文书模板-银行业务报案申请书

会计实操文库1/1文书模板-银行业务报案申请书尊敬的[公安机关名称，如：XX市公安局XX分局经侦大队/XX派出所]：本人/本单位在[银行名称，如：XX银行XX支行]办理的[具体银行业务，如：个人账户储蓄、单位结算账户转账、信用卡使用、票据贴现]业务中，遭遇[案件类型，如：账户资金被盗刷、电信诈骗导致转账损失、伪造票据骗取资金、冒名开立账户]等违法犯罪行为，造成直接经济损失[X元，如：50000元]。为维护本人/本单位合法财产权益，打击违法犯罪行为，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，现正式向贵单位报案，恳请立案调查，具体情况说明如下：一、报案申请人基本信息（一）个人报案基本信息：姓名：[报案人姓名]性别：[男/女]身份证号：[报案人身份证号码]联系电话：[报案人常用手机号]（确保24小时畅通，便于警方沟通）户籍地址：[身份证登记的户籍地址，如：XX省XX市XX区XX街道XX小区XX号楼XX单元XX室]实际居住地址：[当前实际居住地址，与户籍地址一致可省略]银行账户信息：开户银行：[如：XX银行XX支行营业部]账户类型：[如：借记卡/信用卡/储蓄账户]账号：[银行卡号/账户号，如：622XXXXXX1234XXXX]开户日期：[YYYY年MM月DD日]（二）单位报案基本信息：单位名称：[单位全称，与营业执照一致，如：XX商贸有限公司]统一社会信用代码：[单位统一社会信用代码，如：91440101XXXXXXXXXX]法定代表人：[姓名]，身份证号：[法定代表人身份证号码]，联系电话：[法定代表人手机号]委托经办人：[姓名]（若委托办理需填写），职务：[如：财务经理]，身份证号：[经办人身份证号码]，联系电话：[经办人手机号]单位注册地址：[营业执照登记的注册地址，如：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层]实际经营地址：[当前实际经营地址，与注册地址一致可省略]银行账户信息：开户银行：[如：XX银行XX支行公司业务部]账户类型：[如：基本存款账户/一般存款账户/专用存款账户]账号：[单位银行账户号，如：100XXXXXX1234XXXX]开户日期：[YYYY年MM月DD日]二、案件基本情况（一）案件发生时间与经过发现异常时间：[YYYY年MM月DD日，具体时间如：上午9:15]，本人/本单位通过[如：手机银行APP查询账单、银行短信提醒、财务对账]发现银行业务存在异常。案件具体经过：[示例1：账户被盗刷]：“202X年X月X日21:30，本人未操作手机银行，却收到XX银行短信通知，显示账户（账号：622XXXXXX）发生3笔境外消费，金额分别为1500美元、800欧元、500英镑，合计折合人民币约20000元；本人立即拨打银行客服电话冻结账户，并确认消费地点为‘XX国XX市某商场’，非本人操作，推测账户信息被盗用。”[示例2：诈骗转账]：“202X年X月X日10:00，本单位财务人员收到自称‘XX税务局工作人员’的电话（号码：138XXXXXX），要求将‘税款保证金’转入指定账户（户名：张三，账号：621XXXXXX）；财务人员未核实对方身份便通过企业网银转账50000元，后联系税务局确认无此要求，才发现遭遇电信诈骗。”[示例3：伪造票据]：“202X年X月X日，本单位收到客户‘XX科技公司’提交的银行承兑汇票（票号：104XXXXXX），票面金额100000元，出票行为贵行XX支行；本单位前往银行办理贴现时，被银行告知该汇票为伪造票据，票面信息与银行系统记录不符，无法贴现。”（二）案件涉及的关键信息涉案账户信息：本人/本单位受损账户：[账号、开户银行，与前文一致]涉案对方账户（如有）：户名[如：李四/XX商贸行]，账号[如：623XXXXXX]，开户银行[如：XX银行XX支行]，转账时间[YYYY年MM月DD日]，转账金额[X元]涉案工具/渠道：如为线上操作：涉及的手机银行APP版本[如：XX银行APPV8.5.0]、登录设备型号[如：iPhone13]、IP地址[如：112.XX.XX.XX]（可从银行账单或客服处获取）如为线下操作：涉及的ATM机编号[如：ATMXXXX]、网点地址[如：XX市XX区XX路XX号]、监控录像时间段[YYYY年MM月DD日14:00-14:30]案件关联人员：已知涉案人员（如有）：姓名[如：王五]，性别[男/女]，联系电话[如：139XXXXXX]，外貌特征[如：身高约175cm，戴黑色眼镜，穿蓝色外套]接触经过：[如：“202X年X月X日，该人员以‘银行工作人员’名义上门办理‘账户升级’，获取了本人的银行卡号与短信验证码”]三、证据材料清单与说明本人/本单位已收集以下证据材料，供贵单位调查核实：身份与账户证明：个人报案：报案人身份证复印件、受损银行卡正反面复印件、银行账户开户证明（可从银行网点获取）；单位报案：营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、经办人身份证复印件、《授权委托书》（加盖单位公章）、单位账户开户许可证复印件。案件事实证据：银行交易凭证：受损账户的交易明细单（需银行盖章，标注异常交易记录）、转账回执单、短信提醒截图、手机银行/网上银行账单截图（标注涉案金额与时间）；沟通记录：与涉案人员的通话录音（文字稿）、微信/QQ聊天记录截图、短信记录截图；与银行客服的通话记录（可提供客服单号，如：KF202X0XXXXXX）；涉案物品：伪造的票据原件/复印件、涉案人员提供的虚假文件（如：虚假“账户升级通知”）、快递单据（如有涉案物品邮寄）；其他佐证：监控录像申请单（向银行申请调取涉案时间段的网点/ATM机监控）、证人证言（如有其他目击者，需提供证人姓名、身份证号、联系电话）。损失证明：如涉及资金损失：银行出具的账户余额变动证明、受损金额的计算依据（如：境外消费的汇率换算说明）；如涉及业务影响：因案件导致的合同违约赔偿单据、业务停滞的损失说明（需加盖单位公章，个人报案可省略）。四、报案请求与后续配合核心报案请求：恳请贵单位对本人/本单位遭遇的[案件类型，如：账户被盗刷/电信诈骗/伪造票据]案件立案侦查，查明涉案人员身份、作案手段及资金流向；恳请贵单位依法冻结涉案账户（如：户名张三，账号621XXXXXX），防止涉案资金被转移、挥霍，最大限度挽回本人/本单位的经济损失；恳请贵单位在案件侦查过程中，及时向本人/本单位告知案件进展（如：是否立案、侦查方向），便于后续配合调查；恳请贵单位在案件侦破后，依法追究涉案人员的刑事责任，并协助本人/本单位追回全部经济损失。后续配合承诺：本人/本单位将全力配合贵单位的侦查工作，如实提供案件相关信息，不隐瞒、不谎报，及时补充所需证据材料；本人/本单位将保持联系电话24小时畅通，随时接受贵单位的询问与调查，协助辨认涉案人员、指认涉案现场；本人/本单位将积极配合银行做好账户安全防护（如：更换银行卡密码、注销涉案账户），避免二次损失。本人/本单位承诺，所提交的报案材料真实、完整，案件经过描述不存在虚假陈述；若因虚假材料导致贵单位侦查工作延误或产生其他法律后果，愿意承担相应法律责任。恳请贵单位尽快受理报案并开展调查，若需进一步了解情况，敬请通过联系电话告知。此致敬礼！报案人（个人签字/单位盖章）：____