非法集资案件管理制度规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范非法集资案件管理工作，保障人民群众财产安全，维护社会经济秩序，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，制定本规定。第二条本规定适用于各级公安机关、人民检察院、人民法院以及相关部门在办理非法集资案件过程中的管理工作。第三条非法集资案件管理工作应当遵循以下原则：（一）依法行政，严格执法；（二）公开、公正、公平；（三）预防为主，打击与防范相结合；（四）维护社会稳定，保障人民群众合法权益。第二章管理职责第四条公安机关负责非法集资案件的侦查、调查和打击工作，依法查处非法集资犯罪行为。第五条人民检察院负责对非法集资案件进行审查起诉，依法对犯罪嫌疑人提起公诉。第六条人民法院负责对非法集资案件进行审判，依法对被告人作出判决。第七条相关部门按照各自职责，协助公安机关、人民检察院、人民法院做好非法集资案件管理工作。第三章案件受理与立案第八条公安机关接到非法集资案件举报或者发现非法集资犯罪线索后，应当立即进行审查，符合受理条件的，应当予以受理。第九条公安机关对非法集资案件进行审查，应当依法调查取证，查明事实，确认案件性质。第十条公安机关认为案件符合立案条件的，应当制作立案决定书，报上级公安机关批准后立案。第十一条人民检察院对公安机关移送的非法集资案件进行审查，认为符合起诉条件的，应当依法向人民法院提起公诉。第四章侦查与调查第十二条公安机关在侦查非法集资案件时，应当依法采取下列措施：（一）收集、固定证据；（二）询问证人、被害人；（三）查询、冻结涉案资金；（四）扣押、查封涉案财产；（五）传唤、拘传犯罪嫌疑人；（六）其他必要措施。第十三条公安机关在侦查过程中，应当严格遵守程序，保障犯罪嫌疑人、被告人、证人、被害人及其他诉讼参与人的合法权益。第十四条人民检察院对公安机关侦查的非法集资案件进行审查，认为需要补充侦查的，应当提出意见，退回公安机关补充侦查。第五章审查起诉与审判第十五条人民检察院对公安机关侦查终结的非法集资案件，应当依法审查起诉。第十六条人民法院对人民检察院提起公诉的非法集资案件，应当依法进行审判。第十七条人民法院在审判过程中，应当依法查明案件事实，依法判决。第六章执行与执行监督第十八条人民法院对非法集资案件作出判决后，应当及时执行。第十九条执行机关在执行过程中，应当依法保护被执行人的合法权益。第二十条执行监督机关对执行活动进行监督，发现违法行为的，应当依法予以纠正。第七章证据收集与审查第二十一条证据收集应当依法进行，不得非法收集证据。第二十二条证据审查应当全面、客观、公正，不得仅凭一方证据作出判决。第二十三条证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解等证据，应当结合其他证据进行综合审查。第二十四条证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出无罪判决。第八章涉案资金与财产处置第二十五条公安机关在侦查过程中，对涉案资金和财产应当依法采取冻结、扣押、查封等措施。第二十六条涉案资金和财产的处置，应当依法进行，不得损害国家利益和他人合法权益。第二十七条人民法院在审判过程中，对涉案资金和财产的处置，应当依法作出判决。第九章法律责任第二十八条违反本规定，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十九条当事人对非法集资案件的处理不服的，可以依法申请复议或者提起诉讼。第十章附则第三十条本规定自发布之日起施行。第三十一条本规定由公安部负责解释。第三十二条本规定未尽事宜，依照国家有关法律法规执行。第三十三条各级公安机关、人民检察院、人民法院以及相关部门应当根据本规定，结合实际情况，制定具体实施办法。第三十四条本规定与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规为准。第2篇第一章总则第一条为加强非法集资案件的管理，规范案件办理流程，提高案件办理效率，保障人民群众财产安全，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，结合我国实际情况，制定本规定。第二条本规定适用于各级公安机关、人民检察院、人民法院在办理非法集资案件过程中，对案件的管理、调查、侦查、起诉、审判等各个环节的工作。第三条非法集资案件的管理工作应当遵循以下原则：（一）依法行政，严格执法；（二）公正、公平、公开；（三）及时、高效、便民；（四）维护社会稳定，保障人民群众财产安全。第四条各级公安机关、人民检察院、人民法院应当加强协作配合，形成打击非法集资犯罪的整体合力。第二章案件受理与移送第五条公安机关接到非法集资案件举报或者发现涉嫌非法集资犯罪线索，应当立即进行登记，并按照以下程序办理：（一）对举报或者线索进行初步审查，判断是否属于非法集资犯罪；（二）对属于非法集资犯罪的，应当及时立案侦查；（三）对不属于非法集资犯罪的，应当告知举报人或者线索提供人。第六条人民检察院在审查起诉非法集资案件时，应当依法审查以下内容：（一）案件事实是否清楚，证据是否确实、充分；（二）犯罪嫌疑人的身份是否明确；（三）涉嫌非法集资的金额是否准确；（四）犯罪嫌疑人的法律责任是否明确。