2024年打击网络犯罪专项工作汇报（共6篇）

2024年打击网络犯罪专项工作汇报(共6篇)

第1篇：打击治理电信网络a巳罪汇报

XXXX农村商业银行股份有限公司关于打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展状况

自查工作的汇报

永州市办事处：

为落实打击治理电信网络新型违法犯罪的有关工作，我行依据《XX省农村信用社联合社办

公室转发关于对商业银行打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展督导检查的通知》

(XXX[2024]52号)，结合我行实际状况，主动开展打击治理电信网络新型违法3巳罪自查工作，

现将自查状况报告如下：

一、基本状况

我行下辖XXX个营业网点，至2024年3月末共发行各类银行卡XXXX张，其中，发行福

祥借记卡XXXX张，福祥便民卡XXXX张，福祥福农卡XXXX张，福祥借记IC卡XXXX张，社

保IC卡XXXX张，福祥医疗卡XXXX张，福祥惠民卡XXXX张。

二、自查状况

为严厉打击电信网络新型违法犯罪，有效遏制此类违法犯罪活动扩散势头，我行依据银监会

《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》及上级行相关工作要求，将

打击治理电信网络新型违法犯罪工作作为当前的一项重点二作来抓，确保相关工作落到实处。

一是加强组织领导。为强高全行对打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动有关工作的相识，

增加协作打击治理电信网络新型违法3□罪专项行动的责任感和自觉性，根据银监会、省联社、市

办和公安部门的要求，结合实际，我行制定了《XXXX农村商业银行股份有限公司关于打击治理

电信网络新型违法犯罪有关工作开展状况的自查工作方案》，成立了打击治理电信网络新型违法

犯罪有美工作领导小组，并坚持"标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”的工作方针，切

实加强专项活动的组织领导。领导小组由董事长任组长，班子其他成员任副组长，各部门负责人

为成员。领导小组下设自查工作小组，抽调查科技信息部、财务会计部、稽核审计部、办公室等

部门负责人为成员，主动升展自查自纠。

二是主动开展自查。我行组织检查人员开展银行卡平安管理专项排查，严格核查开卡数量及

执行实名制管理规定的落地状况，并进一步梳理业务办理流程，强化行业自律，提升内控水平。

一是各网点、各部门比照银监发（2024]48号文件，逐项进行自我检查。对在自查过程中对发觉

的问题，能当即整改的，现好进行整改；不能当即解决的，要汇总上报，进行说明或列出整改安

排进行限期整改。二是总行自查工作小组对辖内网点进行了抽查并将检查状况上报上级行社。

通过自查和检杳，我行共发行借记卡数量XXXX张（不含社保IC卡），其中同一客户开立4张

以上借记卡的客户数量XXXX户，拥有4张以上借记卡客户的银行卡数量XXXX张；同一代理

人代理开立3张以上借记卡的代理人XXXX人，同一代理人代理开立3张以上借记卡的数量

XXXX张；对于公安机关司法机关正式供应的文件显示客户（持卡人、申请人、代理人等）曾参

加出租、出借、出售本人或他人借记卡帐户经及相关验证工具的，同一法人行社对该客户开立的

借记卡帐户超过2个（含）的客户数量为0户。留存的开卡身份信息不合规户数共XXXX户,

其中姓名与身份证号不匹配的XXXX户，证件号码不存在的XXXX户。

三是组织开展宣扬。活动期间，我行综合利用柜台、ATM终端、LED门楣、张贴海报、设

置询问台等群众喜闻乐见的形式深化开展宣扬教化活动，冈J好揭露不法分子犯罪手法和伎俩，特

殊提示客户办理业务中，主动提示核查本人名下全部账户信息，若发觉异样，刚好处理，切实提

高公众防范意识。

四、存在的问题

1、"对同一客户在同一法人行社开立的借记卡数量进行统计和归集"的问题，基层网点难

于实现。目前的核心业务综合系统，基层网点只能杳询客户在本网点的开户状况，不能查询客户

在法人行内其它网点的开户状况。

2、对已办理超过4张以上借记卡的客户，未主动与开卡客户联系,现正在开展核查核实工

作。

3、"对于开通网银业务、手机银行业务的，是否核对客户身份证信息并预留了客户本人实

名登记的手机号码"的问题，目前我行暂无技术手段支持客户的手机号码是否为本人实名登记。

4、”对于个人客户主动申请要求对其名下非本人意愿办理的本地或异地银行卡进行处置的,

营业网点在核实后，是否与客户签订协议，并中止了该银行卡的运用”的问题，现在还没有统一

的"协议"文本。

五、今后工作准备

一是主动协作公安机关对涉案账户的协同查询、紧急止付和快速冻结工作。

二是进一步落实好账户实名制的规定和银行卡的平安管理，坚决杜绝违规开卡、乱开卡、批

量开卡等。

三是对新开办网银、手机银行、电话银行等业务的客户，必需要求预留本人实名登记的手机

号码。

四是大力开展内部员工培训工作，落实"三问一告知"平安警示工作制度。

五是开展宣扬，增加陀范意识。利用多种形式对员工和客户开展宣扬教化活动，引导正确相

识打击电信网络新型违法犯罪工作的重要性，强化员工和客户的平安防范意识。

六是严格检查，肃穆问责.切实做到不留死角、不走过场，确保工作取得实效.

