股东会议决策文书写作模板

股东会议决策文书写作模板一、文书核心价值与适用场景股东会议决策文书（常以“决议”“会议纪要”形式呈现）是公司治理中股东会意志的法定载体，兼具“决策固化”与“法律凭证”双重属性。其适用场景包括但不限于：审议年度预算、决算、利润分配等重大财务事项；选举/罢免董事、监事，聘任/解聘高级管理人员；审议公司合并、分立、增资减资、章程修订等结构性调整事项；其他需股东会表决的法定或章程约定事项。二、文书结构与写作要点（附示例）（一）标题规范核心要求：清晰体现公司名称、会议类型（年度/临时）、文书性质（决议/纪要），避免歧义。示例：>《XX科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》>《XX实业有限公司2023年度股东大会会议纪要》（二）文号编制（建议规范企业采用）编制逻辑：公司简称+会议类型简称+年份+序号，确保唯一性与可追溯性。示例：>XX股决字〔2024〕3号（“股决”指“股东大会决议”，序号为当年第3次股东会决议）（三）前言：会议合法性与出席情况说明写作逻辑：先说明会议召集、召开程序的合规性，再阐述出席主体及表决权覆盖比例。示例：>XX有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年X月X日14时30分在公司XX会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长XXX主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《XX有限公司章程》的规定。>出席本次股东大会的股东及股东代表共XX人，代表公司股份XX股，占公司总股本的XX%；公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议。（四）会议基本信息（要素清单）要素写作要点--------------------------------------------------------------------------------------会议时间精确到“年月日时分”，如“2024年5月10日15:00-16:30”会议地点明确具体地址，如“公司总部XX市XX区XX路XX号XX会议室”召集人按实际情况填写（董事会/监事会/代表10%以上表决权的股东）主持人通常为董事长，若董事长不能履职则为副董事长或指定董事/监事出席人员分类说明：

-股东及代表：人数、持股总数、占总股本比例；

-列席人员：董事、监事、高管姓名或职务范围（五）议案审议与表决情况（分条列项）结构逻辑：每个议案单独成段，包含议案名称、审议结果（通过/否决/暂缓）、表决细节（同意/反对/弃权的票数、比例），关联交易需注明回避情况。示例：>一、审议《关于修订<公司章程>的议案》>经审议，本议案获得通过。表决结果：同意XX股，占出席会议有效表决权股份的XX%；反对XX股，占XX%；弃权XX股，占XX%。>（关联交易提示：无关联股东需回避表决。）>二、审议《关于为子公司XX科技提供担保的议案》>经审议，本议案获得通过。表决结果：同意XX股，占出席会议有效表决权股份的XX%；反对XX股，占XX%；弃权XX股，占XX%。>（关联交易提示：关联股东XX集团有限公司持有公司股份XX股，占总股本XX%，已回避表决。）（六）决议内容（核心决策事项）写作要求：语言精准、无歧义，明确“批准/同意/选举/罢免/修订”等动作指向，可结合议案核心内容提炼。示例：>一、批准《关于修订<公司章程>的议案》>同意对《公司章程》第三章“股东和股东大会”中第X条“股东大会召开程序”进行修订（具体修订内容以最终备案文本为准）。>二、选举XXX为公司第三届董事会非独立董事>同意选举XXX为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（七）结尾：签署与日期签署要求：由出席会议的董事签字（体现董事会对股东会决议的记录/执行责任），日期为会议实际召开日期。示例：>出席会议的董事（签字）：>XXX（董事长）XXXXXX……>日期：2024年X月X日（八）附件（可选，增强文书证明力）常见附件包括：表决票统计明细表（注明监票人、计票人）；律师事务所出具的《法律意见书》（如需见证）；议案相关的专项报告（如审计报告、评估报告）。三、实务避坑指南（关键注意事项）1.合法性底线：决议事项不得违反《公司法》《证券法》等法律法规，不得与公司章程冲突；召集程序、表决方式需严格对应章程约定（如通知期限、有效表决权比例）。2.表述精确性：数据类表述（持股数、比例、金额）需与工商登记、财务报表一致；职务、姓名需与有效身份证件/任职文件一致（避免简称、错别字）。3.程序合规性：关联股东回避表决的，需在议案中单独说明“回避原因+回避股东持股情况”；网络投票与现场投票结合的，需分别统计票数并合并计算。4.存档与披露：决议需与会议通知、签到表、表决票等原始材料一并存档；上市公司或公众公司需按监管要求及时披露决议内容。四、典型场景模板（延伸参考）（一）年度股东大会决议（精简版）>XX股份有限公司2023年度股东大会决议>（文号：XX股决字〔2024〕1号）>>一、前言（同前文示例）>二、议案审议情况>（一）审议《2023年度董事会工作报告》>表决结果：同意XX股，占比XX%；反对XX股，占比XX%；弃权XX股，占比XX%。通过。>（二）审议《2023年度利润分配预案》>表决结果：同意XX股，占比XX%；反对XX股，占比XX%；弃权XX股，占比XX%。通过。>三、决议内容>1.批准《2023年度董事会工作报告》。>2.批准《2023年度利润分配预案》，同意以公司总股本XX股为基数，向全体股东每10股派发现金红利X元（含税）。>四、结尾（同前文示例）（二）临时股东大会决议（增资场景）>XX生物科技有限公司2024年第一次临时股东大会决议>（文号：XX股决字〔2024〕2号）>>一、前言（同前文示例）>二、议案审议情况>审议《关于公司增资扩股引入战略投资者的议案》>表决结果：同意XX股，占比XX%；反对XX股，占比XX%；弃权XX股，占比XX%。通过。>（关联交易提示：无关联股东需回避表决。）>三、决议内容>1.同意公司注册资本由XX万元增至XX万元，新增注册资本由战略投资者XX投资有限公司以货币方式认购，认购价格