反洗钱信息保密合同

反洗钱信息保密合同本合同由以下双方于[签订日期]签订：甲方（披露方）：[甲方名称]注册地址：[甲方注册地址]统一社会信用代码/纳税人识别号：[甲方代码]乙方（接收方）：[乙方名称]注册地址：[乙方注册地址]统一社会信用代码/纳税人识别号：[乙方代码]（以下简称“甲方”和“乙方”）鉴于：（a）甲方在履行其反洗钱（AML）职责或提供相关服务过程中，会获取、处理和持有客户身份信息、交易记录、风险评估、可疑交易报告及其他与反洗钱活动相关的保密信息（以下简称“保密信息”）；（b）乙方将在[说明乙方与甲方业务关系，例如：为甲方提供技术支持/咨询服务/数据处理服务等]的范围内使用甲方的业务系统或接触甲方的员工，并可能获取或知悉上述保密信息；（c）甲乙双方愿意本着平等互利、诚实信用的原则，通过本合同明确双方在保密信息保护方面的权利和义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》及其他相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。第一条定义在本合同中，除非上下文另有明确解释，下列词语具有以下含义：1.1保密信息：指由甲方直接或间接拥有、控制或处理的，与反洗钱活动相关的，未公开的，具有商业价值或隐私价值的信息，包括但不限于：（1）客户身份识别信息（客户身份资料），如客户姓名、身份证号、地址、出生日期、职业、联系方式等；（2）客户交易信息，包括交易金额、交易对手、交易时间、交易地点、交易目的等客户账户信息；（3）大额交易报告、可疑交易报告及其他反洗钱监管报告；（4）客户洗钱风险评级、客户画像及风险评估结果；（5）甲方为履行反洗钱义务而制定的政策、程序、标准和操作指南；（6）甲方用于反洗钱目的开发、拥有或使用的软件、系统、数据库及其数据；（7）关于客户背景调查、尽职调查的进行过程和结果的记录；（8）甲方内部就反洗钱问题进行的讨论、报告和决策记录；（9）从第三方合法获取的、属于甲方的且与甲方反洗钱活动相关的保密信息；（10）对上述保密信息的分析、总结、评估、建议或基于其产生的其他衍生信息，即使该衍生信息以口头、电子或其他形式存在；（11）其他根据合同约定或根据其性质应被认定为保密的信息。1.2保密信息的例外：下列信息不属于保密信息：（1）在乙方签订本合同前已为公众所知的信息；（2）乙方在签订本合同前已合法获得的信息，且获得时未受保密义务的约束；（3）乙方独立开发，未使用甲方的保密信息，且未从甲方获得该信息的成果或信息；（4）经甲方书面同意披露给乙方或第三方，或乙方根据法律法规或有权司法或监管机构的要求而披露的信息，披露方（甲方）应在法律允许的范围内，事先通知乙方该披露要求；（5）信息已通过合法途径进入公有领域。第二条乙方的保密义务乙方同意并承诺，对于在本合同履行期间接触、知悉或获取的任何保密信息，将严格遵守以下保密义务：2.1限制接触：乙方仅允许为履行本合同约定的业务目的所“必需知悉”的员工接触保密信息，并确保该等员工同样遵守本合同项下的保密义务。乙方应建立必要的内部管理制度，防止非授权人员访问保密信息。2.2采取合理措施：乙方应采取不低于保护自身同等重要性保密信息所采取的标准，且合理的物理、技术和管理措施，保护保密信息的安全，防止任何未经授权的获取、使用、复制、披露、修改或销毁。具体措施可包括但不限于设置访问权限、加密敏感数据、安全存储和传输信息、监控访问日志等。2.3仅限业务目的：乙方仅能将保密信息用于履行本合同约定的业务目的，不得为任何其他目的使用保密信息，包括但不限于用于乙方自身的商业目的、披露给任何第三方或用于任何形式的竞争。2.4未经授权的披露禁止：除本合同第一条1.2款规定的例外情况外，未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方（包括但不限于乙方的关联公司）披露保密信息。在获得甲方同意前，不得向任何第三方泄露保密信息的全部或实质性部分。2.5员工管理与培训：乙方应确保其接触保密信息的所有员工均了解本合同项下的保密义务，并接受必要的保密培训，确保其理解并遵守相关规定。若员工离职，乙方应要求其返还所有包含保密信息的资料，并遵守保密义务至合同保密期限届满。2.6信息返还或销毁：在本合同终止时，或甲方提出书面要求时，乙方应立即停止使用所有保密信息，并将乙方持有的所有包含保密信息的物理载体（如文件、资料、硬盘等）和电子载体（如电子文件、数据库记录等）按照甲方指示返还给甲方，或以甲方书面确认的方式安全销毁，确保信息无法被恢复或再次使用。乙方返还或销毁信息后，应向甲方提供书面确认。第三条甲方的权利3.1甲方可随时要求乙方提供其遵守本合同保密义务情况的证明文件。3.2若乙方违反本合同项下的任何保密义务，甲方可立即书面通知乙方终止本合同，并保留根据本合同及法律法规追究乙方违约责任的权利。3.3甲方的保密义务：除本合同另有约定外，甲方对乙方按本合同约定提供的、用于履行合同目的的信息，在乙方使用该等信息时，不承担保密义务，但甲方的行为应符合法律法规及行业规范。第四条保密期限4.1乙方的保密义务自乙方接触保密信息的之日起生效，并在本合同终止后持续有效期为[例如：五]年。对于因客户身份信息等原因产生的保密信息，保密期限直至该信息依法完全销毁或公开为止。4.2本合同终止，并不影响乙方在本合同有效期内以及终止后应承担的保密义务。第五条违约责任5.1若乙方违反本合同任何条款，特别是未能履行保密义务，应立即停止违约行为，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失（包括但不限于调查费用、诉讼费用、律师费、监管罚款、声誉损失等），赔偿金额不低于乙方因使用保密信息所获得的直接利益或因违约给甲方造成的实际损失（以较高者为准）。若甲方遭受的损失难以量化的，乙方的违约行为可能构成根本违约，甲方有权单方面解除合同并要求乙方承担相应责任。5.2若因乙方违反本合同导致甲方违反任何适用法律法规或监管机构的要求而披露保密信息，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。第六条法律适用与争议解决6.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国大陆地区法律。6.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择仲裁或诉讼，例如：甲方所在地有管辖权的人民法院]通过诉讼解决。第七条其他条款7.1完整协议：本合同及其附件（如有）构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面的协议、谅解和承诺。7.2可分割性：若本合同任何条款被认定为无效或不可执行，该条款应被视为从本合同中删除，但本合同的其他条款应继续完全有效。7.3修订：对本合同的任何修订或补充，均须经双方授权代表书面签署后方能生效。7.4通知：与本合同有关的任何通知或通讯应以书面形式按本合同首页所示地址送达。一方变更地址，应提前[例如：十]日书面通知另一方。7.5全部条款：本合同包含双方权利义务的完整描述，并无任何遗漏。双方不应基于本合同未载明的事项提出任何索赔或抗辩。7.6合同转让：未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的任何权利或义务部分或全部转让给第