可转债转股协议书

可转债转股协议书甲方（转股方）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（受让方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方合法持有一定数量的可转换公司债券（以下简称“可转债”），且乙方有意受让甲方持有的可转债并将其转换为乙方公司的股份，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就可转债转股事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.可转债情况甲方持有的可转债基本信息如下：债券名称：债券代码：发行规模：票面金额：债券期限：利率：转股价格：2.转股条件在满足以下条件时，甲方有权将其持有的可转债转换为乙方公司的股份：可转债已到转股期；乙方公司不存在违反法律法规或公司章程规定的禁止转股情形；不存在其他影响可转债转股的法律障碍或限制。3.转股方式甲方应在满足转股条件后的[X]个工作日内，向乙方提交书面转股申请，并提供相关证明文件。乙方在收到甲方转股申请及证明文件后的[X]个工作日内，办理完毕转股手续，将甲方持有的可转债按照约定的转股价格转换为乙方公司的股份，并向甲方出具股份证明文件。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定的条件将可转债转换为乙方公司的股份；在转股后，享有作为乙方公司股东的相应权利，包括但不限于知情权（查阅公司章程、股东名册、公司财务会计报告等）、参与重大决策和选择管理者等权利。2.义务保证其持有的可转债来源合法，不存在任何权属争议或纠纷；按照本协议约定的转股条件和方式，及时向乙方提交转股申请及相关证明文件；配合乙方办理转股手续，提供必要的协助和信息；转股后，遵守乙方公司的公司章程及相关法律法规，履行股东义务。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提交转股申请及相关证明文件；在办理转股手续过程中，有权要求甲方提供必要的协助和信息；对甲方提交的转股申请及证明文件进行审核，如发现不符合约定或存在问题，有权要求甲方补充或更正。2.义务在收到甲方转股申请及证明文件且审核无误后的[X]个工作日内，及时办理转股手续，将甲方持有的可转债转换为乙方公司的股份，并向甲方出具股份证明文件；按照本协议约定的转股价格进行转股，不得擅自提高或降低转股价格；向甲方披露乙方公司的基本情况、财务状况、经营情况等信息，保障甲方作为股东的知情权；在甲方转股后，依法办理相关工商登记变更手续，将甲方登记为乙方公司的股东。三、违约责任1.甲方违约责任若甲方提供的可转债存在权属争议或纠纷，导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。若甲方未按照本协议约定的转股条件和方式及时提交转股申请或提供相关证明文件，给乙方造成损失的，甲方应赔偿乙方因此遭受的全部损失。若甲方转股后违反乙方公司的公司章程及相关法律法规，给乙方或乙方公司的其他股东造成损失时，甲方应承担赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的时间办理转股手续或出具股份证明文件，每逾期一日，应按照转股金额的[X%]向甲方支付违约金；逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的可转债本金及相应利息（如有），同时乙方应按照转股金额的[X%]向甲方支付违约金。若乙方擅自提高或降低转股价格，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未依法办理相关工商登记变更手续，导致甲方未能及时取得股东身份的，乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的全部损失。四、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，双方可另行协