中铁债转股协议书

中铁债转股协议书甲方：[债权人姓名/名称]法定代表人：[具体姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]乙方：[中铁相关主体姓名/名称]法定代表人：[具体姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方对乙方享有合法债权，为优化乙方债务结构，降低财务杠杆，促进乙方可持续发展，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方将其对乙方的债权依法转为乙方股权事宜，达成如下协议：一、债权情况及转股标的物描述1.债权情况甲方对乙方拥有的债权本金为人民币[X]元，截至[债权确认日期]，该债权所产生的利息为人民币[X]元，本息合计为人民币[X]元。此债权系基于双方此前签订的[具体债权合同名称]而产生，合同编号为[合同编号]。2.转股标的物甲方同意将上述债权中的人民币[转股债权金额]元依法转为乙方的股权。转股后，甲方持有乙方的股权比例为[X]%。乙方的股权结构因本次债转股将发生相应调整，具体以工商登记变更为准。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利在债转股完成后，按照其持有的乙方股权比例，享有参与乙方重大决策、选择管理者等股东权利。有权查阅乙方的财务会计报告、会计账簿等资料，了解乙方的经营状况和财务状况。在符合法律法规及乙方公司章程规定的情况下，有权转让其所持有的乙方股权。2.义务按照本协议约定，及时配合乙方办理债权转股权的相关手续，包括但不限于签署必要的文件、提供相关证明材料等。对因债转股而获取的乙方股权，承担相应的股东责任，遵守乙方公司章程及法律法规关于股东的各项规定。不得向乙方及其他第三方泄露在债转股过程中知悉的乙方商业秘密和敏感信息。（二）乙方权利与义务1.权利要求甲方按照本协议约定及时完成债权转股权的相关手续，确保债转股工作顺利进行。在甲方未按照本协议约定履行义务时，有权要求甲方承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。有权根据自身经营发展需要，对公司治理结构进行合理调整，包括但不限于制定战略规划、调整经营策略等。2.义务按照本协议约定，向甲方提供真实、准确、完整的财务会计信息，便于甲方了解乙方的经营和财务状况。协助甲方办理债权转股权的工商登记变更手续，承担因办理工商登记变更手续所需的相关费用。在债转股完成后，按照法律法规及公司章程的规定，保障甲方作为股东的合法权益，为甲方行使股东权利提供必要的便利。三、债转股的实施步骤1.债权确认双方共同对甲方享有的债权进行再次确认，明确债权金额、利息计算方式、债权期限等内容。乙方应在本协议签订后的[X]个工作日内，向甲方出具书面债权确认函，确认上述债权情况。2.股权作价以经双方认可的具有资质的资产评估机构出具的评估报告为依据，确定乙方股权的价值。本次债转股的股权作价为每股人民币[X]元。评估机构应在本协议签订后的[X]个工作日内完成评估工作，并出具评估报告。3.转股实施甲方与乙方应在评估报告出具后的[X]个工作日内，共同签署《债权转股权协议》，明确转股的具体债权金额、转股数量、股权比例等内容。乙方应在签署《债权转股权协议》后的[X]个工作日内，向甲方签发出资证明书，并将甲方记载于股东名册上。4.工商登记变更乙方应在完成上述转股手续后的[X]个工作日内，向工商行政管理部门申请办理股权变更登记手续。甲方应积极配合乙方提供相关资料，确保工商登记变更工作顺利完成。工商登记变更完成后，甲方即正式成为乙方的股东，享有相应的股东权利并承担股东义务。四、股权的管理与处置1.股权管理甲方成为乙方股东后，乙方应按照法律法规及公司章程的规定，对甲方的股权进行规范管理。乙方应定期向甲方提供公司财务报表、经营状况报告等资料，保障甲方的知情权。同时，乙方应按照公司章程的规定，召开股东会、董事会等会议，通知甲方参加，并保障甲方在会议上能够充分行使股东权利。2.股权处置限制在债转股后的[X]年内，未经甲方书面同意，乙方不得擅自回购甲方持有的股权。同时，甲方转让其持有的乙方股权时，同等条件下乙方享有优先购买权。若甲方拟转让股权，应提前[X]日书面通知乙方，乙方应在接到通知后的[X]个工作日内作出是否行使优先购买权的决定。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时配合乙方办理债权转股权的相关手续，导致债转股工作延误或无法完成，甲方应向乙方支付违约金人民币[X]元，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.若乙方未按照本协议约定向甲方提供真实、准确、完整的财务会计信息，或者未协助甲方办理工商登记变更手续，乙方应向甲方支付违约金人民币[X]元，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.若一方违反本协议约定的保密义务，向第三方泄露对方的商业秘密和敏感信息，违约方应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如损失难以计算，违约方应按照本协议转股债权金额的[X]%向对方支付赔偿金。4.若乙方违反本协议关于股权处置限制的约定，擅自回购甲方股权或未行使优先购买权，乙方应向甲方支付违约金人民币[X]元，并按照甲方要求回购甲方股权或赔偿甲方因股权无法转让而遭受的损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，其余用于办理相关手续，具有同等法律效力。2.本