传销案课件教学课件

传销案课件XX有限公司汇报人：XX目录第一章传销案概述第二章传销案案例分析第四章传销案的预防与识别第三章传销案的法律依据第六章传销案的审判与执行第五章传销案的调查与取证传销案概述第一章传销定义拉人头、骗入门费、团队计酬。主要表现形式以发展人员数量计费，牟取非法利益。非法牟利行为传销的特征要求参与者缴纳高额费用以获得加入资格。高额入门费0102鼓励参与者不断发展下线，形成层级关系，从中获利。发展下线03通过夸大产品或服务的价值，进行虚假宣传，诱骗他人参与。虚假宣传传销的危害参与者往往投入大量资金，最终血本无归，导致严重经济损失。经济损失01传销活动破坏社会稳定，影响家庭关系，甚至引发犯罪活动。社会危害02传销案案例分析第二章国内典型案件何某国团伙借燕麦项目，发展会员万余，涉案5.2亿。农业科技传销崔某某等人建空壳公司，设多重返利，发展会员1.1万，涉案3.8亿。玉石交易平台传销国际案例对比庞氏骗局经典介绍查尔斯·庞兹等历史著名庞氏骗局案例。现代传销新态分析PlusToken平台等现代跨国网络传销案特点。案件处理结果涉案人员受到法律严惩，彰显国家打击传销的决心。法律制裁部分受害者的损失资金被成功追回，维护了群众利益。资金追回传销案的法律依据第三章相关法律法规刑法规定组织、领导传销活动罪，处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。禁止传销条例规定传销行为种类，对传销活动进行查处，维护市场秩序。法律适用范围01刑法相关规定组织、领导传销活动罪依据《刑法》定罪。02立案追诉标准涉嫌传销活动人员超30人且层级达3级以上，应立案追诉。法律责任与处罚01组织领导定罪组织传销，处5年以下徒刑、罚金，情节严重处5年以上。02普通参与处罚普通参与者不构成犯罪，处2000元以下罚款。传销案的预防与识别第四章防范措施普及传销法律知识，提高公众对传销的警觉性和辨别能力。增强法律意识01避免盲目相信陌生人，谨慎选择社交圈子，减少被传销组织利用的风险。谨慎交友选择02识别传销的方法慎对待诱惑查公司背景0103警惕高额回报承诺，理性对待所谓“快速致富”机会。查询公司注册信息，核实其合法性及经营资质。02辨别所售产品是否真实存在，价格是否合理。辨产品真伪公众教育与宣传通过真实案例分析，警示公众远离传销陷阱。案例警示教育广泛宣传传销的危害与特征，提高公众识别能力。普及传销知识传销案的调查与取证第五章调查程序01责令停止活动涉嫌传销者被要求立即停止相关活动。02现场检查取证执法人员进入场所检查，查封涉嫌传销物品、资料。取证技巧如合同、宣传册，直观体现传销模式。收集书面资料银行、支付记录，证明非法敛财。追踪资金往来证据的法律效力证据收集须合法，避免侵犯隐私。合法收集证据01证据需真实无伪，鉴定真伪是关键。证据真实可靠02证据间相互印证，构成完整证据链。形成完整证据链03传销案的审判与执行第六章审判流程公安立案侦查，收集证据侦查阶段检察院核实案情，决定是否起诉审查起诉法院审理案件，作出判决审判宣判判决执行依据判决，对传销组织者处徒刑、罚金。刑罚执行没收非法所得，责令退还参与者缴纳款项，并赔偿损失。财产处置案件后续跟踪法院宣判后，追缴非法所得，上缴