XXXX农村商业银行股份有限公司

二0一六年五月十六日

第2篇：公安局打击银行卡犯罪专项行动工作汇报

当前，银行卡3巳罪案件高发，严峻影响了人民群众的贬产平安，公安部针对针对当前预防和

打击银行卡违法犯罪工作的问题与不足，公安部与中国人民银行于今年1月起起先在全国范围

内开展为期10个月的银行卡犯罪专项打击行动。

一、银行卡犯罪状况介绍

目前，银行卡犯罪将来不但是多发性犯罪，而且将长期存在，当前现有的预防和

打击银行卡违法专巳罪工作存在不足，比如银行卡发放、管理方面存在薄弱环节;公安机关打

击银行卡犯罪的实力和水平须要提升；消费者的平安用卡意识也须要增加。而且当前银行卡犯罪

有6大特点，分别是：信用卡恶意透支诈骗犯罪持续高发。办卡、养卡活动已成产业化、公开

化趋势，和伪卡诈骗、恶意透支等犯罪相交织。窃取、收买、非法供应信用卡信息的犯罪日渐增

多。互联网成为银行卡犯罪滋生的温床；另外，境外不法分子实施诈骗活动也越来越多。目前，

打击银行卡犯罪，必需有针对性地开展工作：首先要开展一次专项检查，以查促防；要开展大规

模的银行卡宣扬活动，加强消费者平安用卡学问培训；有一点尤为重要的是，对信用卡套现、利

用新兴支付创新渠道312罪等要加快立法等。如信用卡套现行为，它严峻破坏了正常的经济金融秩

序，增加银行的风险限制炬度；也简单诱发信用卡诈骗案件，而且为持卡人个人带来信用风险。

二、打击银行卡9巳罪专项行动工作状况介绍

（一）成立组织机构，制发行动方案

1月12日，公安部、人民银行专项行动方案下发后，自治区公安厅、人民银行呼和浩特中

心支行随即成立由厅党委委员、巡察员王智同志任组长，人民银行呼和浩特中心支行党委委员、

副行长额尔德尼任副组长，公安厅经侦、办公室、督冢、宣扬、治安、刑侦、技侦、网监、装财、

人民银行呼和浩特中心支行支付结算、反洗钱、科技、各国有银行内蒙古分行、各商业银行、中

国银联内蒙古分公司等相关部门负责同志为成员的内蒙古自治区打击银行卡犯罪专项行动领导

小组，马上制定专项行动方案，下发全区贯彻执行。

（二）召开全区电视电话会议进行部署动员

2024年2月1日，公安厅和人民银行联合召开电视电话会议，人民银行呼和浩特中心支行

副行长曹元芳、公安厅党委委员、巡察员王智分别作了重要讲话，对我区打击银行卡犯罪专项行

动提出了明确的目标和要求。

1、统一思想，切实提高对开展专项行动必要性的相识；

2、绽开凌厉攻势，全面清剿银行卡违法犯罪活动；

3、切实加强组织领导,落实责任，确保专项行动取得明显实效。

（三）开展了广泛的宣扬活动

1、在各金融机构营业网点悬挂宣扬条幅进行宣扬。

2、利用各金融机构营业网点电子屏幕进行滚动宣扬。

3、在车站、广场、商业繁华区域向公众发放宣扬学问小册子。

4、在春节期间利用报抵、电视、中国移动短信信息平台等多种形式进行宣扬。向社会大众

普及银行卡学问教化，结合政策法规进行警示教化，平安用卡自我爱护提高防范实力的风险提示

教化。如：

在今年"3.15"消费者权益日，市公安局经侦支队与人民银行包头中心支行在包头市阿尔丁

广场开展了打击银行卡3哪、洗钱8巳罪、假币3巳罪大型宣扬活动。活动期间支队民警向广阔人民

群众具体讲解了运用银行卡、防范和识别假币的相关学问以及预防洗钱犯罪、银行卡犯罪的相关

措施并散发了大量宣扬资料。2024年3月22日，巴彦淖尔公安局经侦支队联合巴彦淖尔市银

监局、人民银行在全市人员流淌密集的车站、广场、集贸市场开展了大张旗鼓的“打击整治银行

卡犯罪宣扬询问日活动"。宣扬活动实行摆拱门、拉横幅、散发宣扬资料、制作宣扬展板等多种

方式打造声势，供应现场询问的形式向市民有效宣扬我国打击整治银行卡3巳罪工作的方针、政策、

法律法规及相关学问，并发放了《打击银行卡3巳罪构筑和谐支付环境》、《最高人民法院最高人

民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件详细应用法律若干问题的说明》及《防范银行卡犯罪

措施》等宣扬资料，向广阔群众介绍银行卡犯罪活动的特点、表现形式及近年来经侦部门的打击

