债股结合合同范本

债股结合合同范本甲方（债权人）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（债务人/股权出让方）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方对乙方享有债权，乙方为解决债务问题并寻求合作发展，双方经友好协商，达成债股结合协议如下：一、合同双方身份及背景说明1.甲方身份及债权情况甲方为在法律行业拥有二十年经验的资深律师，长期从事各类债权债务相关法律事务处理。甲方基于与乙方之前的业务往来或其他法律关系，对乙方享有[具体债权金额]的债权，该债权形成于[债权形成时间]，依据[具体合同或法律事实]产生。2.乙方身份及债务情况乙方为[公司类型/个人]，目前经营状况为[简要描述经营状况，如盈利、亏损或面临资金周转困难等]。乙方因[阐述债务形成原因，如经营不善、资金拆借等]导致对甲方负有债务。二、标的物或服务具体描述1.债股结合方式甲方同意将其对乙方享有的债权中的[债转股金额]转换为乙方的股权。债转股后，甲方持有乙方[具体股权比例]的股权，相应的债权金额在债转股完成后予以核销。2.股权性质及权益甲方所持有乙方的股权为[普通股/优先股等具体股权性质]，享有与乙方其他同类型股东同等的权利，包括但不限于参与公司决策、分红权、剩余财产分配权等。但在公司清算时，优先股股东享有优先于普通股股东分配剩余财产的权利，具体分配顺序及方式按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定执行，并在本合同中予以明确约定。三、权利义务1.甲方权利义务权利按照本合同约定，享有乙方股东的各项权利，包括但不限于查阅公司财务报表、参与股东会并行使表决权、获取公司分红等。在乙方违反本合同约定或法律法规规定损害甲方股东权益时，有权通过法律途径维护自身权益，要求乙方承担违约责任或赔偿损失。义务在债转股手续办理过程中，积极配合乙方提供必要的文件和资料，协助完成股权变更登记等相关手续。作为乙方股东，应遵守乙方公司章程及法律法规的规定，不得从事损害乙方利益的行为。按照本合同约定，对乙方的经营管理提供必要的支持和建议，但不得干涉乙方的正常经营活动。2.乙方权利义务权利有权要求甲方按照本合同约定及时办理债转股手续，将债权转换为股权。在甲方履行股东义务的前提下，有权按照公司治理结构和法律法规规定，要求甲方配合公司的正常经营决策。义务按照本合同约定，及时向甲方披露公司的财务状况、经营情况等重要信息，确保甲方作为股东能够充分了解公司情况，做出合理决策。负责办理债转股所需的各项手续，承担因办理手续产生的相关费用，包括但不限于工商登记费用、税费等。按照法律法规及公司章程的规定，保障甲方股东权益，不得擅自剥夺或限制甲方的股东权利。在公司经营过程中，努力改善经营状况，提高公司盈利能力，为股东创造价值。四、债转股的实施步骤1.协议签订双方签订本债股结合合同，明确各自权利义务及债转股相关事宜。2.债权确认乙方对甲方享有的债权进行再次确认，出具书面债权确认书，确认债权金额、形成原因、还款期限等关键信息，确保债权的真实性和有效性。3.股权评估双方共同委托具有资质的资产评估机构对乙方的股权价值进行评估。评估机构应按照《中华人民共和国民法典》及相关资产评估准则的规定，采用合理的评估方法（如收益法、市场法、成本法等）对乙方股权进行评估，出具评估报告。评估报告作为确定甲方债转股股权比例及价值的重要依据。4.债转股手续办理乙方负责准备办理股权变更登记所需的文件和资料，包括但不限于股东会决议、公司章程修正案、股权转让协议、债权转股权协议等。甲方配合乙方完成上述文件的签署，并按照工商行政管理部门的要求，提交相关材料办理股权变更登记手续。工商行政管理部门核准登记后，甲方即成为乙方的股东，持有相应比例的股权。5.债权核销股权变更登记完成后，双方共同确认债权已转换为股权，甲方原享有的[具体债权金额]债权予以核销。乙方应向甲方出具债权核销证明文件，并在公司财务账目上进行相应处理。五、股权的转让与退出机制1.股权的转让在符合法律法规及公司章程规定的前提下，甲方有权转让其持有的乙方股权。转让股权时，应提前通知乙方，并按照公司股权转让的程序进行操作。乙方其他股东在同等条件下享有优先购买权。若乙方其他股东放弃优先购买权，甲方可将股权向第三方转让。股权转让价格应按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，结合公司当时的股权价值、经营状况等因素确定。一般情况下，股权转让价格不得低于经评估机构评估的公司股权价值，但双方另有约定的除外。2.股权的退出机制公司回购在满足以下条件之一时，甲方有权要求乙方回购其股权：乙方连续[X]年未向股东分配利润，而公司该[X]年连续盈利且符合《中华人民共和国公司法》规定的分配利润条件；公司经营期限届满或出现其他解散事由，导致甲方持有的股权无法实现预期收益；乙方发生重大违约行为，严重损害甲方股东权益，经甲方书面通知后在合理期限内仍未改正。股权回购价格按照以下方式确定：若因公司盈利但未分配利润导致甲方要求回购股权，回购价格为甲方原始投资额加上按照同期银行贷款利率计算的利息，并考虑公司净资产增值情况进行调整。若因公司解散等原因导致甲方要求回购股权，回购价格为公司清算时甲方应分得的剩余财产份额。若因乙方重大违约导致甲方要求回购股权，回购价格为甲方原始投资额加上按照同期银行贷款利率计算的利息，并根据甲方因乙方违约行为遭受的损失进行适当调整。但乙方有权对甲方提出的损失金额进行抗辩，双方可通过协商或法律途径确定最终的回购价格。上市退出如果乙方成功上市，甲方持有的股权可按照证券市场的规则在公开市场上进行转让退出。在上市前，双方应按照法律法规及监管要求，对股权结构、股东权益等事项进行规范和调整，确保符合上市条件。上市后，甲方转让股权的价格应按照证券市场的交易规则确定，乙方应协助甲方办理相关股份转让手续。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定履行义务，如未及时配合办理债转股手续、违反股东义务损害乙方利益等，应承担以下违约责任：赔偿乙方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于因甲方违约导致乙方额外支出的费用、因股权变更登记延误给乙方造成的经营损失等。按照未履行义务部分对应的债转股金额或股权价值的[X%]向乙方支付违约金。若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应继续赔偿乙方的差额部分。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定履行义务，如未及时办理债转股手续、未向甲方披露公司重要信息、擅自剥夺或限制甲方股东权利等，应承担以下违约责任：赔偿甲方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于因乙方违约导致甲方无法行使股东权利而遭受的收益损失、因股权变更登记延误给甲方造成的损失等。按照未履行义务部分对应的债转股金额或股权价值的[X%]向甲方支付违约金。若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿甲方的差额部分。若乙方违反本合同约定的股权回购义务，除按照上述规定承担违约责任外，还应继续履行股权回购义务，并按照股权回购价格的[X%]向甲方支付逾期履行违约金。七争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定。2.双方在履行本合