组织设计、施工、监理单位及使用部门开展施工图会审，解决图纸中的错、漏、碰、缺问题，形成《施工图会审纪要》；设计变更：如需变更设计，由申请单位提交《设计变更申请表》，说明变更原因、内容及对投资、进度的影响，经基建管理部门审核、基建项目领导小组审批后实施，重大设计变更需报公司总经理办公会审批。第四章招标采购管理第八条招标采购原则项目勘察、设计、施工、监理及与工程建设有关的重要设备、材料采购，需依法开展招标采购；符合国家规定的小额项目，可采用竞争性谈判、询价等非招标方式；招标采购需坚持“公开、公平、公正”原则，严禁暗箱操作、利益输送；招标流程需符合《中华人民共和国招标投标法》及公司招标管理细则。第九条招标采购流程方案编制：基建管理部门根据项目需求编制《招标采购方案》，明确招标范围、招标方式、评标标准、合同主要条款，报基建项目领导小组审批；文件编制：委托专业机构或自行编制招标文件，内容需完整、清晰，明确技术要求、商务条款及评标办法，招标文件需经法务部门审核；发布公告：在法定招标平台或公司指定平台发布招标公告，公告期限不少于法定要求（如公开招标公告不少于5个工作日）；评标与定标：组建评标委员会（由公司代表、技术专家、经济专家组成，专家人数不少于总数的三分之二），开展评标工作；评标结束后，出具《评标报告》，推荐中标候选人，报基建项目领导小组审批后确定中标人；合同签订：中标通知书发出后30日内，基建管理部门与中标人签订合同，合同条款需与招标文件、中标人投标文件一致，合同经法务部门审核后生效。第五章施工过程管理第十条施工准备管理施工许可：基建管理部门负责办理施工许可证、规划许可证等法定手续，确保项目合法开工；现场交底：开工前，基建管理部门组织设计、施工、监理单位开展现场交底，明确施工范围、技术要求、质量标准及安全注意事项；进度计划：施工单位根据合同要求编制《项目施工总进度计划》，经监理单位审核、基建管理部门批准后实施；进度计划需细化至月、周进度，明确关键节点（如基础完工、主体封顶、竣工日期）。第十一条质量与安全管理质量管理：监理单位负责对施工质量进行全过程监督，对隐蔽工程、关键工序实行旁站监理，签署《监理日志》《质量验收记录》；基建管理部门定期开展质量检查，重点检查材料质量（如钢筋、混凝土强度）、施工工艺是否符合设计及规范要求，对质量问题下达《整改通知书》，督促施工单位限期整改；重要材料、设备进场前需进行验收，提供产品合格证、检验报告，不合格产品严禁使用。安全管理：施工单位需制定《施工现场安全专项方案》，配备专职安全员，设置安全防护设施（如安全帽、安全带、防护网），悬挂安全警示标识；安全管理部门每月至少开展1次现场安全检查，重点排查高空作业、临时用电、机械操作等风险点，发现安全隐患立即要求停工整改；施工单位需对作业人员开展安全培训，特种作业人员（如电工、焊工）必须持证上岗，严禁无证操作。第十二条进度与成本管理进度管控：监理单位每周对施工进度进行检查，对比实际进度与计划进度，发现偏差及时分析原因，制定纠偏措施；基建管理部门每月召开进度协调会，协调解决影响进度的问题（如材料供应、设计变更），重大进度延误需报基建项目领导小组审批后调整计划；因施工单位原因导致进度延误的，按合同约定追究违约责任。成本管控：严格执行项目预算，工程款支付需由施工单位提交《工程款支付申请》，附监理单位出具的进度证明、质量验收记录，经基建管理部门审核、财务部门复核后，按合同约定支付；控制设计变更及现场签证的费用，变更签证需按程序审批，严禁超预算变更；因变更导致投资增加的，需重新评估项目总投资，超预算部分需报公司总经理办公会审批；财务部门定期开展项目成本分析，对比实际支出与预算，分析偏差原因，提出成本控制建议。第六章竣工验收与移交管理第十三条竣工验收管理验收准备：施工单位完成合同约定的全部内容后，提交《竣工验收申请报告》，并整理竣工资料（包括图纸、验收记录、试验报告、结算资料等）；基建管理部门审核资料完整性，组织监理单位开展预验收，预验收合格后申请正式验收；验收组织：基建管理部门牵头组织成立验收组，成员包括使用部门、财务部门、安全管理部门、监理单位、设计单位、施工单位及第三方检测机构（如需）；验收流程：听取施工单位、监理单位关于项目建设及管理情况的汇报；现场核查项目质量、使用功能是否符合设计及合同要求；审核竣工资料的完整性、准确性；出具《竣工验收报告》，明确验收结论（合格/不合格）；验收合格的，各方签字确认；验收不合格的，提出整改意见，施工单位限期整改后重新验收；备案与归档：验收合格后，基建管理部门按规定办理竣工验收备案手续，将竣工资料整理归档，移交公司档案管理部门保存。第十四条移交与后评价资产移交：竣工验收合格后，基建管理部门与使用部门办理资产移交手续，签订《资产移交清单》，明确资产名称、数量、规格、使用维护责任；使用部门接收后，负责资产的日常管理与维护；竣工结算：施工单位提交《竣工结算报告》后，财务部门组织开展竣工结算审计，可委托第三方审计机构进行审计，审计结果作为工程款最终支付的依据；结算审计完成后，按合同约定支付剩余工程款（扣除质保金）；项目后评价：项目交付使用1年后，基建管理部门组织开展项目后评价，内容包括项目目标完成情况、投资效益、质量安全、管理效率等，形成《项目后评价报告》，报公司总经理办公会审议，为后续基建项目管理提供经验参考。第七章监督与责任追究第十五条监督机制内部监督：公司审计部门定期对基建项目进行审计，重点审计项目决策、招标采购、资金使用、竣工验收等环节的合规性；过程监督：基建项目领导小组对项目重大事项（如立项、招标、验收）进行监督，确保决策合规、执行到位；社会监督：涉及公共利益的基建项目，可按规定公开项目信息，接受社会监督。第十六条责任追究各部门及相关人员在基建项目管理中，存在下列行为之一的，视情节轻重给予通报批评、绩效考核扣分、岗位调整等处分；造成经济损失的，承担相应赔偿责任；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理：未按规定履行审批程序，擅自启动项目或变更设计的；在招标采购中弄虚作假、暗箱操作，谋取私利的；未履行监督职责，导致项目质量安全事故或重大损失的；虚报冒领工程款、挪用项目资金的；竣工资料造假，影响验收或后续管理的。施工、监理、设计等外部单位违反合同约定或法律法规的，按合同约定追究违约责