力度等。宣扬日活动各地还邀请了电视台、电台进行采访报道，报社等新闻媒体也参与了活动。

发挥了宣扬工作"震慑犯罪、树立形象、教化公众、防范风险”的效能，达到了预期效果。

（四）依据工作方案要求，进行了摸排和线索移送工作

目前全区各金融机构共计向各地公安机关移送案件线索状况99起：其中工行19起，建行

22起，农行22起，中行24起，包商12起。

三、1-3月份全区专项行动战果状况

截止3月31日，全区共立银行卡犯罪案件51起，破获银行卡3巳罪案件37起，破获往年

银行卡9廊案件5起；收缴涉案卡55张；涉案金额182.5279万元，挽回损失72.6363万元;抓

获犯罪嫌疑人32名，其中抓获行动前上网逃犯2名；上报信息被公安部采纳3篇；电视、报纸

宣扬6篇（次），其中1篇为中心级报刊。

第3篇：打击电信网络专项工作总结

关于开展打击治理电信网络新型违法犯罪

专项行动工作状况的总结

近年来，XX县院在党组的坚毅领导下，仔细实行党和国家关于打击治理电信网络新型违法

3口罪的部署要求，持续开展打击治理电信网络新型违法犯罪的专项行动，为广阔群众挽回了大量

经济损失，全院打击治理工作取得阶段性成效。

一、强化组织领导，全力保障专项行动稳步开展.XX县院高度重视打击治理电信网络新

型违法犯罪的专项行动，特地成立以检察长为组长，班子成员为副组长，机关各部门负责人为成

员的打击治理电信网络新型违法犯罪的专项行动领导小组。各成员部门严格根据领导小组工作支

配，真抓实干、立刻就办，切实将责任压实到详细岗位，将措施推动到“最终一米"。领导小组

多次召开推动会，主动推动行动开展，检察长赵伟锋同志不定期进行督导检查，推动工作落实。

二、多部门联动，加强打击治理工作的统筹协调。2024年6月，国务院批准建立了由23

个部门和单位组成的打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议制度加强对全国拧击治

理工作的组织领导和统筹协调。XX县院主动响应上级工作精神,主动构建检察院、法院、公安

局、电信公司、银行等多部门相互协作共同发力的打击治理电信网络新型违法犯罪工作新格局，

努力形成打击治理工作的强大合力。依法严厉打击，坚持综合治理、源头治理，最大限度地挤压

3巳罪空间，切实维护了人民群众财产平安和合法权益。

三、强化宣扬，防患于未然。

通过分析以往办理的网络诈骗案件，XX县院了解到TB分电信诈骗案件之所以能胜利骗取

是因为受害者不能刚好辨别出诈骗者的诈骗伎俩。基于此，院领导确定在全县范围内开展一次全

覆盖性的宣扬。一是明确重点人群，开展精准专项宣扬。XX县院将老年人列为宣扬重点人群，

通过现场宣讲、情景再现、视频播放等方式，将电信诈骗的待点及防范要点向老年人进行具体的

讲解。二是创新宣扬形式，提升人民群众的防范意识。XX县院支配阅历丰富的检察官深化社区，

以案释法，引导居民深刻相识电信诈骗的危害性，增加风险防范意识。

四、存在问题

电信网络新型违法3哪是近年来出现的新型案件，我们通过此类案件的办理，虽然积累了一

些阅历，但也存在一些明显的不足和困难。一是网络3巳罪种类多，3口罪手段层出不穷，花样繁多，

检察人员的学问更新较慢。二是涉及网络犯罪的案件，电子证据比较多，对电子证据的收集、提

取和固定在司法实践中还须要进一步规范.

五、须要加强和提升的方面

虽然在之前的工作中我院取得肯定成效，但在确定工作业绩的同时，也醒悟地看到当前打击

治理电信网络新型违法才廊工作依旧严峻困难。胜利办理此类案件一方面还需进一步加大干警对

新类型案件法律学问及网络学问的培训学习。另一方面还需主动引入网络专业技术人才作为书记

员参加案件办理，把专业化技术人才引入审查阶段，有助7快速查明事实。

面对新形势、新任务、新挑战,XX县院将进一步提高政治站位，始终以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指引，仔细实行十九大精神，以对党和人民高度负责的精神，接着全身心投

