2026年橡胶制品公司管理评审跟踪管理制度

2026年橡胶制品公司管理评审跟踪管理制度第一章总则第一条为规范公司管理评审决议的跟踪落实工作，确保评审提出的改进事项、风险防控措施、资源配置要求落地见效，提升公司质量管理体系运行效率，依据《质量管理体系要求》《橡胶制品行业质量管理通用规范》等相关标准及公司核心管理制度，结合公司橡胶制品生产经营、质量管控、合规管理实际特点，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有管理评审决议的全流程跟踪管理，覆盖质量管理部、生产部、质检部、销售部、设备管理部等所有参与管理评审的部门，涉及质量目标达成改进、体系运行优化、客户投诉整改、设备升级配置、人员能力提升等所有评审决议类型。第三条管理评审跟踪遵循“责任到人、时限明确、过程可控、结果可验”的原则，严禁推诿跟踪责任、拖延整改时限、虚假反馈落实情况，确保评审决议形成闭环管理。第四条公司管理层统筹管理评审跟踪的资源保障与进度督办，质量管理部为管理评审跟踪归口管理部门，负责评审决议分解、跟踪督办、效果验证；各部门负责人为本部门评审决议落实第一责任人，负责制定整改措施、组织落地执行；质量管理部设置跟踪专员，负责日常跟踪记录、进度反馈。第二章管理职责划分第五条质量管理部核心权责。负责在管理评审会议结束后3个工作日内，梳理评审决议清单，明确每项决议的核心要求、责任部门、完成时限、验收标准；建立管理评审跟踪台账，动态更新决议落实进度；定期向管理层汇报跟踪情况，重点反馈逾期未完成的决议事项；组织对已完成决议的效果进行验证，出具验证报告；汇总跟踪过程中的问题，提出优化评审决议落地的建议。工作边界：决议分解需与责任部门确认，验收标准需经管理层审核，不得擅自调整决议要求及完成时限。第六条各部门负责人核心权责。接到评审决议分解清单后，1个工作日内确认本部门责任事项，对有异议的事项及时与质量管理部沟通；制定针对性的落实措施，明确本部门内部责任人、执行步骤、资源需求；按时限推进决议落实，每周向质量管理部反馈进度；落实过程中遇到资源不足、跨部门协作障碍等问题时，24小时内上报管理层协调解决；决议完成后，向质量管理部提交完成证明材料，配合效果验证。第七条管理层职责。审批管理评审决议分解清单及验收标准；协调解决决议落实过程中的跨部门协作、资源配置等重大问题；每季度听取质量管理部的跟踪情况汇报，督办逾期未完成的决议事项；对决议落实效果显著的部门给予表彰，对落实不力的部门及责任人进行约谈。第八条跟踪专员职责。每日更新管理评审跟踪台账，记录决议落实进度、遇到的问题、整改措施调整情况；定期与责任部门沟通，核实决议落实真实情况；收集决议落实的佐证材料（如整改记录、培训签到表、设备验收单）；发现决议落实滞后时，及时提醒责任部门负责人；配合质量管理部完成决议效果验证，整理验证记录。第三章评审跟踪通用要求第九条台账管理要求。质量管理部建立的管理评审跟踪台账需包含以下核心信息：评审决议编号、决议内容、责任部门、责任人、计划完成时限、实际完成进度、佐证材料清单、效果验证结果、逾期原因（如有）；台账需动态更新，电子版每日备份，纸质版按月归档；台账信息需真实、完整，不得隐瞒决议落实滞后、整改不到位等情况。第十条时限要求。管理评审决议按重要程度及实施难度划分完成时限：一般决议（如流程优化、记录完善）需在评审结束后1个月内完成；重要决议（如设备校准优化、人员专项培训）需在评审结束后3个月内完成；重大决议（如体系文件修订、生产工艺升级）需在评审结束后6个月内完成；所有决议不得无故延期，确需延期的，责任部门需提前5个工作日提交延期申请，经管理层审批后方可调整时限。第十一条信息反馈要求。责任部门需按“周反馈、月总结”的频率向质量管理部报送决议落实情况：每周五下班前反馈本周进度，每月月底提交月度落实总结；反馈内容需包含已完成工作、未完成原因、下周计划、需协调的问题；反馈信息需以书面形式提交，部门负责人签字确认，确保信息真实可追溯。第十二条禁止性规定。严禁责任部门虚报决议落实进度、伪造佐证材料；严禁以“客观条件限制”为由消极落实评审决议，确有客观障碍的需主动提出解决方案；严禁跟踪专员隐瞒决议落实滞后情况、篡改台账信息；严禁各部门之间推诿决议落实责任，跨部门决议需明确主责部门及配合部门职责。第四章关键跟踪环节规范第十三条决议分解规范。管理评审会议结束后，质量管理部需组织各部门对评审决议进行细化分解，将笼统的决议要求转化为可落地、可验证的具体事项；例如“优化橡胶拉伸强度检测流程”需分解为“修订检测作业指导书、组织检测人员培训、更新检测记录表单”等具体事项，并明确每项事项的验收标准。第十四条整改落实跟踪规范。对涉及问题整改类的评审决议（如客户投诉整改、标识合规整改），跟踪专员需核实整改措施的制定是否针对性、整改执行是否到位、整改后是否仍有同类问题发生；对整改不到位的，需要求责任部门重新制定整改措施，并缩短跟踪反馈周期。第十五条效果验证规范。决议完成后，质量管理部需按验收标准开展效果验证：涉及流程优化的，需验证新流程运行是否顺畅、是否达到预期效率；涉及质量管控的，需验证相关质量指标是否改善（如不合格品率是否下降）；涉及人员能力的，需通过考核、实操验证等方式确认人员能力是否提升；验证需由两名及以上工作人员共同完成，验证结果需签字确认。第十六条资料归档规范。决议落实完成并验证合格后，质量管理部需将相关资料整理归档，包括评审决议清单、跟踪台账、落实进度反馈表、佐证材料、效果验证报告等；归档资料需分类存放，标注清晰，保存期限不少于3年，便于后续查阅及外部审核。第五章监督与制度优化第十七条监督机制。质量管理部每月对决议落实情况开展自查，重点核查台账真实性、佐证材料完整性；管理层每季度开展管理评审跟踪专项检查，随机抽查责任部门的决议落实现场；鼓励员工监督决议落实过程中的违规行为（如虚报进度、推诿责任），实名举报属实的给予适当奖励；将决议落实情况纳入部门及负责人的绩效考核，考核结果与绩效奖金挂钩。第十八条违规处理。对虚报决议落实进度、伪造佐证材料的责任部门负责人，给予通报批评并扣减月度绩效；对无故延期且未提交延期申请的，每逾期1天扣减责任人绩效，逾期超过1个月的，约谈部门负责人；对跟踪专员隐瞒滞后情况、篡改台账的，调离跟踪岗位并按公司制度处理；因决议落实不力导致公司质量体系运行异常、客户投诉增加的，严肃追究相关部门及责任人责任。第十九条制度优化。质量管理部每半年收集各部门对本制度的反馈，结合管理评审跟踪实际情况、公司发展阶段变化、行业标准更新等，评估制度条款的适用性；对跟踪时限不合理、职责划分不清晰、验证标准不明确的条款提出修订建议，经管理层审批后发布实施；每年组织一次制度培训，确保相关人员掌握最新的跟踪要求。第六章附则第二十条本制度未尽事宜，参照国家质量管