第七条人民法院在审理非法集资案件时，应当依法审查以下内容：（一）案件事实是否清楚，证据是否确实、充分；（二）犯罪嫌疑人的身份是否明确；（三）涉嫌非法集资的金额是否准确；（四）犯罪嫌疑人的法律责任是否明确。第八条非法集资案件在侦查、起诉、审判过程中，需要移送其他机关的，应当按照以下程序办理：（一）侦查机关、人民检察院、人民法院在办理案件过程中，认为需要移送其他机关的，应当提出移送申请；（二）其他机关收到移送申请后，应当依法审查，决定是否接受移送；（三）接受移送的机关应当及时办理，不得拖延。第三章案件调查与侦查第九条侦查机关在办理非法集资案件时，应当依法采取以下措施：（一）收集、固定证据；（二）调查犯罪嫌疑人、证人、被害人；（三）查询、冻结涉案资金；（四）查封、扣押涉案财产；（五）采取强制措施。第十条侦查机关在调查、侦查过程中，应当注意以下事项：（一）依法保护涉案人员的合法权益；（二）依法保护证人的合法权益；（三）依法保护被害人的合法权益；（四）依法保护国家秘密、商业秘密和个人隐私。第十一条侦查机关在办理非法集资案件时，应当及时向人民检察院移送案件，并附以下材料：（一）立案决定书；（二）侦查终结报告；（三）证据材料；（四）法律文书。第四章案件起诉与审判第十二条人民检察院在审查起诉非法集资案件时，应当依法提出以下意见：（一）是否构成非法集资犯罪；（二）犯罪嫌疑人的法律责任；（三）涉案财产的处理。第十三条人民法院在审理非法集资案件时，应当依法作出以下判决：（一）确认犯罪嫌疑人的犯罪事实；（二）确定犯罪嫌疑人的法律责任；（三）处理涉案财产。第五章案件执行与监督第十四条人民法院在判决生效后，应当及时将判决书送达当事人，并依法执行判决。第十五条人民检察院在判决生效后，应当依法对判决进行监督，发现判决有错误的，应当依法提出抗诉。第十六条侦查机关、人民检察院、人民法院在办理非法集资案件过程中，应当接受社会监督，对群众举报、投诉，应当及时调查处理。第六章附则第十七条本规定自发布之日起施行。第十八条本规定由公安部、最高人民检察院、最高人民法院负责解释。第十九条各级公安机关、人民检察院、人民法院应当根据本规定，结合实际情况，制定具体实施办法。第二十条本规定未尽事宜，依照有关法律法规执行。第3篇第一章总则第一条为了规范非法集资案件的管理，保障人民群众财产安全，维护社会经济秩序，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律法规，制定本规定。第二条本规定适用于各级公安机关、金融监管部门、其他相关部门在办理非法集资案件过程中，对案件的管理、调查、处理、协调和监督等活动。第三条非法集资案件管理应当遵循以下原则：（一）依法行政，严格执法；（二）公正、公平、公开；（三）及时、高效、有序；（四）保护当事人合法权益；（五）加强部门协作，形成合力。第二章案件受理与立案第四条公安机关接到非法集资案件举报或者发现非法集资线索，应当立即进行登记，对属于管辖范围的，应当及时受理。第五条公安机关受理非法集资案件，应当审查以下内容：（一）非法集资的事实；（二）非法集资涉及的金额；（三）非法集资的犯罪嫌疑人；（四）非法集资的社会影响。第六条公安机关对受理的非法集资案件，认为有非法集资事实需要追究刑事责任的，应当依法立案侦查。第七条公安机关立案侦查非法集资案件，应当向同级金融监管部门通报。第三章调查取证第八条公安机关在办理非法集资案件过程中，应当依法进行调查取证，包括：（一）询问当事人、证人；（二）查询、复制、调取有关证据材料；（三）勘验、检查现场；（四）鉴定；（五）其他必要措施。第九条公安机关调查取证，应当遵守以下规定：（一）依法收集证据，不得非法取证；（二）对收集的证据应当妥善保管，不得泄露；（三）对当事人、证人的合法权益应当予以保护；（四）对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据，应当依法保密。第十条公安机关在调查取证过程中，可以依法采取以下措施：（一）冻结涉案资金；（二）查封、扣押涉案财产；（三）查询、冻结涉案单位、个人的银行账户；（四）传唤、拘传涉案人员；（五）其他必要措施。第四章案件处理第十一条公安机关对非法集资案件的处理，应当依法进行，包括：（一）对涉嫌犯罪的，依法移送人民检察院审查起诉；（二）对不构成犯罪的，依法予以行政处罚；（三）对非法集资行为予以取缔；（四）对非法集资案件涉及的资产进行追缴、返还；（五）其他必要措施。第十二条公安机关在处理非法集资案件过程中，应当与金融监管部门、其他相关部门密切协作，形成合力。第十三条公安机关对非法集资案件的处理，应当公开、透明，接受社会监督。第五章案件协调与监督第十四条非法集资案件涉及多个部门的，由公安机关牵头，组织金融监管部门、其他相关部门成立联合调查组，共同开展案件调查工作。第十五条联合调查组应当制定调查方案，明确调查内容、时间、任务和责任分工。第十六条联合调查组在调查过程中，应当定期召开联席会议，通报案件进展情况，协调解决工作中遇到的问题。第十七条公安机关应当加强对非法集资案件处理的监督，包括：（一）对案件办理的各个环节进行监督；（二）对涉嫌违法违纪的，依法予以查处；（三）对案件处理结果进行审查，确保公正、公平、公开。第十八条公安机关应当建立健全非法集资案件管理信息系统，实现案件信息的互联互通，提高案件管理的效率和水平。第六章法律责任第十九条违反本规定，有下列情形之一的，依法对直