入到打击治理电信网络新型违法犯罪工作中，坚持打击、整治、防范同步推动，多管齐下，以更

大的决心，更强的力度，不断提升对电信网络新型犯罪的打击力度，最大限度爱护人民群众的财

产平安和合法权益切实增加打击治理电信网络新型违法9部工作的实效性和人民群众的平安感、

满足度，共同构建防范网络诈骗的防线。

第4篇：打击电信网络犯罪自查报告

888*88电信网络新型违法犯罪活动的自查报告

为严厉打击电信网络新型违法专巳罪，有效遏制违法犯罪活动扩散，依据《***********，事项

的通知》文件要求，行领导组织全体员工仔细学习文件精神,要求各网点提高警惕，做好宣扬防

范工作，全行人员要深刻相识当前电信网络新型违法犯罪形势的严峻性、困难性。此次打击电信

网络新型违法3目罪活动我行从以下四个方面开展：

一、严格执行存款账户实名制规定

1.加强客户身份识加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人

开立假名和匿名账户柜台人员利用身份证联网核查系统仔细审核办理人身份证件是否真实有效，

是否为本人办理，增加客户身份识别意识。

2.加强代理人开户管理.进一步实行《个人存款账户实名制规定》，对于16周岁以下客户

开立个人结算账户必需由监护人出示有效证件代为办理;代理人代为开立个人结算账户必需登记

《代理开立个人结算账户登记簿》。稽核监察部按月对个人结算账户开立状况进行检查。

3.严控同一客户开卡数量。限制为同一客户（包括统T弋理人）开立3张以上借记卡。了解

状况，征得客户同意方可为其办理销户手续。

二、主动协作涉案账户查控工作

公安机关需我行协作做涉案账户的查询、紧急止付、快速冻结等查控工作时，要求总行营业

部、支行刚好通知负责人及分管领导，主动协作公安机关查控工作，切实提高涉案资金查控的合

法性、刚好性、精确性。

三、提升银行卡平安管理水平

I.新增IC芯片卡

2.严控手机银行、网上银行等业务风险。新开立账户，要求预留本人实名登记的手机号码。

**************逐笔登记相关业务登记簿。

四、加强宣扬防范工作

***********LED屏、悬挂警示标语、张贴防范提示、发放宣扬资料等方式，深化开展常常

性防范宣扬教化活动，刚好揭露不法分子犯罪手段和伎俩,切实提高广阔群众防范意识和实力。

特殊是柜台人员，要有能识别客户、发觉客户异样的实力及阅历。

开展打击电信网络新型违法犯罪活动是一项长期并持续性的工作，我们全体人员要时刻保持

警惕心里，不为违法罪分子留下可乘之机,让违法9巳罪行为无处实施。

第5篇：银行开展打击银行卡犯罪专项行动工作汇报，报告汇报

近年来银行卡诈骗3哪愈演愈烈，严峻影响了广阔人民群众的财产平安，从今年1月起，

公安部与中国人民银行将进行为期10个月的银行卡犯罪专项打击行动。我行在接到相关文件后,

支行领导非常重视，刚好组织辖区金融机构部门负责人仔细学习文件精神，并组成由分管行带队

的调研小组，对辖区部分商业银行和商场、宾馆、交易市场等地的银行卡管理、运用状况进行走

访了解，摸清辖区银行卡违法犯罪主要是信用卡恶意透支案件为典型，为有序开展打击银行卡犯

