重庆钢铁重整协议书

重庆钢铁重整协议书甲方：[重庆钢铁股份有限公司具体信息]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]乙方：[重整投资人具体信息]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”）因经营困境等原因，依据相关法律法规及政策规定，拟进行重整程序以实现企业的可持续发展；乙方作为具有雄厚资金实力、丰富行业经验及专业管理能力的重整投资人，有意参与甲方的重整投资，双方经友好协商，达成如下重整协议书：一、重整背景及目的重庆钢铁由于多种因素导致经营陷入困境，资产负债率较高，资金链紧张，但仍具备一定的产业基础和发展潜力。通过重整，旨在优化甲方的资产负债结构，引入新的资金、技术和管理经验，提升甲方的市场竞争力和盈利能力，实现企业的重生与可持续发展，保护各方债权人及股东的合法权益，维护社会经济稳定。二、重整方式及标的物或服务具体描述1.重整方式乙方通过向甲方提供重整所需资金、资源及管理支持等方式参与重整，成为甲方的重整投资人。甲方以其现有资产及未来重整后的经营收益等作为偿债及回报乙方投资的基础。2.标的物或服务具体描述资产范围：甲方现有的全部固定资产，包括但不限于土地、厂房、机器设备等；流动资产，如存货、应收账款等；无形资产，如商标、专利等。具体资产清单见附件[资产清单编号]。业务范围：甲方目前从事的钢铁生产、销售及相关配套业务领域。乙方将协助甲方优化业务流程，提升产品质量，拓展市场渠道，实现业务的转型升级。服务内容：乙方将为甲方提供专业的管理咨询服务，包括但不限于制定战略规划、完善内部管理制度、优化组织架构等；协助甲方进行融资安排，确保重整期间及后续发展所需资金；利用自身资源优势，帮助甲方开拓市场，提升品牌影响力。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定履行投资及相关协助义务。在重整过程中，有权对涉及自身重大利益的事项发表意见并参与决策，但需遵循本协议及相关法律法规规定的程序。对乙方提供的资金、资源及服务等进行监督，确保其符合本协议约定及甲方利益。2.义务向乙方如实披露自身的财务状况、经营情况、资产情况等相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照本协议约定及重整计划的要求，积极配合乙方开展重整工作，包括但不限于提供必要的文件资料、协助办理相关手续等。在重整期间，妥善管理和维护自身资产，不得擅自处置重大资产，确保资产的安全和完整。按照重整计划清偿债务，履行相关社会责任，维护企业信誉。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定获取甲方重整后的相应权益，包括但不限于股权、债权清偿等。在重整过程中，有权对甲方的经营管理提出建议和意见，并参与相关决策，但需遵循本协议及相关法律法规规定的程序。对甲方提供的信息进行审查和核实，如发现甲方存在虚假陈述等违约行为，有权要求甲方承担违约责任并采取相应措施。2.义务按照本协议约定及时足额向甲方提供重整所需资金，确保资金的使用符合重整计划及法律法规要求。按照约定为甲方提供资源支持和专业服务，协助甲方制定并实施重整计划，提升甲方的经营管理水平和市场竞争力。在重整期间，配合甲方及相关部门做好信息披露等工作，维护重整工作的公开、公平、公正。尊重甲方的原有股东及债权人的合法权益，不得损害其利益。四、重整计划安排1.重整计划制定双方共同委托专业的重整服务机构制定重整计划，重整计划应包括但不限于债权分类及清偿方案、股权调整方案、经营方案、资产处置方案等内容，确保重整计划符合法律法规及各方利益。重整计划制定过程中，双方应充分沟通协商，听取债权人、股东等相关方的意见。2.重整计划审批重整计划制定完成后，按照法定程序提交给相关部门及债权人会议进行审批。甲方应积极配合乙方及重整服务机构做好重整计划的申报、解释及沟通工作，确保重整计划能够顺利获得批准。3.重整计划执行重整计划经批准后，双方应严格按照重整计划的要求组织实施。甲方负责具体的经营管理执行工作，乙方负责提供资金、资源及服务支持，并对执行情况进行监督。在重整计划执行过程中，如遇重大事项需要调整，应按照本协议约定及相关法律法规规定的程序进行。五、债权债务处理1.债权申报与确认甲方应按照法律法规规定的程序通知债权人申报债权，并对债权人申报的债权进行登记、审查和确认。乙方有权参与债权审查确认过程，对有异议的债权提出意见和建议，但最终债权确认结果以法定程序确定为准。2.债权清偿方案根据重整计划，确定债权清偿的方式、顺序及比例等。对于有财产担保的债权，按照担保法等相关法律法规规定进行优先清偿；对于职工债权、税收债权等，按照法定顺序进行清偿；对于普通债权，根据重整计划确定的清偿比例进行清偿。乙方应按照重整计划的要求，协助甲方筹集资金用于债权清偿。3.债务豁免与调整在重整过程中，经债权人会议同意及相关部门批准，对于符合条件的债务可以进行豁免或调整。乙方应积极推动债务豁免与调整工作，争取为甲方减轻债务负担，优化财务结构。六、股权调整1.股权结构优化根据重整计划，对甲方的股权结构进行调整。乙方通过向甲方增资或受让现有股东股权等方式成为甲方的重要股东，持有一定比例的股权，以实现对甲方经营决策的参与和企业治理结构的优化。股权调整过程中，应遵循法律法规及公司章程的规定，办理相关股权变更登记手续。2.股东权利与义务乙方作为甲方的股东，享有相应的股东权利，包括但不限于表决权、分红权、知情权等。同时，应按照法律法规及本协议约定履行股东义务，如遵守公司章程、按时足额缴纳出资等。乙方应积极利用自身股东身份，为甲方的发展提供支持和帮助，促进甲方实现重整目标。七、违约条款1.甲方违约若甲方违反本协议约定，未如实披露信息、未配合乙方开展重整工作、擅自处置重大资产等，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿范围包括乙方直接经济损失、预期利益损失等。如甲方的违约行为严重影响重整工作的顺利进行，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已支付的资金及承担相应违约责任。2.乙方违约若乙方违反本协议约定，未按时足额提供资金、未履行服务义务等，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括甲方直接经济损失、重整计划无法按时推进导致的损失等。如乙方的违约行为严重影响重整工作的顺利进行，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已取得的权益及承担相应违约责任。3.双方共同违约若双方均违反本协议约定，导致重整工作无法顺利进行或给第三方造成损失的，双方应根据各自过错程度承担相应的赔偿责任。双方应积极协商解决违约问题，尽量减少损失的扩大。八、争议解决1.协商解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应在合理期限内进行，双方应秉持诚实信用原则，积极沟通，寻求解决方案。2.仲裁或诉讼若协商不成，双方同意按照以下第[X]种方式解决争议：提交[具体仲裁机构名称]进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他无争议的条款。九、其他条款1.保密条款双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。2.协议变更与解除本协议的变更或解除需经双方协商一致，并签订书面协议。在符合法律法规规定及本协议约定的条件下，一方有权解除本协议，但应提前通知对方，并承担相应的违约责任。3.不可抗力因不可抗力事件导致一方无法履行本协议约定的义务，该方不承担违约