优先股股权认购协议合同详细版

一、合同双方甲方（发行人/公司）：_______________________（以下简称“公司”）统一社会信用代码：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________乙方（认购方）：_______________________（以下简称“认购方”）统一社会信用代码（自然人填写身份证号）：_______________________法定代表人（或自然人签字）：_______________________地址：_______________________二、鉴于条款1.甲方系依法设立并有效存续的______（企业类型），主营业务聚焦______领域，当前处于______（发展阶段），拟通过发行优先股募集资金用于______（如项目建设、产能扩张、并购整合等）。2.乙方认可甲方的商业价值与发展前景，具备合法投资资格，同意按本协议约定认购甲方发行的优先股，成为甲方股东。3.双方遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，经平等协商，就优先股认购事宜达成一致。三、认购标的与价格（一）认购标的甲方同意向乙方发行______股优先股（以下简称“标的股权”），该优先股为______型优先股（如固定股息、浮动股息、可转换、累积/非累积等，需明确类型），每股面值人民币______元。（二）认购价格与总价款1.每股认购价格为人民币______元（定价依据：参考甲方估值、净资产、盈利预测等因素协商确定）。2.认购总价款：认购数量×每股价格=人民币______元（大写：_______________________）。四、认购款支付（一）支付时间乙方应于本协议生效后______个工作日内，将认购总价款一次性支付至甲方指定账户：账户名称：_______________________开户行：_______________________账号：_______________________（二）支付确认乙方付款后应向甲方提供凭证，甲方收到款项后需出具收款确认书，并同步启动股权登记程序。五、股权权益与限制（一）股息分配1.分配顺序：优先股股息分配优先于普通股，甲方弥补亏损、提取法定公积金后，按本协议约定向乙方分配股息。2.股息规则：若为固定股息：年股息率______%，按______（年/半年/季）支付，支付日为______（如每年12月31日）。若为浮动股息：以______（如LPR、沪深300指数收益率等）为基准，上浮______个百分点，每______调整一次。3.累积性：□累积（未分配股息自动累积）；□非累积（当年未分配则不再补付）（根据约定勾选）。（二）表决权限制除法律法规或本协议另有约定外，乙方作为优先股股东不享有日常经营表决权，但出现下列情形之一时，优先股股东有权表决：1.修改公司章程中优先股权益相关条款；2.公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式；3.发行新优先股或调整现有优先股权益；4._______________________（其他需优先股表决的事项）。（三）清算优先权若公司发生清算、解散或破产（以下简称“清算事件”），在偿还全部债务后，乙方有权优先于普通股股东获得清算财产分配，分配金额为：情形一（全额优先）：乙方投资本金×（1+年化收益率______%×投资年限）；情形二（按比例）：清算财产按优先股与普通股股权比例分配。（选择一种或协商其他方式，需明确）（四）转换权（如适用）若优先股可转换为普通股，转换条件如下：1.触发条件：□公司完成合格上市（如A股、港股等）；□公司估值达到______元；□其他：_______________________。2.转换价格：初始转换价格为每股______元，可根据送股、资本公积转增等事项调整。3.转换期限：自______年______月______日至______年______月______日。（五）赎回/回售权1.公司赎回权：甲方满足______（如连续______年盈利、净资产达______元等）条件后，有权以______（如投资本金+年化______%收益）的价格赎回优先股，赎回需提前______日通知乙方。2.股东回售权：乙方在______（如上市失败、重大违约、核心团队离职等）情形下，有权要求甲方以______（如投资本金+复利收益）的价格回购优先股，回售需提前______日书面通知甲方。六、股权登记与过户（一）登记程序甲方应于收到认购款后______个工作日内完成：1.召开股东会（或董事会）审议优先股发行及股东变更事项；2.向乙方签发出资证明书（或股权凭证），载明优先股数量、权益等信息；3.在公司股东名册中记载乙方优先股股东身份；4.如需工商变更登记，甲方应于______个工作日内协助乙方完成。（二）股权锁定乙方持有的优先股自交割日起______年内不得转让（或约定转让限制，如优先转让给甲方或现有股东），锁定期满后转让需符合《公司法》、公司章程及本协议约定。七、陈述与保证（一）甲方的陈述与保证1.甲方系依法设立、有效存续的企业，具备发行优先股的主体资格；2.已取得发行优先股所需的内部决策文件（如股东会/董事会决议）及外部审批（如适用）；3.不存在未披露的重大债务、诉讼或行政处罚，财务报表真实反映公司状况；4.承诺按本协议约定保障乙方优先股权益，不实施损害乙方利益的行为。（二）乙方的陈述与保证1.乙方系合法主体，具备认购优先股的资格；2.资金来源合法，无权利瑕疵或限制；3.承诺遵守本协议约定，不滥用股东权利损害公司或其他股东利益；4.已充分了解优先股风险，自愿承担投资风险。八、违约责任（一）甲方违约1.未按约定支付股息或回购/赎回股权的，每逾期一日，按应付金额的______%支付违约金；2.虚假陈述或违反陈述保证义务的，应赔偿乙方全部损失（含投资本金、预期收益、维权费用等）；3.擅自修改优先股权益条款且未获乙方同意的，乙方有权要求甲方回购股权，回购价格为投资本金+年化______%收益。（二）乙方违约1.未按约定支付认购款的，每逾期一日，按应付金额的______%支付违约金；逾期超过______日，甲方有权解除协议，已收款项扣除违约金后退还，乙方还应赔偿直接损失；2.违反股权锁定或转让限制约定的，转让行为无效，且应向甲方支付违约金______元（或投资本金的______%）。九、争议解决凡因本协议引起的争议，双方应友好协商；协商不成的，按以下第______种方式解决：1.提交______仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局；2.向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）保密条款双方应对本协议内容、交易细节及对方商业秘密严格保密，未经书面同意不得向第三方披露（法律法规要求或司法程序除外）。（二）通知与送达本协议通知应以书面形式（邮件、快递、传真等）送达至双方指定地址，送达时间以______（签收日/发出后第______日）为准。地址变更应提前______日书面通知对方。（三）合同生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。（四）修改与补充本协议的修改或补充需经双方协商一致，以书面形式签署后方可生效，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。（五）不可抗力因自然灾害、战争、政府行为等不可抗力导致一方无法履行协议的，应在不可抗力发生后______日内书面通知对方，提供证明文件，并协商延期履行或解除协议，互不承担违约责任。（以下无正文，为签字盖章页）甲方（盖章）：_______________________法定代表人（或授权代表）签字：_______________________日期：______年______月______日