罪专项行动明确了重点目标。

一、主动重视打击银行卡专巳罪专项行动

我行领导自始至终高度重视此次专项行动，并请市公安局相关部门的负责人为我们讲解我市

开展打击银行卡犯罪专项行动的工作状况，及我市近阶段诈骗案件的状况，介绍分析了诈骗案件

的类型、特点，总结出防范看法,并加强与我市公安机关的协作协作，充分整合资源，形成工作

合力，巩固和健全公安、金融部门联合整治银行卡违法犯罪工作机制，不断拓展联合整治银行卡

违法3巳罪工作机制的广度和深度。

二、加强协调与部署

我支行主动主动与公安部门进行协调，就联合打击银行卡犯罪专项行动相关事项进行沟通。

一是召开了专项行动协调会议就行动目标、行动重点、组织机构及职责分工等事项进行了商榷。

二是建立组织机构。成立以余杭区打击银行卡犯罪专项行动工作领导小组，并下设办公室，负责

对全区打击银行卡犯罪专项行动的统筹与协调工作。三是联合拟定了行动方案。依据省公安厅和

杭州中支《关于印发〈浙江省打击银行卡312罪专项行动实施方案〉的通知》精神，结合辖区实际，

拟定了《余杭区打击银行卡犯罪专项行动实施方案》，报双方领导汇签后下发各银行业金融机构

实施。

三、建立协调机制

为加强对全区银行卡犯罪专项行动的打击力度，我支行与公安、银行业金融机构等部门建立

了多层次的长效协作机制，以促进辖区打击银行卡3□罪活动的有效开展。

一是建立信息通报机制。在整个专项行动过程中，要求公安、人民银行、银行业金融机构等

部门要刚好收集、整理、汇总专项行动的各类信息，并通过多种途径传送给相关单位或部门，实

现信息的共享，有效地促进专项行动顺当开展。

二是建立银行卡违法犯罪活动信息共享机制。与当地公安部门建立银行卡违法犯罪活动信息

共享制度，以加大对银行卡违法犯罪活动的打击力度和防范工作。同时，通过结算专管员例会、

信息提示等形式，刚好向辖区金融机构提示银行卡违法9降新动向，提高防范实力。刚好组织辖

区商业银行与公安部门建立银行卡案件移送、协查、通报及信息沟通机制，提高打击银行卡犯罪

的效能。

第6篇：打击非法用工打击违法9巳罪专项检查行动080716

沙浦镇关于开展整治非法用工

打击违法3□罪专项行动总结

为切实维护广阔农夫工和未成年人的合法权益，为构建我区劳动关系的和谐稳定，在新形势

下贯彻实施好《劳动法》、《禁止运用童工规定》等劳动保障法律法规规章，加大打击非法运用

童工和强迫劳动的工作力度，切实维护劳动者的合法权益依据肇鼎劳社[2024]24号文的精神，

于2024年7月14日至16日连续三天，在区局的支持下，在镇委，镇政府的领导下，沙浦劳

动保障所联同镇派出所、镇安监所、工商等有关部门开展"关于打击非法用工及打击违法犯罪

的专项检查活动"，整个活动中，工作小组都秉承仔细、负责、严格公正的看法，活动详细状况

如下：

一、领导重视，明确责任，细心组织。

7月10日，沙浦镇收到《鼎湖区开展整治非法用工打击违法才巳罪专项活动方案》肇鼎劳社

[2024]24号文的通知，在通知中，特殊强调对砖窑、矿山、冶炼厂、小作坊、石灰（石料）厂、

烟花爆竹厂的检查，