假币收缴流程培训课件

假币收缴流程培训课件汇报人：XX目录假币识别要点壹假币收缴程序贰假币收缴人员职责叁假币案例分析肆假币收缴的法律依据伍假币收缴的后续工作陆假币识别要点壹真伪鉴别技巧真币水印层次分明、立体感强，假币水印模糊或无立体感。观察水印特征真币票面特定位置有凹凸感，假币则平滑无感。触摸凹凸质感安全线与水印识别真币安全线嵌入纸张，有特定图案或文字，假币安全线多为印刷，易脱落或模糊。01安全线特征真币水印层次分明，透光可见，假币水印则模糊不清或无层次感。02水印观察其他防伪特征安全线特征安全线嵌入纸张，有全埋、开窗等形式，部分带磁性或全息特征。隐形图文特定角度可见隐形文字或图案，增强防伪效果。假币收缴程序贰初步识别与确认外观特征识别防伪特征验证01通过观察纸币的印刷质量、颜色、图案等外观特征，初步判断是否为假币。02利用紫外线灯、放大镜等工具，验证纸币上的防伪标记，如水印、安全线等，以确认真伪。正式收缴流程由专业人员对疑似假币进行现场鉴定，确认其真伪。现场鉴定0102详细记录假币的版别、面额、数量、冠字号码等信息。登记信息03向持有人开具假币收缴凭证，明确告知其权利及义务。开具凭证收缴后的处理对收缴的假币进行详细登记，并安全保管，防止再次流入市场。登记与保管按规定将假币上缴至上级机构或相关部门，由其统一进行销毁处理。上缴与销毁假币收缴人员职责叁员工培训要求识别假币能力培训员工准确识别各类假币特征，提升鉴别水平。收缴流程规范确保员工熟悉并严格执行假币收缴的每一步流程。收缴过程中的注意事项确认持币人身份，防止假币来源不明或涉及非法活动。身份验证严格按照假币收缴流程操作，确保每一步都合法合规。规范操作法律法规遵守01熟知法规内容假币收缴人员需全面熟知并掌握相关法律法规的具体内容。02依法执行操作在假币收缴过程中，必须严格按照法律法规规定的程序和要求进行操作。假币案例分析肆常见假币案例01变造币案例不法分子将真币与假币拼接，以假乱真，流通于市场。02伪造币案例完全仿制真币，材质、图案、文字均高度相似，欺骗性强。案例中的教训与启示识别技巧不足案例显示，工作人员因识别技巧欠缺导致假币流入，需加强培训。流程执行不严案例中收缴流程执行不严格，造成处理不当，应严格遵守流程。防范措施总结制定并优化假币收缴流程，确保每一步都有明确操作规范。完善收缴流程定期开展假币识别培训，提升员工鉴别假币的能力。加强识别培训假币收缴的法律依据伍相关法律法规01规定金融机构发现假币应由两名以上柜员当面收缴，并出具统一凭证。02明确出售、购买伪造货币或明知伪造而运输的，构成犯罪将依法追责。《人民币管理条例》《中国人民银行法》法律责任与后果使用假币数额较小处5-10日拘留，较大处10-15日拘留，并处罚款行政处罚标准数额较大处3年以下徒刑，巨大处3-10年徒刑，特别巨大处10年以上徒刑或没收财产刑事处罚标准法律支持与保护《人民币管理条例》规定金融机构发现假币应由两名以上柜员当面收缴。法律依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》保护持有人申请鉴定等权益。持有人权益假币收缴的后续工作陆假币信息登记详细记录假币的版别、面额、冠字号码及特殊标记等特征。登记假币特征01记录假币的收缴时间、地点、持有人信息及收缴人员信息。登记收缴详情02假币信息上报流程收集假币特征、来源等信息，整理成规范报告。信息收集整理将整理好的假币信息及时上报至当地公安机关或央行分支机构。上报相关部门假币信息的利用与分析对收缴