减资股东会决议-模板

会计实操文库1/5减资股东会决议会议基本信息会议时间：______年____月____日会议地点：公司住所地（______市______区______路______号______室）/线上会议平台（平台，会议ID：）召集人：公司董事会/执行董事（根据公司章程规定填写）主持人：______（董事长/执行董事/股东推举代表姓名）会议通知方式：书面通知/电子邮件/短信通知（根据实际方式填写），通知发出时间：______年____月____日（符合公司章程规定的提前通知期限）应到股东人数/代表表决权比例：有限责任公司：应到股东______人，代表公司全部表决权的100%；股份有限公司：应到股东______人/应到股东代表的股份数______股，代表公司全部表决权的100%。实到股东人数/代表表决权比例：有限责任公司：实到股东______人，代表公司表决权的______%；股份有限公司：实到股东______人/实到股东代表的股份数______股，代表公司表决权的______%。（注：实到股东表决权比例需符合《公司法》及公司章程规定的减资决议通过比例，有限责任公司需代表三分之二以上表决权的股东通过，股份有限公司需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）会议出席情况说明：股东______（姓名/名称）因______原因未能出席，已书面委托______（受托人姓名/名称）代为出席并行使表决权（或：无股东缺席），会议召集程序、出席人员资格符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议议题审议并表决《关于公司减少注册资本的议案》议案内容及表决情况一、议案具体内容公司现有注册资本：人民币______万元，实收/实缴注册资本人民币______万元（若为认缴制，说明认缴情况：各股东认缴出资额、出资期限等）。减资方案：（1）减资后注册资本：人民币______万元；（2）减资方式：□各股东按持股比例同比例减资：股东______（姓名/名称）原持股比例______%，原出资额______万元，减资后出资额______万元，持股比例______%；（逐一列明各股东减资前后出资情况）□部分股东减资：股东______（姓名/名称）减少出资额______万元，减资后出资额______万元，持股比例调整为______%；其他股东出资额及持股比例不变；（逐一列明减资股东情况）□注销部分股权/股份：（股份有限公司适用）注销______股，对应股东______（姓名/名称）；（3）减资资金返还/处理方式：（若涉及股东出资返还，说明返还金额、时间、方式：如“公司于减资工商变更完成后______日内，向减资股东返还出资款人民币______万元，支付至股东指定账户”；若为亏损弥补，说明“减资款项用于弥补公司累计亏损，不向股东返还”）；（4）减资后股东出资结构：（列明各股东姓名/名称、出资额、持股比例、出资方式、出资期限）|股东姓名/名称|减资前出资额（万元）|减资后出资额（万元）|持股比例|出资方式|出资期限|减资目的：（如“优化公司资本结构、匹配公司实际经营规模、弥补公司亏损”等）债权债务处理方案：公司承诺自作出减资决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在______报纸上刊登减资公告；债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保；公司将按照法律规定妥善处理债权债务，确保债权人利益不受损害。公司章程修改：根据减资后注册资本及股东出资结构，修改公司章程相应条款（列明修改条款：如“公司章程第______条修改为：公司注册资本为人民币______万元……”）。二、股东表决情况与会股东就上述议案进行审议并表决：同意票：股东______（姓名/名称）等______人，代表公司表决权的______%；反对票：无/股东______（姓名/名称），代表公司表决权的______%；弃权票：无/股东______（姓名/名称），代表公司表决权的______%。三、决议结果根据《中华人民共和国公司法》及公司章程规定，本次议案经代表公司三分之二以上表决权的股东通过，决议有效。其他事项授权事项：授权公司执行董事/董事会/法定代表人______（姓名）办理本次减资的工商变更登记、公告发布、债务处理等相关事宜（包括但不限于签署相关文件、提交申请材料、接受行政机关问询等）。决议生效时间：本决议自与会股东签字/盖章之日起生效。会议记录：本次股东会会议记录一式______份，由公司存档______份，各股东留存______份，报工商登记机关备案______份，具有同等法律效力。（以下无正文，为签字盖章页）出席股东签字/盖章：股东1（自然人签字/法人盖章+法定代表人签字）：___________________